Creverse, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

크레버스/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로518, 2층 컨퍼런스홀 A3룸 (대치동, 섬유센터빌딩)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용할 예정으로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-04 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제24기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사외이사 후보 강현구	-
3-2	사외이사 후보 김돈정	-
4	상근 감사 선임의 건	-
5	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
6	이사 보수 한도 승인의 건(60억원→30억원)	-
7	감사 보수 한도 승인의 건(1억원/신규)	-
8	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강현구	1960-02	3년	신규선임	- 前크레버스 고문 - 前씨엠에스에듀 사외이사 - 前롯데홈쇼핑 대표이사 - 前롯데닷컴 대표이사 - 서울대학교 철학과 졸업	-
김돈정	1965-10	3년	신규선임	- 고려대학교 Human-inspired AI 연구원 교수 - 前한국콘텐츠진흥원 콘텐츠문화예술 PD - 前한국산업기술기획평가원 지식서비스 PD - 前SK텔레콤 AI서비스 유닛 팀장 - 고려대학교 심리학과 졸업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강무경	1958-10	3년	신규선임	상근	- 前청담러닝 사외이사 - 前숭실대기술지주 투자대표 - 前서울투자파트너스 대표이사 - 前한국장기신용은행 런던법인 및 국제기획팀장 - Birmingham Univ. U.K. MBA 졸업 - 연세대학교 경영학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	독서실운영업		독서실/스터디카페 지점의 사업자등록을 위함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
36. 위 각호 ... 에 부대하는 사업 일체	36. 독서실 운영업 37. 위 각호 ... 에 부대하는 사업 일체	독서실/스터디카페 지점의 사업자등록을 위함
사업목적 삭제	-		-