Croatia Airlines d.d. — AGM Information 2018

May 24, 2018

CROATIA AIRLINES d.d. Bani 75b, Buzin Zagreb

POZIV

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta Croatia Airlines d.d. (u daliniem tekstu: Društvo), Uprava saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 2.7. 2018. s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva, Bani 75b, Buzin, 10010 Zagreb

Za Glavnu skupštinu Croatia Airlines d.d. utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED:

• 1. Izbor predsjednika Glavne Skupštine
• 1. Godišnie izviešće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu
• 1. Izviešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini i ispitivanja financijskih izvješća
• 1. Donošenie odluke o rasporedi dobiti iz 2017. godine
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2017. godinu
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. aodinu
• 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2018. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor, a pod točkom 7 Nadzorni odbor, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeće odluke:

Ad. 1 Prijedlog odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine:

Za predsiednika Glavne skupštine bira se g. Jure Šarić.

Ad. 4. Prijedlog odluke o rasporedu dobiti iz 2017. godine:

U skladu s odredbama članaka 220. i 222.a Zakona o trgovačkim društvima ostvarena dobit poslovne 2017. godine u iznosu od 24.940.830,29 kn raspoređuje se u ostale rezerve Društva u cielokupnom iznosu.

Ad. 5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi za 2017. godinu:

Daje se razriešnica Upravi Društva za 2017. godinu.

Ad. 6. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. aodinu:

Daje se razriešnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.

Ad. 7. Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2018.

Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o.

OBAVIJEST DIONIČARIMA:

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i za pitanje statusa dioničara, mjerodavno je stanje u depozitariju Središnjeg klirinško depozitarnog društva 7 dana prije održavanje Glavne skupštine.

Materijali koji služe kao podloga za odlučivanje stavljaju se na uvid dioničarima u prostorijama Društva na naprijed navedenoj adresi svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvarivati putem zastupnika i opunomoćenika. Dioničare mogu zastupati fizičke i pravne osobe na temelju valjane punomoći. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati podatke o dioničaru. opunomoćeniku, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje i glasuje u ime dioničara na skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremenog popisa sudionika.

TIA AIRLINES d.d. Jasmin Bajić redsiednik Uprave