Creepy Jar S.A. — AGM Information 2024

Jun 14, 2024

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creepy Jar S.A. w dniu 14 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera Ryszarda Brudkiewicza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania tajnego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 446.439 - akcje te stanowią 63,83% kapitału zakładowego. -----------
Łączna liczba ważnych głosów: 446.439, w tym --------------------------------------------------------------------------------------
446.439 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1.		Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć
		następujący porządek obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
	1)	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------------------------------------------------------------
	2)	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------------------------------------------
	3)	Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
		oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;----------------------------------------------------------------------------
	4)	Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----------------------------------------------------
	5)	Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej; ------------------------------------
	6)	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31
		grudnia 2023 roku; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	7)	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023
		roku;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8)	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w
		dniu 31 grudnia 2023 roku; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

9)	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
	w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku; ----------------------------------------------------

• 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku;-----------------------------------
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; ----------------------------------------------------
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -------------
• 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 446.439 - akcje te stanowią 63,83% kapitału zakładowego. -----------
Łączna liczba ważnych głosów: 446.439, w tym --------------------------------------------------------------------------------------
446.439 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru
członków komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 446.439 - akcje te stanowią 63,83% kapitału zakładowego. -----------
Łączna liczba ważnych głosów: 446.439, w tym --------------------------------------------------------------------------------------
446.439 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:--------------------
  2. a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------------------------------------------------
  3. b. bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 102.158.304,12 złotych; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.327.450,75 złotych;------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku; -----------
  6. e. rachunek przepływów pieniężnych w okresie sprawozdawczym;---------------------------------------------------------
  7. f. informacja dodatkowa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania jawnego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczb akcji, z których oddano ważne głosy: 446.439 - akcje te stanowią 63,83% kapitału zakładowego. -------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 446.439, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------
446.439 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku w kwocie 18.327.450,75 zł zgodnie z poniższymi zasadami: ---------------------------------
  2. a. część zysku netto w kwocie 9.168.662,04 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa 04/100) złote przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 13,11 złotych na jedną akcję; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b. część zysku netto w kwocie 9.158.788,71 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem 71/100) złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Ustala się dzień dywidendy na dzień 24 czerwca 2024 roku.----------------------------------------------------------------------
• 1. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 lipca 2024 roku.---------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania jawnego: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczb akcji, z których oddano ważne głosy: 446.439 - akcje te stanowią 63,83% kapitału zakładowego. ------------
Łączna liczba ważnych głosów: 446.439, w tym --------------------------------------------------------------------------------------
446.439 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczb akcji, z których oddano ważne głosy: 446.439 - akcje te stanowią 63,83% kapitału zakładowego. ------------
Łączna liczba ważnych głosów: 446.439, w tym --------------------------------------------------------------------------------------
446.439 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania tajnego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczb akcji, z których oddano ważne 367.560 głosy: - akcje te stanowią 52,56% kapitału zakładowego. ------------
Łączna liczba ważnych głosów: 367.560, w tym --------------------------------------------------------------------------------------
367.560 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Krzysztof Kwiatek nie wziął udziału w głosowaniu. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sałkowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Sałkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania tajnego: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczb akcji, z których oddano ważne głosy: 367.561 - akcje te stanowią 52,56% kapitału zakładowego. ----------
Łączna liczba ważnych głosów: 367.561, w tym ------------------------------------------------------------------------------------
367.561 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Krzysztof Sałek nie wziął udziału w głosowaniu. ------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobólowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Sobólowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania tajnego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczb akcji, z których oddano ważne głosy: 379.687 akcje te stanowią 54,29% kapitału zakładowego. --------------
Łączna liczba ważnych głosów: 379.687, w tym --------------------------------------------------------------------------------------
379.687 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Tomasz Soból nie wziął udziału w głosowaniu. ----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Piekartowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Piekartowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania tajnego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczb akcji, z których oddano ważne głosy: 445.143 - akcje te stanowią 63,65% kapitału zakładowego. -------------
Łączna liczba ważnych głosów: 445.143, w tym --------------------------------------------------------------------------------------

445.143 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Grzegorz Piekart nie wziął udziału w głosowaniu. ------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Paziewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Paziewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku.---------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania tajnego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczb akcji, z których oddano ważne głosy: 446.439 - akcje te stanowią 63,83% kapitału zakładowego. ------------
Łączna liczba ważnych głosów: 446.439, w tym --------------------------------------------------------------------------------------
446.439 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Mirosławie Cienkowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Mirosławie Cienkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania tajnego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczb akcji, z których oddano ważne głosy: 446.439 - akcje te stanowią 63,83% kapitału zakładowego. ------------
Łączna liczba ważnych głosów: 446.439, w tym --------------------------------------------------------------------------------------
446.439 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Likowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Likowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania tajnego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczb akcji, z których oddano ważne głosy: 446.439 - akcje te stanowią 63,83% kapitału zakładowego. ------------
Łączna liczba ważnych głosów: 446.439, w tym --------------------------------------------------------------------------------------
446.439 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Piskorzowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Piskorzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania tajnego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczb akcji, z których oddano ważne głosy: 446.439 - akcje te stanowią 63,83% kapitału zakładowego. ------------
Łączna liczba ważnych głosów: 446.439, w tym --------------------------------------------------------------------------------------
446.439 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebiedzińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Arturowi Lebiedzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania tajnego: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczb akcji, z których oddano ważne głosy: 446.439 - akcje te stanowią 63,83% kapitału zakładowego. ------------
Łączna liczba ważnych głosów: 446.439, w tym --------------------------------------------------------------------------------------
446.439 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Creepy Jar S.A. za rok 2023, bez dodatkowych zastrzeżeń. ------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczb akcji, z których oddano ważne głosy: 446.439 - akcje te stanowią 63,83% kapitału zakładowego. ------------
Łączna liczba ważnych głosów: 446.439, w tym --------------------------------------------------------------------------------------
435.908 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.531 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia ustalić, począwszy od miesiąca lipca 2024 roku, wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób: ----
• a. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 8.700 (osiem tysięcy siedemset) złotych brutto miesięcznie;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b. wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 5.300 (pięć tysięcy trzysta) złotych brutto miesięcznie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczb akcji, z których oddano ważne głosy: 446.439 - akcje te stanowią 63,83% kapitału zakładowego. ------------
Łączna liczba ważnych głosów: 446.439 , w tym -------------------------------------------------------------------------------------
258.413 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.497 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
147.529 głosów "wstrzymujących się". --------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------