Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 29, 2016
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
De ondergetekende / The undersigned :
(Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) (Please state: full name and given names or corporate form, and address)
Eigenaar van / Owner of
| aandelen / shares | |||
|---|---|---|---|
| bonds | converteerbare | obligaties/convertible | |
| warranten / warrants |
Stelt aan tot bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie: Hereby appoints as special attorney-in-fact, with the right to substitute:
…………………………………………………………….. (fill in the name of the proxyholder/ vul de naam in van de gevolmachtigde)
teneinde de ondergetekende (vennootschap) te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op in order to represent the undersigned (company) at the Ordinary General Meeting of shareholders, that will be held on
31-05-2016, om/at 10.00 uur/o'clock
Met de volgende agenda/with the following agenda
1. Voorlegging en kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
Presentation and acknowledgement of the annual report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2015.
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015".
Proposal of resolution: The meeting decides to approve the remuneration report as included in the annual report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2015.
| Steminstructies / Voting instructions | |||
|---|---|---|---|
| Voor / In favour Tegen / Against Onthouding / Abstention |
Presentation of the consolidated report and the consolidated accounts for the financial year ended on 31 December 2015.
4. Voorlegging en kennisname van het statutaire en geconsolideerde controleverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
Presentation and acknowledgement of the statutory and consolidated report of the statutory auditor for the financial year ended on 31 December 2015.
5. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed, inclusief de bestemming van het resultaat (verlies) zoals voorgesteld door de raad van bestuur, met name het overdragen van het resultaat (verlies) naar het volgend boekjaar.
Proposal of resolution: The meeting approves the annual accounts for the financial year ended on 31 December 2015, including the allocation of the results (loss) as proposed by the Board of Directors, i.e. to allocate the losses as loss to be carried forward to the next financial year.
| Steminstructies / Voting instructions | |||
|---|---|---|---|
| Voor / In favour Tegen / Against Onthouding / Abstention |
Voorstel tot besluit: "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015".
Proposal of resolution: The meeting resolves, by separate vote, to release the directors from liability for the performance of their duties in the course of the financial year ended on 31 December 2015.
| Steminstructies / Voting instructions | |||
|---|---|---|---|
| Voor / In favour Tegen / Against Onthouding / Abstention |
Voorstel tot besluit: "De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder FDVV CONSULT BVBA, met zetel te 9120 Beveren, Bosdamlaan 5, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Deschuytere, met ingang vanaf 9 maart 2016 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering beslist om de coöptatie van JINVEST BVBA, met zetel te Clemenceaustraat 177, 2860 Sint-Katelijne-waver, vast vertegenwoordigd door Jurgen Ingels met ingang vanaf 26 mei 2015 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering aanvaardt het ontslag met ingang vanaf 26 januari 2016"
Proposal of resolution: The meeting resolves to confirm and approve the termination of the mandate of FDVV CONSULT BVBA, registered 9120 Beveren, Bosdamlaan 5, having as permanent representative Mr Frank Deschuytere with immediate effect as from March 9, 2016. The meeting resolves to confirm and approve the cooptation as from May 26, 2015 of JINVEST BVBA, registered Clemenceaustraat 177, 2860 Sint-Katelijne-waver having as permanent representative Mr Jurgen Ingels. The meeting accepts the dismissal as from January 26, 2016.
| Steminstructies / Voting instructions | |||
|---|---|---|---|
| Voor / In favour |
Tegen / Against |
Onthouding / Abstention |
|
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist om, na consultatie van de ondernemingsraad, CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren (IBR nummer B0025), met zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux (IBR nummer A01774) te herbenoemen voor een termijn van drie jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2019. De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van ………… EUR (indexeerbaar)".
Proposal of resolution: The meeting resolve, after consultation with the works council to reappoint CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren (IBR number B0025), registered Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, represented by Mr Dominique Roux (IBR number A01774) for a period of 3 years ending after the general shareholder's meeting of 2019. The auditor's yearly fees will amount to ……. EUR (to be indexed)
| Steminstructies / Voting instructions FVDH Beheer BVBA |
||||
|---|---|---|---|---|
| Voor / In favour Tegen / Against Onthouding / Abstention |
Te dien einde / In order to :
participate in any and all deliberations, and to vote, accept, change, and/or reject on behalf of the undersigned on all items mentioned on the agenda;
| Aldus getekend te / Executed at | …………… | op / on | …………… |
|---|---|---|---|
| 2016 |
Date and signature preceded by the handwritten mention "Good for proxy" please Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht" a.u.b.
Zoals aangegeven in de oproeping voor de vergadering moet dit document vergezeld zijn van het bewijs dat voldaan werd aan de neerleggingsformaliteiten door middel van een bewijsschrift van neerlegging waaruit blijkt dat de neerlegging gebeurd is uiterlijk op de veertiende (14de) dag voorafgaand aan de datum van de vergadering (uiterlijk op 17 mei 2015). Dergelijk bewijsschrift moet worden opgesteld door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en moet het aantal effecten tot op de datum van de vergadering vaststellen, en moet aan de vennootschap bezorgd worden op de wijze in de oproeping vermeld, uiterlijk zes (6) dagen voor de datum van de vergadering (uiterlijk op 25 mei 2015).
As indicated in the calling for the meeting, the present document must be accompanied by the evidence of the fact that the deposit formalities have been complied with by means of a document establishing that the deposit was done at the latest on the fourteenth (14th) day prior to the meeting (17 May 2015 at the latest). Such document must be issued by the recognized account holder or by the clearing house itself, and confirm the number of securities registered in the name of the holder, and must reach the company six (6) days prior to the meeting as mentioned in the convocation notice (25 May 2015 at the latest).
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.