Croatia Airlines d.d.

AGM Information • Oct 13, 2020

NAŠ ZNAK / OUR REF

HANFA

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

VAŠ ZNAK / YOUR REP

HINA

= DATUM / DATE 13. listopada 2020.

Predmet: Odluke Izvanredne skupštine Croatia Airlines d.d.

Društvo Croatia Airlines d.d. sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. ovime objavljuje niže navedene informacije.

Dana 13.10.2020. održana je sjednica Izvanredne skupštine Društva na kojoj su donesene sve odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu skupštinu:

Ad. 1 Prijedlog odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine:

Za predsjednika Glavne skupštine bira se g. Tomislav Mihotić.

Ad. 2 Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva

Clanak 7 Statuta mijenja se i glasi:

"Društvo će zakonom predviđene podatke i priopćenja objavljivati na internetskoj stranici trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici Društva";

Članak 22 mijenja se i glasi:

"Jednog (1) člana Nadzornog odbora imenuju i opozivaju radnici Društva u skladu i na način propisan odredbama Zakona o radu. To im ovlaštenje pripada sve dok postoje uvjeti za obvezu imenovanja predstavnika radnika sukladno odredbama Zakona o radu.

Preostale članove (od 4 do maksimalno 12) Nadzornog odbora bira Glavna skupština društva na prijedlog dioničara koji imaju udjele u visini od najmanje 5% temeljnog kapitala društva. Odluka iz ovog članka donosi se većinom danih glasova."

Članak 31, stavak 2. mijenja se i glasi:

Croaiia Airlines di d.
Bani 75b, Buzin,
10 010 Zagreb.
Croatia

Phone +385 1 616 00 66 Fax +385 1 617 68 45

Upisano u registar pri Trgovađkom sudu u Zagrebu pod brojem / Entered with Commercial court register of companies in Zagreb under MBS 080037012 OTB 24640993045 SITA: ZAGDDOU

Identifikacijski kod putničke agencije / Travel acency's ID: HR-B-01-080037012

Member of IATA

181N: HRCRALRACCC5 LEt: 74780008800HX00LQV420 Matična država članica izdavatelja: Hrvatska

Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište: CRAL-R-A

Uređeno tržište i segment uređanog tržišta na koji su uvršteni vrijednosni papiri izdavatelja

Zagrebacka burza / Uredeno tržištel Redovito iržište

Kunski račurviKuna accounts Privredna banka Zagreb IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8 Zagrebačka benka Zagreb IBAN: HR0523600001101684376 Hrvatska poštanska banka Zagreb IBAN: HR6623900011100374831 Erste&Steiermarkische bank Rijeka IBAN: HR3424020061100589255 Devizni račun/Foreign currency account IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8 Kod/At Privredna banka Zagreb. Radnička cesta 50, Zagreb, Croatis SWIFT: PBZGHR2X

Predsiednik Uprave Jasmin Bajić, dipl. oec.

Predsjednik Nadzomog odbora dr.sc. Zlatko Mateša

Temelini kapital: 277.879.530.00 kuna. uplaćen u cijelosti Ukupan broj dionica: 27.787.953 Dionice su redovite nominaine vrijednosti 10,00 kuna

"Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se na internetskoj stranici trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici Društva."

Clanak 37, stavak 1. mijenja se i glasi:

"Glavna skupština nema stalnog Predsjednika već ga se na prijedlog dioničara koji imaju udjele u visini od najmanje 5% temeljnog kapitala Društva bira za svaku pojedinu skupštinu, u slučaju spriječenosti predložene osobe skupštinom predsjednik Nadzornog odbora."

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Ad. 3. Donošenje odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva

Temeljem Odluke Glavne skupštine društva o izmjeni Statuta iz točke 2, utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta, koji prileži ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Pročišćeni tekst Statuta potpisati će se u tri primjerka, te će se dostaviti javnom bilježnik na ovjeru.

Jedan primjerak Statuta se prijavi za upis izmjene Statuta u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, jedan primjerak ostaje javnom bilježniku, a preostali primjerak je za potrebe društva.

Ad. 4. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Za članove nadzornog odbora Društva za razdoblje od tri mjeseca (3) počev od 15.10.2020. godine izabrani su:

• 1. Zlatko Mateša OlB: 12803757524,
• 1. Nataša Munitić, OIB: 4712376884,
• 1. Zoran Barac OIB: 61164266801,
• 1. Mirko Tatalović, OIB: 69905100817

Ove informacije dostupne su javnosti na internetskim stranicama Društva, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te su dostavljena HINA-i radi objave.

S poštovanjem

CROATIA AIRLINES