Credito Emiliano

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 8, 2025

OKE

.03.2025

GENERA

RICEUUTA

CREDEMHOLDING S.p.A.

Capitale interamente versato euro 49.436.553 Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 00168990356 - P. IVA 00134250356 Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credemholding@pec.gruppocredem.il

Spettabile Credito Emiliano S.p.A. Via Emilia San Pietro, n.4 42121 Reggio Emilia (RE)

DIGITA SIGN

Reggio Emilia, 27 marzo 2025

Oggetto: Presentazione di proposta di delibera sul punto 4 all'ordine del giorno ai sensi degli artt. 126-bis e 135-undecies. 1 TUF

In relazione all'Assemblea degli Azionisti di Credito Emiliano S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2025 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento all'ordine del giorno: "4. Determinazione del compenso e dei gettoni di presenza spettanti ai Sindaci per ciascun esercizio", la scrivente Credito Emiliano Holding S.p.A., titolare in proprio di n. 272.429.872 azioni ordinarie Credito Emiliano S.p.A., pari al 79,82% dell'intero capitale sociale, ai sensi degli artt. 126-bis e 135undecies.1 del Testo Unico della Finanza, presenta e deposita presso la Sede sociale la seguente proposta di delibera:

Corrispondere per ciascun esercizio di durata in carica e|per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, in ragione della effettiva permanenza nella carica e con la precisazione che i compensi si intendono lordi per ciascun esercizio del mandato triennale:

un compenso di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) al Presidente del Collegio Sindacale,

• un compenso di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00)) a ciascun Sindaco Effettivo,

un gettone di presenza, a ciascun Sindaco, pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per là partecipazione a ciascuna riunione del Collegio Sindacale sia ordinaria che nelle funzioni di Organismo di Vigilanza 231/2001 ed a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione nonché ad ogni altro Comitato cui partecipi,

oltre al rimborso delle spese a piè di lista.

La proposta contempla una revisione dei compensi percepiti dai Sindaci nell'ultimo triennio, in linea con quanto avvenuto per gli Amministratori giusta delibera assembleare del 24.04.2024, e nella sua struttura conferma il combinato disposto risultante dalla adozione di un compenso fisso e del meccanismo dei gettoni di presenza che manifesta il vantaggio di:

CREDEMHOLDING S.p.A.

Capitale interamente versato euro 49.436.553 Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 00168990356 - P. IVA 00134250356
Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433669 - www.credemholding.it - credemholding@pec.gruppocredem.it

• collocare la total compensation dei Sindaci a livelli soddisfacenti in relazione al ruolo ricoperto;
• far sì che l'entità di tale compensation sia direttamente proporzionale all'impegno concretamente profuso dai Sindaci stimolando la loro partecipazione attiva alla vita della Società attraverso la partecipazione ad adunanze anche diverse da quelle per loro normativamente obbligatorie.

La certificazione inerente alla titolarità del numero di azioni per la presentazione della proposta viene inoltrata ai sensi della vigente normativa. Distinti saluti.

CREDITO EMILIANO HOLDING S.p.A. IL PRESIDENTE

(Cav. Lav. Lucio Igino Zanon di Valgiurata)

2