CreoSG Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

큐로컴/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 506(역삼동 701-1) 역삼아르누보호텔 3층 메인홀 Ⅱ
3. 의안 주요내용		1.보고사항   1) 감사보고     2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건   1) 제1호 의안 : 제24기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건                   2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 황인창 재선임의건                       제3-2호 의안 : 사외이사 이현대 신규선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 이성수 선임의 건(재선임)                 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을    결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수    있습니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황인창	1969-07	3	재선임	연세대학교 대학원 경영학 석사 (전) (주)지엔코 대표이사 (현) 전북과학대학교 총장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현대	1964-07	3	신규선임	명지대학교 미술학 석사 (현) 전북과학대학교      디자인과 부교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성수	1973-11	3	신규선임	비상근	서강대학교 경영학과 졸업 (전) 삼일회계법인 회계사 (현) 삼화회계법인 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-