Creverse, Inc. — AGM Information 2019

Mar 13, 2019

청담러닝/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울 강남구 영동대로 731, 지하1층 다목적홀
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안: 제17기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제 표 및 연결재무제표 승인의 건           : 현금 배당 주당 500원 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명)  제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 김혜련                  (재선임)  제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 노기학                  (신규선임) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김혜련	1954-03	3	재선임	- 서울여자대학교 국문과 졸업 - 무학여자중학교 교사 - ㈜청담러닝 감사 - 現,㈜청담러닝 기타비상무이사
노기학	1957-02	3	신규선임	- 영남대학교 무역학과 졸업 - 삼성전자㈜ 무선사업부 중국사업총괄 - 삼성전자㈜ 무선사업부 전략마케팅팀 상근고문위원 - 우송대학교 중국담당 부총장 - 現,㈜청담러닝 해외사업본부 고문위원