KANCELARIA NOTARIALNA Tomasz Cygan - notariusz Ewa Mroczek - notariusz Magdalena Nowak - notariusz Spółka cywilna 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133/43 tel./fax (22) 822-05-84; tel. (22) 822-05-94 NIP: 526-24-61-124

Repertorium Anr 5797/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------roku dwa tysiące dziewiętnastego (18.06.2019) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w obecności notariusza Tomasza Cygana, mającego siedzibę w Warszawie, prowadzącego kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 133/43, przybyłego do budynku przy ulicy Człuchowskiej 9 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000666293 ("Spółka"). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Kwiatek, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 120° zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Pan Krzysztof Kwiatek zaproponował podjęcie

uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o zgłaszanie kandydatów .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zgłoszono jedną kandydaturę -- Pani Magdaleny Grabek. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: ----------

UCHWAŁA NR 01

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącą niniejszego Zgromadzenia wybiera Panią Magdalenę Grabek, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------426.262 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pani Magdalena Grabek oświadczyła, że wybór przyjmuje. ---------------------------------------------------------------

§ 3. Pani Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją oraz oświadczyła, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 426.262 głosów i tyle samo akcji, stanowiących 62,74 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 21 maja 2019 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. ----------------

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że proponowany porządek obrad ma treść następującą: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otwarcie obrad ZWZ ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przyjęcie porządku obrad; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej);-------------------------------------7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.;-----------------------------------10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarzadu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 г.; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 2 Statutu oraz pkt a) w ust 1 § 19 Statutu Spółki; ---------------------------------------------------13. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Wolne wnioski; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Zamknięcie obrad ZWZ.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Bliznię
Łaszczyńskiego, postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad. ----------
2.
Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapi-
tału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
426.262 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza
została podjęta jednomyślnie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWALA NR 03

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapi-
tału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
426.262 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\0 głosów "wstrzymujących się". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza
została podjęta jednomyślnie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 04 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia wybrać komisję skrutacyjną w składzie: Pan Grzegorz Piekart i Pan Dawid Sekowski. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------426.262 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWALA NR 05 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., na które składa się: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.119.713,34 zł (siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy siedemset trzynaście złotych 34/100);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.203.849,23 zł (dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych 23/100); ------------------------------
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie się kapitału własnego w stosunku do bilansu otwarcia o kwotę 4.306.859,23 zł (cztery miliony trzysta sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 23/100);---------------------------------

rachunek przepływów pienieżnych netto w okresie sprawozdawczym wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. na kwotę 3.022.519,68 zł (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 68/100); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------2. Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
426.262 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się" .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza
została podjęta jednomyślnie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handłowych, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. w kwocie 2.203.849,23 zł (dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych 23/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych i rozwój produktów Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------426.262 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ty-

ka-

ote

na-

api-

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizņe Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt; kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. -----------------------------

2.
Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapi-
tału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
426.262 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza
została podjęta jednomyślnie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWALA NR 08

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.3

kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kwiatek, z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -------------------------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia pouczyła Pana Krzysztofa Kwiatek, że uwagi na treść art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych jest on wyłączony od głosowania. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 331.383 - akcje te stanowią 48,77 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 331.383, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------331.383 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "przeciw" oraz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWALA NR 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sałek z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

Z Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Sałek, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lizne pkt.3

\$72

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia pouczyła Pana Krzysztofa Sałek, że z uwagi na treść art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych jest on wyłączony od głosowania. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 331.384 - akcje te stanowią 48,77 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 331.384, w tym --------------------------------------------------------------------------------------------------------------331.384 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Soból z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Soból, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że z uwagi na treść art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych - jako pełnomocnik Pana Tomasza Soból - nie weźmie udziału w głosowaniu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 331.384 - akcje te stanowią 48,77 % kapi-
tału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 331.384, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
331.384 głosów "Za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza
złpstała podjęta jednomyślnie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Markowi Soból z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Soból, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------426.262 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "wstrzymujących się" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWALA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu, z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym -------------------------------------------------------------------------------------------------426.262 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "wstrzymujących się". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWALA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Piekart

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Piekart, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. --------------------------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------426.262 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O-

; r.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Paziewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Paziewskiemu z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzor-

czej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ----------------------------------2. Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 418.980, w tym -------------------------------------------------------------418.980 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.282 głosów "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Galeckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Galeckiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

426.262 głosów "za", --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza zo-

stała podjęta jednomyślnie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewicz, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. --------------------------------2. -----Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------426.262 głosów "Za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

izne

<t. 3

łowi

lzor-

tj. W

kapi-

0 głosów "wstrzymujących się" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza zo-

stała podjęta jednomyślnie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Likowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Bliżne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 9 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Likowskiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ---------------------
1. Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------426.262 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "przeciw" oraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "wstrzymujących się" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza zo-

stała podjęta jednomyślnie.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWALA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Piskorz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Piskorz z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------426.262 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "wstrzymujących się" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. -------------------------------------------------------------------------------------

'0-

nia

api-

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

Żwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: ------------• § 2 Statutu Spółki nadać nowe następujące brzmienie: --------------------------;,§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. pkt a) w ust 1 w § 19 Statutu Spółki nadać nowe następujące brzmienie:-

"§ 19 ust 1 pkt a) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd, w szczególności budżetu, o którym mowa w § 16 ust. 7 StatutU, '' --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapi tału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------426.262 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów "wstrzymujących się" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, działając na podstawie § 21 pkt c) Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji na kwotę 500 zł netto za udział danego członka Rady Nadzorczej w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 426.262 - akcje te stanowią 62,74 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Łączna liczba ważnych głosów: 426.262, w tym ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------426.262 głosów "Za", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 głosów "wstrzymujących się" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza zo-
stała podjęta jednomyślnie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***
§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Pani
Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6. Do aktu niniejszego załączono listę obecności.
§ 7. Koszty tego aktu ponosi Spółka. ----------------------
§ 8. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać
Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 9. Pobrano: ----------------------------------------------------------
a) z tytułu taksy notarialnej /§9 ust. 1 pkt. 1 i §17 rozporządzenia z dnia 28 czerw-
ca 2004 roku Dz.U. nr 148 poz.1564/ kwota 1.200,- złotych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535/ kwota 276,- zło-
tych. ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tożsamość Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Pani Magda-
leny Grabek zamieszkałej - według jej oświadczenia - pod adresem 02-508 Warsza-
wa, ulica – – – – – – notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu
osobistego
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
Na oryginale właściwe podpisy. TOMASZ CYGAN notariusz w Warszawie. WYPIS niniejszy został wydany Spółce Pobrano z tytułu taksy notarialnej /§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U. nr 148 poz. 1564/ złotych 114,- z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Dz.U. nr 54 poz. 535/ złotych 26,22 Wpisano pod Rep. A nr 5798/2019 Dnia 18 czerwca 2019 roku.
Tomasz Cygan 0 0 NO P

ﮟ --

ﮩﻢ

ﺮ

AI assistant

Creepy Jar S.A. AGM Information 2019

5574_rns_2019-06-18_7a69c478-3e89-40d7-9ab0-937090f4c9da.pdf

AKT NOTARIALNY