Croatia Airlines d.d.

AGM Information • Jul 10, 2020

NAŠ ZNAK / OUR REF

HANFA

ZAGREBACKA BURZA d.d.

VAŠ ZNAK / YOUR REF

HINA

· DATUM / DATE 10. srpnja 2020.

Predmet: Odluke Glavne skupštine Croatia Airlines d.d.

Društvo Croatia Airlines d.d. sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. ovime objavljuje niže navedene informacije:

Dana 10.7.2020. održana je sjednica Glavne skupštine Društva na kojoj su donesene sljedeće Odluke:

Ad. 1 Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine:

Za predsjednika Glavne skupštine bira se g. Tomislav Mihotić.

Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2019. godini

U skladu s odredbom članka 441. Zakona o trgovačkim društvima, gubitak poslovne 2019. godine u iznosu od 79.358.518,62 kn pokrit će se kako sljedi:

iznos od 13.070.428,64 kuna iz ostalih rezervi Društva iznos od 14.549.783,93 kuna iz zakonskih rezervi Društva, iznos od 51.738.306,05 kuna iz dobiti budućih razdoblja.

Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2019. godinu:

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2019. godinu.

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.

Croatia Airlines d.d. Bani 75b, Buzin, 10 010 Zagreb, Croatia

Phone +385 1 516 00 €6 Fax +385 1 617 68 45

Upisano u registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem A Entered with Commercial court register of companies in Zagreb under MBS 080037012 OIB 24640993045 SITA: ZAGDDOU

ldentifikacijski kod putničke aganaje / Travel agancy's ID: HR-B-01-08037012 Member of IATA

ISIN: HRCRALRA0005 LEI: 74780000B0QHXQ0LQWZ0 Matična država članica izdavatelja: Hrvatska

Oznaka vnjednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište: CRAL-R-A

Uređeno tržište i segment uređenog tržišta na koji su uvršteni vrijednosni papiri izdavatelja

Zagrebacka burza / Uređeno tržište: Redovio iržste

Kunski račun/Kuna apoounts Privredna banka Zagrel IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8 Zagrebačka banka Zagreb IBAN: HR0523600001101684376 Hrvatska poštanska banka Zagreb
IBAN: HR6623900011100374831 Erste&Steiermarkische bank Riieka IBAN: HR3424020061100589255 Devizni račun/Foreign currency ascount
IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8 Kod/At Privredna banka Zagreb Radnička cesta 50, Zagreb, Croatis SWIFT: PBZGHR2X

Predsjednik Uprave Jasmin Bajić, dipl. oec

Predsjednik Nadzornog odbora: dr.sc. Zlatko Mateša

Temeljni kapital: 277.879.530,00 kuna, uplačen u djelosti Ukupan broj dionica: 27.787 953 Dionice su redovite nominelne vrijednosti 10,00 kuna

Ad. 7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Za članove nadzornog odbora društva za razdoblje od tri (3) mjeseca počev od 14.7.2020. godine biraju se:

• 1. Zlatko Mateša OIB: 12803757524,
• 1. Nataša Munitić, OIB: 4712376884,
• 1. Zoran Barac OIB: 61164266801,
• 1. Mirko Tatalović, OIB: 69905100817

Ad. 8. Odluka o imenovanju revizora za 2020.

Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o.

CROATIA AIRLINES d.d.