Creverse, Inc. — M&A Activity 2022

Feb 21, 2022

청담러닝/기타 경영사항(자율공시)/(2022.02.21)기타 경영사항(자율공시)(㈜청담러닝과 ㈜씨엠에스에듀의 합병 진행 상황 안내)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	㈜청담러닝과 ㈜씨엠에스에듀의 합병 진행 상황 안내
2. 주요내용	㈜청담러닝과 ㈜씨엠에스에듀의 합병과 관련하여 이사회 개최 결과 및 진행 상황을 아래와 같이 안내 드립니다. 가. 이사회개최일 : 2022. 02. 21 나. 승인 안건 - 합병 절차 진행 결정의 건 다. 주식매수청구권 : 1) 주식매수청구 기간 : 2022.01.28 ~ 2022.02.17 2) 주식매수청구권 행사 결과    ① 주식매수청구권 행사 주식수 및 매수대금 총액       - ㈜청담러닝 : 34,867,714,840원       (행사 주식수 1,006,690주, 주당행사가격 34,636원)     - ㈜씨엠에스에듀 : 16,210,531,350원       (행사 주식수 2,157,090주, 주당행사가격 7,515원)     - 양사 합산 행사 금액 : 총 51,078,246,190원 ② 합산 행사 금액이 50,000,000,000(오백억)원을 초과하여 합병 계약서에 의거 양사가 이사회를 개최했으며, 이사회는 본건 합병 주식매수청구권 행사에 따른 자기주식 취득 및 계약 해제권 불행사를 승인했습니다. 3) 향후 일정 ㈜청담러닝과 ㈜씨엠에스에듀는 예정대로 합병을 진행하며, 아래와 같은 일정으로 합병을 진행할 예정입니다. ① 주식매수청구권 대금 지급예정일     - ㈜청담러닝 : 2022.02.25     - ㈜씨엠에스에듀 : 2022.02.25 ② 합병기일 : 2022.03.01 ③ 매매거래정지일 및 신주상장일     - ㈜청담러닝       해당사항 없음       - ㈜씨엠에스에듀       매매거래정지일 : 2022.02.25       신주상장일     : 2022.03.17 4) 상기 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액임.
3. 결정(확인)일자	2022-02-21
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "2. 주요내용"중 "①주식매수청구권 대금지급 예정일", "③매매거래정지일 및     신주상장일"은 회사 및 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있음
※ 관련공시	2021-11-29 회사합병 결정 2021-11-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2021-11-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-22 증권신고서(합병) 2022-01-03 투자설명서 2022-01-13 주주총회소집공고