Creverse, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

크레버스/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 731, 지하1층 다목적홀(청담동, 신영빌딩)
3. 의안 주요내용		<제21기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고 안건 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제21기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김영화 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 강국신 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 맹동준 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 장태순 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 후보 맹동준 제3-2호 의안 : 감사위원 후보 장태순 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (이재호) 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영화	1952-04	3년	재선임	- 서울대학교 철학과 졸업 - 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 청담어학원 설립 및 운영 - ㈜청담러닝 대표이사 - 現 ㈜크레버스 회장
강국신	1952-11	3년	재선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - Oregon State University MBA 졸업 - KB인베스트먼트 대표이사 - ㈜청담러닝 감사 - 現 ㈜크레버스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
맹동준	1964-09	3년	재선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 경영학과 대학원 졸업 - 삼일회계법인 감사본부 - 한국정보통신㈜ 감사 - 現 서울투자파트너스 대표이사	-
장태순	1969-07	3년	재선임	- 서울대학교 물리학과 졸업 - 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 파리8대학교 철학과 대학원 박사 졸업 - 고등과학원 위촉 연구원 - 現 덕성여자대학교 교육중점조교수	-
이재호	1963-12	3년	신규선임	- 홍익대학교 전자계산학과 졸업 - 홍익대학교 전자계산학과 대학원 박사 졸업 - 現 (사)한국창의정보문화학회 회장 - 現 (사)한국영재학회 회장 - 現 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
맹동준	1964-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 경영학과 대학원 졸업 - 삼일회계법인 감사본부 - 한국정보통신㈜ 감사 - 現 서울투자파트너스 대표이사
장태순	1969-07	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 물리학과 졸업 - 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 파리8대학교 철학과 대학원 박사 졸업 - 고등과학원 위촉 연구원 - 現 덕성여자대학교 교육중점조교수
이재호	1963-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 홍익대학교 전자계산학과 졸업 - 홍익대학교 전자계산학과 대학원 박사 졸업 - 現 (사)한국창의정보문화학회 회장 - 現 (사)한국영재학회 회장 - 現 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장