Creepy Jar S.A.

AGM Information • Aug 6, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CREEPY JAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("Spółka") zwołanego na dzień 02 września 2024 roku

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 02 września 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [●].
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego jest niezbędne w celu prawidłowego przeprowadzenia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 02 września 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  2. 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  4. 3) Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  6. 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej;
  7. 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
  8. 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad jest niezbędne w celu prawidłowego przeprowadzenia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 02 września 2024 roku w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: ze względu na to, że głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą się odbywały z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów Zarząd stoi na stanowisku, iż nie ma potrzeby powoływania komisji skrutacyjnej.

PROJEKT UCHWAŁY NR [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 02 września 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 18 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [●].
• 1. Pani/Pan [●] powołana/y jest na wspólną kadencję, rozpoczętą w dniu 7 czerwca 2022 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: ze względu na rezygnację jednego z członków Rady Nadzorczej Spółki, celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma zamiar powołać nowego członka do pełnienia funkcji, do czego uprawnione jest z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniem § 18 ust. 3 Statutu Spółki.

___________________ Krzysztof Kwiatek – Prezes Zarządu

___________________ Grzegorz Piekart – Członek Zarządu