Croatia Airlines d.d.

AGM Information • Dec 14, 2020

NAŚ ZNAK / OUR REF

HANFA

VAŠ ZNAK / YOUR REP

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HINA

DATUM/DATE 14. prosinac 2020.

Predmet: Odluke Izvanredne skupštine Croatia Airlines d.d.

Društvo Croatia Airlines d.d. sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. ovime obiavliuje niže navedene informacije:

Dana 14.12.2020. održana je sjednica Izvanredne skupštine Društva na kojoj su donesene sve odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu skupštinu i protuprijedlozima po točci 2. i točci 5 kako slijedi:

Ad. 2 Odluka o povećanju temelinog kapitala uplatom u novcu i izdavanju novih dionica:

Članak 1.

Temeljni kapital društva povećava s iznosa od 277.879.530,00 kuna, za iznos od 350.000.000,00 kuna, na iznos od 627.879.530 kuna, izdavanjem novih 35.000.000,00 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 10 kuna svaka.

Svrha povećanja temeljnog kapitala je vraćanje stanja kapitala i rezervi društva na razinu prije krize uzrokovane pandemijom Covid-19, odnosno kako je bilo na dan 31.12.2019. Ovo je jedna od primjenjivih mjera financijske pomoći Republike Hrvatske koja je temeljena na dokumentu Europske komisije koji definira "Privremeni okvir za miere državne potpore u svrhu podrške gospodarstva u aktualnoj pandemiji Covid-a 19".

Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku.

Članak 2.

Povećanie temelinog kapitala Društva iz članka 1. ove odluke provest će se temeljem Ugovoru o ulaganju zaključenom između Republike Hrvatske i Croatia Airlines d.d., ulogom u novcu i izdavanjem novih 35.000.000 redovitih dionica na ime, nominalnog iznosa 10 kuna svaka.

Croatia Airlines d.d. Bani 756 Buzin. $10010$ Zagreb. Croatia

Phone +385 1 616 00 66 Fax +385 1 617 68 45

Upísano u registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem /
Entered with Commercial court register of companies in Zecreb under: MRS 090027012 OIB 24640993045

SITA: ZAGDDOLL

Identifikacijski kod putničke agencije / Travel actency's ID: HR-B-01-080037012

Member of IATA

Kunski račun/Kuna accounts Privredna banka Zagreb IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8 Zagrebačka banka Zagreb IBAN: HR0523600001101684376 Hrvatska poštanska banka Zagreb IBAN: HR6623900011100374831 Erste&Steiermarkische bank Rijeka IBAN: HR3424020061100589255 Devizni račun/Foreign currency account
BBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8 Kod/At Privredna banka Zagreb,
Radnička cesta 50, Zagreb, Crcatia SWIFT: PBZGHR2X

Predsjednik Uprave Jasmin Baiić, dipl. oec.

Predsjednik Nadzornog odbora: dr sc. Zlatko Mateša

Temelini kanital: 277 879 530 00 Jouna unlaćen u dielosti Likupan broi dionica: 27 787 953 Dionice su redovite nominalne vrijednosti 10.00 kuna

Članak 3.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 4.

Sukladno članku 409. st. 1. toč. 1. Zakona o tržištu kapitala, društvo provodi izdavanje dionica uz korištenje iznimke od objave prospekta, te se stoga sukladno odredbama ove odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, uz istodobno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

Članak 5.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom), čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 6.

Upis i uplata novih redovnih dionica vrši se ulogom u novcu Republike Hrvatske u iznosu od 350.000.000,00 kuna.

Uplatom u novcu u iznosu od 350.000.000,00 kuna povećava se temeljni kapital u zamjenu za novoizdane redovne dionice.

Članak 7.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Članak 8.

Temeljem članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, zakonsko pravo prvenstva pri upisu novih dionica u cijelosti se isključuje svim postojećim dioničarima društva koji su dioničari na dan donošenja ove odluke, izuzev Republike Hrvatske, koja će kao ulagatelj sudjelovati u izdanju.

Članak 9

Nove dionice upisuje i preuzima Republika Hrvatska i to 35.000.000 redovitih dionica na ime u nominalnom iznosu od 10,00 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa 350.000.000,00 kuna.

Članak 10.

Nove dionice daiu dioničarima sva prava kao sve ostale redovite dionice u skladu sa zakonom i Statutom društva, od dana upisa povećanja temelinog kapitala u sudski registar.

Članak 11.

Nakon povećanja, sukladno odredbama ove odluke, temeljni kapital Društva iznosi 627.879.530,00 kuna, podijeljen je na ukupno 62.787.953 dionica na ime nominalnog iznosa od 10,00 kuna svaka.

Članak 12.

Temeljem ove odluke izvršit će se izmjena Statuta društva, te utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Temelini kapital je povećan s danom povećanja kapitala u sudski registar.

Ad 2 Odluka u okviru točke 2. - po protuprijedlogu

Sukladno članku 14 stavak 1. točka 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Glavna Skupština društva Croatia Airlines d.d. donosi odluku kojom se ulagatelju Republici Hrvatskoj odobrava povećanje temelinog kapitala izdavanjem 35.000.000 redovitih dionica na ime u nominalnom iznosu od 10.00 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa 350.000.000,00 kuna uplatom u novcu, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Ad. 3. Odluka o izmjeni Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se članak 8. Statuta i glasi:

Temelini kapital društva iznosi 627.879.530.00 kuna.

Temelini kapital društva u cijelosti je uplaćen u novcu i pravima.

Članak 2.

Mijenja se članak 9. Statuta i glasi:

Temeljni kapital društva podijeljen je na ukupno 62.787.953 redovitih dionica nominalne vrijednosti 10,00 kuna svaka.

Sve dionice glase na ime i izdane su u nematerijaliziranom obliku.

Članak 3.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Ad. 4. Odluka o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva

Temeljem Odluke Glavne skupštine društva o izmjeni Statuta iz točke 3, utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta, koji prileži ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Pročišćeni tekst Statuta potpisati će se u tri primjerka, te će se dostaviti javnom bilježnik na ovjeru.

Jedan primjerak Statuta se prilaže prijavi za upis izmjene Statuta u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, jedan primjerak ostaje javnom bilježniku, a preostali primjerak je za potrebe društva.

Ad 5. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora - po protuprijedlogu

Za članove nadzornog odbora Društva za razdoblje od tri mjeseca (3) počev od 15.1.2021. godine izabrani su:

• 1. Zlatko Mateša OIB: 12803757524.
• 1. Nataša Munitić, OIB: 4712376884,
• 1. Zoran Barac OIB: 61164266801,
• 1. Mirko Tatalović, OIB: 69905100817

Ove informacije dostupne su javnosti na internetskim stranicama Društva, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te su dostavljena HINA-i radi objave.

S poštovanjem CROATIA AIRLINES d.d.