Croatia Airlines d.d.

AGM Information • Jun 10, 2020

naš znak / our ref

INVESTICIJSKOJ JAVNOSTI

VAS ZNAK / YOUR REF

DATUM / DATE 10.6.2020.

Ovime obavještavamo investicijsku javnost da je Nadzorni odbor društva Croatia Airlines d.d. na svojoj sjednici održanoj 8. lipnja 2020. godine usvojio Godišnja izvješća društva Croatia Airlines d.d. i Grupe Croatia Airlines za 2019. godinu u istom sadržaju kao i izvještaje koji su dostavljeni/objavljeni nadležnim institucijama dana 10.lipnja 2020.

Nadzorni odbor je razmotrio izvješće Uprave o poslovanju Društva, te je suglasan s prijedlogom Uprave Društva o pokriću gubitka iz 2019. godine, i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

Ana-Marija Jurkoviĝ, dipl.iur Tajnik Uprave

Prilog: odluke

Croatia Airlines d.d. Bani 750, Buzin, 10 010 Zagreb, Croatia

Phone +385 1 616 00 66 Fax +385 1 617 68 45

Upisano u registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem / Entered with Commercial court register of companies in Zagreb under: MBS 080037012 OIB 2464093845

SITA: ZAGEDOU

ldeniilikacijski kod putničke agencije / Travel agencys
ID: HR-B-01-080037012

Member of IATA

ISIN: HRCRALRA0005 LEI: 74780000B0QHXQ0LQW20 Matična država članica izdavatelja: Hrvatska

Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište: CRAL-R-A

Uređeno tržište i segment uređenog tržišta na koji su uvršteni vrijednosni papin izdavatelja

Zacrebačka burza i Uređeno tržištel Redovito tržiste

Kunski račurviKuna aocounts Privredna banka Zacreb IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8 Zeqrebadka banka Zagreb IBAN: HR0523E00001101684376 Hrvatska poštanska banka Zagreb IBAN: HR6623900011100374831 Erste&Steiermarkische bank Rijeka IBAN: HR3424020061100589255 Devizni računi oreign currencv account IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8 KodiAt Privrecha banka Zagreb, Rachička cesta 50. Zagreb, Croatis SWFT: PBZGHR2X

Predsjednik Uprave . Jasmin Bajić, dipl. oec

Predsjednik Nadzomog odbora: dr.sc. Zlatko Mateša

Temeljni kapital: 277.879.530,00 kuna, uclaćen u dielosti Ukupan broj dionica: 27.787.953 Dionice su redovite nominalne vrijednosti 10,00 kuna

CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, te članka 24. Statuta, Nadzorni odbor je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 8.6.2020. godine donio sljedeću

ODLUKU

• 1. Nadzorni odbor je ispitao godišnje financijske izvještaje koja je pripremila Uprava, s mišljenjem revizora, za poslovnu 2019. g. i utvrdio da su sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da ispravno pokazuju imovinsko stanje Društva.
• 1. Ovom Odlukom Nadzorni odbor daje suglasnost na godišnje financijske izvještaje društva Croatia Airlines d.d. za poslovnu godinu završenu 31. prosinca 2019. g. koja se prilaže ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio, te se utvrđuje:

a) Bilanca sa zbrojem poziclja aktive I pasive	KN	1.257.512.367,08
b) Račun dobiti i gubitka
ukupni prihod ll ukupni rashod gubitak financijske godine t	KN KN KN	1.751.214.085,33 1.830.572.603.95 79.358.518,62
c) Izvješće o promjenama tijeka novca
Novčana sredstva na kraju razdoblja 31.12.2019.g.	KN	33.748.743.10
d) Izvješće o promjenama kapitala
Ukupno stanje kapitala na dan 31.12.2019. g.	KN	224.889.783,49

1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zlatko Mateša Predsjednik Nadzornog odbora

Prilog: Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu

CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, te članka 24. Statuta, Nadzomi odbor je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 8.6.2020. godine donio sljedeću

ODLUKU

• 1. Nadzomi odbor je ispitao konsolidirane godišnje financijske izvještaje koja je pripremila Uprava, s mišljenjem revizora, za poslovnu 2019. g. i utvrdio da su sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da ispravno pokazuju imovinsko stanje Croatia Airlines Grupe.
• 1. Ovom Odlukom Nadzorni odbor daje suglasnost na konsolidirane godišnje financijske izvještaje Croatia Airlines Grupe za poslovnu godinu završenu 31. prosinca 2019. g. koja se prilaže ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio, te se utvrđuje:

a) Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	AN	1.266.948.757,59
b) Račun dobiti i gubitka
ukupní prihod ukupni rashod - porez na dobit I - gubitak financijske godine nakon oporezivanja	KN KN KN KN	1.765.951.340,81 1.844.061.120,82 354.933,44 78.464.713.45
c) Izvješće o promjenama tijeka novca
Novčana sredstva na kraju razdoblja 31.12.2019.	人对	39.070.650,64
d) Izvješće o promjenama kapitala
Ukupno stanje kapitala na dan 31.12.2019.	KN	229.817.692.41
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zlatko Mateša Predsjednik Nadzornog odbora

CROATIA AIRLINES d.d. Bani 75 B, Buzin 10010 Zagreb OIB: 24640993045

Na temelju čl. 243. Zakona o trgovačkim društvima te članka 17. Statuta dioničkog društva Croatia Airlines, Uprava društva utvrđuje

PRIJEDLOG ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA OSTVARENOG U 2019. g:

. Temeljem odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 33. Statuta društva Glavna skupština društva na svojoj sjednici održanoj dana 9.7.2020., donosi:

ODLUKU

o pokriću gubitka iz 2019 godine

Članak 1.

Gubitak poslovne 2019. godine u iznosu od 79.358.512,62 KN pokrit će se kako sljedi:

• · iznos od 13.070.428,64 kuna iz ostalih rezervi Društva,
• · iznos od 14.549.783.93 kuna iz zakonskih rezervi Društva,
• · iznos od 51.738.300,05 kuna iz dobiti budućih razdoblja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine Oleg Butković

ZA UPRAVU:

Jasmin Bajić Predsjednik Uprave

U Zagrebu, 8.6. 2020.

CROATIA AIRLINES d.d.

Na temelju članka 24. Statuta društva Nadzorni odbor je na svojoj 2/2020 sjednici održanoj dana 8.6.2020. godine donio sljedeću

ODLUKU

• 1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu.
• 1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu iz točke 1. prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Zlatko Mateša

Prilog: Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu