Creverse, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)크레버스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 5 일
권 유 자:	성 명: ㈜크레버스주 소: 서울 강남구 테헤란로 521, 21층전화번호: 02-3429-9407
작 성 자:	성 명: 이동연부서 및 직위: Mgmt. Planning Team / 이사전화번호: 02-3429-9407

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜크레버스본인2026년 03월 05일2026년 03월 25일2026년 03월 11일위탁정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 주식매수선택권의부여□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 ㈜크레버스보통주2,702,57324.3본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김영화최대주주 본인보통주1,712,99615.38최대주주-김혜련친인척보통주599,8325.39친인척-강국신회사임원보통주10,0000.09회사임원-이동훈회사임원보통주25,0000.22회사임원-김형준회사임원보통주27,0000.24회사임원-이재호회사임원보통주3,0000.03회사임원-김관친인척보통주30,0000.27친인척-김한친인척보통주10,0000.09친인척-김단친인척보통주7,0000.06친인척-2,424,82821.77-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이동연보통주0직원직원-정윤진보통주0직원직원-조형근보통주0직원직원-조경진보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (유)한국엠앤에이법인보통주0---

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(유)한국엠앤에이한용희서울시 강남구 선릉로131길 16, 7층(논현동, 우노빌딩)2025년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 권유업무 수행02-571-0111

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 05일2026년 03월 11일2026년 03월 24일2026년 03월 25일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제24기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

크레버스 홈페이지https;//company.creverse.com/ir/announce-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 강남구 테헤란로 521, 21층 Mgmt. Planning Team (삼성동, 파르나스타워) ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 테헤란로518, 2층 컨퍼런스홀 A3룸 (대치동, 섬유센터빌딩)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 10일 ~ 3월 25일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3 월 25 일 오전 10 시서울특별시 강남구 테헤란로518, 2층 컨퍼런스홀 A3룸 (대치동, 섬유센터빌딩)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 15일 9시 ~ 2026년 3월 24일 17시한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제24기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황' 내역 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://company.creverse.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결]

연 결 재 무 상 태 표
제 24(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 23(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 크레버스와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제24(당)기말		제23(전)기말
자산
유동자산		52,712,266,461		42,660,835,752
현금및현금성자산	19,393,934,749		11,159,874,618
매출채권	14,258,032,020		13,773,435,799
기타금융자산(유동)	16,037,465,357		14,538,901,169
기타유동자산	1,333,243,477		958,302,130
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	577,284,924		561,320,588
재고자산	1,099,271,513		1,355,082,639
당기법인세자산	13,034,421		313,918,809
비유동자산		126,564,786,673		155,752,760,691
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	-		842,534,992
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)	335,666,717		302,917,257
매출채권(비유동)	728,923,327		723,161,108
기타금융자산(비유동)	14,518,035,474		15,675,453,535
종속기업및관계기업투자	857,779,630		864,375,708
유형자산	20,849,822,014		40,468,786,583
사용권자산	34,607,918,187		31,491,487,026
무형자산	38,799,058,828		39,103,070,287
투자부동산	5,992,950,661		18,702,509,203
기타비유동자산	7,970,457		16,666,666
이연법인세자산	9,866,661,378		7,561,798,326
자산총계		179,277,053,134		198,413,596,443
부채
유동부채		103,752,547,597		131,496,919,132
매입채무	68,377,180		71,976,759
단기차입금	42,280,000,000		56,580,000,000
유동성장기차입금	181,037,200		20,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융부채(유동)	8,445,439,754		7,231,734,850
기타금융부채(유동)	29,802,714,930		28,822,988,678
금융보증부채(유동)	1,979,452		2,910,959
충당부채(유동)	1,355,568,445		1,375,124,907
기타유동부채	17,179,638,181		17,412,182,979
당기법인세부채	4,437,792,455		-
비유동부채		30,331,381,905		26,411,989,715
확정급여부채	7,151,366,346		7,755,675,340
기타장기종업원급여채무	289,148,806		305,045,028
장기차입금	-		181,037,200
기타금융부채(비유동)	20,488,981,605		15,574,794,265
충당부채	1,592,110,924		1,557,250,932
기타유동부채(비유동)	809,774,224		1,038,186,950
부채총계		134,083,929,502		157,908,908,847
자본
지배기업의 소유지분		46,999,260,764		40,258,093,801
보통주자본금	5,769,502,500		5,769,502,500
주식발행초과금	90,000,970,499		90,000,970,499
기타포괄손익누계액	(2,352,032,862)		(2,456,230,590)
기타자본항목	(126,113,140,423)		(139,069,238,936)
이익잉여금	79,693,961,050		86,013,090,328
비지배기업의 소유지분		(1,806,137,132)		246,593,795
자본총계		45,193,123,632		40,504,687,596
부채와자본총계		179,277,053,134		198,413,596,443

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 24(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 23(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 크레버스와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제24(당)기		제23(전)기
영업수익		220,916,898,961		228,168,256,909
영업비용		218,665,126,148		217,851,409,859
재고의변동	3,888,176,842		3,880,061,049
종업원급여	61,574,233,824		64,820,309,517
감가상각 및 무형자산상각	26,650,774,205		25,181,608,440
기타영업비용	126,551,941,277		123,969,430,853
영업이익		2,251,772,813		10,316,847,050
기타수익	15,304,821,258		5,401,858,633
기타비용	3,797,875,753		3,128,779,408
금융수익	753,813,762		793,835,934
금융원가	4,286,624,816		5,275,890,858
관계기업투자주식손익	(392,421,246)		(382,726,440)
법인세비용차감전순이익		9,833,486,018		7,725,144,911
법인세비용	5,485,843,295		1,163,558,923
당기순이익		4,347,642,723		6,561,585,988
지배회사당기순이익	6,617,896,685		7,573,968,322
비지배주주지분당기순이익(손실)	(2,270,253,962)		(1,012,382,334)
기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	677,677,974		(27,659,701)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	65,339,259		(5,413,446)
지분법이익잉여금	6,239,023		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	30,008,559		104,627,065
지분법자본변동	17,200,586		109,656,052
총포괄손익		5,144,108,124		6,742,795,958
지배주주지분	7,311,081,688		7,654,448,238
비지배주주지분	(2,166,973,564)		(911,652,280)
주당이익
기본주당이익		703		902
희석주당이익		703		901

연 결 자 본 변 동 표
제 24(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 23(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 크레버스와 그 종속기업	(단위: 원)

구분	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 1월 1일(전기초)	5,769,502,500	90,000,970,499	(2,667,563,149)	(145,148,064,476)	95,987,585,149	43,942,430,523	1,573,214,475	45,515,644,998
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	7,573,968,322	7,573,968,322	(1,012,382,334)	6,561,585,988
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(130,852,643)	(130,852,643)	103,192,942	(27,659,701)
해외사업환산손익	-	-	107,089,953	-	-	107,089,953	(2,462,888)	104,627,065
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(5,413,446)	-	-	(5,413,446)	-	(5,413,446)
지분법자본변동	-	-	109,656,052	-	-	109,656,052	-	109,656,052
소유주와의 거래
연차현금배당	-	-	-	-	(8,335,607,000)	(8,335,607,000)	(414,968,400)	(8,750,575,400)
중간배당	-	-	-	-	(4,217,803,500)	(4,217,803,500)	-	(4,217,803,500)
주식선택권의 행사	-	-	-	1,028,841,680	-	1,028,841,680	-	1,028,841,680
주식보상비용	-	-	-	185,783,860	-	185,783,860	-	185,783,860
자기주식의 소각	-	-	-	4,864,200,000	(4,864,200,000)	-	-	-
2024년 12월 31일(전기말)	5,769,502,500	90,000,970,499	(2,456,230,590)	(139,069,238,936)	86,013,090,328	40,258,093,801	246,593,795	40,504,687,596
2025년 1월 1일(당기초)	5,769,502,500	90,000,970,499	(2,456,230,590)	(139,069,238,936)	86,013,090,328	40,258,093,801	246,593,795	40,504,687,596
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	6,617,896,685	6,617,896,685	(2,270,253,962)	4,347,642,723
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	582,748,252	582,748,252	94,929,722	677,677,974
해외사업환산손익	-	-	21,657,883	-	-	21,657,883	8,350,676	30,008,559
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	65,339,259	-	-	65,339,259	-	65,339,259
지분법자본변동	-	-	17,200,586			17,200,586	-	17,200,586
지분법이익잉여금	-	-	-	-	6,239,023	6,239,023	-	6,239,023
소유주와의 거래
연차현금배당	-	-	-	-	(8,435,607,000)	(8,435,607,000)	-	(8,435,607,000)
중간배당	-	-	-	-	(4,217,803,500)	(4,217,803,500)	-	(4,217,803,500)
주식보상비용	-	-	-	214,891,150	-	214,891,150	-	214,891,150
교환사채의발행	-	-	-	12,855,450,000	-	12,855,450,000	-	12,855,450,000
교환사채의이자	-	-	-	-	(872,602,738)	(872,602,738)	-	(872,602,738)
종속기업에 대한 소유주지분의변동	-	-	-	(114,242,637)	-	(114,242,637)	114,242,637	-
2025년 12월 31일(당기말)	5,769,502,500	90,000,970,499	(2,352,032,862)	(126,113,140,423)	79,693,961,050	46,999,260,764	(1,806,137,132)	45,193,123,632

연 결 현 금 흐 름 표
제 24(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 23(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 크레버스와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제24(당)기		제23(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		20,904,603,039		25,114,538,259
영업으로부터 창출된 현금흐름	26,090,171,805		33,199,996,658
법인세환급(납부)	(3,105,495,830)		(3,947,692,299)
이자수입	28,226,895		85,637,177
이자지급	(2,124,817,131)		(4,234,057,177)
배당수취	16,517,300		10,653,900
투자활동으로 인한 현금흐름		40,566,180,920		(4,849,605,539)
유형자산의 취득	(3,929,296,866)		(3,241,229,319)
유형자산의 처분	89,201,603		16,815,110
무형자산의 취득	(2,151,548,113)		(1,871,311,719)
기타금융자산의 증가	(9,802,964,045)		(4,637,755,957)
기타금융자산의 감소	8,914,071,841		4,883,876,346
매각예정비유동자산의 처분	47,446,716,500		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(53,253,032,894)		(33,119,763,691)
배당금의 지급	(12,653,410,500)		(12,968,378,900)
단기차입금의 차입	3,000,000,000		16,000,000,000
단기차입금의 상환	(17,300,000,000)		(20,003,354,827)
유동성장기차입금의 상환	(20,000,000,000)		-
장기차입금의 차입	-		181,037,200
교환사채의 발행	13,000,000,000		-
교환사채의 발행비용	(144,550,000)		-
리스부채의 감소	(18,875,072,394)		(17,295,407,164)
임대보증금의 증가	40,000,000		130,000,000
임대보증금의 감소	(320,000,000)		(30,000,000)
주식선택권(주식결제) 행사	-		866,340,000
현금및현금성자산의 순증가(감소)		8,217,751,065		(12,854,830,971)
기초 현금및현금성자산		11,159,874,618		23,757,038,008
현금및현금성자산의 환율변동효과		16,309,066		257,667,581
기말 현금및현금성자산		19,393,934,749		11,159,874,618

[개별]

재 무 상 태 표
제24(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제23(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 크레버스	(단위: 원)

과목	제 24기(당)기말		제 23기(전)기말
자산
유동자산		49,621,500,309		38,494,253,722
현금및현금성자산	17,662,307,625		7,998,681,449
매출채권	13,697,504,710		12,973,412,417
당기손익-공정가치측정금융자산	577,284,924		1,608,132,810
기타금융자산	15,567,122,324		13,786,815,161
기타유동자산	1,075,774,158		669,806,784
재고자산	1,041,506,568		1,324,587,619
당기법인세자산	-		132,817,482
비유동자산		105,585,955,935		131,967,856,620
당기손익-공정가치측정금융자산	-		842,534,992
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	335,666,717		302,917,257
장기매출채권	728,923,327		723,161,108
기타금융자산	16,396,076,750		15,058,905,991
종속기업및관계기업투자	3,269,265,155		3,678,015,058
유형자산	19,588,496,306		39,589,900,313
투자부동산	6,649,979,824		18,702,509,203
사용권자산	33,267,998,323		29,013,821,950
무형자산	17,323,376,046		17,604,406,881
기타비유동자산	7,970,457		16,666,666
이연법인세자산	8,018,203,030		6,435,017,201
자산총계		155,207,456,244		170,462,110,342
부채
유동부채		82,568,273,878		106,317,155,002
단기차입금	30,000,000,000		43,800,000,000
유동성장기차입금	-		20,000,000,000
기타금융부채	27,014,861,374		25,447,552,189
충당부채	1,212,540,696		1,314,909,837
금융보증부채	12,445,206		19,541,096
기타유동부채	15,688,605,240		15,735,151,880
파생상품부채	4,202,921,576		-
당기법인세부채	4,436,899,786		-
비유동부채		29,104,881,309		27,431,500,462
순확정급여부채	6,347,204,654		6,415,751,752
기타장기종업원급여채무	289,148,806		305,045,028
기타금융부채	20,117,170,628		14,589,380,631
충당부채	1,541,582,997		1,410,615,322
기타비유동부채	809,774,224		1,038,186,950
파생상품부채	-		3,672,520,779
부채총계		111,673,155,187		133,748,655,464
자본
보통주자본금		5,769,502,500		5,769,502,500
주식발행초과금		90,000,970,499		90,000,970,499
기타포괄손익누계액		(2,394,438,144)		(2,469,978,051)
기타자본항목		(136,993,145,406)		(150,063,486,556)
이익잉여금		87,151,411,608		93,476,446,486
자본총계		43,534,301,057		36,713,454,878
부채와자본총계		155,207,456,244		170,462,110,342

포 괄 손 익 계 산 서
제24(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제23(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 크레버스	(단위: 원)

과목	제24기(당)기		제23기(전)기
영업수익		200,976,573,618		204,151,291,822
영업비용		193,448,475,605		189,883,939,616
재고의 변동	3,552,925,502		3,433,651,309
종업원급여	53,446,180,762		55,450,132,518
감가상각 및 무형자산상각	24,278,426,940		22,619,180,488
기타영업비용	112,170,942,401		108,380,975,301
영업이익		7,528,098,013		14,267,352,206
기타수익	15,867,114,365		671,012,591
기타비용	3,526,086,250		8,038,063,206
금융수익	1,008,896,608		769,002,724
금융원가	3,562,701,557		4,418,977,899
지분법적용투자주식손익	(4,450,087,544)		(1,821,827,720)
법인세비용차감전순이익		12,865,233,635		1,428,498,696
법인세비용	6,232,822,823		1,038,616,536
당기순이익		6,632,410,812		389,882,160
기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	329,358,210		(244,059,691)
지분법이익잉여금변동	239,209,338		113,207,048
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	65,339,259		(5,413,446)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	10,200,648		178,916,397
총포괄손익		7,276,518,267		432,532,468
주당이익
기본주당이익		704		46
희석주당이익		704		46

자 본 변 동 표
제24(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제23(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 크레버스	(단위: 원)

구분	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	합계
2024년 1월 1일(전기초)	5,769,502,500	90,000,970,499	(2,643,481,002)	(156,142,312,096)	110,635,027,469	47,619,707,370
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	389,882,160	389,882,160
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(244,059,691)	(244,059,691)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(5,413,446)	-	-	(5,413,446)
지분법자본변동	-	-	178,916,397	-	-	178,916,397
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	113,207,048	113,207,048
소유주와의 거래
연차현금배당	-	-	-	-	(8,335,607,000)	(8,335,607,000)
중간배당	-	-	-	-	(4,217,803,500)	(4,217,803,500)
주식선택권의 행사	-	-	-	1,028,841,680	-	1,028,841,680
주식선택권	-	-	-	185,783,860	-	185,783,860
자기주식의 소각	-	-	-	4,864,200,000	(4,864,200,000)	-
2024년 12월 31일(전기말)	5,769,502,500	90,000,970,499	(2,469,978,051)	(150,063,486,556)	93,476,446,486	36,713,454,878
2025년 1월 1일(당기초)	5,769,502,500	90,000,970,499	(2,469,978,051)	(150,063,486,556)	93,476,446,486	36,713,454,878
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	6,632,410,812	6,632,410,812
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	329,358,210	329,358,210
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	-	-	65,339,259	-	-	65,339,259
지분법자본변동	-	-	10,200,648	-	-	10,200,648
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	239,209,338	239,209,338
소유주와의 거래
연차현금배당	-	-	-	-	(8,435,607,000)	(8,435,607,000)
중간배당	-	-	-	-	(4,217,803,500)	(4,217,803,500)
주식보상비용	-	-	-	214,891,150	-	214,891,150
교환사채의 발행	-	-	-	12,855,450,000	-	12,855,450,000
교환사채의 이자	-	-	-	-	(872,602,738)	(872,602,738)
2025년 12월 31일(당기말)	5,769,502,500	90,000,970,499	(2,394,438,144)	(136,993,145,406)	87,151,411,608	43,534,301,057

현 금 흐 름 표
제24(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제23(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 크레버스	(단위: 원)

구분	제24(당)기		제23(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		24,381,303,904		27,706,997,084
영업으로부터 창출된 현금흐름	29,112,039,120		34,992,539,168
법인세환급(납부)	(3,257,416,470)		(3,826,394,358)
이자수취	69,059,484		47,956,477
이자지급	(1,558,895,530)		(3,517,758,103)
배당금의 수취	16,517,300		10,653,900
투자활동으로 인한 현금흐름		36,135,353,077		(8,092,999,769)
유형자산의 취득	(3,765,334,500)		(3,114,580,665)
유형자산의 처분	75,037,449		16,815,110
무형자산의 취득	(2,134,248,113)		(1,842,946,264)
기타금융자산의 증가	(12,728,083,000)		(4,299,436,400)
기타금융자산의 감소	7,241,264,741		1,147,148,450
매각예정비유동자산의 처분	47,446,716,500		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(50,844,416,257)		(30,950,578,720)
단기차입금의 차입	-		16,000,000,000
단기차입금의 상환	(13,800,000,000)		(20,003,354,827)
유동성장기차입금의 상환	(20,000,000,000)		-
장기차입금의 상환	-		100,000,000
임대보증금의 증가	40,000,000		-
임대보증금의 감소	(320,000,000)		-
리스부채의 감소	(16,966,455,757)		(15,360,153,393)
배당금의 지급	(12,653,410,500)		(12,553,410,500)
교환사채의 발행	13,000,000,000		-
교환사채의 발행비용	(144,550,000)		866,340,000
현금및현금성자산의 순증감		9,672,240,724		(11,336,581,405)
기초 현금및현금성자산		7,998,681,449		19,237,425,029
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(8,614,548)		97,837,825
기말 현금및현금성자산		17,662,307,625		7,998,681,449

이익잉여금처분계산서 案(안)

(단위: 천원)
과목	당기 (제 24 기)		전기 (제 23 기)
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금		84,091,850		90,656,095
전기이월이익잉여금	82,220,488		99,592,276
중간배당	(4,217,804)		(4,217,804)
자기주식 소각	-		(4,864,200)
교환사채의 이자	(872,603)		-
순확정급여부채의 재측정요소	329,358		(244,059)
당기순이익	6,632,411		389,882
합계		84,091,850		90,656,095
이익잉여금 처분액		(2,530,682)		(8,435,607)
이익준비금의 전입	-		-
배당금 (현금배당주당배당금): 보통주: 당기 300원 전기 1,000원	(2,530,682)		(8,435,607)
차기이월미처분이익잉여금		81,561,168		82,220,488

※ 당기의 이익잉여금은 2026년 3월 25일 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분확정일: 2025년 3월 27일).

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	당기(제24기)	당기(제23기)
주당배당금	800원	1,500원
배당금	6,748,485,600	12,653,410,500

※ 당기 배당금은 중간배당 (주당배당금 500원) 및 결산배당분을 포함한 금액이며, 결산배당은 정기주주총회 이후 1개월 이내 지급할 예정입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 36. 위 각호 ... 에 부대하는 사업 일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 36. 독서실 운영업 37. 위 각호 ... 에 부대하는 사업 일체	독서실/스터디카페 지점의 사업자등록을 위해 추가
제13조	제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제13조(자기주식의 소각, 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날로부터 1년 이내에 소각하여야 한다. ② 제1항에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	상법 개정에 맞춰 정비
제22조	제22조(소집통지 및 공고) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자 또는 감사위원 후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.	제22조(소집통지 및 공고) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자 또는 감사 후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.	감사기관 변경에 맞춰 정비
제23조	제23조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제23조(소집지, 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. 다만, 회사가 상법 제542조의14 제2항에 규정된 상장회사에 해당하게 되는 경우에는 상법 제542조의14 제1항에 규정된 총회를 개최한다.	상법 개정에 맞춰 정비
제29조	제29조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정에 맞춰 정비
제32조	제32조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제32조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.	경영 효율화 위해 정원 축소 상법 개정에 맞춰 정비
제38조	제38조(이사의 의무) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제38조(이사의 의무) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	감사기관 변경에 맞춰 정비
제38조의2	제38조의2(이사, 감사위원의 회사에 대한 책임 감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사위원의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사 또는 감사위원이 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	제38조의2(이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임 또는 감사의 상법 제414조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 또는 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	감사기관 변경에 맞춰 정비
제42조	제42조(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회 및 기타 경영상의 필요에 따른 위원회를 둘 수 있다. 1. 이사회운영위원회 2. 감사위원회 3. 인사위원회	제42조(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회 및 기타 경영상의 필요에 따른 위원회를 둘 수 있다. 1. 이사회운영위원회 2. 인사위원회	감사기관 변경에 맞춰 정비
제5장의2	제5장의2 감사위원회 제44조(감사위원회의 구성) 제44조의2(감사위원의 분리 선임·해임) 제45조(감사위원회 대표의 선임) 제46조(감사위원회의 직무 등) 제47조(감사록)	<삭제>	감사기관 변경에 맞춰 정비
제6장제44조	<신설>	제6장 감사 제44조(감사의 수와 선임) ① 회사는 1명 이상의 감사를 둔다. ② 회사는 상법 제542조의10의 규정에 따라 1명 이상의 상근감사를 둔다. ③ 감사는 주주총회에서 선임한다.	감사기관 변경에 맞춰 정비
제45조	<신설>	제45조(감사의 임기, 보선) ① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. ② 감사의 임기 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 감사의 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.	감사기관 변경에 맞춰 정비
제46조	<신설>	제46조(감사의 직무) ① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다. ② 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ③ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.	감사기관 변경에 맞춰 정비
제47조	<신설>	제47조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 감사의 퇴직금은 주주총회에서 결의한 임원퇴직금지급규정에 따라 지급한다.	감사기관 변경에 맞춰 정비
제49조	제49조(재무제표의 작성 등) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ⑥ ... 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.	제49조(재무제표의 작성 등) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ⑥ ... 감사 전원의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.	감사기관 변경에 맞춰 정비
제50조	제50조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제50조(외부감사인의 선임, 감사인선임위원회) ① 외부감사인은 감사가 선정하되, 감사인선임위원회의 승인을 받아야 한다. ② 회사는 외부감사인 선임을 위하여 감사인선임위원회를 둔다. 감사인선임위원회는 다음 각호의 위원으로 구성한다. 1. 감사 1명 2. 사외이사 2명 이내 3. 법인세법에 따라 세무확인을 받은 세무사 또는 공인회계사 1명 이내 ③ 감사인선임위원회의 위원장은 위원 중에서 호선한다. ④ 감사인선임위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. ⑤ 감사인선임위원회의 운영에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	감사기관 변경에 맞춰 정비
부칙	<신설>	부칙 ① 이 정관은 2026년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제32조 및 제38조의2의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행하고, 제23조 및 제29조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. ② 제22조, 제38조, 제38의2조, 제42조, 제44조 내지 제47조, 제49조, 제50조는 이 정관에 따른 감사가 선임된 때부터 적용된다. ③ 이 정관에 따른 감사가 선임될 때까지 회사의 현 감사위원회는 상법 및 개정 전 정관에 따른 감사위원회의 권리 및 의무와 동일한 권리 및 의무를 가진다.	-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 후보 강현구 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 김돈정

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강현구	1960.02	여	해당사항 없음	-	이사회
김돈정	1965.10	여	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강현구	크레버스 고문	2021~20232017~20192012-20172000~20171986	- 前(주)크레버스 고문 - 前씨엠에스에듀 사외이사 - 前롯데홈쇼핑 대표이사- 前 롯데닷컴 대표이사 - 서울대학교 철학과 졸업	해당사항 없음
김돈정	고려대학교 Human-inspired AI 연구원 교수	2026~현재2024~20252018~20231997~20181991	- 고려대학교 Human-inspired AI 연구원 교수- 前 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠문화예술 PD- 前 한국산업기술기획평가원 지식서비스 PD- 前 SK텔레콤 AI서비스 유닛 팀장- 고려대학교 심리학과 졸업	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강현구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김돈정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

제3-1호 의안: 강현구 후보

1) 전문성 발휘

본 후보자는 오랜 기간 롯데닷컴, 롯데홈쇼핑 등 IT·디지털 기반 유통 조직을 이끌며 옴니채널 전략, 고객 경험 혁신, 콘텐츠 기반 서비스 확장 등 다양한 디지털 사업을 성공적으로 수행하였습니다. 이러한 경력은 당사가 추진하는 온라인·오프라인 융합형 학습 모델 고도화, 플랫폼 이용자 경험 개선, 교육서비스 콘텐츠 확장 등에서 후보자가 보유한 디지털 플랫폼 운영 경험이 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 후보자는 롯데홈쇼핑 대표 재임 당시 내부 투명성 강화를 위해 윤리헌장 제정, 경영투명성위원회 출범 등 조직 시스템을 근본적으로 개선한 경험을 보유하고 있습니다. 교육서비스는 높은 신뢰도를 기반으로 성장하는 산업으로, 후보자의 경험은 크레버스의 서비스 품질 및 조직 운영 체계 강화에 도움을 줄 것으로 기대합니다.

2) 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정

본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 당산의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 합니다.

3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

상법 및 관련 법령에 따른 사외이사의 선관주의의무, 충실의무, 감시의무 등 제반 의무를 충분히 인지하고 있으며, 이를 성실히 준수하여 회사의 투명한 경영과 주주권익 보호에 기여하고자 합니다.

제3-2호 의안: 김돈정 후보 1) 전문성 발휘

본 후보자는 교육공학 박사로서 AI 분야 교수직을 역임하며, 당사가 영위하고 있는 AI 교육콘텐츠 분야에 관련한 전문가의 식견을 갖추었습니다. 또한 지난 20년 간 SK텔레콤㈜의 T스마트러닝, 스마트로봇 등 신규사업 관련 직무를 충실하게 수행해 왔으며, AI 유닛에서 AI 서비스 기획부서장을 역임하였습니다. 위와 같은 활동을 통해 리더십과 AI 관련 사업 전문가로서의 역량 등을 인정받아 2026년 당사의 사외이사 후보로 추천되었습니다.

2) 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정

본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 당산의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 합니다.

3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

상법 및 관련 법령에 따른 사외이사의 선관주의의무, 충실의무, 감시의무 등 제반 의무를 충분히 인지하고 있으며, 이를 성실히 준수하여 회사의 투명한 경영과 주주권익 보호에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제3-1호 의안: 강현구 후보 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인했으며, 이를 바탕으로 당사의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단하였습니다. 글로벌 유통 대기업에 재임하며 갖춘 경영 전문성과 씨엠에스에듀 사외이사로서의 경력을 기반으로 당사의 다양한 경영 의사결정에 기여할 것으로 기대합니다.

제3-2호 의안: 김돈정 후보 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인했으며, 이를 바탕으로 당사의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단하였습니다.

AI 관련 풍부한 경험 및 전문성을 두루 갖추고 있으며, 이는 당사의 AI 관련 전략 수립 관점에서의 이사회 활동에 기여할 것으로 기대합니다.

확인서 확인서_강현구 이사.jpg 확인서_강현구 이사 확인서_김돈정 이사.jpg 확인서_김돈정 이사

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
강무경	1958.10	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강무경	(주)청담러닝 사외이사	2013~20202019~20202010~20181984~199919921983	- 前(주)청담러닝 사외이사 - 前숭실대기술지주 투자대표- 前서울투자파트너스㈜ 대표이사- 前㈜한국장기신용은행 런던법인 및 국제기획팀장- Birmingham Univ. U.K. MBA 졸업- 연세대학교 경영학과 졸업	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강무경	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울투자파트너스 대표이사 및 고문을 역임하였으며, 인수합병 전 당사(舊 주식회사 청담러닝) 사외이사를 역임한 바 있습니다. 재선임 후에도 회사의 이익을 위해 최선의 의사결정과 회계/재무 업무에 대한 효과적인 의사결정에 기인할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서 확인서_강무경 감사.jpg 확인서_강무경 감사

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 중장기 경영목표 달성을 위한 임직원 동기부여 강화를 목적으로 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
임직원 107명	-	-	보통주	194,500
총( 107 )명	-	-	-	총( 194,500 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	자기주식 양도 또는 시가차액 보상	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 13,610원 (이사회 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중 산술평균가격의 산술평균가격)- 행사기간 : 부여일로부터 3년간 근속 이후 2년간 행사(최소근무기간을 채우지 못하거나 행사기간을 경과한 경우, 해당 주식매수선택권의 효력은 자동상실됨)	-
기타 조건의 개요	-	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
10,738,180	총발행주식수의 15%	보통주	1,610,727	1,079,941

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	2025.08.14	107	보통주	194,500	0	0	194,500
2024년	2024.03.27	1	보통주	150,000	0	0	150,000
2023년	2023.11.14	1	보통주	10,000	0	10,000	0
2023.06.30	2	보통주	300,000	0	0	300,000
계	-	총( 111 )명	-	총( 654,500 )주	총( 0 )주	총( 10,000 )주	총( 654,500 )주

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(60억원 → 30억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	30억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	58억 원
최고한도액	60억 원

※기타 참고사항* 본 결의로 정한 보수한도는 주주총회에서 달리 결의할 때까지 유효함. * 개별 지급액 및 지급기준 등 구체적인 사항은 경영위원회에 위임함.

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원/신규)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억 원

(전 기)

감사의 수	-
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	-

※ 기타 참고사항

전기는 감사위원회 제도로 운영되었으며, 구성원 3명은 모두 감사위원 및 사외이사 겸직으로, 이사보수한도에 포함되었습니다. * 본 결의로 정한 보수한도는 주주총회에서 달리 결의할 때까지 유효함. * 개별 지급액 및 지급기준 등 구체적인 사항은 경영위원회에 위임함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제8호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

(1) 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 전략적 제휴, 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 목적 및 임직원 보상

(2) 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수

- 2026년 3월 5일 현재 회사는 합병으로 인한 취득으로 보통주 2,302,573주를 보유

구분 (단위 : 주)	처분 목적	수량	비고
현재보유	-	2,302,573주	합병으로 인한 취득
미처분 대상	교환사채 관련 신탁	1,208,149주	-
처분 대상*	임직원보상 및 전략적 제휴, 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 목적	1,094,424주	-

* 실제 처분수량은 임직원의 주식보상 선택 비율, 보상 시점의 주가, 경영상의 목적으로 활용 등에 따라 변동 가능

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구분 (단위 : 주)	보유 개시시점		예정된 처분시점
주식종류	자기주식수	주식종류	자기주식수
자기주식의 종류와 수, 취득방법	보통주 (미처분대상) (보상 및 경영상 목적)	2,302,573주 (1,208,149주) (1,094,424주)	보통주	-*
합병으로 인한 취득		-
발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주	8,435,607주	보통주	8,435,607주
발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화	보통주	21.4%	보통주	-

* 실제 처분수량에 따라 변동 가능

라. 예정된 보유기간

- 각 주식보상제도 운영에 따른 행사 시점까지 보유 예정이며, 2026년의 변동사항은 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정.

마. 예정된 처분 시기

- 2026년 3월 25일 이후 주식보상제도 및 경영상 목적으로 활용될 예정이며, 2026년의 자사주 처분사항은 2027년 정기주주총회에서 보고 예정.