Creepy Jar S.A. — AGM Information 2024

Sep 2, 2024

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Creepy Jar S.A. w dniu 2 września 2024 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 września 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera Ryszarda Brudkiewicza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------- Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 404.465 - akcje te stanowią 57,83% kapitału zakładowego. ----------- Łączna liczba ważnych głosów: 404.465, w tym -------------------------------------------------------------------------------------- 404.465 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 września 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1.		Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć
		następujący porządek obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
	1)	Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------------------
	2)	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----------------------------------------------
	3)	Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
		Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;--------------------------------------------------------
	4)	Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------------------------------------------
	5)	Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej; ------------------------------------
	6)	Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki; -----------------------------------------
	7)	Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------
2.		Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
		Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 404.465 - akcje te stanowią 57,83% kapitału zakładowego. -----------
Łączna liczba ważnych głosów: 404.465, w tym --------------------------------------------------------------------------------------

404.465 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została przyjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 września 2024 roku w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od
wyboru członków komisji skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------------------------------------
Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 404.465 - akcje te stanowią 57,83% kapitału zakładowego. -----------
Łączna liczba ważnych głosów: 404.465, w tym --------------------------------------------------------------------------------------
404.465 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została przyjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 września 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie
	art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 18 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady
	Nadzorczej Spółki Pana Pawła Sawczuka (Paweł Sawczuk) na wspólną kadencję.-------------------------------------
2.	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
	Wynik głosowania tajnego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 404.465 - akcje te stanowią 57,83% kapitału zakładowego. -----------
Łączna liczba ważnych głosów: 404.465, w tym --------------------------------------------------------------------------------------
313.166 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.131 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.168 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została przyjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------