CreoSG Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 4, 2022

큐로컴/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 506(역삼동 701-1) 역삼아르누보호텔 3층 메인홀
3. 의안 주요내용		1.보고사항    1) 감사보고      2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건   1) 제1호 의안 : 제25기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건                   2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 조중기 재선임의건                        제3-2호 의안 : 사내이사 이상균 재선임의 건      제3-3호 의안 : 사외이사 황선국 신규선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조중기	1970-02	3	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 대학원 경영학 석사 (전)삼일회계법인 회계사 (현)(주)큐로컴 대표이사
이상균	1960-06	3	재선임	서울대학교 대학원 환경독성 석사 미국 Iowa State University 박사 (전)LG생명과학기술연구원 안전성센터장 (현)㈜스마젠백신연구소소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황선국	1960-05	3	신규선임	서강대학교 경영학과 졸업 서강대학교 교육대학원 석사 (전)신한창업투자 전무 (현)씨와이인베스트먼트 대표이사	해당사항 없음