Creepy Jar S.A. — AGM Information 2020

May 12, 2020

Zarząd Creepy Jar S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że otrzymał zgłoszenie projektu uchwały w sprawie objętej pkt. 7 lit. b porządku obraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 14 maja 2020 r., od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działającej jako organ reprezentujący akcjonariusza Emitenta – Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Akcjonariusz) posiadającego powyżej 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Zgłoszony projekt uchwały dotyczy planowanej zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści oraz uchwalenia w całości nowego jednolitego Statutu Spółki przewidującego m.in. przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej, w ramach jego uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitały docelowego o kwotę wynoszącą do 67.000 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) poprzez emisję do 67.000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

Proponowane przez Akcjonariusza zmiany uwzględniają:

1) nadanie § 18 ust. 3 Statutu Spółki następującego brzmienia:

"Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem zdania 2. niniejszego ustępu. Akcjonariuszowi – Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu, w okresie w którym posiada co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej."

2) nadanie § 20 ust. 1 lit. d Statutu Spółki następującego brzmienia:

"d. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, faktoringu, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, w wysokości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), z uwzględnieniem ust. 2 poniżej;"

3) dodanie lit. k w § 20 ust. 1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

"zatwierdzenie budżetu lub planu finansowego przedkładanego przez Zarząd na kolejny rok obrotowy."

W załączeniu Emitent przekazuje projekty uchwał na NWZA uwzględniające zgłoszone przez Akcjonariusza zmiany.