CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. — AGM Information 2012

Jun 29, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Nazlı Deniz SEVÜK SEKMEN	YÖNETMEN	CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	29.06.2012 14:54:24

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:2-3 Esentepe-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 356 19 10 - 0212 356 19 11
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 356 19 10 - 0212 356 19 11
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	--
Özet Bilgi	:	Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu sonuçlanmıştır.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	--
Genel Kurul Tarihi	:	29/06/2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

1-Divan Başkanlığına Öztekin SEVÜK' ün, Oy Toplayıcılığına Kürşad ÇİFTÇİ'nin ve Katipliğe Özgür DOĞAN' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun B.02.1.BDK.0.12.00.00.134.87-12474 sayılı 15/06/2012 tarihli izni ile T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02.-1628 (6568) sayılı, 19/06/2012 tarihli izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün B.21.0.İTG.0.03.00.01./431.02-53031-625826-4841 (4665) sayılı, 22/06/2012 tarihli izni (tasdiki) çerçevesinde şirket Ana Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2. maddesi, "Maksat ve Mevzu" başlıklı 3. maddesi, "Yönetim Kurulu Görev ve Süresi" başlıklı 9. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 16. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadillerine ve Ana Sözleşme'ye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 30. Maddenin aşağıdaki şekilde  ilave edilmesine ilişkin müzakereye geçildi. Müzakere sonucunda ana sözleşmenin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve 30. Maddenin eklenmesine oybirliği ile karar verildi. Onaylanan ana sözleşme tadil metni ve ilgili kurum izinleri ekte yer alamaktadır.

4-Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ile Yeni Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanmasına ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimine geçildi.

Yönetim Kurulu üye adedinin 7 (yedi) olarak tespitine, mevcut yönetim kurulu üyelerinden 28.06.2012 tarihi itibariyle görevinden istifa eden Veysel OĞUZ hariç olmak üzere 4 (dört) adet Yönetim kurulu üyesinin görevlerinin devamına, Veysel OĞUZ'dan boşalan yönetim kurulu üyeliği'ne Yönetim Kurulunun 28.06.2012 tarih ve 14 Sayılı kararı uyarınca TTK m. 315'e göre seçilen  Öztekin SEVÜK'un üyeliğinin onaylanmasına, görev süresinin 1 (bir) yıl olarak (bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) tespitine ve Öztekin SEVÜK'un ücret istemediğini beyan etmesi üzerine Öztekin SEVÜK'a ücret ödenmemesine;

5-Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak şirket yönetim kurulunun 06.06.2012 tarih ve 11 sayılı kararında aday olarak gösterilen Fatma BALİ'nin ve Raif BAKOVA'nın 1 (bir) yıl süre ile (bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmak üzere seçilmelerine ve 01.07.2012 den itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 5.000,00-TL (Beşbin Türklirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

5-Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak şirket yönetimince hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlandı. Konu hakkında ortakların görüşü alındı.

6-Türk Ticaret Kanunun 334. ve 335. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7-Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 11:00'de son verildi. 29.06.2012

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.