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AGM Information • Mar 29, 2019

청담러닝/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	91,649		- 매출액
- 부채총계	25,965		- 영업이익	8,476
- 자본금	3,837		- 당기순이익	6,525
- 자본총계	65,684		*주당순이익(원)	989
나. 연결	- 자산총계	166,309		- 매출액
- 부채총계	77,062		- 영업이익	15,774
- 자본금	3,837		- 당기순이익	10,166
- 자본총계	89,247		*주당순이익(원)	1,096
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	300
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,408,899,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 제1호 의안: 제17기   (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표     및 연결재무제표 승인의 건   : 현금 배당 주당 500원   ⇒원안대로 승인  ■ 제2호 의안: 정관 일부변경의 건   ⇒원안대로 승인  ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건  (기타비상무이사 2명)   제 3-1호 의안 : 기타비상무이사   후보 김혜련 (재선임)   제 3-2호 의안 : 기타비상무이사   후보 노기학 (신규선임)   ⇒원안대로 승인  ■ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건   ⇒원안대로 승인    ■ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다. ※ 주주총회 이후(2019년 4월 1일) 이사회 구성 현황 - 사내이사 : 김영화, 이동훈, 서종현 - 기타비상무이사 : 김혜련, 노기학 - 사외이사 : 강무경, 윤경로 * 이충국 임원은 2019년 3월 30일자로 임기만료 예정이므로,  2019년 4월 1일 이사총수는 7인입니다.
※관련공시		2019-03-25 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2018-08-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김혜련	1954-03	3	재선임	- 서울여자대학교 국문과 졸업 - 무학여자중학교 교사 - ㈜청담러닝 감사 - 現,㈜청담러닝 기타비상무이사
노기학	1957-02	3	신규선임	- 영남대학교 무역학과 졸업 - 삼성전자㈜ 무선사업부 중국사업총괄 - 삼성전자㈜ 무선사업부 전략마케팅팀 상근고문위원 - 우송대학교 중국담당 부총장 - 現,㈜청담러닝 해외사업본부 고문위원