Creverse, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

청담러닝/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		서울 강남구 영동대로 731, 지하1층 다목적홀
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31)   재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   (현금 배당 주당 500원) -제2호 의안: 정관일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명)  제3-1호 의안: 사내이사 후보 김영화  제3-2호 의안: 사내이사 후보 강국신  제3-3호 의안: 사외이사 후보 맹동준  제3-4호 의안: 사외이사 후보 윤경로  제3-5호 의안: 사외이사 후보 장태순 -제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명)  제4-1호 의안: 감사위원 후보 맹동준  제4-2호 의안: 감사위원 후보 윤경로  제4-3호 의안: 감사위원 후보 장태순 -제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제 7 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제 8 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -제 9 호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영화	1952-04	3	재선임	- 서울대학교 철학과 졸업 - 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 청담어학원 설립 - ㈜청담러닝 대표이사 - 現, ㈜청담러닝 회장
강국신	1952-11	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - Oregon State University MBA 졸업 - 서울투자파트너스 부회장 - 現, 서울투자파트너스 고문 - 現, ㈜청담러닝 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
맹동준	1964-09	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 경영학과 대학원 졸업 - 삼일회계법인 감사본부 - 에스알캐피탈 대표 - ㈜디앤제이인베스트먼트 대표 - ㈜한국정보통신 감사 - 現,서울투자파트너스 대표이사	-
윤경로	1953-05	3	재선임	- 서울대학교 법학과 졸업 - 듀폰코리아 아시아지역 인사담당 부사장 - 한국퍼실리테이터협회회장 - 서울대학교 객원교수 - 한국산업교육학회장 - 글로벌인재경영원 원장 - 現, 한양대학교 특임교수	-
장태순	1969-07	3	신규선임	- 서울대학교 물리학과 졸업 - 서울대학교 철학과 석사 졸업 - 파리8대학교 대학원 철학과 박사 졸업 - 고등과학원 위촉연구원 - 現, 덕성여자대학교 교육중점조교수	-