Creepy Jar S.A. — AGM Information 2022

Sep 28, 2022

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") na dzień 25 października 2022 r. o godzinie 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej budynku Brama Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ;

2. Wybór Przewodniczącego NWZ;

3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad NWZ;

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

10. Wolne wnioski;

11. Zamknięcie obrad NWZ.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.