Croatia Airlines d.d.

AGM Information • Jul 2, 2021

CROATIA AIRLINES d.d. Bani 75b, Buzin Zagreb

ISIN: HRCRALRA0005 LEI: 74780000B0QHXQ0LQW20 Matična država članica izdavatelja: Republika Hrvatska Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište: CRAL-R-A Tržište: Zagrebačka burza , Redovito tržište

2.7.2021.

HANFA ZAGREBAČKA BURZA d.d. HINA

Predmet: Odluke Glavne skupštine Croatia Airlines d.d.

Društvo Croatia Airlines d.d. sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. ovime objavljuje niže navedene informacije:

Dana 2.7.2021. održana je sjednica Glavne skupštine Društva na kojoj su donesene slijedeće odluke:

Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. godini

U skladu s odredbom članka 441. Zakona o trgovačkim društvima, gubitak poslovne 2020. godine u iznosu od 358.225.421,12 kn pokrit će se iz ostvarene dobiti budućih razdoblja.

Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2020. godinu:

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2020. godinu.

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.

Ad. 7. Odluka o odobrenju "Politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d." i "Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2020. godinu"

Odobrava se "Politika primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. i "Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2020. godinu" koje je utvrđeno i revidirano u skladu s odredbama članka 272 r. Zakona o trgovačkim društvima.

"Politika primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d." i "Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2020. godinu", te izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima priloženi su ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora:

Za članove nadzornog odbora Društva za razdoblje od tri mjeseca počev od 15.7.2021. godine biraju se:

• 1. Zlatko Mateša OIB: 12803757524,
• 1. Nataša Munitić, OIB: 4712376884,
• 1. Zoran Barac OIB: 61164266801,
• 1. Mirko Tatalović, OIB: 69905100817

Ad. 9. Odluka o izboru člana Revizijskog odbora

Za člana Revizijskog odbora bira se Rudi Grubišić, OIB: 31010668899 na mandat od četiri godine, počev od 15.7.2021.

Ad. 10. Odluka o dopuni Statuta i o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se Statut Društva na način da se u članku 2. na kraju članka dodaje novi stavak 3. i glasi:

Skraćena naznaka tvrtke na engleskom jeziku glasi: Croatia Airlines d.d.

Članak 2.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Članak 3.

Glavna skupština Društva ovlašćuje Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke o dopuni Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva, koji prileži ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad. 11. Odluka o imenovanju revizora za 2021.

Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o.

Ove informacije dostupne su javnosti na internetskim stranicama Društva, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te su dostavljene HINA-i radi objave.

S poštovanjem,

CROATIA AIRLINES