Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 7, 2015

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author: "Carlos David Valderrama Narvaez"
date: 2015-04-06 23:24:00+00:00
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CRÉDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.R.

PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en los artículos 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales de Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R. (la “Sociedad”), se convoca a los accionistas de la Sociedad a la asamblea general ordinaria anual que se llevará a cabo el día 22 de abril de 2015, a las 18:30 horas (la “Asamblea”), en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Insurgentes Sur número 730, piso 20, Colonia del Valle Norte, en esta Ciudad, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de los informes y opinión a que se refiere el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, por el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del Consejo de Administración, Comités y Director General de la Sociedad.
2. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación del reporte al que se refiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento.
3. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de la aplicación de los resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2014.
4. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de (i) el monto máximo de recursos que podrán destinarse a la adquisición de acciones propias de la Sociedad, y (ii) el informe sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en relación con la adquisición y colocación de tales acciones.
5. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de (a) la ratificación, renuncia y/o nombramiento de (i) los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, con la calificación de la asamblea de su independencia, (ii) el Secretario y Prosecretario no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y (iii) los miembros de los Comités de la Sociedad, incluyendo a los presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad, y (b) los emolumentos correspondientes a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
6. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de las operaciones de financiamiento que podrá realizar la Sociedad para el ejercicio 2015.
7. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación para la revocación de poderes y facultades otorgados por la Sociedad.
8. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de la designación de delegados de la asamblea.
9. Clausura.

Requisitos de asistencia:

Solo las personas inscritas como accionistas en el libro de registro de acciones de la Sociedad, así como las que acrediten su titularidad de acciones mediante constancias emitidas por una institución para el depósito de valores, complementadas por los listados de titulares elaborados por los depositantes, tendrán derecho de comparecer o de ser representadas en la Asamblea, debiendo exhibir, en todo caso, la tarjeta de admisión, emitida por la Secretaría de la Sociedad en los términos del siguiente párrafo, y en su caso, el poder respectivo, ambos en original, y sin los cuales, no podrán tener acceso a la Asamblea.

La tarjeta de admisión se expedirá, desde el 13 de abril de 2015 y hasta el 20 de abril de 2015, siendo este último día en que se realizará el cierre del registro de asistencia a la Asamblea, en los horarios comprendidos entre las 10:00 horas y las 14:00 horas, contra el depósito en la Secretaría de la Sociedad, de los títulos de acciones correspondientes, o la entrega de los certificados o constancias de depósito de dichos valores expedidos por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (el “Indeval”), o por una institución de crédito o una casa de bolsa nacional o extranjera. Los certificados o constancias de depósito expedidos por el Indeval, deberán complementarse de los listados que expidan los depositantes que mantengan cuentas en dicha institución, en los que se identifiquen a los titulares de las acciones. La tarjeta de admisión será firmada por el Secretario de la Sociedad, y en la que constará, el nombre, denominación o razón social del accionista y el número de votos que le corresponde.

Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por la persona o las personas que para ello designen mediante carta poder firmada ante dos testigos o mediante formulario elaborado por la Sociedad, el cual deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 49, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores.

Las tarjetas de admisión y los formularios de poder referidos, podrán solicitarse en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur número 1602, Piso 11, Suite 1102, Colonia Crédito Constructor, en esta Ciudad, teléfono 50620050.

A partir de la fecha de esta publicación, la información relacionada con los puntos del Orden del Día, según corresponda, estará a disposición de los accionistas de la Sociedad, en forma gratuita y en días y horas hábiles, en el domicilio de la Sociedad y en el de la Secretaría, antes citados.

México, Distrito Federal, a 7 de abril de 2015

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Lic. Guillermo Javier Solorzano Leiro,

Secretario no miembro del Consejo de Administración

Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R.