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AGM Information • Mar 28, 2024

큐로컴/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	50,860		- 매출액
- 부채총계	19,119		- 영업이익	111
- 자본금	71,486		- 당기순이익	-12,687
- 자본총계	31,741		*주당순이익(원)	-101
나. 연결	- 자산총계	53,596		- 매출액
- 부채총계	21,408		- 영업이익	-3,734
- 자본금	71,486		- 당기순이익	-13,494
- 자본총계	32,188		*주당순이익(원)	-93
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(박찬구 신규선임) 사외이사 1명(김태완 재선임) 비상근 감사 1명(송재원 신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인가결 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 박찬구 선임의건 -> 원안대로 승인가결 제3-2호의안:사외이사 김태완 선임의건 -> 원안대로 승인가결 제4호의안 : 감사 송재원 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관일부 변경의 건 (상호변경) 변경전: 주식회사 큐로컴, 변경후: 주식회사 크레오에스지
※관련공시		2024-03-19 참고서류 2024-03-19 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박찬구	1960-10	3	신규선임	경원대학 전자계산학과 졸업 (전) 경기은행 전산부 (현) 큐로컴 솔루션사업부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태완	1966-11	3	재선임	전북대학교 법학전문대학원 석사 대법원, 서울중앙지방법원 국선변호	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송재원	1962-12	3	신규선임	비상근	서울대학교 법과대학 졸업 (전) 서울지방법원, 서울고등법원 판사 (현)법무법인 신촌 대표변호사