Creepy Jar S.A. — Board/Management Information 2022

Jun 7, 2022

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą CREEPY JAR S.A.

Ja niżej podpisana Mirosława Cienkowska, w związku z zamiarem powołania mnie na Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą CREEPY JAR S.A. z siedzibą w Warszawie (01-360), ul. Człuchowska 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000666293, NIP: 1182136414 (dalej również jako: "Spółka"), niniejszym:

• 1. Wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą CREEPY JAR S.A.;
• 1. Oświadczam, że spełniam kryterium niezależności w stosunku do Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2020 poz. 1415 z późn. zm.) tj.:
  2. a. nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat nie należałam do kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, w tym nie jestem ani nie byłam członkiem zarządu Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej;
  3. b. nie jestem ani nie byłam w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej;
  4. c. nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
  5. d. nie otrzymuję i nie otrzymywałam dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymywałam jako członek rady nadzorczej lub komitetu audytu Spółki;
  6. e. nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku nie utrzymywałam istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką ze Spółką powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
  7. f. nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat nie byłam:
     • i. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej lub
     • ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
     • iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, lub
     • iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
  8. g. nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki;
  9. h. nie jestem członkiem rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat;
• i. nie jestem małżonką, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a-h;
• j. nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a-h.
• 1. Oświadczam, że spełniam równocześnie dodatkowe kryterium niezależności, o którym mowa w pkt. 4.9.2 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" tj. między mną, a żadnym z akcjonariuszy Spółki, który posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania.
• 1. Oświadczam, że zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych oraz nie występują w stosunku do mojej osoby przesłanki określone w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Oświadczam, że nie jestem wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
• 1. Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Spółki o wszelkich zmianach, mających wpływ na okoliczności wymienione w wyżej opisanym zakresie.

Mirosława Cienkowska