Creepy Jar S.A.

AGM Information • May 16, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CREEPY JAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("Spółka") zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 roku

Zarząd Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała poniższe projekty uchwał.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [●].
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego jest niezbędne w celu prawidłowego przeprowadzenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  2. 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  4. 3) Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  6. 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej;
  7. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
  8. 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
  9. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
  10. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku;
  11. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku;
  12. 11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
  13. 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  14. 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad jest niezbędne w celu prawidłowego przeprowadzenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: ze względu na to, że głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą się odbywały z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów Zarząd stoi na stanowisku, iż nie ma potrzeby powoływania komisji skrutacyjnej.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:
  2. a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  3. b. bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 102.158.304,12 złotych;
  4. c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.327.450,75 złotych;
  5. d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
  6. e. rachunek przepływów pieniężnych w okresie sprawozdawczym;
  7. f. informacja dodatkowa.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: uchwała wymagana zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych.

Biegły rewident w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego z dnia 23 kwietnia 2024 roku stwierdził, że:

• a) sprawozdanie to przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
• b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
• c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych) i postanowieniami statutu Spółki.

W uchwale z dnia 23 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku dokonanej oceny, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i rekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ten okres.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku w kwocie 18.327.450,75 zł zgodnie z poniższymi zasadami:
  2. a. część zysku netto w kwocie 9.168.662,04 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa 04/100) złote przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 13,11 złotych na jedną akcję;
  3. b. część zysku netto w kwocie 9.158.788,71 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem 71/100) złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.
• 1. Ustala się dzień dywidendy na dzień 24 czerwca 2024 roku.
• 1. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 lipca 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podział zysku za rok obrotowy 2023 według powyższych zasad. W ocenie Zarządu sytuacja finansowa Spółki pozwala na wypłatę dywidendy w rekomendowanej wysokości i nie wpłynie negatywnie na zdolność Spółki do realizacji bieżących projektów.

Rekomendacja Zarządu uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki w uchwale z dnia 23 kwietnia 2024 roku.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: uchwała wymagana zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych.

Biegły rewident w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego z dnia 23 kwietnia 2024 roku wyraził opinię, iż sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, to jest zgodnie z postanowieniami art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, biegły rewident oświadczył, iż w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego sprawozdania finansowego, nie stwierdził w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

W uchwale z dnia 23 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku dokonanej oceny, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz z opinią biegłego rewidenta na temat sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i rekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres.

Uzasadnienie do poniższych uchwał w/s udzielenia absolutorium: uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki są wymagane zgodnie z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza w dniu 8 maja 2024 roku rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. Uchwały dotyczące absolutorium dla członków Rady Nadzorczej dotyczą wszystkich osób, które w 2023 roku pełniły funkcję w Radzie Nadzorczej.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sałkowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Sałkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobólowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Sobólowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Piekartowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Piekartowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Paziewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Paziewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Mirosławie Cienkowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Mirosławie Cienkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Likowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Likowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Piskorzowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Piskorzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebiedzińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Arturowi Lebiedzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Creepy Jar S.A. za rok 2023, bez dodatkowych zastrzeżeń.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach jest wymagane przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Biegły rewident w raporcie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach z dnia 24 kwietnia 2024 roku, stwierdził, iż przedłożone mu sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia ustalić, począwszy od miesiąca lipca 2024 roku, wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:
  2. a. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 8.700 (osiem tysięcy siedemset) złotych brutto miesięcznie;
• b. wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 5.300 (pięć tysięcy trzysta) złotych brutto miesięcznie.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: podwyższenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej motywowane jest stale rosnącymi obowiązkami Rady Nadzorczej Spółki oraz dostosowaniem wynagrodzeń w związku z utrzymującą się w latach 2022-2023 wysoką inflacją.

___________________ Krzysztof Kwiatek – Prezes Zarządu

___________________ Grzegorz Piekart – Członek Zarządu