Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Geldenaaksebaan 329, 3001 LEUVEN Ondernemingsnummer: 0429.375.448 Rechtspersonenregister: Leuven (hierna de "Vennootschap")
De Raad van Bestuur nodigt de Aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van CRESCENT NV, die zal plaatsvinden op de zetel van de Vennootschap op vrijdag 30 mei 2025 om 10u00.
Op vandaag bedraagt het totaal aantal aandelen en stemrechten van de Vennootschap 1.994.069.717 aandelen.
De raad van bestuur verduidelijkt dat uit de balans per 31 december 2024 een verlies blijkt. Deze verliezen (en de verliezen van vorige jaren) hebben tot gevolg dat het netto-actief van de Vennootschap gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal van de Vennootschap. De procedure overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de alarmbelprocedure dient aldus gevolgd te worden.
Na kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1 en met verwijzing naar hetgeen hierna is uiteengezet, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap.
Op basis van de in het bovenvermeld verslag van de raad van bestuur uiteengezette maatregelen heeft de raad van bestuur aan de aandeelhouders meegedeeld dat zij er vertrouwen in heeft dat er voldoende liquide middelen aanwezig zullen zijn om haar activiteiten gedurende de komende twaalf maanden voort te zetten, en heeft de raad van bestuur bijgevolg aan de aandeelhouders voorgesteld om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten en niet over te gaan tot ontbinding van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Voorstel tot besluit: de vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2024.
Voorstel tot besluit: de vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot boekjaar 2024.
Voorstel tot besluit: de vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van SERVAL BV, met ondernemingsnummer 0807.041.087, vast vertegenwoordigd door dhr. Frederic CONVENT, per 31 januari 2025. De Vennootschap dankt dhr. Frederic CONVENT voor de geleverde bijdrage.
Voorstel tot besluit: de vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van dhr. Marinus (René) EIJSERMANS met ingang vanaf heden. De Vennootschap dankt dhr. EIJSERMANS voor de geleverde bijdrage aan de raad van bestuur.
Ingevolge het vrijwillig ontslag van SERVAL BV, vast vertegenwoordigd door hr. Frederic CONVENT, werd – overeenkomstig artikel 16 van de statuten – Geistesblizz GmbH, met zetel te Simrockstr. 21, 53113 Bonn, Duitsland, HRB 24132, vast vertegenwoordigd door Mevr. Eva WIMMERS per 1 februari 2025 door de raad van bestuur gecoöpteerd als bestuurder. Heden wordt deze beslissing voorgelegd aan de algemene vergadering die over de definitieve benoeming dient te beslissen. Conform artikel 16 van de statuten doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt. M.b.t. de remuneratie wordt verwezen naar het remuneratiebeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.
Voorstel tot besluit: de vergadering bevestigt de benoeming van Geistesblizz GmbH, met zetel te Simrockstr. 21, 53113 Bonn, Duitsland, HRB 24132, vast vertegenwoordigd door Mevr. Eva WIMMERS
als bestuurder van de Vennootschap voor de duurtijd van 1 februari 2025 tot de algemene vergadering over boekjaar 2024 tegen remuneratie conform het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.
Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoet de kandidaat bestuurder aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheidscriterium voorzien door artikel 7:87 WVV.
Heden verstrijkt de mandaat termijn van de meeste bestuurders. Ter alignering van de benoemingstermijnen wordt voorgesteld om tot ontslag van al de bestuurders over te gaan, en vervolgens tot herbenoeming van de volgende personen tot bestuurder van de Vennootschap voor een duurtijd van zes jaar vanaf heden, zijnde tot 30 mei 2031:
M.b.t. de remuneratie wordt verwezen naar het remuneratiebeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.
Voorstel tot besluit: de vergadering ontslaat en herbenoemt de volgende personen als bestuurder van de vennootschap voor de duurtijd van zes jaar vanaf heden, zijnde tot 30 mei 2031:
Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoen dhr. Luc BOEDT en Geistesblizz GmbH, vast vertegenwoordigd door Mevr. Eva Wimmers aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheidscriterium voorzien door artikel 7:87 WVV.
M.b.t. de remuneratie wordt verwezen naar het remuneratiebeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.
Voorstel tot besluit: de vergadering bevestigt het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, ON 0419.122.548, met zetel te 1930 ZAVENTEM, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf COX als commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 tegen een vergoeding van 270.000 EUR (excl. onkosten, IBR-bijdrage en BTW).
Voorstel tot besluit: de vergadering verleent aan de CFO, dhr. Edwin BEX, individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen besluiten alsook alle bevoegdheden om deze besluiten bekend te maken. De Algemene vergadering verleent daarenboven in het bijzonder volmacht aan Mtr. Anastasia KARPENKO (advocaat bij advocatenkantoor LLK BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Deelname aan de gewone algemene vergadering (de "Vergadering") per stembrief, volmacht, dan wel fysiek kan voor het aantal aandelen dat U bezit op de Registratiedatum (16 mei 2025 om 24u, Belgische tijd) en voor dewelke U - ten laatste op 24 mei 2025 - de intentie heeft kenbaar gemaakt om Uw stemrecht uit te oefenen, en dit ongeacht het aantal aandelen dat U bezit op de dag van de Vergadering.
Enkel personen die op 16 mei 2025 om 24u, Belgische tijd ("registratiedatum") aandeelhouder zijn, zullen het recht hebben deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering.
Dan moet u op 16 mei 2025 (om 24u, Belgische tijd) ingeschreven zijn in het aandelenregister van de Vennootschap voor minimaal het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Uiterlijk op 24 mei 2025 (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname per e-mail ([email protected]) aan ons bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. Het volstaat om als deelnamebevestiging uw ingevulde en ondertekende volmacht of stembrief aan ons over te maken.
Dan moeten de aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering op 16 mei 2025 (om 24u, Belgische tijd) op uw effectenrekening zijn geboekt. Vraag aan uw financiële instelling (bank, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling) om:
(a) een attest af te leveren met vermelding van het aantal aandelen dat u op 16 mei 2025 (om 24u, Belgische tijd) bezat en waarmee u wenst deel te nemen; en
(b) dit attest ten laatste op 24 mei 2025 te bezorgen aan de Vennootschap via het emailadres [email protected].
Uiterlijk op 24 mei 2025 (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. U kunt aan uw financiële instelling vragen om gelijktijdig met de registratieformaliteiten ook de bevestiging van uw deelname aan ons te melden.
Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en te stemmen, mag u zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door één volmachtdrager.
U kan hiervoor gebruik maken van het volmachtformulier op onze website https://www.crescentventures.com/investor-relations (shareholders' meetings).
U moet ons uw ingevulde en ondertekende volmacht uiterlijk op 24 mei 2025 per e-mail bezorgen op volgend e-mail adres : [email protected].
Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en te stemmen, kan u voorafgaand aan de Algemene Vergadering uw stem per brief uitbrengen. U kan hiervoor gebruik maken van het stemformulier op onze website (https://www.crescentventures.com/investor-relations (shareholders' meetings)).
U kan dit formulier ook steeds bij ons opvragen. Dit formulier doet tevens dienst als deelnamebevestiging. U moet ons uw ingevulde en ondertekende stembrief per e-mail ([email protected]) bezorgen. Wij moeten uw stembrief uiterlijk op 24 mei 2025 ontvangen. Wij herinneren u er graag aan dat om geldig uw stem op afstand uit te brengen, u duidelijk de stemwijze of onthouding dient te vermelden in de stembrief.
Indien u alleen of samen met andere aandeelhouders minstens 3% bezit van het kapitaal van de Vennootschap, kunt u onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Dit minimum aandelenpercentage moet u, alleen of samen met andere aandeelhouders, bezitten zowel op de datum van uw verzoek als op 16 mei 2025 (om 24u, Belgische tijd). Dit kan worden aangetoond door het overmaken van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het aandelenregister, of van een attest opgesteld door een financiële instelling waaruit blijkt dat het betrokken aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) op rekening is ingeschreven. U moet ons uw verzoeken schriftelijk per e-mail overmaken. Naargelang het geval, voegt u er de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit bij, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Wij moeten uw verzoeken uiterlijk op 8 mei 2025 ontvangen. Vergeet niet om een emailadres te vermelden zodat wij u de ontvangst van uw verzoeken kunnen bevestigen. Desgevallend zullen wij uiterlijk op 15 mei 2025 een aangevulde agenda, volmacht- en stemformulier bekendmaken (op onze website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers). De volmachten die wij al zouden hebben ontvangen voorafgaand aan de publicatie van de aangevulde agenda blijven geldig, maar uw volmachtdrager kan voor de nieuwe voorstellen tot besluit ingediend bij bestaande agendapunten tijdens de vergadering afwijken van uw eventuele instructies indien de uitvoering van uw instructies uw belangen zouden kunnen schaden. Uw volmachtdrager moet u daarvan in kennis stellen. Uw volmacht moet vermelden of uw volmachtdrager mag stemmen over de nieuwe agendapunten, dan wel of hij/zij zich over die nieuwe agendapunten moet onthouden. De stemformulieren die wij al zouden hebben ontvangen voorafgaand aan de publicatie van de aangevulde agenda blijven geldig voor de bestaande agendapunten. Indien voor een bestaand agendapunt een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, wordt de op afstand uitgebrachte stem over dit agendapunt buiten beschouwing gelaten.
U kunt naar aanleiding van de Algemene Vergadering schriftelijke vragen stellen aan de Bestuurders en de Commissaris met betrekking tot hun verslag of de agendapunten. Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en te stemmen, zullen uw vragen worden beantwoord voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat ze de Vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door de Vennootschap, haar Bestuurders of Commissaris aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Wij moeten uw schriftelijke vragen per email uiterlijk op 24 mei 2025 ontvangen.
Alle relevante informatie met betrekking tot deze Algemene Vergadering is beschikbaar op onze website (https://www.crescent-ventures.com/investor-relations (shareholders' meetings)).
Voor verzending van formulieren, schriftelijke verzoeken of praktische vragen kunt U terecht bij de Heer Edwin BEX via e-mail: [email protected].
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.