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AGM Information • Mar 22, 2022

큐로컴/정기주주총회결과/(2022.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,099		- 매출액
- 부채총계	27,158		- 영업이익	510
- 자본금	62,987		- 당기순이익	-14,055
- 자본총계	47,941		*주당순이익(원)	-114
나. 연결	- 자산총계	77,861		- 매출액
- 부채총계	29,503		- 영업이익	-4,543
- 자본금	62,987		- 당기순이익	-16,457
- 자본총계	48,358		*주당순이익(원)	-118
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(조중기, 이상균 재선임) 사외이사 1명(황선국 신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항       1) 감사의 감사보고     2) 이사의 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인가결 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 조중기 선임의건 -> 원안대로 승인가결 제3-2호의안:사내이사 이상균 선임의건 -> 원안대로 승인가결 제3-3호의안:사외이사 황선국 선임의건 -> 원안대로 승인가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2022-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 참고서류 2022-03-10 참고서류 2022-03-14 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조중기	1970-02	3	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 대학원 경영학 석사 (전)삼일회계법인 회계사 (현)(주)큐로컴 대표이사
이상균	1960-06	3	재선임	서울대학교 대학원 환경독성 석사 미국 Iowa State University 박사 (전)LG생명과학기술연구원 안전성 센터장 (현)스마젠백신연구소소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황선국	1960-05	3	신규선임	서강대학교 경영학과 졸업 서강대학교 교육대학원 석사 (전)신한창업투자 전무 (현)씨와이인베스트먼트 대표이사	해당사항 없음