Creepy Jar S.A. — AGM Information 2019

May 21, 2019

PROJEKT UCHWALY NR 01 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [●]. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWALY NR 02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWAŁY NR 03

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWALY NR 04

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedziba w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej. --------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWAŁY NR 05

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.

Strona 1 z 8

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., na które składa się: -----------wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.119.713,34 zł (siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy siedemset trzynaście złotych 34/100); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.203.849,23 zł (dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych 23/100); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie się kapitału własnego w stosunku do bilansu otwarcia o kwotę 4.306.859,23 zł (cztery miliony trzysta sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 23/100);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. na kwotę 3.022.519,68 zł (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 68/100); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWALY NR 06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. w kwocie 2.203.849,23 zł (dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych 23/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych i rozwój produktów Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWAŁY NR 07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu

Strona 2 z 8

spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWALY NR 08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatek, z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2018r -------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWAŁY NR 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sałek z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Sałek, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia .............................................................................................................................................................................. 2018r. ---------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWAŁY NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Soból z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu

Strona 3 z 8

spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Soból, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Markowi Soból z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Soból, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWAŁY NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym

Strona 4 z 8

zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------2018r_ -------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWALY NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Piekart z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Piekart, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWALY NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Paziewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Paziewskiemu z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018г. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedziba w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Galeckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Galeckiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku

Strona 5 z 8

obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWALY NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewicz, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWAŁY NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Likowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Likowskiemu, z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWALY NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Piskorz

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Piskorz z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym

Strona 6 z 8

zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWAŁY NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----------------
  2. § 2 Statutu Spółki nadać nowe następujące brzmienie: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..క 2

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa."-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. - pkt a) w ust 1 w § 19 Statutu Spółki nadać nowe następujące brzmienie: -------

"§ 19 ust 1 pkt a)

zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd, w szczególności budżetu, o którym mowa w § 16 ust. 7 Statutu." ---------2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze.

PROJEKT UCHWAŁY NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie § 21 pkt c) Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji na kwotę 500 zł

Strona 7 z 8

netto za udział danego członka Rady Nadzorczej w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C

Krzysztof Kwiatek - Prezes Zarządu

Krzysztof Sałek - Członek Zarządu