Creepy Jar S.A. — AGM Information 2023

Apr 28, 2023

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") na dzień 30 maja 2023 r. o godzinie 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej budynku Brama Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ;

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;

3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;

5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej;

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku;

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku;

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku;

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego 2023-2025 dla kluczowych pracowników i współpracowników oraz członków Zarządu Creepy Jar S.A;

13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A;

14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu;

15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B;

16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu;

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym;

18. Zamknięcie obrad ZWZ.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.