N. 45198 di Repertorio ----------------------------------------	BERTACCHINI
All.ti 4 ------------------------------------ N. 15252 di Raccolta
--------- Verbale di Assemblea straordinaria -------

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------- oggi ventitrè dicembre duemilaventiquattro ------
------------------------ 23 dicembre 2024 -------------------------
in Reggio Emilia nel mio studio in via A. Pansa n. 33. -
Io sottoscritto dott. GIAN MARCO BERTACCHINI, Notaio in
Reggio Emilia iscritto presso il Collegio Notarile del-
la stessa Città, su richiesta - a mezzo del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e della Segreteria Ge-
nerale - della Società per azioni: -----------------------
-----------------------------------------------------------
* con sede in Reggio Emilia, via Emilia San Pietro 4, -
* capitale sociale i.v. di euro 341.320.065,00, ---------	Registrato a Reggio Emilia
* codice fiscale e n.ro d'iscrizione al Registro Impre-
se dell'Emilia: 01806740153, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	il 23 dicembre 2024
* n.ro REA 219769, -----------------------------------------------------------	al n. 19840 Serie 1
* Partita IVA 02823390352, --------------------------------------
* iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3032, (Gruppo
Bancario Credito Emiliano-Credem), --------------------------
procedo alla redazione ed alla sottoscrizione, ai sensi
dell'articolo 2375 del codice civile, del verbale in
forma pubblica dell'assemblea straordinaria della So-
cietà predetta, tenutasi in unica convocazione, alla
mia costante e continua presenza, in Reggio Emilia via
Emilia S. Pietro n. 4 presso la sede della Società in
data 20 dicembre 2024 - ove all'uopo in tal data mi so-
no recato - giusta l'avviso di convocazione di cui ap-
presso per discutere e deliberare sull'ordine del gior-
no pure in appresso riprodotto. --------------------------
Io notaio dò atto che il resoconto dello svolgimento
della predetta assemblea straordinaria, alla quale io
notaio ho continuativamente assistito, é quello di se-
guito riportato. --------------------------------------------------------
-___ *** * ===================================================================================================================================================================
I lavori assembleari iniziano alla h. 13,00 del 20 (ven-
ti) dicembre 2024 (duemilaventiquattro). -----------------
Assume la presidenza della Assemblea a norma di statuto
il Presidente del Consiglio di Amministrazione Cav.
Lav. Lucio Igino Zanon di Valgiurata (persona da me per-
sonalmente conosciuta), il quale: --------------------------
- invita me notaio ad assistere redigendone pubblico
verbale allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria;
- dà atto: i= che, ai sensi dell'art. 11 dello statuto
sociale, con avviso pubblicato in data 15 novembre 2024
sul quotidiano a diffusione nazionale Italia Oggi, sul
sito internet della Società e diffuso al pubblico trami-

te lInfo-SDIR, è stata convocata presso la sede legale in Reggio Emilia via Emilia S. Pietro n. 4 per il 20 dicembre 2024 h. 13,00, in unica convocazione e con modalità di intervento e svolgimento previste dall'art. 106 del DL. 18/2020 il cui termine di applicazione è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2024 dall'art.11 della Legge n.21 del 5 marzo 2024, l'assemblea straordinaria degli Azionisti della Società predetta per discutere e deliberare sul sequente ------- - ordine del giorno - -----1) Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 13 (Titolo IV Assemblea dei Soci); artt. 16, 18, 19, 20 e 21 (Titolo V Consiglio di Amministrazione) e art. 25 (Titolo VI Comitato Esecutivo). ---------------------------Nell'avviso di convocazione della Assemblea di cui sopra, è inoltre precisato, inter alia, che, ai sensi dell'art. 83sexies del D.Lgs. n. 58/1998, sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato – i soggetti per i quali, su loro richiesta ed entro i termini previsti dalla normativa vigente, gli intermediari abilitati abbiano trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di mercoledì 11 dicembre 2024 (c.d. record date). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla sopra citata "record date" non avranno pertanto il diritto di partecipare all'assemblea e votare; ii= la Società si è avvalsa delle facoltà previste dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 il cui termine di applicazione è stato differito al 31 dicembre 2024 dal predetto articolo 11 della Legge n. 21 del 5 marzo 2024, eppertanto lo svolgimento dell'assemblea avviene in aderenza a quanto previsto dal detto art. 106 del DL 18/2020 e l'intervento alla stessa si svolge esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135undecies del TUF, al quale i soci partecipanti hanno conferito deleghe o subdeleghe con istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135novies del TUF, in deroga all'art. 135undecies, c.4, del medesimo TUF; iii= che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato regolarmente pubblicato e diffuso al pubblico come sopra indicato e che non sono state chieste integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, né risulta sia stata promossa alcuna sollecitazio-

ne di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 ss. TUF; iv= che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui agli 125ter e 125quater del D.Lgs. 58/1998, nonchè quelli di cui all'art. 72 del Regolamento CONSOB approvato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche; v= che la Banca Centrale Europea ha autorizzato in via definitiva le modifiche dello statuto previste nell'ordine del giorno provvedimento di accertamento con n. ECB-SSM-2024-ITCRE-7 del 3 dicembre 2024 notificato a Credito Emiliano S.p.A. nella medesima data; vi= che l'assemblea si riunisce in unica convocazione; vii= che, come deliberato dall'assemblea ordinaria del 30 aprile 2002, poi del 27 aprile 2011 ed infine del 30 aprile 2020, la Società si è dotata di un Regolamento assembleare, che disciplina lo svolgimento delle assemblee; viii= che del Consiglio di Amministrazione della Società partecipano all'Assemblea, oltre al Presidente dr. Lucio Igino Zanon di Valgiurata, presente in sala, anche i Consiglieri in carica Signori ---------------------Luigi Maramotti, Enrico Corradi, Giorgia Fontanesi, Edoardo Prezioso, Anna Chiara Svelto, partecipanti mediante collegamento in videoconferenza -----------------Paola Bongini, Ernestina Morstofolini e Mariaelena Fontanesi, presenti in sala; ix= che del Collegio Sindacale partecipano mediante collegamento in videoconferenza sia il Presidente dr.ssa Anna Maria Allevi che i due Sindaci effettivi dr.ssa Maria Paglia ed Avv. Giulio Morandi; x= è presente in sala il rappresentante designato ex art. 135undecies del TUF Avv. Silvia Basini nata a Reggio Emilia il 25 ottobre 1977, la quale ha ricevuto dai soci partecipanti le deleghe con le relative istruzioni di voto; xi= che le azioni rappresentate e di cui appresso sono state depositate presso Monte Titoli Spa nei termini di legge; xii= che è stata effettuata a norma di legge e di statuto la verifica della rispondenza alla legge delle deleghe conferite al rappresentante designato; xiii= che l'elenco degli azionisti intervenuti per delega al rappresentante designato ex art. 135undecies TUF verrà allegato al verbale della presente assemblea; xiv= che sono state adempiute tutte le formalità volute dalla legge, ---------------------------------------- nomina due scrutatori in persona dei signori: --------Debbi Alberto nato a Sassuolo il 4 giugno 1991 e residente a Fiorano Modenese in via Giacomo Matteotti n. 19 Daniela Rivi nata a Scandiano il 7 aprile 1982 ed ivi residente in Via delle Scuole n.40/5. ----------------Il Presidente apre quindi la seduta ---------------------------

------- e preliminarmente comunica: -----------

che (in base agli accertamenti fatti) i soci sono in regola con le segnalazioni previste dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle Banche, e di società quotate in borsa; unica segnalazione ricevuta: l) Credito Emiliano Holding S.p.A. con sede in Reggio Emilia, titolare in via diretta di numero 272.429.872 azioni, pari al 79,82% del capitale, non risultando altri soci possessori di oltre il 2% del capitale sociale; - che per effetto degli intervenuti acquisti di azioni della Società, autorizzati con delibera dell'assemblea ordinaria del 28 aprile 2022 la Società detiene alla data odierna n. 693.575 azioni proprie il cui voto é sospeso, in aderenza al disposto dell'art. 2357ter, comma 2, del codice civile: dette "azioni proprie", ai sensi di legge, sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione, ma non sono computate, invece, ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni; ------- di non essere a conoscenza della esistenza di accordi tra azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse, --- non sono emerse situazioni di esclusione dal diritto di voto. Il Presidente fa presente che, in linea con quanto previsto dalle disposizioni normative di Consob, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia posta all'ordine del giorno della presente assemblea straordinaria, è stata messa a disposizione dei Soci e del pubblico nei termini di legge, nonché pubblicata sul sito internet della Società. ----Il Presidente quindi: i= ha consegnato a me notaio la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia posta all'ordine del giorno, che io notaio allego, in copia, a quest'atto sotto la lettera "A"; ii= ha comunicato che sono presenti per deleghe conferite al rappresentante designato ex art. 135undecies TUF, regolarmente firmate e depositate agli atti sociali, ---numero 410 azionisti e/o aventi diritto al voto, --rappresentanti n. 305.811.271 azioni sulle 341.320.065 azioni costituenti l'intero capitale sociaper un complessivo valore nominale di euro 305.811.271,00 pari all'89,6% dell'intero capitale sociale. Il nominativo dei soci partecipanti (esclusivamente per delega) alla riunione con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal corrispondente elenco che gli scrutatori mi hanno consegnato e che io notaio allego in copia al presente atto sotto

la lettera "B". ---------------------------------------------------Il Presidente quindi, dopo avere verificato, con l'ausilio dell'ufficio di presidenza: ---------------1) ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile: i= la regolarità della costituzione della presente assemblea straordinaria, ii= l'identità e la legittimazione dei presenti; ---------------------------------------------------------------------------------------------------2) la esistenza delle deleghe conferite al rappresentante designato e la loro rispondenza alla legge, dichiara che l'assemblea straordinaria degli Azionisti è regolarmente costituita, in unica convocazione, per deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno. ---------------------Si passa quindi alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, il quale ha per oggetto: --1) Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 13 (Titolo IV Assemblea dei Soci); artt. 16, 18, 19, 20 e 21 (Titolo V Consiglio di Amministrazione) e art. 25 (Titolo VI Comitato Esecutivo), -------------------------riguardo al quale il Presidente ha informato che le modifiche statutarie proposte trovano fondamento nella volontà di: 1= rivedere le modalità di partecipazione all'Assemblea a seguito delle novità introdotte del c.d. DDL Capitali (art. 11 Legge 21/2024), in particolare si è previsto che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano, di regola, esclusivamente tramite il rappresentante designato, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre diversamente. La previsione circa l'intervento, di regola, in via esclusiva del rappresentante designato, è stata accompagnata dalla precisazione, di nuova introduzione, per la quale, la partecipazione all'Assemblea degli altri soggetti legittimati può avvenire anche, o unicamente, mediante mezzi di telecomunicazione -----------2= meglio precisare le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dalla normativa di settore, quale organo chiamato a definire l'assetto complessivo di governo societario, nonché le prerogative di tale Organo nell'ambito della modulazio ne dei poteri da attribuire al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato; -----------------------------------3= declinare più nel dettaglio le prerogative del Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui è affidata la promozione dell'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, nonché il compito di garantire l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi: 4= introdurre, in relazione alle modalità di partecipazione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Ese-

cutivo, la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione con riguardo alla totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, in conformità ormai alla prassi societaria ricorrente; -------5= cogliere l'occasione per apportare ulteriori variazioni di carattere puramente formale (es. prevedere l'esclusione del telefax tra le modalità di comunicazione della convocazione del Consiglio di Amministrazione). -L'illustrazione dettagliata delle singole proposte di modifica, e le ragioni che ad esse sottendono, é riportata nella tabella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, unita al presente atto sub A, ove per ciascuna delle predette revisioni statutarie variate è indicata la motivazione della variazione proposta, nonché il testo vigente ed il nuovo testo proposto con evidenziate in neretto sul nuovo testo le parti variate e/o aggiunte e barrate nel vecchio testo le parti espunte. -------------------------------------------------------------------------

Il Presidente, dopo avere ricordato che la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche statutarie è stata pubblicata sul meccanismo di stoccaggio lInfo e sul sito internet della Società nei termini di legge, ha proposto di non dare lettura di detta Relazione: nessuno opponendosi si procede così. -------------Il Presidente infine: i= ha precisato che, come indicato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, la proposta modifica dell'articolo 13 dello statuto non legittima gli azionisti che non concorrono alla relativa deliberazione, ad esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile, come confermato anche dallo Studio n. 41/2024 del Consiglio Nazionale del Notariato che, inoltre, ha risolto in senso positivo la questione della compatibilità dell'impostazione descritta con la disciplina dettata dalla Direttiva 2017/828/UE; ii= ha ribadito che in ossequio alle vigenti disposizione di Vigilanza, le prospettate modifiche statutarie sono state autorizzate in via definitiva dalla Banca Centrale Europea con provvedimento di accertamento sopra indicato notificato a Credito Emiliano S.p.A. il 3 dicembre 2024. ---------Il Presidente, quindi, ha indetto la votazione, invitando il rappresentante designato ex art. 135undecies del TUF a rendere a viva voce le espressioni di voto secondo le istruzioni ricevute sul partito di deliberazione di seguito trascritto e proposto con riferimento all'unico argomento riportato nell'ordine del giorno: --------------- PARTITO DI DELIBERAZIONE --------------- "L'assemblea straordinaria dei Soci --- della Società CREDITO EMILIANO - S.P.A. ------ con sede in Reggio Emilia ----

---------- delibera -

di approvare il testo proposto di modifica agli articoli 13, 16, 18, 19, 20, 21 e 25 quale risulta dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, unita al presente atto sub A, nonchè dal testo dello statuto aggiornato, unito al presente atto come in appresso; --------- di autorizzare e delegare in via disgiunta il Presidente della società, dr. Lucio Igino Zanon di Valgiurata ed in caso di sua assenza e/o impedimento i vice Presidenti dr. Enrico Corradi e dr. Luigi Maramotti, ad introdurre nella delibera in oggetto e nella sua verbalizzazione ed allegati tutte quelle variazioni che fossero richieste dal Giudice del Registro e/o dal Conservatore del Registro delle Imprese competenti in sede di iscrizione di quest'Atto.". -----------------------------------------------------------------

---------- FINE DEL PARTITO DI DELIBERAZIONE ----------Il Presidente ha comunicato che a questo punto partecipano alla votazione per deleghe conferite al rappresentante designato ex art. 135undecies TUF, regolarmente firmate e depositate agli atti sociali, -----------------------* numero 410 azionisti e/o aventi diritto al voto, -----* rappresentanti n. 305.811.271 azioni sulle azioni n. 341.320.065 costituenti l'intero capitale sociale, ----* per un complessivo valore nominale di euro 305.811.271,00 pari all'89,6% dell'intero capitale sociale, come risulta dalle rilevazioni del precedente elenco nominativo inserto B a questo Verbale rispetto alle risultanze del quale non sono intervenute variazioni. Messo in votazione tramite le espressioni di voto espresse a voce dal rappresentante designato ai sensi dell'art. 135undecies del TUF secondo le istruzioni al medesimo impartite dai soci partecipanti alla votazione, il proposto partito di deliberazione è stato approvato dalla assemblea straordinaria con una maggioranza superiore ai due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea, avendo riportando la seguente votazione riferitami dagli scrutatori: ----------------------------------- votanti n. 410 soci per n. 305.811.271 azioni, -------- favorevoli n. 28 Soci per n. 281.072.352 azioni e voti n. 281.072.352 --------------- contrari: n. 380 Soci per n. 24.738.887 azioni e voti n. 24.738.887 ---------------------------------------------------------------- astenuti: n. 2 Soci per n. 32 azioni e voti n. 32 ----- non votanti: nessuno. -----------------------------------------------------------Il nominativo degli azionisti favorevoli, di quelli contrari ed astenuti, con la indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal corri-

spondente elenco consegnatomi dagli scrutatori, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "C". -Il Presidente, dopo avere accertato, tramite l'Ufficio

di Presidenza, i risultati della votazione come sopra riportati e dopo avere confermato la surriportata votazione, ha proclamato che la proposta è stata quindi approvata dall'assemblea straordinaria a maggioranza con il voto favorevole del 91,91% del capitale sociale rappresentato in assemblea e computato ai fini del calcolo della maggioranza, corrispondente all'82,34% del capitale sociale. ------Il Presidente a questo punto ha consegnato a me notaio il testo dello statuto sociale di "CREDITO EMILIANO S.P.A." aggiornato con la variazioni approvate dall'assemblea straordinaria, che io notaio allego in copia a questo atto sotto la lettera "D". ----------------------------Null'altro essendovi a deliberare il Presidente ha dichiarato sciolta la assemblea alle ore 13,20 del 20 dicembre 2024. ----------------------------------------------------------------------Le spese di questo atto e dipendenti tutte sono a carico della società. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle h. 9,00. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici e da me Notaio completato a penna su cinque fogli per complessive diciotto facciate sino qui. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allagato ..................................................................................................................................................................... N. 4 5 1 9 8 ... di Rep. N. A.S 25 2.. dl Flaco.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Unica convocazione: 20 dicembre 2024

EDER

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'Ordine del Giorno

ORDINE DEL GIORNO

i Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 13 (Titolo IV Assemblea dei Soci); art. 16, 18, 19, 20 e 21 (Titolo V Consiglio di Amministrazione) e art. 25 (Titolo VI Comitato Esecutivo).

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materle poste all'Ordine del Giorno

RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 - Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 13 (Titolo IV Assemblea dei Soci); artt. 16, 18, 19, 20 e 21 (Titolo V Consiglio di Amministrazione) e art. 25 (Titolo VI Comitato Esecutivo).

Signori Azlonisti,

Vi abbiamo convocati in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di modifica dello Statuto soclale di seguito illustrate, che trovano fondamento nella volontà di:

rivedere le modalità di partecipazione all'Assemblea a seguito delle novità introdotte del c.d. DDL Capitali (art. 11 Legge 21/2024). In particolare si prevede che l'Intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano, di reggla, esclusivamente tramite il rappresentante designato, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre diversamente. La previsione circa l'intervento, di regola, In via esclusiva del rappresentante designato, è accompagnata dalla precisazione, di nuova introduzione, per la quale, la partecipazione all'Assemblea degli altri soggetti legittimati può avvenire anche, o unicamente, mediante mezzi di telecomunicazione (si rinvla alla Massima n. 187 dell'11.03.2020 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" e n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23.11.2021, del Consiglio Notarile di Milano). Infine si precisa che la proposta modifica non legittima, per gli azionisti che non concorrono alla relativa deliberazione, il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), codice civile, come anche confermato dallo Studio n. 41/2024 del Consiglio Nazionale del Notariato che, Inoltre, risolve in senso positivo la questione della compatibilità dell'impostazione descritta con la disciplina dettata dalla Direttiva 2017/828/UE;
meglio precisare le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dalla normativa di settore, quale organo chiamato a definire l'assetto complessivo di governo socletario, nonché le prerogative di tale Organo nell'ambito della modulazione del poteri da attribuire al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato;
· declinare più nel dettaglio le prerogative del Consiglio di Amministrazione, cui è affidata la promozione dell'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, nonché il compito di garantire l'equilibrio di poteri rispetto all'AmminIstratore Delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi;
introdurre, in relazione alle modalità di partecipazione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, la possibilità di intervenire medianțe mezzl di telecomunicazione con riguardo alla totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, in conformità alle massime del Consiglio Notarile di Milano n. 187 dell'11.03.2020 e n. 200 del

23.11.2021.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'Ordine del Giorno

Infine sono state apportate ulteriori variazioni di carattere puramente formale (es. prevedere l'esclusione del telefax tra le modalità di comunicazione della convocazione del Consiglio di Amministrazione).

L'illustrazione dettagliata delle singole proposte di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata. In essa vengono messi a confronto, per ciascun articolo modificato, il testo vigente e li nuovo testo proposto, evidenziando sul nuovo testo le parti variate e/o aggiunte e barrando nel vecchio testo le parti soppresse. Nella stessa tabella vengono riportate, in calce a ciascun articolo, apposite note di commento riguardo a motivazioni e contenuti delle singole proposte.

CREDITO EMILIANO S.P.A. CREDITO EMILIANO S.P.A.
STATUTO STATUTO
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IN APPROVATO DAL CONSIGLIO DI
DATA __ DICEMBRE 2024 AMMINISTRAZIONE AI SENSI
In vigore dal ___ dicembre 2024 DELL'ART, 2365 C.C. IN DATA 6
FEBBRA10-2023
In-vigore dal 14 febbraio 2023

Titolo I Titolo I
Denominazione, sede, oggetto e durata Denominazione, sede, oggetto e durata
Art. 1 - Denominazione Art. 1 - Denominazione
E costituita una socletà per azioni con la E costituita una società per azioni con la
denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A. denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A.
La ragione sociale può essere abbreviata in La ragione sociale può essere abbreviata in
CREDEMBANCA e in CREDEM. CREDEMBANCA e in CREDEM.
La Società può utilizzare nei propri segni La Società può utilizzare nel propri segni
distintivi le ditte delle società alle quali è distintivi le ditte delle società alle quali è
subentrata per incorporazione o per altra subentrata per incorporazione o per altra
causa, purché accompagnate dalla propria causa, purché accompagnate dalla propria
denominazione. denominazione.
La Società, nella sua qualità di capogruppo La Società, nella sua qualltà di capogruppo
del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - del Gruppo Bancario "Credito Emlliano -
CREDEM" ai sensi dell'art. 61, co. 1 e 4 CREDEM" al sensi dell'art. 61, co. 1 e 4
TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di
direzione e coordinamentó, disposizioni alle direzione e coordinamento, disposizioni alle
componenti del gruppo per assicurare il componenti del gruppo per assicurare il
rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa
l'esecuzione dei provvedimenti di carattere l'esecuzione dei provvedimenti di carattere
generale e particolare impartiti dalla Banca generale e particolare impartiti dalla Bança
d'Italia nell'interesse della stabilità del d'Italia nell'interesse della stabilità del
gruppo. gruppo.
Attraverso la propria articolazione Interna la Attraverso la propria articolazione interna la
Socletà ha tutti i poteri necessari ad Società ha tutti i poteri necessari ad
assicurare il rispetto delle norme che assicurare il rispetto delle norme che
disciplinano l'attività bancaria su base disciplinano l'attività bancaria su base
consolidata. consolidata.
Art. 2 - Sede Art. 2 -- Sede
La Società ha sede in Reggio Emilia; essa La Società ha sede in Reggio Emilla; essa
può istițuire e sopprimere dipendenze e può istituire e sopprimere dipendenze e
rappresentanze in Italia e all'estero. rappresentanze in Italia e all'estero.
Art. 3 - Oggetto Art. 3 - Oggetto
La Società, che è banca ai sensi del D.Lgs La Società, che è banca ai sensi del D.Lgs 385 dell'1 settembre 93, ha per oggetto la
385 dell'1 settembre 93, ha per oggetto la raccolta ndel risparmio e l'esercizio del
raccolta del risparmio e l'esercizio del 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

CREDEM

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materle poste all'Ordine del Glorno

credito nelle sue varie forme.	credito nelle sue varle forme.
La Società può compiere tutte le operazioni	La Società può compiere tutte le operazioni
e tutti i servizi bancari e finanzlari	e tutti i servizi bancari e finanziari

consentiti alle banche, ivi compresi i	consentiti alle banche, ivi compresi i
finanziamenti e le altre operazioni regolati	finanziamenti e le altre operazioni regolati
da norme speciali, nonché ogni altra	da norme speciali, nonché ogni altra
operazione strumentale o comunque	operazione strumentale o comunque
connessa al raggiungimento dello scopo	connessa al raggiungimento dello scopo
sociale ed alla realizzazione dell'interesse	sociale ed alla realizzazione dell'interesse
del Gruppo Bancario.	del Gruppo Bancario.
La Società può emettere obbligazioni, titoli,	La Società può emettere obbligazioni, titoll,
valori o strumenti di debito di analoga	valori o strumenti di debito di analoga
natura, conformemente alle disposizioni	natura, conformemente alle disposizioni
	vigenti,
vigenti.
Art. 4 - Durata	Art. 4 - Durata
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre '2070.	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070.
	Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso nei
Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso nei
soli casi previsti da disposizioni inderogabili	solì casi previsti da disposizioni inderogabili
di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso	di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso
derivante da disposizioni di legge derogabili	derivante da disposizioni di legge derogabili
deve intendersi espressamente esclusa.	deve Intendersi espressamente esclusa.
Titolo II	Titolo II
Capitale sociale e azioni	Capitale sociale e azioni
Art. 5 - Capitale sociale	Art. 5 - Capitale sociale
Il Capitale sociale è di euro 341.320.065,00	Il Capitale sociale è di euro 341.320.065,00 € (
(trecentoquarantunomilionitrecentoventimil	(trecentoquarantunomillonitrecentoventimali
diviso in în. asessantacinque/00)	diviso asessantacinque/00)
341.320.065	341.320.065
(trecentoquarantunomilionitrecentoventimil	(trecentoquarantunomilionitrecentoventimil
asessantacinque) azioni da nominall euro 1	asessantacinque) azlońi. da nominali euro 1
cadauna.	cadauna.
Art. 6 - Azioni	Art. 6 - Azioni
Le azioni sono nominative ed indivisibili.	Le azioni sono nominative ed indivisibili.
Nel caso di comproprietà di una o più	Nel caso dị comproprietà di una o più
azioni, i diritti relativi devono essere	azioni, i diritti relativi devono essere
esercitati da un rappresentante comune	esercitati da un rappresentante comune
legittimato ai sensi di legge.	legittimato ai sensi di legge.
	Ove il rappresentante comune non sia stato
Ove il rappresentante comune non sia stato
nominato, le comunicazioni ਵ e	nominato, le comunicazioni e le
dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei	dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei
comproprietari sono efficaci nei confronti di comproprietari sono efficaci nei confronti di
tutti.	tutti.
Art. 7 - Trasferimento delle azioni	Art. 7 - Trasferimento delle azioni
Il trasferimento delle azioni e l'opponibilità	Il trasferimento delle azioni e l'opponibilità
degli effetti alla Società sono regolati dalla	degli effetti alla Società sono regolati dalla
legge.	legge.
Art. 8 - Domicilio dei Soci	Art, 8 - Domicilio dei Soci
Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai	Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai
loro rapporti con la Società, è quello	loro rapporti con la Società, è quello
risultante dal Libro dei Soci.	risultante dal Libro dei Soci.
Titola · III	Titolo III
Organi sociali	Organi sociali
Art. 9 - Organi della Società	Art. 9 - Organi della Società
Sono organi della Società, secondo le (e Sono organi della Società, secondo le
rispettive attribuzioni:	1, vol·fishettive attribuzioni:

ではない

. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materle poste all'Ordine del Glorno

a) l'Assemblea dei Soci;	a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;	b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo;	c) il Comltato Esecutivo;
ਹੋ
il Presidente d) del Consiglio	Presidente del Consiglio d) di =
Amministrazione;	Amministrazione;
e) il Collegio Sindacale.	e) Il Collegio Sindacale.
Consiglio di Amministrazione può -	Consiglio di Amministrazione può 극
nominare un Amministratore Delegato.	nominare un Amministratore Delegato.
Titolo IV	Titolo IV
Assemblea dei Soci	Assemblea dei Soci
Art. 10 - Assemblea ordinaria e	Art. 10 - Assemblea ordinaria e
straordinaria	straordinaria
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie
e si riuniscono presso la sede sociale o in	e si riuniscono presso la sede sociale o in
altro luogo che sia indicato nell'avviso di	altro luogo che sia îndicato nell'avviso di

convocazione, purché in Italia. L'ordinato e	convocazione, purché in Italia. L'ordinato e
funzionale svolgimento dell'Assemblea, ivi	funzionale svolgimento dell'Assemblea, ivi
compresa la disciplina riguardante le	compresa la disciplina riguardante le
domande che l legittimati possono	domande che i legittimati possono
proporre, è disciplinato da un apposito	proporre, è disciplinato da un apposito
Regolamento assembleare approvato	Regolamento assembleare approvato
dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea	dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea
ordinaria deve essere convocata almeno	ordinaria deve essere convocata almeno
una volta all'anno entro centoventi giorni	una volta all'anno entro centoventì giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale.	dalla chiusura dell'esercizio sociale,
L'Assemblea straordinaria è convocata per	L'Assemblea straordinaria è convocata per
deliberare sulle materie alla stessa riservate	deliberare sulle materie alla stessa riservate
dalla legge.	dalla legge.
Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea	Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di	L'Assemblea è convocata dal Consiglio di
Amministrazione nei termini e con le	Amministrazione nei termini e con le
formalità previsti dalla legge, mediante	formalità previsti dalla legge, medlante
avviso pubblicato sul sito internet della	avviso pubblicato sul sito internet della
Società nonché con le altre modalità	Società nonché con le altre modalità
previste dalla normativa, anche	dalla previste anche
regolamentare, vigente.	regolamentare, vigente.
Nel rispetto della normativa vigente il	Nel rispetto della normativa vigente il
Consiglio di Amministrazione può pubblicare	Consiglio di Amministrazione può pubblicare
l'avviso di convocazione dell'Assemblea,	l'avviso di convocazione dell'Assemblea,
anche solo per estratto, sulla Gazzetta	anche solo per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale oppure su uno dei seguenti	Ufficiale oppure su uno dei séguenti
quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Italia Oggi".	quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Italia Oggi".
Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea	Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa	Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa
e veci. In: mancanza il Presidente	veci. mancanza il Presidente e
dell'Assemblea è designato daqli	-0 dell'Assemblea designato. dagli
intervenuti. al · Presidiente Spetta	Spetta Presidente intervenuti. al
dell'Assemblea, anche attraverso i suoi	dell'Assemblea, anche attraverso i suoi
Incarlcati, verificare il diritto di intervento,	incaricati, verificare il diritto di intervento,
anche per delega, dei legittimati al diritto di	anche per delega, dei legittimati al diritto di
voto; accertare la regolare costituzione	voto; accertare la regolare costituzione
dell'Assemblea ed il quorum necessario per	dell'Assemblea ed il quorum necessarlo per


ciascuna deliberazione; dirigere e regolare	ciascuna deliberazione; dirigere e regolare
la procedura delle discussion), disciplinare i relativi interventi, proclamare i risultati	la procedura delle discussioni, disciplinare i relativi interventi, proclamare i risultati

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materle poste all'Ordine del Giorno

delle votazioni, designare il Segretario, le cui funzioni possonò essere svolte anche da Notato dal´ medesimo Presidente un s incaricato, anche in caso di Assemblea ordinaria, ed esercitare ogni altra facoltà che gli è attribuita dal Regolamento assembleare. L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa gli Scrutatori.

Art. 13 - Soggetti legittimati સ્ત્રત intervenire in Assemblea Possono Intervenire all'Assemblea i soggetti

legittimati all'esercizio del diritto di voto ai sensi di legge. Il legittimato al diritto di voto ha

nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il legittimato al diritto di voto può farsi rappresentare ai sensi della normativa ln vigore, mediante dellega
scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal Regolamento assembleare. Ferme restando le modalità eventualmente stabilite con apposito regolamento ai sensi di legge, la delega può essere conferita anche in via elettronica, Salvo diverse prescrizioni normative, la delega può essere notificata alla Società in via elettronica mediante invio del file, munito della firma digitale del delegante, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo, anch'esso di posta elettronica certificata, che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

delle votazioni, designare Il Segretario, le cui funzioni possono essere svolte anche da ứn Notalo dal medesimo Presidente incaricato, anche in caso di Assemblea ordinaria, ed esercitare ogni altra facoltà che gli è attribuita dal Regolamento assembleare. L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa gli Scrutatori.

Art. 13 - Soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea

Possono Intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto ai sensi di legge. ······

Il legittimato al diritto di voto ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il legittimato al diritto di voto può farsi rappresentare ai sensi della normativa in vigore, medlante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal Regolamento assembleare. Ferme restando le modalità eventualmente stabilite con apposito regolamento ai sensi di legge, la delega può essere conferita anche in via elettronica. Salvo diverse prescrizioni normative, la delega può essere notificata alla Società in via elettronica mediante invio del file, munito della firma digitale del delegante, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo, anch'esso di posta elettronica certificata, che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono di regola esclusivamente ed obbligatoriamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, e pertanto, per ciascuna n.58, assemblea, il il Consiglio તા Amministrazione designa il soggetto tramite il quale gli azionisti legittimati possono obbligatoriamente éd esclusivamente intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di voto, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, conferendogli delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In tal caso, fermo restando l'intervento degli azionisti legittimati obbligatoriamente ed il esclusivamente tramite rappresentante designato, il Consiglio di Amministrazione può prevedere che partecipazione all'assemblea

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'Ordine del Giorno

parte degli altri aventi diritțo possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione dovrà trovarsi = segretario verbalizzante o il Notaio unitamente alla o alle persone incaricate dal Presidente consentito, intervengono, incarico che può essere in ogni caso affidato allo stesso segretario verbalizzante o al Notaio. Tuttavia, in deroga a quanto sopra e con valenza limitata alla singola assemblea, è data facoltà al Consiglio di Amministrazione, dandone in apposita notízia occasione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, di prevedere che il ricorso al rappresentante designato per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto abbia carattere facoltativo e discrezionale e non obbligatorio, fermo restando che in mancanza indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea, il · ricorso al designato rappresentante per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avrà carattere obbligatorio.

La variazione proposta è volta a rivedere le modalità di partecipazione all'Assemblea a seguito delle novità introdotte del c.d. DDL Capitali (art. 11 Legge 21/2024). In particolare si prevede che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano, di regola, esclusivamente tramite il rappresentante designato, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre diversamente. La previsione è accompagnata dalla precisazione per cui, l'intervento degli aventi diritto possa avvenire anche o unicamente, mediante mezzi di telecomunicazione (si rinvia alla Massima n. 187 dell'11.03.2020 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" e n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23.11.2021, del Consiglio Notarile di Milano).

Infine si precisa che la proposta modifica non legittima, per gli azionisti che non concorrono alla relativa deliberazione, il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), codice civile, come anche confermato dallo Studio n. 41/2024 del Consiglio Nazionale del Notariato che, inoltre, risolve in senso positivo la questione della compatibilità dell'impostazione descritta con la disciplina dettata dalla Direttiva 2017/828/UE.

Art. 14 - Validità delle delibere Art. 14 - Validità delle delibere
assembleari	assembleari
L'Assemblea si si si tiene in un'unica L'Assemblea si : tiene in un'unica
convocazione.	convocazione.
Per la validità della costituzione e delle Per la validità della costituzione e delle
	deliberazioni dell'Assemblea, si applicano le deliberazioni dell'Assemblea, si applicano le

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'Ordine del Giorno

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materle poste all'Ordine del Giorno

dal Segretario o da! Notaio. Le copie e gli dal Segretario o dal Notalo. Le copie e gli estratti del verbali, ove non redatti da estratti dei verbali, ove non redatti da i Notaio, saranno certificati con la Notaio, saranno certificati con la dichlarazione di conformità sottoscritta dal dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente. solo Presidente. La proposta di cui al punto 2 del primo La proposta di cui al punto 2 del primo comma del presente articolo è approvata comma del presente articolo è approvata quando: quando: — l'Assemblea è costituita con almeno la l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione. metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea; Assemblea; la deliberazione è assunta con il voto Ja deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia rappresentato in Assemblea, qualunque sia Il capitale sociale con cui l'Assemblea è il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita. costituita. TITOLO V TITOLO V Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione Art. 16 - Componenti e durata Art. 16 - Componenti e durata L'Assemblea determina il numero dei L'Assemblea determina II numero dei del componenti componenti તા di Amministrazione, il quale si compone di non Amministrazione, il quale si compone di non meno di nove e non più di quindici membri. meno di nove e non più di quindici membri. Ciascun membro del Consiglio Ciascun membro · del Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi, scade alla dalla data di tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea nella quale si delibera dell'Assemblea nella quale si delibera l'approvazione del Bilancio relativo l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere all'ultimo esercizio della carica e può essere rieletto. rieletto, La composizione del Consiglio La composizione del Consiglio di di Amministrazione assicura: Amministrazione assicura: e il possesso dei requisiti, compresi i criteri - il possesso dei requisiti; compresi i criteri di idoneità allo svolgimento dell'Incarico di idoneità allo svolgimento dell'Incarico degli esponenti aziendali di Banche, stabliti degli esponenti aziendali di Banche, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge dalle vigenti disposizioni di legge e e regolamentari; regolamentari; - l'equilibrio tra i generi ovvero la presenza - l'equilibrio tra i generi ovvero la presenza di almeno un terzo (con arrotondamento, in di almeno un terzo di amministratorl caso di numero - decimale, all'intero appartenenti generè meno superiore) di ammiinistratori appartenenti al rappresentato, salvo una magglore e genere meno rappresentato, salvo una diversa percentuale prevista da fonti maggiore e diversa percentuale prevista da normative e/o regolamentari tempo per fonti normative e/o regolamentari tempo tempo vigenti; per tempo vigenti; la presenza di Amministratori la presenza di Amministratori indipendenti almeno nel numero minimo indipendenti almeno nel numero minimo previsto dalla normativa, a anche previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Si qualificano come regolamentare, vigente. Si qualificano come indipendenti gli Amministratori in possesso indipendenti gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla dei requisiti di indipendenza stabillti dalla normativa, anche regolamentare, vigente normativa, anche regolamentare, vigente per gli esponenti azlendali delle Banche e in per gli esponenti azjendali delle Banche e in mancanza di questa gli Amministratori in mancanza di questa gli Amministratori in

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'Ordine del Giorno

possesso dei requisiti di indipendenza possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dal D. Lgs. 24 febbraio stabiliti per i Sindaci dai D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come eventualmente 1998, n. 58, come eventualmente specificati ed integrati anche dalla specificati ed integrati anche dalla normativa interna adottata dalla Società. Il normativa interna adottata dalla Socletà. Il venire meno in capo al Consigliere dei venire meno in capo al Consigliere dei requisiti di indipendenza oggetto di requisiti di indipendenza oggetto di accertamento in sede di nomina determina accertamento in sede di nomina determina l'automatica cessazione dalla carica. l'automatica cessazione dalla carica. Non può essere eletto Consigliere chi abbia Non può essere eletto Consigliere chi abbia compluto il settantacinquesimo anno di età. compiuto il settantacinquesimo anno di età. Agli amministratori spetta un compenso Agli amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea. Il nella misura determinata dall'Assemblea. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti. Presidente e uno o due Vice Presídenti. Le modifiche proposte si sostanziano in variazioni di carattere puramente. formale consistenti nell'eliminazione dell'indicazione del criterio da utilizzare per effettuare gli arrotondamenti per il calcolo dell'equilibriò tra i generi. L'espressa menzione del criterio non è più necessaria essendo oggi il medesimo disciplinato puntualmente tanto dalla Circolare Banca d'Italia 285/2013 quanto/scal Regolamento Emittenti CONSOB. 16,1 - Liste di candidati 16,1 - Liste di candidati L'elezione del componenti del Consiglio di L'elezione del componenti del Consiglio di Amministrazione avviene attraverso il Amministrazione avviene attraverso . Il. sistema del "voto di lista", secondo quanto sistema del "voto di lista", secondo 'quanto di seguito previsto, di seguito previsto. Hanno diritto di presentare le liste soltanto Hanno diritto di presentare le liste soltanto, gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria che, voto nell'Assemblea ordinaria che, singolarmente o unitamente ad altri, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano la percentuale minima di rappresentano la percentuale minima di capitale sociale indicata dalla legge e dalle capitale sociale indicata dalla legge e dalle relative disposizioni attuative. relative disposizioni attuative. La titolarità del numero di azioni necessario La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che determinata avendo riguardo alle azloni che risultano registrate a favore del singolo risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste presentanti la lista, nel giorno in cul le liste 12.16 sono depositate. sono depositate. Per comprovare la titolarità del numero di Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita insieme alle liste, anche l'apposità comunicazione rilasciata . da un comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge intermediario abilitato al sensi di legge comprovante la titolarità del relativo comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto al deposito, púrché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, dalla normativa, anche regolamentare, vigente. vigente. Ciascun soggetto legittimato, anche se per Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di interposta persona o per il tramite di

società fiduciarie, non può presentare, né società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di concorrere a presentare né votare più di

telazione del Consiglio di Amministrazione sulle materle poste all'Ordine del Glorno

una lista.

Il riparto degli Amministratori da eleggere è effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrlo tra i generi, conformemente a quanto previsto dal presente Statuto. Di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero superiore a tre di componenti da eleggere.

Le liste sono depositate, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dal soggetti legittimati o dal soggetto da quest! ultimi delegato ad effettuare il relative deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente secondo le seguenti modalità :

C mediante consegna della documentazione in originale presso la sede sociale;

o mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno dei soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il deposito della lista, all'Indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC. Ogni lista deve riportare:
le informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato la lista con la specifica indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione da ciascuno detenuta;
l'indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista;
l'elenco dei candidati in ordine numerico progressivo di preferenza con indicazione dei nominativi in possesso dei requisiti di indipendenza e, quelli appartenenti al genere meno rappresentato (la qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di indipendente possono eventualmente cumularsi nella stessa persona). Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di Ineleggibilità.

Unitamente alle liste, devono essere presentati entro il termine previsto per il deposito delle stesse:

un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali è professionali di ciascun candidato, con evidenza del profilo teorico per cui il candidato si ritiene adeguato tenendo in debita considerazione indicazioni fornite all'interno del e

Il riparto degli Amministratori da eleggere è effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra I generi, conformemente a quanto previsto dal presente Statuto. Di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero superiore a tre di componenti da eleggere.

Le liste sono depositate, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dai soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il relativo deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente secondo le seguenti modalità;

o mediante conseqna della documentazione in originale presso la sede sociale:

o mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'Indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno del soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare li deposito della lista, all'indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC.

Ogni lista deve riportare:

le informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato la lista con la specifica indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione da ciascuno detenuta;

l'indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista;
l'elenco dei candidati in ordine numerico progressivo di preferenza con indicazione dei nominativi in possesso dei requisiti di indipendenza e, quelli appartenenti al genere meno rappresentato (la qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di Indipendente possono eventualmente cumularsi nella stessa persona). Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Unitamente alle liste, devono essere presentati entro il termine previsto per il deposito delle stesse:

Informativa sulle un'esauriente caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con evidenza del profllo teorico per cui il candidato si ritiene adeguato tenendo in debita considerazione le indicazioni fornite all'interno del

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documento inerente alla composizione quali-quantitativa ottimale disponibile sul sito della Società:

il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento del dati personali ai sensi della normativa vigente;

dichiarazione attestante di quali competenze, trá quelle indicate nel documento sulla composizione qualiquantitativa del Consiglio . . di Amministrazione della Società il candidato ritiene di essere in possesso;

l'accettazione candidatura (documento datato e sottoscritto dal candidato);

per ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere);

le motivazioni di eventuali differenze delle caratteristiche del candidati rispetto alle risultanze della composizione guallquantitativa pubblicata sul sito internet della Società.

liste depositate, unitamente alla Le documentazione sopraelencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società pubblica sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio Amministrazione, appositi schemi inerenti alle informazioni da fornire.

Il Comitato Nomine della Società esprime il parere di legittimità, ossia di completezza rispetto a quanto previsto nel presente articolo - delle liste al fine di considerarle come validamente presentate e idonee per l'ammissione alla votazione in Assemblea.

Qualora il Comitato Nomine ritenga la lista

documento inerente alla composizione quali-quantitativa ottimale disponibile sul sito della Società;

il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

dichiarazione attestante di quali competenze, tra quelle indicate nel documento sulla composizione qualiquantitativa del Consiglio di Amministrazione della Società il candidato ritiene di essere in possesso;

l'accettazione candidatura (documento datato e sottoscritto dal candidato);

ciascun per in candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza, stabiliti dallo Statuto e dalla normativa ! anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere);

le motivazioni di eventuali differenze delle caratteristiche dei candidati rispetto, alle, risultanze della composizione quali, quantitativa pubblicata sul sito internet della Società.

Le liste depositate, unitamente alla documentazione sopraelencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e conle altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società pubblica sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio dl Amministrazione, appositi schemi inerenti alle informazioni da fornire.

Qualora il Comitato Nomine ritenga la Ilsta

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materle poste all'Ordine del Giorno

. . .

e/o le liste presentate affette da Irregolarità	e/o le liste presentate affette da irregolarità
o incompletezze tali da inficiarne la validità	o incompletezze tali da inficiarne la validità
la Società non provvede alla pubblicazione	la Società non provvede alla pubblicazione
delle stesse. Le liste non pubblicate si	delle stesse. Le liste non pubblicate si
ritengono come non presentate e non sono	ritengono come non presentate e non sono
ammesse alla votazione in Assemblea,	ammesse alla votazione in Assemblea.
Eventuall · irregolarità della Ilsta
che	Eventuali Irregolarità. della lista che.
riguardino singoli candidati e che, per	rlguardino singoli candidati e che, per
numerosità e gravità, non siano talli da	numerosità e gravità, non siano tall da
compromettere la validità della lista nel suo	compromettere la validità della lista nel suo
complesso comportano soltanto l'esclusione	complesso comportano soltanto l'esclusione
dei medesimi.	dei medesiml.
Il Presidente dell'Assemblea, in apertura	Il Presidente dell'Assemblea, in apertura
della riunione assembleare, pone 'in	della riunlone assembleare, pone in
votazione le liste di candidati presentate e	votazione le liste di candidati presentate e
ammesse.	ammesse,
16.2 - Votazione	16.2 - Votazione
componenti del Consiglio I di	I . componentl del Consiglio বা
Amministrazione sono eletti sulla base delle	Amministrazione sono eletti sulla base delle
liste di candidati ammesse.	liste di candidati ammesse.
presentate risultano Se più liste ટો	Se risultano presentate plü ટો
definisce:	definisce:
(i) lista di maggioranza: la lista che ha	(i) lista di maggioranza: la lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti.	ottenuto il maggior numero di voti.
(ii) lista di minoranza: la lista che ha	(ii). lista di minoranza: la lista che ha
ottenuto Il maggior numero di vot) in	ottenuto il maggior numero di voti in
Assemblea dopo quella di maggioranza e	Assemblea dopo quella di maggioranza e
che non sia collegata in alcun modo,	che non sia collegata in alcun modo,
neppure indirettamente, con i soci che	neppure indirettamente, con i soci che
hanno, presentato o votato la lista di	hanno presentato o votato la lista di
maggioranza. A tal fine non si terrà tuttavia	maggioranza. A tal fine non si terrà tuttavia
conto delle liste che non abblano conseguito	conto delle liste che non abbiano conseguito
una percentuale di voti almeno pari alla	una percentuale di voti almeno pari alla
metà di quella richiesta
per	metà di quella richlesta per a
presentazione delle liste di cui all'art. 16.1;	presentazione delle liste di cul all'art. 16.1;
All'elezione degli amministratori si procede	All'elezione degli amministratori si procede
come segue:	come segue:
- dalla lista di maggioranza sono eletti,	dalla lista di maggioranza sono eletti,
secondo l'ordine progressivo con il quale	secondo l'ordine progressivo con il quale
sono elencati, tanti amministratori secondo	sono elencati, tanti amministratori secondo
il numero preventivamente determinato	Il numero preventivamente determinato
dall'Assemblea diminuito di uno;	dall'Assemblea diminuito di uno;
dalla lista di minoranza è eletto	dalla lista di minoranza è eletto
amministratore il primo candidato della	amministratore il primo candidato della
lista.	lista.
Qualora, al termine delle votazioni, non	Qualora, al termine delle votazioni, non
risulti raggiunto il numero minimo di	risulti raggiunto il numero minimo di
Consiglieri appartenenti al genere meno	Consiglieri appartenenti al genere meno
rappresentato secondo quanto previsto dal	rappresentato secondo quanto previsto dal
presente Statuto, e/o di Consiglieri in	presente Statuto; e/o di Consiglieri in
possesso dei requisiti di indipendenza	possesso dei requisiti di indipendenza
previsto dalla normativa di settore vigente,	previsto dalla normativa di settore vigente,
si procede escludendo dal novero degli	si procede escludendo dal novero degli
Amministratori individuati secondo	Amministratori individuati secondo 1
processo di cui sopra l'ultimo soggetto non	processo di cui sopra l'ultimo soggetto non
in possesso dei predetti requisiti	in possesso dej predetti

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materle poste all'Ordine del Giorno

appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, procedendo alla sostituzione della stesso con il primo candidato non eletto munito del requisito e/o dei requisiti mancanti, tratto dalla medesima lista, in base all'ordine progressivo di elencazlone. Qualóra in tal modo non si raggiunga il suddetto numero minimo, Il meccanismo di sostituzione si applicherà anche alla lista di minoranza. Tale meccanismo si applica fintanto che non vi sla, all'interno del Consiglio તા Amministrazione, il numero minimo di membri appartenenti al genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto e/o in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di settore vigente.

Fermo restando quanto sopra in caso di parità di voti fra liste, l'Assemblea procede a ballottaggio mediante nuova votazione, relterando il procedimento fino a quando sarà determinata la non relativa graduatoria.

Il medesimo procedimento si applica anche all'ipotesi nella guale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

16.3 - Lista unica - Assenza di liste -Mancata votazione di liste

Se risulta presentata e ammessa una sola lista li componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile.

Qualora sia stata votata solo una delle liste ammesse in votazione, ovvero la lista di minoranza non abbia ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla meța di quella richiesta per la presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai candidati espressione della sola lista votata o di maggioranza.

Ove nel termini non sia presentata alcuna lista o nessuna lista sia stata ammessa o qualora nessuna delle liste ammesse in votazione abbia ottenuto alcun voto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avendo cura di rispettare l'equillibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto e la presenza di indipendenti secondo quanto previsto · dalla · normativa, · anche regolamentare, vigente.

Art. 17 - Sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione La revoca dei componenti del Consiglio di

appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, procedendo alla sostituzione dello stesso con il primo candidato non eletto munito del requisito e/o dei requisiti mancanti, tratto dalla medesima lista, in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora in tal modo non si raggiunga il suddetto numero minimo, il meccanismo di sostituzione si applicherà anche alla lista di minoranza. Tale meccanismo si applica fintanto che non sia, all'interno del Consiglio vi Amministrazione, Il numero minimo di membri appartenenti al genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto e/o in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di settore vigente,

Fermo restando quanto sopra in caso diparità di voti fra liste, l'Assemblea procede a ballottaggio mediante nuova votazione, reiterando Il procedimento fino, a quando sarà determinata . Ia relativa non graduatoria.

Il medesimo procedimento si appliça anche all'ipotesi nella quale più liste di minoranza. abbiano ottenuto lo stesso numero di volii.

16.3 - Lista unica - Assenza di liste Mancata votazione di liste Se risulta presentata e ammessa una sola lista I componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica

lista utille. Qualora sia stata votata solo una delle liste ammesse in votazione, ovvero la lista di minoranza non abbia ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai candidati espressione della sola lista votata o di maggioranza.

Ove nei termini non sia presentata alcuna lista o nessuna lista sia stata ammessa o qualora nessuna delle liste ammesse in votazione abbia ottenuto alcun voto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avendo cura di rispettare l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto e la presenza di indipendenti secondo quanto orevisto dalla anche regolamentare, vigente.

Art. 17 - Sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione La revoca del componenti del Consiglio di

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materle poste all'Ordine del Glorno

Amministrazione ề deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con Il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva il componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non rlsultassero in possesso del requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostItuire.

In. ogni caso deve essere assicurato l'equilibrio tra i generì secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Ove per qualslasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo II meccanismo previsto dal comma 2 del presente articolo, gli Amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti. in alcuna lista avendo cura di rispettare, se del caso, i requisiti di indipendenza e l'equillibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statúto.

Gli Amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimarranno in carica sino alla prima Assemblea del Soci.

Non si tiene conto dei sisterna del voto di lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quall, peraltro, se confermati, rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per gli amministratori in carica all'atto della foro nomina.

Qualora per dimissioni od altre cause venga mancare a Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'Intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina di Amministrazione, potendo nel frattempo complere solo gli atti di ordinaria art. 18 - Poteri del Consiglio di

Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre

Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste daila legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirii con il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva il componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivò della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire.

In ogni caso deve essere assicurato l'equilibrio tra i generì secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Ove per qualsiasi motivo non fosse posslblle procedere alla sostituzione secondo il meccanismo previsto dal comma 2 del presente articolo, gli Amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti in alcuna lista avendo cura di rispettare, se del caso, i requisiti di indipendenza e l'equillibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Gli Amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei Soci.

Non si tiene conto del sistema del voto di lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quali, peraltro, se confermati, rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per gli amministratori in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per dimissioni od altre cause venga mancare la maggioranza degli a Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per l'a nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i

poteri per la gestione della Società. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materle poste all'Ordine del Giorno

competente ad assumere le deliberazioni competente ad assumere le deliberazioni concernenti: concementi : la fusione, nei casl previsti dagli articoli - la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti; ed i termini ivi descritti; la scissione di società nei casi previsti la scissione di socletà nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti; ed i termini ivi descritti; -l'istituzione e la soppressione di sedi -l'Istituzione e la soppressione di sedi secondarie; secondarie; - la riduzione del capitale in caso di recesso - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; del socio: gli adeguamenti dello Statuto gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. disposizioni normative. Oltre alle attribuzioni non delegabili per Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni dell'Autorità di legge o per disposizioni dell'Autorità di Vigilanza; sono riservate alla esclusiva Vigilanza, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio i seguenti poterl: competenza del Consiglio i seguenti poteri: 1. Ia supervisione strategica della Banca e 1. la supervisione strategica della Banca e del Gruppo; del Gruppo; 2. la gestione della Società, avvalendosi 2. la gestione della Società e la relativi indirizzi dell'Amministratore Delegato e/o /del determinazione dei Comitato Esecutivo, ove nominati, e /la generali; dei relativi determinazione indifizzi. qenerali ; 3. la determinazione dei criteri per-la 3. la determinazione dei criteri per direzione, il coordinamento ed il controllo esercitare il coordinamento, a direzione ed il controllo delle società è delle società e degli enti appartenenti al Gruppo Bancario "Credito Emilliano degli enti appartenenti al Gruppo e per assicurare il rispetto della disciplina di GREDEM": vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti impartiti dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea; 4. I'Istituzione dei meccanismi idonei a 4. l'istituzione dei meccanismi idonei a consentire nel gruppo l'attuazione delle consentire nel gruppo l'attuazione delle istruzioni emanate dalle Autorità Istruzioni emanate dalle Autorità di di Vigilanza e la loro verifica; Vlģilanza e la loro verifica; l'approvazione periodica dei piani 5. l'approvazione periodica degli indirizzi 5. e dei piani strategici aziendali, industriali e strategici aziendali, industriali e finanziari, finanziari, le operazioni strategiche è In le operazioni strategiche e in particolare la determinazione delle linee dello sviluppo particolare la determinazione delle linee dello sviluppo territoriale e della polltica territoriale e della politica immobiliare della immobiliare della Società nonché la Società; verifica nel continuo della relativa attuazione; 6. l'approvazione del bilancio preventivo 6. l'approvazione del bilancio preventivo annuale e delle sue eventuali modifiche; annuale e delle sue eventuali modifiche; 7. Ia redazione, approvazione e modifica del 7. Ia redazione, approvazione e modifica del regolamento interno concernente i limiti al regolamento interno concernente i limiti al cumulo degli incarichi e dei principali cumulo degli incarichi e dei principali regolamenti interni, così come individuati regolamenti interni, così come individuati dal Consiglio, nonché di quelli concernenti dal Consiglio, nonché di quelli concernenti la struttura organizzativa della Società ed i la struttura organizzativa della Società ed i rapporti tra gli organi della stessa; rapporti tra gli organi della stessa; ensione 8. le decisioni: l'assunzione e -12CREMEM

partecipazioni;

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materle poste all'Ordine del Giorno

non rientra nella competenza del Consiglio l'assunzione di comportino una responsabilità illimitata per la Società;

la nomina e la revoca del Direttore Generale e, in generale, del dirigenti addetti alla Direzlone Centrale, le promozioni e i sistemi incentivanti degli stessi nonché la determinazione dei relativi poteri attribuzionl;
l'adesione ad associazioni nazionali ed i internazionali;
la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione, compresi quelli che Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a costituire obbligatoriamente ai sensi della normativa di vigilanza;
la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca, garantendone la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione del conflitti di interesse, la verifica della loro corretta attuazione e la promozione tempestiva delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
l'approvazione dei sistemi contabili e di l rendicontazione (reporting);
la supervisione del processo di 14. la supervisione del processo informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;

delle funzioni aziendali di controllo come tali | delle funzioni aziendali di controllo come tali

concernenti l'assunzione e cessione di modificative della composizione del gruppo bancario;

relative agli investimenti O disinvestimenti partecipativi (anche tramite società del Gruppo e/o soggetti interposti non inclusi nel perimetro di consolidamento del Gruppo): (i) aventi valore, rilevante (come tempo per tempo definito dal Consiglio di Amministrazione nella regolamentazione · înterna i in materia); o (ii) In imprese vigilate.

Non rientra nella competenza del Consiglio l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la Società; :

9, la nomina e la revoca del Direttore. Generale e, in generale, dei dirigenti addetti alla Direzione Centrale, l'e promozioni e l sistemi incentivanti degli stessi nonché la determinazione dei relativi poteri attribuzioni;

l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali ;
la costituzione di comitati interni al Consiglio . di . Amministrazione, governance, interfunzionali e quelli che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a costituire obbligatoriamente ai sensi della normativa di viglianza;
la definizione dell'assetto complessivo di governo societario e l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca, garantendone la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, la verifica della loro corretta attuazione e la promozione tempestiva delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);

Informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;

realizzare e assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con I responsabill delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;
la nomina e la revoca del responsabili | 16. la nomina e la revoca dej responsabili definite dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'Ordine del Glorno

CREGEM

bancario-

Consiglio di Amministrazione = puð nominare nel suo seno: - il Comitato Esecutivo;

un Amministratore Delegato,

precisando le funzioni a ciascuno dei due organi rispettivamente delegate.

L'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze delegategli dal Consiglio, coordina l'opera della Direzione Centra

Per determinati atti o categorie di atti possono essere conferiti poteri anche a Consiglio . singoll membrl del Amministrazione.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri decisionali possono altresì essere conferiti ai dirigenti e al quadri direttivi, singolarmente o riuniti in Comitati, nonché a ai prepostl alle dipendenze.

I limiti di competenza, le condizioni di utilizzo dei poteri decisionali così conferiti, e le modalità di rendicontazione agli organi amministrativi della banca sono stabiliti in appositi regolamenti interni.

Amministratori, anche attraverso ট l'Amministratore Delegato, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Socletà o dalle società controllate; in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., gli organi delegati riferiscono sulbancarlo;

l'elaborazione della politica di remunerazione e încentivazione da a||'Assemblea la sottoporre d dei · sistėmi di definizione remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale complto all'organo con funzione di supervisione strategica.

TI Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo seno:

Il Comitato Esecutivo;
un Amministratore Delegato,

precisando le funzioni a ciascuno dei due organi rispettivamente delegate.

L'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze delegategli dal Consiglio, coordina l'opera della Direzione Centrale. Fermo restando tale principio, l'eventuale nomina di un Direttore Generale diverso dall'Amministratore Delegato presuppone e comporta una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità di ciascuno.

Per determinati atti o categorie di atti possono essere conferiti poteri anche al singoli del Consiglio તા Amministrazione.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poterl decisionali possono altresì essere conferiti al dirigenti e ai quadri direttivi, singolarmente o riuniti In Comitati, nonché ai preposti alle dipendenze.

Gli Amministratori, anche attraverso l'Amministratore Delegato, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di Interessi, La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consillari e comunque con perlodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale,

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., gli organi delegati riferiscono sul

12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'Ordine del Glorno

generale andamento della gestione e sulla	generale andamento della gestione e sulla
prevedibile evoluzione nonché sulle	prevedibile evoluzione nonché sulle
operazioni di maggior rillievo effettuate dalla	operazioni di maggior rillevo effettuate dalla
Società e dalle sue controllate al Consiglio	Società e dalle sue controllate al Consiglio
di amministrazione e al Collegio Sindacale	di amministrazione e al Collegio Sindacale
almeno con periodicità trimestrale.	almeno con perfodicità trimestrale.
	Le modifiche proposte sono tese a meglio precisare le funzioni attribuite al
	Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dalla normativa di
	settore, quale organo chiamato a definire l'assetto complessivo di governo
	societario, nonché le prerogative di tale Organo nell'ambito della modulazione
dei poteri da attribuire al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato.
Art. 19 - Rappresentanza della Società	Art. 19 - Rappresentanza della Società
La rappresentanza della Società compete al	La rappresentanza della Società compete al
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Presidente del Consiglio di Amministrazione
e all'eventuale Amministratore Delegato,	e all'eventuale Amministratore Delegato
ovvero in caso di assenza o impedimento di	ovvero In caso di assenza o impedimento di
questi, al Vice Presidente, ove nominato, o	questi, al Vice Presidente, ove nominato, o
ad altro Consigliere specialmente delegato	ad altro Consigliere all'uopo delegato dal
dal Consiglio. Ove siano eletti due Vice	Consiglio, Ove siano eletti due Vice
Presidenti, la rappresentanza spetta in via	Presidenti, la rappresentanza spetta in via.
prioritaria al Vice Presidente più anzlano di	prioritaria al Vice Presidente più anziano di
carica, salvo diversa determinazione del	carica, salvo diversa determinazione del
Consiglio di Amministrazione. La firma di	Consiglio di Amministrazione. La firma di
chi sostituisce II Presidente fa piena prova	chi sostituisce il Presidente fa plena prova
dell'assenza o impedimento di questo	dell'assenza o impedimento di questo
ultimo. Per singoli atti o categorie di atti il	ultimo. Per singoll atti o categorie di atti il
Consiglio di Amministrazione può delegare	Consiglio di Amministrazione può delegare
la rappresentanza e la firma sociale a propri	la rappresentanza e la firma sociale a propri
membri, al Direttore Generale, a dirigenti, a	membri, al Direttore Generale, a dirigenti, a
quadri direttivi ed a Impiegati della Società	quadri direttivi ed a impiegati della Società
o di altre società del Gruppo Bancario	o di altre società del Gruppo Bancario
"Credito Emillano-CREDEM" nonché ad altri	"Credito Emiliano-CREDEM" nonché ad altri
procuratori.	procuratori.
Coloro ai quali sono delegati, ai sensi dello	Coloro ai quali sono delegati, ai sensi dello
Statuto, poteri decisionali, sono altresi	Statuto, poteri decisionali, sono altresì
investiti del potere di rappresentanza della	investiti del potere di rappresentanza della
Socletà per l'esercizio degli stessi.	Società per l'esercizio degli stessi.
Modifiche di carattere meramente formale. Art, 20 - Presidente del Consiglio di
Amministrazione	Art. 20 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, o chi lo sostituisce a norma	Il' Presidente, o chi to sostituisce a norma
dell'articolo precedente:	dell'articolo precedente;
a) convoca e presiede le adunanze del	a) convoca e presiede le adunanze del
Consiglio Amministrazione, ਹ	Consiglio di Amministrazione,
coordinandone i lavori;	coordinandone i lavori;
b) stabilisce l'ordine del giorno delle sedute	b) stabilisce l'ordine del giorno delle sedute
del Consiglio di Amministrazione, tenuto	del Consiglio di Amministrazione, tenuto
conto anche delle proposte che fossero	conto anche delle proposte che fossero
fatte per iscritto da almeno due membri del	fatte per Iscritto da almeno due membri del
Consiglio o dal Collegio Sindacale e	Consiglio o dal Collegio Sindacale e
provvede affinché adeguate Informazioni	provvede affinché adeguate informazioni
sulle materie in discussione vengano fornite	sulle materie in discussione vengano fornite
a tutti i Consiglieri;	a tutti i Consiglieri;
c) ha un ruolo non esecutivo e non svolge,	c) ha un ruolo non esecutivo e non svolge,
neppure di fatto, funzioni gestionali;	neppure di fatto, funzioni gestionali;
d) promuove l'effettivo funzionamento del	d) promuove l'effettivo funzionamento del

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materle poste all'Ordine del Giorno

sistema di governo societario.	sistema di governo societario, garantendo
	di l'equilibrio
	all'Amministratore nominato, e agli altri amministratori
	esecutivi.
	Le modifiche sono tese a declinare più nel dettaglio le prerogative del Presidente i

del Consiglio di Amministrazione, cui è affidata la promozione dell'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, nonché il compito di garantire l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi.

Amministrazione

Il Consiglio è convocato di regola una volta ogni mese e quando lo richiedano gli interessi sociali o ne sia fatta domanda per Iscritto da almeno cinque Consiglieri o dai Sindaci. La convocazione è comunicata aí Consiglieri e ai Sindacl. con avviso da spedirsi anche via telefax e e-mail, ovvero mediante qualungue altro mezzo telematico garantisca la prova dell'avvenuto che ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Solo in caso di particolare urgenza la convocazione può effettuarsi anche nello stesso giorno in cui si tiene la riunione.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter ricevere, trasmettere e visionare la documentazione. Alle-predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione,

Art. 21 - Convocazione del Consiglio di | Art. 21 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato di regola una volta ogni mese e quando lo richiedano gli interessi sociall o ne sia fatta domanda per iscritto da almeno cinque Consiglieri o dal Sindaci. La convocazione è comunicata ai Consiglieri e ai Sindaci con avviso da spedirsi anche via e-mall, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico (che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Solo in caso di particolare urgenza la convocazione pùò effettuarsi anche nello stesso giorno in cui si tiene la riunione.

L'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nei luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve 训 trovarsi segretario verbalizzante o il Notaio.

Le variazioni proposte, oltre a prevedere l'esclusione del telefax tra le modalità di comunicazione della convocazione del Consiglio di Amministrazione, sono finalizzate ad introdurre, in relazione alle modalità di partecipazione al Consiglio di Amministrazione, la possibilità di Intervenire mediante mezzi di telecomunicazione con riguardo alla totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, in conformità alle massime del Consiglio Notarile di Milano n. 187 dell'11.03.2020 e n. 200 del 23.11.2021.

Art. 22 - Validità adunanze consiliari . | Art. 22 - Validità adunanze consiliari Per la validità delle adunanze consiliari è | Per la validità delle adunanze consiliari è necessaria la presenza della maggioranza | necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le | degli Amministratori. (n carlca. Le

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'Ordine del Giorno

. . . . . .

deliberazioni sono prese a maggioranza	dellberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei votanti, con esclusione dal	assoluta dei votanti, con esclusione dal
	computo degli eventuali astenuti: nel caso
computo degli eventuali astenutl: nel caso
di parità prevale, se espresso, il voto di chi	di parità prevale, se espresso, il voto di chi
presiede.	presiede.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce
presso la sede sociale o in altro luogo	presso la sede sociale o in altro luogo
purché nell'ambito del territorio dell'Unione	purché nell'ambito del territorio dell'Unione
Europea.	Europea,
	Art. 23 - Verbali adunanze consiliari
Art. 23 - Verbali adunanze consiliari
I verbali delle adunanze del Consiglio e del	I verball delle adunanze del Consiglio e del
Comitato Esecutivo sono redatti dal	Comltato ·Esecutivo sono redatti dal
Segretario, designato dal Consiglio tra i	Segretario, designato dal Consiglio tra l'
Consiglieri ovvero tra altri soggetti.	Consiglieri ovvero tra altri soggetti.
I verbali delle adunanze del Consiglio e del	I verbali delle adunanze del Consiglio e del
Comitato · Esecutivo, sottoscritti da	Comitato Esecutivo, sottoscritti .dal
	Segretario e dal Presidente, sono trascritti
Segretarlo e dal Presidente, sonó trascritti
rlspettivamente nei libri vidimati e bollati	rispettivamente nei libri vidimati e bolfati
delle adunanze e delle deliberazioni del	delle adunanze e delle, deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato	Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo o, In alternativa, conservati	Esecutivo o, in alternativa, conservati
digitalmente secondo la normativa vigente.	digitalmente secondo la normativa vigente.
Le copie e gli estratti dei verbali, ove non	Le copie e gli estratti dei verbali, ove non
redattl da Notaio, saranno certificati con la	redatti da Notaio, saranno certificati con la

dichiarazione di conformità, sottoscritta da	dichiarazione di conformità, sottoscritta da
chi presiede la riunione o dal Segretario.	chi presiede la riunione o dal Segretario.
TITOLO VI	TTTOLO VI
Comitato Esecutivo	Comitato Esecutivo
Art. 24 - Nomina e composizione	Art. 24 - Nomina e composizione

Il Comitato Esecutivo è nominato dal	Il Comitato Esecutivo è nominato dal

Consiglio di Amministrazione il quale ne	Consiglio di Amministrazione il quale ne
fissa le modalità di funzionamento, la	fissa le modalità di funzionamento, la
periodicità delle riunioni e la durata,	perlodicità delle riunioni e la durata,
comunque non superiore a quella residua	comunque non superiore a quella residua
del Consiglio stesso.	del Consiglio stesso.
Esso è composto da un numero di	Esso è composto da un numero di
Consiglieri non superiore a sette. I	Consiglieri non superiore a sette. Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Presidente del Consiglio di Amministrazione
partecipa alle adunanze del Comitato	partecipa alle adunanze del Comitato

Esecutivo, allo scopo di favorire l'adeguata	Esecutivo, allo scopo di favorire l'adeguata
circolazione delle informazioni. Con il	circolazione delle informazioni. Con il
medesimo fine, partecipano alle adunanze	medesimo fine, partecipano alle adunanze
del Comitato Esecutivo anche il Vice	del Comitato Esecutivo anche II Vice
Presidente o i Vice Presidenti ove non	Presidente o i Vice Presidenti ove non
altrimenti già componente/i del Comitato	altrimenti già componente/i del Comitato
Esecutivo.	Esecutivo.
Art. 25 - Presidenza e funzionamento	Art. 25 - Presidenza e funzionamento

Il Comitato Esecutivo elegge, con la	Il Comitato Esecutivo elegge, con la
maggioranza semplice dei presenti, tra i	maggioranza semplice dei presenti, tra i
suoi componenti, il soggetto deputato a	suoi componenti, Il soggetto deputato a
presiedere, coordinare e convocare le	presiedere, coordinare e convocare le
adunanze, stabilendone il relativo ordine del	adunanze, stabilendone il relativo ordine del
giorno, nonché a rappresentare l'Organo. In	giorno, nonché a rappresentare l'Organo. In
caso di assenza o Impedimento del soggetto	caso di assenza o Impedimento del soggetto

nominato, le predette funzioni saranno	nominato, le predette funzioni saranno
espletate dal componente più anziano di	espletate dal componente più anziano di

CREDEM

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materle poste all'Ordine del Giorno

Art. 27 - Nomina, composizione,	Art. 27 = Nomina, composizione, compenso, riunioni
. dei conti	dei conti
Collegio Sindacale e revisione legale	Collegio Sindacale e revisione legale
TITOLO VII	TITOLO VII
di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.	riunione successiva.
delega, dandone comunicazione al Consiglio	delega, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima
ad affari od operazioni non rientranti nella	ad affari od operazioni non rientranti nella
può assumere deliberazioni anche in merito	può assumere deliberazioni anche in merito
In caso di urgenza il Comitato Esecutivo	In caso di urgenza il Comitato Esecutivo
delegatigli dal Consiglio.	delegatigli dal Consiglio.
Al Comitato Esecutivo competono i poteri	Al Comitato Esecutivo competono i poteri
Art. 26 - Poteri	Art. 26 - Poteri
Notarile di Milano n. 187 dell'11.03.2020 e n. 200 del 23.11.2021.
	riunione, compreso il Presidente, in conformità alle massime del Consiglio
	partecipazione al Comitato Esecutivo, la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione con riguardo alla totalità dei partecipanti alla
	Le variazioni proposte sono tese ad introdurre, in relazione alle modalità di
	verballzzante.
	trovarsi segretario deve
Segretario della riunione.	indicato nell'avviso di convocazione
Nello-stesso trogo deve essere presente it	restando che nel luogo eventualmente
eonvocazione.	ivi compreso il Presidente, fermo
luogo in cui si trova II Presidente, che deve coincidere-con-quello-indicato-nella	riguardare la totalità dei partecipanti,
Comitato Esecutivo si intende riunito nel	L'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione può
documentazione. Alle predette condizioni il	documentazione.
visionare, ricevere e e trattare la	visionare, ricevere e e trattare a
degli argomenti affrontati, nonché poter	degli argomenti affrontati, nonché poter
Intervenire in tempo reale nella trattazione	Intervenire in tempo reale nella trattazione
loro consentito seguire la discussione ed	loro consentito seguire la discussione ed
partecipanti possano essere identificati e sia	partecipanti possano essere identificati e sia
telecomunicazione, a condizione che tutti i	telecomunicazione, a condizione che tutti l
in generale, mediante qualsiasi mezzo di	in generale, medlante qualsiasi mezzo di
teleconferenza, per videoconferenza e, più	teleconferenza, per videoconferenza ex piü
del Comitato Esecutivo si tengano per	del Comitato Esecutivo si tengaño per
Europea. E' ammessa la possibilità che le adunanze	E' ammessa la possibilità che le adurianze
nell'ambito del territorio dell'Unione	nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.
sede sociale o in altro luogo purché	sede sociale o in altro luogo øgrehe
Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la	Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la,
voto di chi presiede.	voto di chi presiede.
presenti: in caso di parità di voti, prevale il	presenti: in caso di parità di voti, prevale ll
deliberazioni sono prese a maggioranza dei	deliberazioni sono prese a maggioranza dei
maggioranza dei suoi membri. Le	maggioranza dei suoi membri. Le
Comitato è necessaria la presenza della	Comitato è necessaria la presenza della
Per la validità delle deliberazioni del	Per la validità delle deliberazioni del
non facenti parte dell'organo.	non facenti parte dell'organo.
designata dal Comitato, anche fra soggetti	designata dal Comitato, anche fra soggetti
Amministrazione o, in difetto, altra persona	Amministrazione o, in difetto, altra persona
Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario nominato dal Consiglio di	Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretarlo nominato dal Consiglio di
soggetto deputato a presiederio.	soggetto deputato a presiederlo.

Il Comitato può sempre sostituire il	Il Comitato può sempre sostituire

lazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'Ordine del Glorno

Il Collegio Sindacale è costituito di tre l Sindaci effettivi e due supplenti, eletti i dall'Assemblea ordinaria che nomina anche II Presidente. .

Colleglo Sindacale, Sindaco Effettivo o Sindaco Supplente chi abbia compiuto Il settantacinquesimo anno di età. Sono fatti salvi gli effetti della sostituzione ai sensi degli articoll 2401 c.c. e 27.4 del presente Statuto.

I componenti del Collegio Sindacale restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti e i criteri di Idoneità allo svolgimento dell'Incarico, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. La composizione del Collegio Sindacaie prevede che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi, salvo diversa previsione normativa. ·

Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti i e i poteri attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza all'organo con funzione di controllo.

Salvo diversa disposizione dell'Assemblea. del soci, Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L'Assemblea ordinaria · l'emolumento spettante a ciascun Sindaco | l'emolumento spettante a ciascun Sindaco effettivo con riferimento all'intera durata | dell'Incarico:

E ammessa la possibilità che le riunioni del | È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si si tengano per | Collegio Sindacale si si tengano teleconferenza, videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discusslone e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter ricevere, trasmettere e visionare la documentazione. Alle predette condizioni il f Collegio Sindacale si intende rlunlto nel luogo in cui si trova il Presidente.

27.1 - Liste di candidati

L'elezione del Collegio Sindacale avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto di seguito previsto. Il riparto dei Sindaci da eleggere è effettuato nel rispetto del criterio

Il Collegio Sindacale è costituito di tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina anche il Presidente.

Non può essere eletto Presidente del | Non può essere eletto Presidente del Colleglo Sindacale, Sindaco Effettivo o Sindaco Supplente chi abbia compiuto if settantacinquesimo anno di età. Sono fatti. salvi gli effetti della sostituzione ai, sensi degli articoli 2401 c.c. e 27.4 del presente Statuto.

I componenti del Collegio Sindacale restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. La composizione del Collegio Sindacale prevede che Il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo del membri effettivi, salvo diversa previsione normativa.

Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti e i poteri attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza all'organo con funzione di controllo.

Salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci, il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

stabilisce | L'Assemblea ordinaria stabilisce effettivo con riferimento all'intera durata dell'incarico.

per teleconferenza, videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di Intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter ricevere, trasmettere e visionare la documentazione. Alle predette condizioni il Collegio Sindacale si intende riunito nel luogo In cui si trova il Presidente.

27.1 - Liste di candidati

L'elezione del Collegio Sindacale avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto di seguito previsto. Il riparto dei Sindaci da eleggere, è effettuato nel rispetto del criterio

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'Ordine del Giorno

dell'equilibrio tra i generi, come previsto dal presente Statuto, e di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero di componenti pari ai sindaci da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto qli azionisti titolari di azioni aventi diritto di nell'Assemblea ordinaria che, voto singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale di capitale sociale richlesta per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori.

La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate.

Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita da . un comunicazione rilasciata intermediarlo abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona. o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare, ne votare più di una lista. . .

Le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente, daí soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad. effettuare il relativo deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente:

o mediante consegna della documentazione in originale presso la sede sociale;

o mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'Indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno dei soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi incaricato ad effettuare il deposito della lista all'indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro

dell'equilibrio tra I generi, come previsto dal presente Statuto, e di tale riparto si tlene conto nella formazione delle liste recanti un numero di componenti pari ai sindaci da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea - ordinaria che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori.

La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singgolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate.

Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, alle liste, anche l'apposita insieme comunicazione rilasclata da , un intermediario abilitato al sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Clascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare, né votare più di una lista.

Le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente, dai soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad, effettuare il relativo deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente:

o mediante consegna della documentazione in originale presso la sede sociale:

o mediante invio tramite posta elettronica da l'indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno dei soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi incaricato ad effettuare il deposito della lista all'indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'Ordine del Giorno

ReGIndE o INI-PEC. ReGIndE o INI-PEC. Ogni lista deve riportare: Ogni lista deve riportare: · informazioni . - le relative le · Informazioni relative all'identità di coloro che hanno all'identità di coloro che hanno presentato la lista con la specifica presentato la lista con la specifica indicazione del numero di azioni e della indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione da clascun percentuale di partecipazione da ciascun detenuta; detenuta; l'indicazione del numero di l'indicazione del numero di e della percentuale di azlonl azioni e percentuale · di partecipazione complessiva in base alla partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista; quale viene presentata la lista; l'elenco dei candidati alla carica l'elenco dei candidati alla carica Sindaco, în ordine ordine numerico di Sindaco, in ordine numerico di al omeso, e di conseco, di preferenza, progressivo con progressivo di preferenza; con l'indicazione se il singolo candidato viene presentato per la carlca di Sindaco viene presentato per la carica di Sindaco effettivo o per la carica di Sindaco effettivo o per la carica di Sindaco supplente. . supplente. Le liste che presentano un numero di Le liste che presentano un numero di candidati effettivi pari a tre devono candidati effettivi pari a tre devono includere la componente del genere meno Includere la componente del genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto. presente Statuto. . Un candidato può essere presente in una Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente alle Ilste devono essere Unitamente alle liste devono essere presentate entro il termine previsto per il presentate entro il termine previsto per il deposito delle stesse: deposito delle stesse: un'esauriente informativa sulle un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionall dei caratteristiche personali e professionali dei candidati; candidati ; - il curriculum professionale del candidato - il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; normativa vigente; - l'accettazione alia l'accettazione (documento da datare e sottoscrivere); (documento da datare e sottoscrivere); per ciascun per · ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso un'autocertificazione attestante il possesso del requisiti di professionalità e onorabilità, dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o l'assenza di cause di ineleggibilità o Incompatibilità, nonché la sussistenza dei incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indlpendenza stabiliti dalla requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente normativa, anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere); (documento da datare e sottoscrivere); - l'elenco degli incarichi di amministrazione - l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e controllo ricoperti in altre società; - le dichiarazioni dei soggetti legIttimati che - le dichiarazioni dei soggetti legittimati che presentano la lista o che concorrono a presentano la lista o che concorrono a presentare la lista, diversi da quelli che presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni collegamento previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti con i legislative o regolamentari vigenti con i

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materle poste all'Ordine del Glorno

soggetti legittimati che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

liste depositate, unitamente alla Le documentazione sopra elencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalltà stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società rende disponibili sul proprio sito internet, in concomitanza con con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla' nomina del componenti del Collegio Sindacale, appositi schemi Inerenti alle informazioni da fomire. La lista per la quale non sono osservate le

statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, pone in votazione le liste di candidati presentate e ammesse.

27,2 – Votazione

Se risultano presentate più liste, la lista che ottiene il maggior numero di voti esprime, in base all'ordine progressivo con cui sono indicati nella lista, due Sindaci effettivi, tra quelli indicati come Sindaci effettivi, e un Sindaco supplente, tra quelli indicati come SIndaci supplenti. La lista che ottiene, Invece, il maggior numero di voti dopo quella più votata e che non sla collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti esprime, in base all'ordine progressivo con cui sono indicati, un Sindaco effettivo, tra quelli. Indicati come Sindaci effettivi, il quale assume la presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente, tra quelli Indicati come Sindaci supplent!.

Fermo restando quanto sopra, In caso di parità di voti fra liste, l'Assemblea procede a ballottaggio mediante nuova votazione, reiterando il procedimento fino a quando determinata la relativa sarà non graduatoria.

Il medesimo procedimento si applica all'ipotesi nella quale più liste di minoranza non collegate, neppure indirettamente, con

soggetti legittimati che detengono anche conqiuntamente una partecipazione ರ controllo o di maggioranza relativa.

Le liste depositate, unitamente alla documentazione sopra elencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di l'egge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società rende disponibill sul proprio sito internet, in concomitanza con la . pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, appositi schemi Inerenti alle informazioni da fornire, La lista per la quale non sono osservate/le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, pone În votazione le liste di candidati presentate e ammesse.

27.2 - Votazione

Se risultano presentate più liste, la lista che ottiene il maggior numero di voti esprime, in base all'ordine progressivo con cui sono indicati nella lista, due Sindaci effettivi, tra quelli Indicati come Sindaci effettivi, e un Sindaco supplente, tra quelli indicati come Sindaci supplenti. La Ilsta che ottiene, invece, il maggior numero di voti dopo quella più votata e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata, prima per numero di voti esprime, in base all'ordine progressivo con cui sono indicati, un Sindaco effettivo, tra quelli indicati come Sindaci effettivi, il quale assume (la presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente, tra quelli indicati come Sindaci supplenti.

Fermo restando quanto sopra, in caso di parità di voti fra liste, l'Assemblea procede a ballottaggio medianțe nuova votazione, reiterando Il procedimento fino a quando la relativa sarà determinata non graduatoria.

Il medesimo procedimento si applica all'ipotesi nella quale plù liste di minoranza non collegate, neppure indirettamente, con

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materle poste all'Ordine del Giorno

i soci che hanno presentato o votato la lista i i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza abbiano ottenuto lo stesso di maggioranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti. : ・ numero di voti. . Nel caso in cui al termine delle votazioni Nel caso in cui al termine delle votazioni non risulti eletto il numero minimo i non risulti eletto il numero minimo necessario di Sindaci effettivi appartenenti necessario di Sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato, secondo al genere meno rappresentato, secondo quanto previsto dal presente Statuto, si quanto previsto dal presente Statuto, si procederà a sostituire nella lista che ha procederà a sostituire nella lista che ha ottenuto il magglor numero di voti l'ultimo ottenuto il maggior numero di voti l'ultimo candidato eletto, appartenente al genere candidato eletto, appartenente al genere più rappresentato, con Il primo candidato più rappresentato, con il primo candidato non eletto appartenente al genere meno non eletto appartenente al genere meno rappresentato. rappresentato. 27.3 - Lista unica - Assenza di Ilste -27.3 - Lista unica - Assenza di Ilste -Mancata votazione di liste Mancata votazione di liste Se risulta presentata e ammessa una sola Se risulta presentata e ammessa una sola lista, i componenti del Colleglo Sindacale lista, i componenti del Collegio Sindacale sono espressi dall'unica lista utile e la sono espressi dall'unica lista utile e la presidenza del Collegto Sindacale viene presidenza del Collegio Sindacale viene assunta dai primo candidato della lista assunta dal primo candidato della lista medesima. medesima. Ove nei termini non sia presentata alcuna Ove nei termini non sia presentata alcuna lista o nessuna lista sia stata ammessa, o lista o nessuna lista sia stata ammessa, o qualora nessuna delle liste ammesse in qualora nessuna delle liste ammesse in votazione abbia ottenuto alcun voto, votazione abbia ottenuto alcun voto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei Sindaci e del provvede alla nomina dei Sindad e del Presidente con. delibera assunta a Presidente con delibera assunta a maggioranza dei votanti avendo cura di maggioranza dei votanti avendo cura di rispettare l'eguilibro tra i generi così come rispettare l'equilibro tra i generi così come previsto dal presente Statuto. previsto dal presente Statuto. 27.4 - Sostituzione 27.4 - Sostituzione La revoca dei componenti il Collegio La revoca dei componenti il Collegio Sindacale è disposta alle condizioni e con le Sindacale è disposta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge. modallià previste dalla legge. In caso di cessazione di un Sindaco In caso di cessazione di un Sindaco effettivo, subentra il subentra il supplente supplente effettivo. appartenente alla medesima lista che abbia appartenente alla medesima lista che abbia espresso il Sindaco cessato avendo cura di espresso il Sindaco cessato avendo cura di rispettare l'equilibrio tra i generi, così come rispettare l'equilibrio tra i generi, così come previsto dal presente Statuto, anche in previsto dal presente Statuto, anche in deroga al criterio di anzianità. Il supplente deroga al criterio di anzianità. Il supplente che subentra resta in carlca fino alla prima che subentra resta in carica fino alla prima Assemblea utile che provvede alla nomina Assemblea utile che provvede alla nomina del Sindaco effettivo, e del Sindaco del Sindaco effettivo e del·Sindaco supplente per l'integrazione del Collegio. supplente per l'integrazione del Collegio. Resta fermo che, qualora il Sindaco cessato Resta fermo che, qualora il Sindaco cessato sia il Presidente del Collegio Sindacale, sia il Presidente del Collegio Sindacale, assume la presidenza, fino alla prima assume la presidenza, fino alla prima Assemblea utille, il Sindaco supplente tratto Assemblea utile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista da cul è stato tratto il dalla medesima lista da cui è stato tratto il Presidente cessato. Presidente cessato. · · Ove per qualsiasi motivo, non fosse Ove per qualsiasi motivo, non fosse possibile procedere alla sostituzione del possibile procedere alla sostituzione del Sindaco cessato nel rispetto del principio | Sindaco cessato nel rispetto del principio

CREDEM

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'Ordine del Giorno

dell'equilibro tra i generi secondo la	dell'equilibro tra i generi secondo ਰ
procedura sopra prevista nonché per la	procedura sopra prevista nonché per la
successiva nomina dei Sindaci effettivi e	successiva nomina dei Sindaci effettivi e
supplenti necessari per l'integrazione del	suppienti necessari per l'integrazione del
Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di	Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di
legge, senza applicazione del sistema del	legge, senza applicazione del sistema del
voto di lista; fermo restando Il rispetto della	voto di Ilsta, fermo restando if rispetto della
normativa, anche regolamentare, vigente.	normativa, anche regolamentare, vigente.
TITOLO VIII .	TITOLO VIII
Direzione	Direzione
Art. 28	Art, 28
28.1 - Direzione Centrale	28.1 - Direzione Centrale
La Direzlone Centrale è composta dai	La Direzione Centrale è composta dal
dal Consiglio. di Dirigentl designati	designati dal Consiglio Dirigenti di
quali, clascuno Amministrazione	Amministrazione l quali, ciascuno
rispettivi dei poter) nell'ambito e	rispettivi poteri nell'ambito dei ਦ
attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle	attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle
delibere degli organi amministrativi e in	delibere degli organl amministrativl e in
genere alla gestione degli affari correnti.	genere alla gestione degli affari correntia
Tra i dirigenti designati alla Direzione	Tra i dirigenti designati alla Direzione
Centrale può essere nominato un Direttore	Centrale può essere nominato un Dirattore
Generale, uno o più Condirettori Generali e	Generale, uno o più Condirettorl Generali e
uno o più Vice Dlirettori Generali. Agli stessi	uno o più Vice Direttori Generali. Agli stessi
dirigenti può essere attribuita, anche a	dirigenti può essere attribulta, anche a
tempo determinato, la funzione vicaria del	tempo determinato, la funzione vicaria del
Direttore Generale. Il Direttore Generale o,	Direttore Generale. Il Direttore Generale öze
in caso di sua assenza od impedimento, i	In caso di sua assenza od Impedimenta, i
dirigenti con eventuale funzione Vicaria del	dirigenti con eventuale funzione Vicaria dell'
Direttore Generale, partecipano alle riunioni	Direttore Generale, partecipano alle rlunioni
del Consiglio di Amministrazione e del	del Consiglio di Amministrazione e del-
Comitato Esecutivo ove nominato.	Comitato Esecutivo ove nominato.
In mancanza di nomina dell'Amministratore	In mancanza di nomina dell'Amministratore
Delegato, la cura degli assetti organizzativi,	Delegato, la cura degli assetti organizzativi,
contabili amministrativi e e	contabili amministrativi e I e
coordinamento dell'attività della Direzione	coordinamento dell'attività della Direzione
sono affidati al Direttore Generale o, in	sono affidati al Direttore Generale o, in
assenza dello stesso, agli eventuali dirigenti	assenza dello stesso, agli eventuali dirigenti
con funzione Vicaria del Direttore Generale	con funzione Vicaria del Direttore Generale
sulla scorta dei poteri a questi conferiti. Il	sulla scorta dei poteri a questi conferiti. Il
Direttore Generale ed i suoi eventuali vicari,	Direttore Generale ed I suol eventuali vicari,
partecipano alla funzione di gestione; ad	partecipano alla funzione di gestione; ag
essi spetta altresì l'esecuzione delle	essi spetta altresì l'esecuzione. dell'e
di deliberazioni del Consiglio	Consiglio del di deliberazioni
Amministrazione e del Comitato Esecutivo.	Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
28.2 - Dirigente preposto alla l	28.2 - Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili	redazione del documenti contabili
societari	societari
Il Consiglio di Amministrazione nomina un	Il Consiglio di Amministrazione nomina un
Dirigente preposto alla redazione del	Dirlgente preposto alla redazione dei
documenti contabili socletari con il parere	documenti contabili societari con il parere
obbligatorio del Collegio Sindacale.	obbligatorio del Collegio Sindacale.
Il Dirigente preposto alla redazione dei	Il Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari deve	documenti contabili socletari deve
possedere, oltre al requisiti di onorabilità	possedere, oltre ai requisiti di onorabilità
prescritti dalla normativa vigente per coloro	prescritti dalla normativa vigente per coloro
che svolgono funzioni di amministrazione e	che svolgono funzioni di amministrazione e
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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materle poste all'Ordine del Giorno

requisiti di professionalità | direzione, requisiti di professionalità direzione, caratterizzati da specifica competenza, dal caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizla, finanzlaria, mobiliare o materia creditizia, finanziaria, mobiliare o Tale competenza, da assicurativa. assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in poslzlone attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità e per un congruo di adeguata responsabilità e per un congruo periodo di tempo in imprese comparabili periodo di tempo In imprese comparabili alla Società e con funzioni attinenti alla Società e con funzioni attinenti all'attività di redazione dei documenti all'attività di redazione dei documenti contabili societari; ovvero l'espletamento di contabili societari; ovvero l'espletamento di funzioni amministrative o dirigenziali presso funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio e aventi attinenza con il settore creditizio e finanziario; o o Infine attraverso finanziario; o o Infine a attraverso svolgimento di attività d'insegnamento svolgimento di attività d'insegnamento universitario in materie economiche. universitario in materie economiche. Il Dirigente preposto alla redazione dei Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è revocabile documenti contabili societari è revocabile dal Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione in lo dal qualunque tempo e per gualunque causa e, qualungue tempo e per qualunque causa e, in caso di revoca o decadenza deve essere in caso di revoca o decadenza deve essere sostituito dal Cohsiglio di Amministrazione sostituito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai precedenti secondo quanto previsto dai precedenti commi. comml. TITOLO IX TITOLO IX Art. 29 - Esercizio sociale, bilancio e Art. 29 - Esercizio sóciale, bilancio e riserve riserve L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Dagli utili netti annuali dl ogni anno. Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al una somma corrispondente almeno al minimo di legge per costituire una riserva minimo di legge per costituire una riserva (riserva legale), fino a che questa non (riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto almeno la percentuale abbia raggiunto almeno la percentuale minima di capitale sociale richiesta dalla minima di capitale sociale richiesta dalla legge. legge. Art. 30 - Dividendi Art. 30 - Dividendi I dividendi non reclamati entro cinque anni | I dividendi non reclamati entro cinque anni. dal giorno In cui divennero esigibili sono dal giorno in cui divennero esigibili sono devoluti alla Società. devoluti alla Società. TITOLO X TITOLO X Art. 31 - Liquidazione della Società Art. 31 - Liguidazione della Società Per la liquidazione della Società provvedono Per la liquidazione della Società provvedono le norme di legge. le norme di legge. TITOLO XI TITOLO XI Art. 32 - Disposizioni generali Art. 32 - Disposizioni generali Per tutto quanto non è altrimenti disposto Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto, si applicano le norme | dal presente Statuto, si applicano le norme di legge. di legge.

Si invitano i Signori Azionisti ad approvare le modifiche illustrate.

REDE

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'Ordine del Giorno

Tali integrazioni di modifiche statutarie sono state invlate tempestivamente all'Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia/BCE) al fine di consentire il rilascio del prescritto provvedimento di accertamento, che sarà rilasciato entra la data dell'Assemblea.

****

05 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente . . .

Fito Lucio Igino Zanon di Valgiurata

Certifico io sottoscritto DOTT. GIAN MARCO BERTACCHI-NI, Notaio in Reggio Emilia, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa città, che quanto riportato è copia conforme al suo originale esibitomi. La copia si compone di n. 31 (trentuno) facciate. Reggio Emilia, il giorno 20 (venti) dicembre novembre 2024 (duemilaventiquattro).

ﻟﺴﻌ

ું તે द्वारा का कार्यक्रम को स्थान को स्थान को स्थान को स्थान को संस्थान को संस्थान को संस्थान करने को बाद प्रकाश करने के बाद प्रकाश कर रहे था। प्रकाश कर रहे था। प्रकाश कर कि कि क 8a.6 Azioni 341.320.065 કર્તુ, ર 45 198 .. di Rep. N. 1525252. di Racc. all'atto Possesso Azionario 305.811.271 305.811.271 ﻫﻞ Allegato Quorum Costitutivo Nome assemblea Assemblea Straordinaria degli Azionisti Padına 1 di Número 410 :410 Luogo assemblea Via Emilia San Pietro n. 4 ~ RE () Totale nominale Data assemblea venerdì 20 dicembre 2024 Società CREDITO EMILIANO SPA Persone presenti. Totale soci presenti Deleganti A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 XDATANET . )(

Azioni 4.729 10.716 1.703 5.485 7.071 7.410 52.788 7.614 257-136 14.415 33.898 58.045 329.945 259 10.381 11.728 97.515 esa 36.564 1.859 4.395 314 1.883 55.474 18.761 40.000 57,026 2-857 20.492 4.324 16-225 26.996 1.185 197.076 2.835 1.25 - 1.4 - 1 153,277 36.170 759.542 Escluso da: calcalo presenza Fresentik Och Other Presential download 服 8 1 Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini SIlvia Basini Silvia Basini Silvia Basint Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvis Basini Silvla Basini Silvis Basini Silvia Basini Silvia Basini Silvia Basin Legale Rappresentante obososio non socio non socio on socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio non socio opos non non socio non socio non socio non socio non socio non sacio non socio non socio non socio obos non non socio Delegato Delegato · Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Defegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato. Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato Delegato TIPO SOCIO Società Società Società Società Societa Società Società Società Società Società Società Società Società Societa Speietà Società Specietà Società Societa Società Società Società Società Società Società Società Società Societé Società Società Società Sociatà Società Società Società Società Società Società Società Assemblea Straordinaria degli Azionisti ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET ET AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE АМВПІОN СТВ RE AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND american century etf trust-avantis International equity etf I venerdì 20 dicembre 2024 র্ক డ CIT g Società CREDITO EMILIANO Via Emilia San Pietr ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY acadian non us all cap equity fund usd hedged llc AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUNDTLC: ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST 03307.10403065 AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT AGIALIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC AGIALLIANZ STRATEGIEFONDS STABILITAET acadian International small cap fund AGIALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM ALASKA PERMANENT FUND GORPORATION ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Data assemblea Luogo assemblea Nome assembles 03566.24024133 ABS DIRECT EQUITY FUND LLC ALLIANZGI-H SEGMENT EFK ABU DHABI PENSION FUND AMUNDI DIVIDENDO ITALIA AMERICAN CENTURY ICAV AMERICAN CENTURY ICAV ALLIANZGI-FONDS DSPT 03479.182551 ANIMA CRESCITA ITALIA Codice Ragione Sociale 60684.2546824 03479.182424 03566.24024143 03479.182447 60685.2547624 80685.2547.424 03479.182446 60685_2547524 60685.2549724 60685_2549824 03566.24024152 60885,2548224 0306830037655 03069.30037656 60685.2549624 03479.182495 03069.30037675 03069.30037678 60763.24031965 03069.30037657 60685.2549524 03479.182556 03069.30037654 03069,30037674 03069.30037672 03069.30037538 03479.182478 60770.24031968 03069.30037537 03479.182501 03069.30037671 03069.30037673 03069.30037676 03069,30037677 60782.24031971 60770.24031969 ියය (බැලකු : મ ಿಗ ಸ	જુ જી જુન ళ్ళ ్యా ਝੇ ಿಗ તું ್ನಾ ್ನಾ ಿಗ જુન જી ਸ માં ట్ట ళ్ళ ಕ್ಕೆ મું ಕ್ಕೆ ಿಗ ਾਂ ని જી ಕ್ಕೆ ನ್ ਸ ਸੂ ్నా માં ਨ ర్య જુનુ જી ર્જુ









































		206.181

Circles	Codice Ragione Sociale :	TIPO SOCIO		Delegato / Legale Rappresentante
જ	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW 03479.182547	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	Azioni
사	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY 03069,30037679	Società	Delegato	non socio	Silvis Basini	91.544 49.871
ਮ	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY 03065.30037680	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	38.485
ನ್	ANIMA INIZIATIVA ITALIA 03479.182552	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.026.929
ਸੰ	ANIMA ITALIA 03479.182550	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	179.418
જી	ANTONIO GIACOMETTI 21732.2551124	Società	Delegato	on socio	Silvia Basini
જી	AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP 03479.182391	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini	37.320
ಕ್ಕೆ	PORTFOLIO MARGIN AC AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. 03566.24024154	Societé	Delegato	non socio	Silvia Basin	22,240
ਜ੍ਹਾ	' AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND 11 L.P. C/O AQR CAPITAL MANAG 03566.24024153	Società	Delegato	non socio	Silvia Basin	3.198
が	SERVICE COMPANY ARBITER GLOBAL FINANCIALS FUND LP CO CORPORATION 03069.30037670.	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	105.322
જી 6	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM 60584.2547324	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	24.139
	ARRCO QUANT 1 03479.182516	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	25,538
a	ARROWST CAP GL EQ AEF NON FLIP 03479.182393	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	83.185
గ్రా	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II 03069.30037575	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	104.582
ర్ల	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND LIMI 03069,30037486	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	257,480
ర్యా	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED 03069.30037477	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini	359,874
ప్ర	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST 60684.2546524	Società	Delegato	non socio	· Silvia Basini	6,333
ార్లు	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST 60584-2546624	Societé	Delegato	mon socio	Silvia Basini	13.272
ో	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST 60684.2546724	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	8,259
ুম	ARROWSTREET INTERNATIONAL-EQUITY-ALPHA EXTENSION FUND 03479.182538	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	4.110
જેવ	TR ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA: EXTENSION 03566,24024156	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	6.337
ર્જી	ALPHA EXTENSION TR ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE 03566.24024193	Società	Delegato	non socia	Silvia Basini	23.638
న	ARROWSTREET US GROUP TRUST 03069.30037499	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	14.193
ಕ್ಕೆ	ARROWSTREET US GROUP TRUST 60685.2548824	Società	Delegato	on socio	Silvia Basini	10.318
ರ್ಕ	ARROWSTREET US GROUP TRUST - ARROWST INTERNATIONAL EQ-EAFE ALPHA EX Societi 03566.24024155		Delegato	non socio	Silvia Basini	11-114
ಿಗ	arrowsTreet us group Trust - ARROWST InterNational EQ-EAFE ALPHA EX Società 03568.24024158		Delegato	aos non	Silvia Basin	452
જી	ARROWSTREET US GROUP TRUST-ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY- 03566_24024194	Società	Delegato	non socio	Silvia Basin	48.613
ਨ	ட் SION FUND (CAYMAN) ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTEN 03566,24024157	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	4.666
મું	AS INTL EQ EAFE AEF NON FLIP 03479.182390	Società	Delegato	socialization	Silvia Basini	8.218
ਾਂ	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED 03566-24024195	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	32,608
ਨ	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD. 03479.182537	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	2,273
જ્	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO 60685.2548524	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	115,000
જી ళ్ళ	LL nas HASSIVE CAP AXA VORSORGE FONDS 11 EQUITIES GLOBAL MA 03479.182381	Società	Delegato	ملاحڪ آهن	Silvia Basini	19.617
ళ	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY,FU 60686,2549424	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	4.90 1
ళ్ళా	BANCOPOSTA RINASCIMENTO 03479.182488 03566.24024163	Società	Delegato	non sacio	Silvia Basini	43,983
ਨ	BG MASTER FUND ICAV BIL-UNIVERSAL-FONDS 03479.182466	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	40
ું તે	03069.30037473 · BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BE	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	37,695
્ડર્	OF ISHARES WORLD BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I 03566,24024148	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	20.499
్రా	BLACKROCK FUND MANAGERS LTD 60684.2547024	Società	Delegato	non socio	Silvia Basin	14.925
ਸ	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND 03479.182503	Società	Delegato	non socio	Silvia Basir	1,494
ન્ડ્ર	03479.182475	Società	Delegato	non socio	Basi Silvia	88
મ	TMENT FUNDS FOR EMP BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVEST 03479.182476	Società	Delegato	non socio	Basi Silvia	84.359
ర్ల	TMENT FUNDS FOR EMP BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVEST 03479.182479	Società	Delegato	non socio	Silvia Bast	19.130
র্ম	TMENT FUNDS FOR EMP BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVEST 03479.182483	Società	Delegato	non socio	Silvia Basin	306.594
	THENT FUNDS FOR EMP BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVEST BLACKROCK LIFE LTD 60685.2548724	Società	Delegato	non socio	Silvia Basin	23,121
ರ್		Societa	Delegato	non socio	Silvia Basin	782
	(EAFESMLB 03479.182484' BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini	14.638

	Pagina 2 di 9

COST MITTE	Codice Ragione Sociale	TIPO SOCIO		Delegato / Legale Rappresentante		Azioni
ನ್ನ	BMO CANADA PENSION PLAN 60684.2545524	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	2.970
જ્	board of pensions of the evangelical lutheran church in america 60685.2550924	Sociata	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.902
ੱਡ	BRANDES GLOBAL SMALLMID CAP EQUITY UNIT TRUST 03069.30037668	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	153.483
1	BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST. 03566,24024134	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini
ా	BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST. 03566.24024135	Società	Delegato	non socio	Silvia Basin	12-788
ళ్ళ	BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401K PLAN 03566.24024118	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	123.680
જી	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 03069.30037546	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	30.297
ోన్న	CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM 03069.30037547	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	58.319
ਸੂ	SYSTEM RETREMENT CALIFORNIA STATE TEACHERS 03069,30037548	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	23.392
な	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM 03069.30037586	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	147.556
ಕ್ಕೆ	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 03069.30037587	Società	Dalegato	non socio	Silvia Basini	37-600
જી	CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND 606B4.2546224	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	5.761
જ્ઞ	FUND LTD CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER 03479.182542	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	41.544
್ತಾ	CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND 60684.2546324	Società	Delegato	on socio	Silvia Basini	4.411
. "	CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND 60684.2546124	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	8.020
1	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II 03479.182546	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini	8.970 28.271
2	CC L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND 03479.182539	Sacleta	Delegato	non socio	Silvia Basini	2.738
ਕੀ	CC&L MULTI-STRATEGY FUND 03566.24024201	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	13.516
ক	Q 140/40 FUND CC&L 03566.24024162	Società	Delegato	ooos non	Silvia Basin!	126
್ನು	CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND 03566.24024189	Società	Delegato	opos non	Silvia Basin!	1.068
જી	Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND CC&L 03479.182541	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	289
ప్రా	CC2L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. 03566.24024161	Società	Delegato	on socio	Slivia Basini	45
જી	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. 03566.24024165	Societa	Delegato	non socia	Silvla Basini	14
新	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND 03566.24024188	Società	Defegato	odos non	Silvia Basini	5.294
ళ్ళ	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND 03566,24024191	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	3,683
મું	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND 1 03566.24024164	Società	Delegato	obos non	Silvia Basini	-
ਾਂ	CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY 03479.182543	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.715
5	OF OPERATING CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION 60684.2546424	Società	Delegato	on socio	Silvia Basini	7.732
な	CENTRAL STATES SE AND SW H AND W FUNDS 60685,2549224	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	92.481
ర్లు	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND 03566.24024156	Società	Delegato	non-socio	Silvia Basini	18.051
જી	CI MORNINGSTAR INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX ETF 60685.2550024	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	17.355
ర్థ	CI MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF 60684.2547124	Sacieta	Delagato	non socio	Silvia Basini	84.233
મું	GITY OF NEW YORK GROUP TRUST 03069,30037565	Società	Delegato	non socio	Silvis Basini	12.624
ਸ	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 03069.30037566	Società	Delegsto	non socio	Silvia Basini	21-287
ಕ್ಕಾ	GITY OF NEW YORK GROUP TRUST 03069_30037567	Società	Delegato	non socio	Silvia Basins	24,636
ক ార్ల	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 03069-30037568	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	21-342
ಕ್ಕಾ	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 03069,30037569 03069.30037570	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	11.824
જી	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 03059.30037571	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	12.998
મું	of NEW YORK GROUP TRUST CITY 03069.30037572	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	5.761
જી	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 03069.30037573	Società	Delegato	non socio	Slivia Basini	5:628
ಗೆ		Socjetà	Delegato	non socio	Silvia Basini	a.065
ਜੋ	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 03069.30037659	Sacietà	Delegato	non socio	Silvia Basini	a.559
	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 03069,30037662	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	2.876
্ক	of NEW YORK GROUP TRUST CITY 03069.30037669	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini	10.852
ਸੰ	SYSTEM. CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT 03566.24024117	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	4.081
ਸੂ	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND 03069.30037487	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	57.281
ર્જિ	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN 606B8,2549924	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	21.793
ી(
	Fagina 3 di 9

agina

YOATANFI

Car Kraza な	Ragione Sociale" Codice	uno socio		Delegato / Legale Rappresentante		Azioni
ત્વ	03566.24024173 COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13.	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	30.307
ર્યા	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY 03069.30037516	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	693
જુનુ	CONNOR CLARK & LUNN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST 03566.24024129	Società	Dalegato	on socio	Silvia Basini	2.760
ో	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST 03566_24024124	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	8.310
ನ	CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST 03566.24024123	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	14.716
્રિ	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY 03566.24024177	Società	Delegato	non socio	Silvla Basini	523-575
ર્ય	COVENANT HEALTH 03566,24024141	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	29.000
న	CPL-YARRA GLOBAL SMALL COMPANIES FUND 03566.24024171	Società	Delegato	non socio	Silvia Basinı	36.307
ర్ల	CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP 03479.182392	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.819
్రా	CPPIB MAP CA YMAN SPC CPPIB MAP CAYMAN SPC, SGREGTD PORTFOLIO D 03479.182555	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	91 1
র্ম	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) 03479.182440	Società	Delegato	non socio	Slivia Basini	35,392
જી	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA 63032.1000143	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	272.429.872
મે	DEKA-RAB 03478.182473	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini	6.493
ಕ್ಕೆ	TRUST DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING 03069.30037686	Società	Delegato	RON SOCIO	Silvia Basini	3.026
ర్య	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC 03566_24024176	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.477.196
ਸ	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-IJK 03566_24024069	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	47.079
ત્વ	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES 03566,24024068	Sacietà	Delegato	non socio	Silvia Basini	4.045
ನ್ನ	DIMENSIONAL FUNDS PLC 03069_30037685 03566,24024174	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	92.465
ళ్ళ	u MENSIONAL DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DR 03566,24024070	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	360
જી જિ	DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST 60684_2547224	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	42.48 1
	DOLCA Y INVESTMENTS LTD	Società	Delegato	on socio	Silvia Basini	5,717
প্র ની	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 03566.24024125 60684.2546924	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini	5.153
	DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS PLAN MASTER T DWS INVEST 03069-30037539	Società	Delegato	on socia	Silvia Basini	16.200
대 경		Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	191.006
్లా	DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES 03069-30037498	Società	Delegato	non sacto	Silvia Basini	973.333
	DWS INVESTMENT GMBH W/DEAM-FONDS BBR 1 A 03479.182383	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	18.608
ેને	DWS MULTI ASSET PIR FUND 03069.30037540	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	100.000
에	ENSIGN.PEAK ADVISORS INC 60885.254B424	Societé	Delegato	non socio	Silvia Basini	6.279
ళ్ళ 的	ENSIGN PEAK ADVISORS INC 60685.2550324	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	83.700
ಗ	EURIZON AZIONI ITALIA 03069-30037502 03069.30037501	Società	Delagato	non socio	Silvia Basini	110.317
	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	448.348
જ્ઞ ੱ	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30 EURIZON FUND 03069,30037503 03069.30037440	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	76.785
મ	EURIZON PIR ITALIA AZIONI 03069.30037500	Sacleta	Delegato	non socio	Silvia Basini	33.951
ಕ್ಕೆ	EURIZON PROGETTO ITALIA 20 03069.30037504	Società Società	Dalegato Delegato	non socio	Silvia Basini	24.542
ರ್	EURIZON PROGETTO ITALIA 40 03069.30037505	Società	Delegato	non socio non socio	Silvia Basini Silvia Basini	104.606
ું તે	EURIZON PROGETTO ITALIA 70 03069.30037506	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	155,754 310.544
ಕ್ಕಾ	EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TR 03566.24024126	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini	9.587
જી	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST 03566.24024142	Società	Delegato	non sacio	Silvia Basini	9,354
ಕ್ಷ	FEHO-UNIVERSAL-FONDS 03479-182486	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini	90.461
ో	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S 03566,24024168	Società	Delegato	non socio	Slivia Basini
જી	FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND 03069,30037693	Societă	Delegato	non socio	Silvia Basini	SOD
পুর	FIDELFY MANAGEMENT AND RESEARCH COMPANY LLC 03069.30037691	Società	Delegato	non socio	Silvis Basini	293
જુ	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND 03479.182436	Società	Delegato	non socio	Slivia Basini	461
ಹ	FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX US SMALL CAP ALPHADEX FUND 60885.2549124	Società	Dalegato	non socio	Silvia Basini	Sep
8	FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST 60684.2546024	Società	Delegato	non socio	SIMiz Basini	7.580
8	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FU Società 03479.182450		Delegato	non socio	Silvia Basini	6.256

YOATANFT

이	്ലേവന്തും 606852547724 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	TIPO SOCIO. Società		Delegato / Legale Rappresentante			Azioni
જ્વે	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CENTO 63032 2000191		Delegato	non socio	Slivia Basini
পু	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES 03479.182482	Società	Delegato	oon socia	Silvia Basini		4.601.995
피	03566.24024127	Società	Delegato	non socto	Silvia Basini		23.651
	Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust., 03566.24024128	Società	Delegato	non socio	Slivia Basini		1.210
하 하	Ford MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST. 03479.182480	Socielà	Delegato	opos non	Silvia Basini		3.375
જી	FOVERUKA PENSION UNIVERSAL 21732.2551224	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		1.008
ళ్ళ	FRANCESCO LAUDANNA 03566_24024112	Sociali	Detegato	non'socio	Silvis Basini		23
ਵੱਖ	GARD UNIT TRUST 03479.182548	Societá	Delegato	non socio	Silvia Basini		2.995
ప్ర	GESTIELLE PRO ITALIA 03069.30037472	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		25,045
ಕ	GMO BENCHMARK-FREE FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		17.700
0	GMO FUNDS PLC GNO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND 03069.30037648	Socieța	Delegato	non socio	Silvia Basini		6.455
ਸ	GMO IMPLEMENTATION FUND 03069.30037484 03069,30037542	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		45.567
8	GOLDMAN SACHS FUNDS	Società	Delegato	non socio	Silvia Basin		230-288
1	GOLDMAN SACHS FUNDS 03069.30037543	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		1.053
	GOLDMAN SACHS FUNDS VII 03479.182441	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		7.884
ಕ	GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL TAX MANAGED EQUIT 60684.2545624	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		22.617
8	GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND 03566.24024136	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		5.029
પર	GS&P FONDS ~ FAMILY BUSINESS 03479.182386	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		52,000
ళ్ళ చిన	HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND. 03566,24024187	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		63.600
的	JAM NATIONAL PENSION FUND 03069:30037564	Società	Delegato	000 \$000	Silvia Basini		6.950
	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST 03059,30037497	Società	Delegato	on socio	Silvia Basini		20,791
ੱਚ મા	ILA - RAFIMF 03586.24024175	Societa	Delegato	oos socio	Silvis Basin		1.774
રી	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GRO 03566.24024182	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		406,582
ਸੀ	INTERNATIONAL MONETARY FUND 03069.30037476 03069.30037681	Società	Delegato	socio non	Silvia Basin		353
0	INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		10,526
రా	INVESCO FITSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF 03479.182496 60685.2547924	Società	Delegato	Coos nay	Silvia Basin		14.039
ಕ್ಷಗ	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATI	Società	Delegato	non socia	Silvia Basini		604
ో	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATI ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 03069.30037512 03479.182498	Sociata	Delegato	non socio	Silvia Basini		ਉਹ
్ట్రా	03069.30037514	Socia	Delegato	non socio	Silvia Basini		611.217
ళ్ళ	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF 03069.30037510	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		21.037
್ತಾ	: 03089.30037513	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		43.694
જ્ય	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF 03069_30037474	Società	Delegato	non socio	Suvia Basini		242.817
ਮੈ	ISHARES 111 PUBLIC LIMITED COMPANY 03069.30037509	Società	Delegato	non socio	Silvla Basini		179
੍ਹ	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF 03069.30037507	Società	Delegato	non socio	Silvia Basin!		24.051
ਸੂੰ	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF 03069.30037515	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		272.132
. 34	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	Fondazione	Delegato	non socio	Silvia Basini		1.191
મુદ્	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF 03069,30037508 03069,30037511	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		6.486
મું	ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	Sccietà	Delegato	non socio	Silvla Basini		11.232
	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY 60685_2548324	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini	ﺮ ﺑﺮ	163:718
ನ	JAMES A KIEFER TTEE 10/26/2001 BRANDES MIDCAP GLOBAL 03566.24024185	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		984
1	JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND 03479.182499	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini
13	JANUS HENDERSON HORIZON FUND - PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND 03479.182494	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		472.240 133.318
1	JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND 03069.30037649	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini
મ	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND. 03566.24024169	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		4.011
ਜੂੰ	JOHN HANGOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY 03566.24024170	Società	Dalegato	non socio	Silvia Basini		21.346 4.857
な	KIA F509-ACADIANKUWAIT.INVESTMENT AUTHORITY MINSITRIES 03566.24024178	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		32.846
જી	LACERA MASTER OPEB TRUST 03069.30037651	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	. T יר	. 1 880

	S Pagina	તા ક
ANATA

. 1.	Codice Ragione Sociale	UPO SOCIO		Delegato / Legate Rappresentante			Azionī
8	LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP 03479.182430	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		15.766
ನ್ನ	LEADERSEL P.M.I 60770-24031967	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		125.000
ਲ	LEGAL & GENERAL ICAV. 03566.24024113	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini
ಕ್ಕೆ	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED 03566.24024179	Società	Delegato	non socto	Silvia Basini		6.330 3.438
사	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED 03566_24024180	Società	Delegato	non socio	Silvia Basin!		41.389
ా	LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC 60685,2550524	Società	Delegato	non socio	Silvia. Basini		6.348
વ્યુ	LGT SELECT FUNDS 03566.24024167	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		1.752
મ	03566.24024198 `LMA IRELAND-MAP 501.	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		13.603
જે	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV 03566,24024202	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		13.724
ర్ల	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS 60770.24031966	Società	Delegato	non socio	Silvla Basini		29.757
ど	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES, RETIREMENT SYSTEM. 03566.24024147	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		5,576
র্টা	10 LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIA 03069.30037822.	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini		17.026
ਾਂ	LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 60686-2550424	Società	Delegato	non socio	Silvia Basin		139.017
મ	LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP. 03566.24024132	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		0009.000
್ಕೆ	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND D3566.24024159	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		35-614
ಕ್ಕೆ	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND 03069.30037653	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		11.092
ನ್ನ	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR 03307.10403049	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		258,100
ಿ	M INTERNATIONAL EQUITY FUND 03069.30037496	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		3.914
માં	NATIONAL SMALL CAP MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTER 03069.30037556	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		7.734
నా	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O 03566.24024199	Società	Delegato	obos non	Silvis Basini		1.513
ಿಗ	wace Investment strategies - Tops world Equities Fu MARSHALL 03566.24024196	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		2.692
న్న	L EQUITIES LE MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBA 03566.24024197	Società	Delegato	opos non	Silvia Basini		440
న	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM 03069.30037666	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		21:318
ಕ್ಕೆ	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY 03069.30037684	Società	Delegato	non socio	SIlvia Basini		83,400
ಗ	GLOBAL SMALL COMPANIES SHARES FUND MERCER 03566.24024138	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		9.976
다	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND 03D69.30037658	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		25.700
ನ	QIF COMMON CONTRACTUAL FUND MERCER 03069,30037660	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		753.823
ਹੈ	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND 03069.30037661	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		398-410
ਜ	FUND QIF COMMON CONTRACTUAL MERCER 03069.30037665	Sacietà	Delegato	non socio	Silvia Basini		13.655
が	MERCER QIF FUND PLC 03069.30037664	Società	Delegato	non socio	SAVIA Basini		24.792
ನ್ನ	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND 03069.30037663	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		8.714
ਦੇ	MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND 03566.24024146	Società	Delegato	non socio	Slivia Basini		53.100
ম	MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE 03479-182387	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini		264.885
ਸ	MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK 03479.182385	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini		349-974
ళ ਾ ਹੈ।	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST 03566_24024150_	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		4,397
	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST 03566-24024151	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		2.338
માં 1	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 MONTANA BOARD OF INVESTMENTS 03479.182510 03069 30037491	Società	Delegato	non socia	Silvia Basini		8.979
న్న	MWIS TOPS FUND CJO MARSHALL WACE IRELAND LIMITE 03566.24024200	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		3.489
ಿ	NATIONAL BANK FINANCIAL 60684.2545724	Società Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		156
ੱਚ	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST 03566,24024139		Delegato	on socio	Silvia Basini		a and
ರಿಕ	03069-30037482	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		16.861
	TRUST NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT	Società	Delegato	on socio	Silvia Basin		76.888
ರ್ಕ	NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST 03059.30037483	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		14.139
ಕ್ಕಾ	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND 03479.182460	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		9.453
్రద	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND 03479.182489	Società	Delegato	operator	Silvia Basini		12.390
రా	NORGES BANK 03566.24024074	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini	ាម ភូមិ ភូមិ ភ	916.436
ಕ್ಕ	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F 03566.24024144	Società	Delegato	non sacio	Silvia Basini		20.381

	Fagina ó di	ర్

YMATANET

Case from a ો ન્ન્ડ્ર	: Codice Ragione Sociale - - - - - - - - - - - - -	TIPO SOCIO		Delegato / Legale Rappresentante		Azioni
મ	NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND 03556.24024131	Società	Delegato	non socio	Slivia Basini	2.139
ગ	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST 03566.24024140	Società	Delegato	non socio	Silvia Basinī	59.420
彩	NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN 03586.24024192	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	27.014
જી	NVIT GS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND 03479_182490	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	11.410
ત્વન	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND. 03566.24024181	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	125.038
જી	ONEPATH GLOBAL SHARES - SHALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL 03479,182549	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	2.532
ళ్ళ	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND 60685_2548124	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	4.079
ప్రక	AND AG PK CSG WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENT SWITZERL 03479.182364	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.518
જી	POINT72 ASSOCIATES LLC CIO WALKERS CORPORATE LIMITED CAYMAN CORPORA 03566.24024203	Società	Delagato	non socio	Silvia Basini	28
な	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY 03069.30037574	Società	Qelegato	opos non	Silvia Basini	17.706
ಿಗ	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO 03566.24024137	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	6.644
મુર	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION: OF COLORADO 03566.24024121	Società	Delegeto	non socio	Silvia Basin!	28.477
ಗಿ	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO 03566.24024122	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	7.576
માં	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI 60685-2550624	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	9.897
ಿ	FUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 60685,2550724	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	19,853
8	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 60685.2850824	Societa	Delegato	on socio	Silvia Basini	18.976
મ	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS 03069_30037488	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	10.359
స	INDEX ETF SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY 03069.30037563	Società	Delegato	socio non	Silvia Basini	44.050
ન્ડ	INDEX FUND SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY 03586.24024172	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	7.764
ళ్ళ	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF 0306930037562	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	123.613
ప్రా	SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL 83069-30037576	Società	Delegato	on socio	Silvia Basini	15.655
క్ష	SEB EUROCOMPANIES · 03307,10403050	Società	Delegato	non socio	Silvis Basin	24.971
મા	SGD GE 2014-1 03479.182515	Società	Delegato	non socio	Silvia Basin	2333
14	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 60685_2549324	Società	Delegato	opos non	Silvia Basin	142
સ્ત્	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PE 03479.182493	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	ને 1
ళ్ళ	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUT 03479.182456	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	5.500
મું	OVERSEAS CONTRIBUT SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL 03479.182462	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	ਵਿੱ
్రా	SOCIAL PROTECTION FUND 03069.30037479	Societa	Delegato	non socia	Slivia Basini	1.629
ਸ	Societa Reaļe Mutua 60100.3	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	1.576.700
જી	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND 03566.24024130	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	7.400
જી	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS. 03566.24024116	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	2,850
비	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF 03069.30037493	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	3.362
ਸ	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND 03069,30037495	Società	Delegato	non socio	Slivia Basin!	21.650
್ನಾ	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY 03069.30037575	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	2.487
ಿಗೆ	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY 03069.30037580	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	29.581
が	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY 03069.30037581	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	21.379
প্র な	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS 03069.30037557	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	181.967
	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS 03069.30037494	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	46.095
ম	STAR FUND 60685_2548024	Sociatà	Delegato	non socio	Silvia Basini	352.935
な	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS 03069.30037682	Società	Delegato	non socio	Silvia Basint	6.735
的	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS 03089.30037683	Società	Delegato	on socio	Silvia Basini	3.603
ਾਂ	STATE OF MINNESOTA 03069.30037490	Sociotà	Delegato	non socio	Silvia Basini	16.849
な	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D 03069.30037667	Società	Delegato	non socio	Silvia Basiri	24.123
મૂ	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL STATE OF 03479.182468	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini	12.858
র্টা	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL 03479.182474	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	8.340
에	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL 03479.182477	Societa	Dalegato	non socio	Silvia Basini	26.085
	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 60685.2547824	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	3.741

		Pagina 7 di 9

YDATANET

ﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ । সং-	: :: : Ragione Sociale Codice	TIPO SOCIO		Delegato / Legale Rappresentante			Azioni
	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO 03069.30037650	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		19.269
	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 03566.24024149	Societa	Delegato	non socio	Silva Basini		7.167
	STICHTING BPL PENSIOEN 60776.24031970	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		2,120
	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN 03479-182506	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		2.066
ಕ್ಕೆ	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS 03479.182513	Società	Delegato	ados non	SIlvia Basini		834
ಕ್ಕೆ	STICHTING SHELL PENSIOENFORDS 03479.182523	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		27.500
ಗ್	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND 03479.182471	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini
్ట్	SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND 03566.24024186	Società	Delegato	non socio	Silvia Basin!		4.392 13.424
મેત્	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 03069.30037550	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		718
ో	OF TEXAS TEACHER RETIREMENT SYSTEM 03069.30037583	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		306
"	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 03069.30037584	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		1.034
র্মা	TEXAS TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF 03069-30037585	Società	Delegato	obos nos	Silvis Basini		627
જી	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 03069.30037485	Società	Delegato	non socio	Silvis Basini		64.906
প্রা	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 03069.30037492	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		20-087
ನ	TEXTRON INC MASTER TRUST 60685,2548924	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		89-400
ਾ న్న	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND 03069.30037478	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		4.213
	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION 60685.2549024	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		13.253
ళ్ళ જી	THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 03069.30037475 03069,30037587	Società	Delegato	non socio	SIVIa Basini		3.672
મ	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 03069.30037688	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		7.550
ર્ષ	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA THE 03059,30037689	Società	Delegato	on socio	Silvia Basini		41.476
ళ్ళ	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 03069.30037690	Società Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		7.966
ਨੂੰ	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 03069.30037489	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		1.17
ਨ	SURER THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREA 03069.30037577	Società	Delegato Delegato	non socio	Silvia Basini		17.883
ಕ್ಕೆ	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER 03069.30037578	Sociatà	Delegato	of the socio on socio	Silvia Basini		14-236
	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH IT'S TREASURER 03069.30037582	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini Silvia Basini		17.919
મ જી	THRIFT SAVINGS PLAN 03069,30037549	Società	Delegato	opos not	Silvia Basini		2.725
್ಕಾ	THRIFT SAVINGS PLAN 03479.182485	Società	Delagato	non socio	Silvia Basini		41.535 210.850
ో	tr EUROPEAN GROWTH TRUST PLC 03479.182557	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		1.248,672
જ્	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO 03069.30037692	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		21.036
న్న	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC 03566.24024160	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		3.555
ক	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE 03566_24024183	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		15.700
ਸੂ	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP 03566,24024184	Società	Dalegato	non socio	Slivia Basini		2-000
್ಕಾ	U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST 03566,24024145	Società	Delegato	non socio	Slivia Basini		3.320
જ્	UND MGMT SWITZERLAN le UBS NSL UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL 03479.182374	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		3.686
ళ్ళ	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. 03566_24024071	Società	Delagato	non socio	Silvia Basini		1.161
ಕ್ಕೆ	'USS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. 03566.24024072	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		3,277
ਾਂ	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. 03566.24024073	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		35.815
ਸੂ	UBS LUX FUND SOLUTIONS 03069 30037544	Società	Delegato	non socio	Silvia Basin		ੜਤਰ
ਾਂ ਦ	UBS LUX FUND SOLUTIONS 03069.30037545	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		46.156
ਸ	UFF DYNASTIES FAMILIALES 60782-24031972	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		121.738
్రా	BEHALF OF BAYVK A1 FO UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON 03479.182472	Società	Delagato	non socio	Silvia Basini		56.695
જ્ઞ	UI-GKR-FONDS 03479.182512	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		13.752
ాన్ని	UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH 81318.4052	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini	< - :	777
જી	UNISUPER 03479.182487	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		6.878
ਸੂ	p UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH 03479.182558	Società	Delegato	non socio	Silvia Basin!		58-195
ત્વ	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH 03479.182559	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		38.211
	20	R

ХПАТА NET

	Ragione Sociale Codice	TIPO SOCIO		Delegato / Legale Rappresentante
મું	universal-investment-gesellschaft mbh on behalf of stry-nw-innvers 03479.182521	Società					Azioni
ಗ್ಗಳ	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-OCO 03479.182507		Delegato	ogos non	Silvia Basini		3.447
મુ	UPS GROUP TRUST 60685.2551024	Società	Delegato	oon socio	Silvia Basini		34.790
4	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS 03566,24024119	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		5-249
11	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS 03566.24024120	Società	Delegsto	non socio	Silvia Basini		2.659
ಕ್ಕೆ	VAČCARI NICO 63015.24001596	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini		3,759
મું	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND 03069.30037560	Azionista	Delegglo	non socio	Slivia Basini		10
નુક	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND 03069.30037480	Società	Delegato	non socio	Silvla Basini		601.981
8	uk VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF 03479,182497	Sociatà	Delegato	non socio	Slivia Basini		2.854
్రా	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND 60684.2545924	Società	Dalegato	oon socio	Silvia Basini		8,878
ਸੀ।	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST 03069,30037558	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		133,456
1	03479.182511	Sacietà	Delegato	ooos non	Silvia Basini		13.043
r	રે VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL 03479.182522	Società	Delegato	oposition	Silvia Basin
	હ VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL 60684 2545824	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		497,308 73.831
的场	vanguard FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX,FUND 03069.30037552	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini
માં	vanguard FTSE Developed all capex north america index etf 03069,30037551	Societá	Delegato	non socio	Silvia Basini		231-147
	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF 03479.182428	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		11.206
며 이러	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY 03479.182524	Società	Delegato	non socia	Silvia Basini		774
	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		886
ਸ	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND 03479.182505	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		192
में	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY 03479.182438	Società	Delegato	non socio	Slivia Basini		17.797
	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY 03479.182439	Società	Delegato	opos non	Silvia Basini		52.572
જી	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 03479.182578	Società	Delegato	non socio			3.632
1	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND 03069.30037559	Società	Delegato	opos not	Silvia Basini		999-296
ళ్ళ	TRUST VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS 03479.182500	Società			Silvia Basini		42.857
જી	KTOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFA 03566.24024114	Societa	Delegato Delegato	non socio	Silvia Basini		17.399
ಕ್ಕಾ	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS 03566.24024115	Società		non socio	Silvia Basini		22.011
다. 하	VESTCOR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY F 03566.24024190		Delegato	non socio	Silvla Basini		15.381
	03069.30037481 VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		27-346
ಕ್ಕೆ	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM 60685.2550124	Società	Delegato	opos non	Silvia Basini		731
ಕ್ಷಿ	60685.2550224 VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		29,284
જી	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD 03069.30037554	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		38.475
જી	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD 0306930037555	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		31,289
デ	WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FD 1001802 60684.2545024	Società	Delegato	non socio	Stivia Basini		4.986
	WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805 80684.2545124	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini		7.398
하 하	WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810 60684.2545224	Società	Delegato	non socio	Slivia Basini		14,680
ళ్ళ	WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812 60684.2545324	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		25.029
ਸ	WISDOMTREE INTL MIDCAP DIV FUND 1001814 60684,2645424	Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		9.761
ਉ	WISDOMTREE ISSUER ICAV 03069.30037563	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini		30.740
్రా	XANTIUM PARTNERS LP CJO MAPLES CORPORATE SERVIGES 03566,24024204	Società	Delegato	Dons non	Slivia Basini		927
な	LIMITED XEROX CORPORATION RETIREMENT + SAVINGS PLAN 03069.30037561	Società	Delegato	oposition	Silvia Basini
ప్ర	XTRACKERS 03069.30037541	Società	Delagato	non socio	Silvia Basini		16.300
્ર	60685.2548624 XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	Societa	Delegato	non socio	Silvia Basini		129,794
		Società	Delegato	non socio	Silvia Basini		459



						ਸਾ

Pagina 9 di

Certifico io sottoscritto DOTT. GIAN MARCO BERTACCHINI, Notaio in Reggio Emilia, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa città, che quanto riportato è copia conforme al suo originale, esibitomi dai Signori: Debbi Alberto nato a Sassuolo il 4 giugno 1991 e residente a Fiorano Modenese in via Giacomo Matteotti n. 19,

Daniela Rivi nata a Scandiano il 7 aprile 1982 ed ivi residente in Via delle Scuole n.40/5, delle cui identità personali io Notaio sono certo.

La copia si compone di 10 (dieci) facciate ed è stata rilasciata alle persone predette, dopo averle ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro nell'ipotesi di atto falso o contenente dati non rispondenti al vero.

Reggio Emilia, 20 (venti) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

Quorum Deliberativo Sintesi

Nome assemblea Assemblea Straordinaria degli Azionisti Società CREDITO EMILIANO SPA

N. 45198 di Rep. N. 45252

di Racc.

ASSEMBLEA DEI SOCI); ARTT. 16, 18, 19, 20 E 21 (TITOLO V CONSIGLIO DI PROPOSTE DI MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE: ART. 13 (TITOLO IV AMMINISTRAZIONE) E ART. 25 (TITOLO VI COMITATO ESECUTIVO).

Pagina 1 di 1

9 2013

Luogo assemblea Via Emilia San Pietro n. 4 - RE Data assemblea venerdi 20 dicembre 2024

glavedì 15 dicembre 2024 12.08.22

all'atto

ﺭﺓ

Allecato .

CREDEM

Quorum Deliberativo Sintesi

lome assemblea Assemblea Straordinaria degli Azionisti ata assemblea venerdì 20 dicembre 2024 Società CREDITO EMILIANO SPA go assemblea Via Emilia San Pietro n.

TOLO V CONSIGLIO DI PROPOSTE DI MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE: ART. 13 (TITOLO IV AMMINISTRAZIONE) E ART. 25 (TITOLO VI COMITATO ESECUTIVO). E 21 ASSEMBLEA DEI SOCI); ARTT. 16, 18, 19, 20

PREFERENZA

న్నా

Poss. Azionario

Votant

1994 197

VOREVOLT					28	ਦੇ 83	281.072.352	91,91
Codice Socio	Ragione Sociale	13.61	Tipo Socio	Delegato, Legale Rappresentante				Azioni
03566.24024163	, " BG MASTER FUND ICAL		Socieca	Dalegato	01205 404	Silvia Basini		.- ਪਹ
.	ETF 60685.2550024 Ci MORNINGSTAR INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX l		Sacietà	Dalagata ----------	Opportunit ! :	i Sivite Sessin :		17.355
60684.2547124	CI MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		Società ------------------	Deiegoto	2555 Mod : '	Silvia Sesini --------------		84.233
63032.1000143	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー		and states and a ma Sociata	Delegato	001 50000	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Silvia Basini		272.429.372
03069.30037502	EURIZON AZIONI ITALIA	44 1	Società	Delegato	of ourselling - - ------	. Silvia Basini --------		110 317 :
03069.30037501	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	ﭩﯽ	Societa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Dategoro	01208 UCH -----------------	2001 Basial		448.348
03069.30037503	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	ﭘ	Società	Delegato	non socio	September 1978 - 1991 - 1992 Silia Basin!		76.785 ﻧ :
03069.30037440			Societa	Delegato · Re Print I · · · · ·	otsos and	- Silvia Basin! : . . l		ਹਵਾ 33.
0052500037500	ELIRIZON PIR ITALIA AZION!	-17 ਜ ਕੇ	Società ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	---------------------------------------------------------------------------------------------- Celegato	SCCID : : מסה	Per 1194 Sitzia Basini -----		24-542 :
03069,30037504	EURIZON PROGETTO ITALIA 20		----------------- Societa	i Deizgoto	00:1 2020 and the mail bears	Stria Sosini --- :		1-04-606 ' ' :
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 03069.30037505	EURIZON PROGETTO ITALIA JO	:	i Società	Delegato	11cm 50cm --------- i	Silvia Basini i		310.544 .
03069,30037506	EURIZON FROGETTO ITALIA 70		Società	Delegato	0205 1000	Silvia Basin ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		155.754
33069.30037693	FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND j 11 =========================================================================================================================================================================== FRE ==========================================================================================================================================================================		Sociata -	Dalegato ■ = 上上 = = = = =	Difos und	------------- Silvia Basini	i :	3.500
03069.30037691	FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH COMPANY LLC	. .	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Società	Delegato : :	01205 400	Silvic Besmi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		193
03479.182450	FLEYSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INJDEX FUND	. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Società ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Deiepato ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ	a mode mon : i	Slivitz Basini ……		6.256
	63032.2000191 FONDAZIONE CASSA DJ RISPARMIO DI CENTO		Società	Delegato	ol posts on on ---------	( Silvia Basini		601.995 i ग
03566.24024127	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Società	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Delectors	-- ADDE SOCIA	--------- Silvirs Bersini .		210 н • " ਜਾਂ :
03479.182386	GSS's FONDS - ENHILY, BUSINESS ……………	દે ーー・"*	Societé ﻣﯿﮟ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﮯ ﺳﮯ	Deiepsta	1005 5000 - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	Sinia Easin		52.000 լ
	60684.2545724 NATIONAL BANK FINANCIAL l		Società	Delegato	- oppos und :	Silvia Basinî i ﻪ " ﻣﺎ		9.900
03069.30037483	NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST ﺇ		Societa	Defecture : i	החת צמנוס	Silvia Basin		14.139 :
03565.24024074 NOSGES BANK			. Società	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Delectato --------------	non socia i	Savia Busin		טוב ביני ב i
.	03566.24024.1.44 NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACIV/I EX-US F and the same of the many were the second and the · 181 - 1988 · 11 - 11 - 1 - 4 11- - 1987 - 1987 - 1987 · 1981 · 1981 · 1981 · 1981 · 1981 · 1981 · 1981 · 1981 · 1981		Società	j Delegato	00005 2017 . . :	Silvia Sasini ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		20.381
03566.24024131	NORTHERN TRUST-COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND AIGAN-LEND	:	Società .	Delegato :	0,005 1150	Silvig Bosini		2.3.39

			Pagina 1 di

场|百货场|场|场|明朗|荷|场|场|场|场|

	Codica Socio.	Ragione Sociaie	Tipo Socio
动	03566,24024140	ທິດສາຕະອິນ ໄດ້ຈາກໄດ້ ອາ ວັນທີ ເທດຂຶ້ນປະກວດ ຕັດປາກົງຂໍ້ມູນອື່ນ 1	Suzingla	Delegato, Legale Rappresentante ્ટર્લ્વિટલાય	טוססל ומע	ની દિવસ્તા ויילית		Azioni
જી	నంలోనే వినిమాలు నివాస 25 నుండి 10 కి.మీ. దూరంలో 25 నుండి 10 కి.మీ. దూరంలో 25 నుండి 10 కి.మీ. దూరంలో 2008 సం	SUSTA EMALOVEES RETREMENT SYSTEM OF NISSISSIPSI	えているだ	Daiersto	Sings 1151.	Sirvin Susin:		59.420
ಕ್ಕ	3069.30037479	DOCHT PAOTECTION FUND	ડિત્રદાષ્ટિન્ધ	Celegato				ਜੋ ਨੇਰੇ 7
મ	. 60.100.3	SOCIETA REALE MUTUA	Sprieta	ાચાર કુલ તુવા છ	nam socia	Silvio Stasini		529 - F
માં	63015.24001596	VACCARI MICO	Azionista	Deiegato	לוחספ מניח נותר המחל	Silvia Basini Silver Hasini		576.700
	CONTRARI							10
					380	ਰੇਨ 28	24.738.887	8,09
8	Codice Socio	, ; -- II, ﻟﻠﻘﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪ Ragione Sociale	Tipo Socio	Delegato/Lagale	Rappresentante			AZION
ಕ	03566.24024133	ABS DIRECT EQUITY FUND LLC	Scietà	Delegato	non sacio	Silvia Basini
	03566.24024143	: . ABU DHABI PENSION FUND	Società	Delegata	001 5000	Silvia Basini		4 729
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Daniela Rivi nata a Scandiano il 7 aprile 1982 ed ivi residente in Via delle Scuole n.40/5, delle cui identità personali io Notaio sono certo.

La copia si compone di 12 (dodici) facciate ed è stata rilasciata alle persone predette, dopo averle ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro nell'ipotesi di atto falso o contenente dati non rispondenti al vero.

Reggio Emilia, 20 -(venti) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

Allegato .............................................................................................. all'atto

N. 45 1 9 8 ... di Rep. N. ... 1 5 2 5 2. di Racc

CREDITO EMILIANO S.P.A.

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IN DATA 20 DICEMBRE 2024

In vigore dal ___ dicembre 2024

Titolo I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A. La ragione sociale può essere abbreviata in CREDEMBANCA e in CREDEM.

La Società può utilizzare nei propri segni distintivi le ditte delle società alle quali è subentrata per incorporazione o per altra causa, purché accompagnate dalla propria denominazione.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario "Credito Emiliano -CREDEM" ai sensi dell'art. 61, co. 1 e 4 TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Attraverso la propria articolazione interna la Società ha tutti i poteri necessari ad assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidatà.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Reggio Emilia; essa può istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3 - Oggetto

La Società, che è banca ai sensi del D.Lgs 385 dell'1 settembre 93, ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

La Società può compiere tutte le operazioni e tutti i servizi bancari e finanziari consentiti alle banche, ivi compressi i finanziamenti e le altre operazioni regolati da norme speciali, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale ed alla realizzazione dell'interesse del Gruppo Bancario.

La Società può emettere obbligazioni, titoli, valori o strumenti di debito di analoga natura, conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 20.70.

Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso nei soli casi previsti da disposizioni inderogabili di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso derivante da disposizioni di legge deroqabili deve intendersi espressamente esclusa.

Titolo II

Capitale sociale e azioni

Art. 5 - Capitale sociale

ਵੇ di euro 341.320.065,00 II Capitale sociale (trecentoquarantunomilionitrecentoventimilasessantacinque/00) diviso in 341.320.065 (trecentoquarantunomilionitrecentoventimilasessantacinque) azioni da nominali euro 1 cadauna.

Art. 6 - Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

CRUPPO CREDEM

Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune legittimato ai sensi di legge.

1 4 % M. .....................................................................................................................................................................

Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 7 - Trasferimento delle azioni

Il trasferimento delle azioni e l'opponibilità degli effetti alla Socieța sono regolati dalla legge.

Art. 8 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Titolo III

Organi sociali

Art. 9 - Organi della Società

Sono organi della Società, secondo le rispettive attribuzioni:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Comitato Esecutivo;

d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e) il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato.

Titolo IV

Assemblea dei Soci

Art. 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e si riuniscono presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea, ivi compresa la disciplina riguardante le domande che i legittimati possono proporre, è disciplinato da un apposito Regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei termini e con le formalità previsti dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Nel rispetto della normativa vigente il Consiglio di Amministrazione può pubblicare l'avviso di convocazione dell'Assemblea, anche solo per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Italia Oggi".

Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In mancanza il Presidente dell'Assemblea è designato dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso i suoi incaricati, verificare il diritto di intervento, anche per delega, dei legittimati al diritto di voto; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea ed il guorum necessario per ciascuna deliberazione; dirigere e regolare la procedura delle discussioni, disciplinare i relativi interventi, proclamare i risultati delle votazioni, designare il Segretario, le cui funzioni possono essere svolte anche da un Notaio dal medesimo Presidente incaricato, anche in caso di Assemblea ordinaria, ed esercitare ogni altra facoltà che qli è attribuita dal

Regolamento assembleare. L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa gli Scrutatori.

Art. 13 - Soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del dirițto di voto ai sensi di legge.

Il legittimato al diritto di voto ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il legittimato al diritto di voto può farsi rappresentare ai sensi della normativa in vigore, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal Regolamento assembleare. Ferme restando le modalità eventualmente stabilite con apposito regolamento ai sensi di Jegge, la delega può essere conferita anche in via elettronica. Salvo diverse prescrizioni normative, la delega può essere notificata alla Società in via elettronica mediante invio del file, munito della firma digitale del delegante, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo, anch'esso di posta elettronica certificata, che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'Intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono di regola esclusivamente ed obbligatoriamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e pertanto, per ciascuna assemblea, il Consiglio di Amministrazione designa il soggetto tramite il quale gli azionisti legittimati possono obbligatoriamente ed esclusivamente intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di voto, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, conferendogli delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In tal caso, fermo restando l'intervento degli azionisti legittimati obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il rappresentante designato, Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte degli altri aventi diritto possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione dovrà trovarsi il segretario verbalizzante o il Notaio unitamente alla o alle persone incaricate dal Presidente per l'accertamento dell'identità di coloro che, ove consentito, intervengono, incarico che può essere in ogni caso affidato allo stesso segretario verbalizzante o al Notaio. Tuttavia, in deroga a quanto sopra e con valenza limitata alla singola assemblea, è data facoltà al Consiglio di Amministrazione, dandone apposita notizia in occasione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, di prevedere che il ricorso al rappresentante designato per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto abbia carattere facoltativo e discrezionale e non obbligatorio, fermo restando che in mancanza di tale indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea, il ricorso al rappresentante designato per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avrà carattere obbligatorio.

Art. 14 - Validità delle delibere assembleari

L'Assemblea si tiene in un'unica convocazione. .

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, si applicano le maggioranze previste dalla legge. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano; ii Presidente può disporre, ove lo ritenga opportuno, la votazione per appello nominale.

Art. 15 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea delibera sugli argomenti ad essa riservati dalla legge, dallo Statuto e dalla normativa secondaria. L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati:

1) approva le politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo e la relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti riguardanti gli organi con funzione di

supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale noriché di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;

2) delibera, altresì, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, e comunque non superiore al 2:1, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente;

3) approva i piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari;

4) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

5) delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti collegati, ovvero sulle autorizzazioni relative ad operazioni con parti correlate o soggetti collegati, che le procedure adottate dalla società ovvero la normativa di settore riservino all'Assemblea dei Soci;

6) nei casi di urgenza previsti dalla normativa di settore, delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti collegati anche in deroga alle previsioni normative interne ed esterne che ne regolano l'approvazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che dovrà contenere all elementi essenziali prescritti dalla legge e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno certificati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.

La proposta di cui al punto 2 del primo comma del presente articolo è approvata quando:

— l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

TITOLO V .

Consiglio di Amministrazione

Art. 16 - Componenti e durata

L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale si compone di non meno di nove e non più di quindici membri.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea nella quale si delibera l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere rieletto.

La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura:

a il possesso dei requisiti, compresi i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di Banche, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

l'equilibrio tra i generi ovvero la presenza di almeno un terzo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, salvo una maggiore e diversa percentuale prevista da fonti normative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti;

la presenza di Amministratori indipendenti almeno nel numero minimo previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Si qualificano come indipendenti gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente per gli esponenti aziendali delle Banche e in mancanza di questa gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come eventualmente specificati ed integrati anche dalla normativa interna adottata dalla Società. Il venire meno in capo al Consigliere dei requisiti di indipendenza oggețto di accertamento în sede di nomina determina l'automatica cessazione dalla carica.

Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età. ·

Agli amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

16.1 - Liste di candidati

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto di seguito previsto.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano la percentuale minima di capitale sociale indicata dalla legge e dalle relative disposizioni attuative.

Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, Insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.

Il riparto degli Amministratori da eleggere è effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, conformemente a quanto previsto dal presente Statuto. Di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero superiore a tre di componenti da eleggere.

Le liste sono depositate; entro i termini previsti dalla normativa vigente, dai soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il relativo deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente secondo le seguenti modalità:

o mediante consegna della documentazione in originale presso la sede sociale; - o mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno dei soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il deposito della lista, all'indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC.

Ogni lista deve riportare:

le informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato la lista con la specifica indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione da ciascuno detenuta;

് സ്വലം CREDEM

l'indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista;
l'elenco dei candidati in ordine numerico progressivo di preferenza con indicazione dei nominativi in possesso dei requisiti di Indipendenza e, quelli appartenenti al genere meno rappresentato (la qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di indipendente possono eventualmente cumularsi nella stessa persona). Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente alle liste, devono essere presentati entro il termine previsto per il deposito delle stesse:
un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con evidenza del profilo teorico per cui il candidato si ritiene adeguato tenendo in debita considerazione le indicazioni fornite all'interno del documento inerente alla composizione quali-quantitativa ottimale disponibile sul sito della Società;

il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

dichiarazione attestante di quali competenze, tra quelle indicate nel documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione della Società il candidato ritiene di essere in possesso;
l'accettazione alla candidatura (documento datato e sottoscritto dal candidato);
per ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente (documento da, datare sottoscrivere) ;
le motivazioni di eventuali differenze delle caratteristiche dei candidati rispetto alle risultanze della composizione quali-quantitativa pubblicata sul sito internet della Società.

Le liste depositate, unitamente alla documentazione sopraelencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società pubblica sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenți del Consiglio di Amministrazione, appositi schemi inerenti alle informazioni da fornire.

Il Comitato Nomine della Società esprime il parere di legittimità; ossia di completezza - rispetto a quanto previsto nel presente articolo - delle liste al fine di considerarle come validamente presentate e idonee per l'ammissione alla votazione in Assemblea. Qualora il Comitato Nomine ritenga la lista e/o le liste presentate affette da irregolarità o incompletezze tali da inficiarne la validità la Società non provvede alla pubblicazione delle stesse. Le liste non pubblicate si ritengono come non presentate e non sono ammesse alla votazione in Assemblea.

Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati e che, per numerosità e gravità, non siano tali da compromettere la validità della lista nel suo complesso comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, pone in votazione le liste di candidati presentate e ammesse.

16.2 - Votazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base delle liste d candidati ammesse.

Se risultano presentate più liste si definisce:

(i) lista di maggioranza: la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

(ii) lista di minoranza: la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo quella di maggioranza e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza. A tal fine non si terrà tuttavia conto delle liste che non àbbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste di cui all'art. 16.1;

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

dalla lista di maggioranza sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;
dalla lista di minoranza è eletto amministratore il primo candidato della lista. Qualora, al termine delle votazioni, non risulti raggiunto il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto, e/o di Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa di settore vigente, si procede escludendo dal novero degli Amministratori individuati secondo il processo di cui sopra l'ultimo soggetto non in possesso dei predetti requisiti appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, procedendo alla sostituzione dello stesso con il primo candidato non eletto munito del requisito e/o dei requisiti mancanti; tratto dalla medesima lista, in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora in tal modo non si raggiunga il suddetto numero minimo, il meccanismo di sostituzione si applicherà anche alla lista di minoranza. Tale meccanismo si applica fintanto che non vi sia, all'interno del Consiglio di Amministrazione, il numero minimo di membri appartenenti al genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto e/o in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di settore vigente.

Fermo restando quanto sopra in caso di parità di voti fra liste, l'Assemblea procede a ballottaggio mediante nuova votazione, reiterando il procedimento fino a quando non sarà determinata la relativa graduatoria.

Il medesimo procedimento si applica anche all'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

16,3 - Lista unica - Assenza di liste - Mancata votazione di liste

Se risulta presentata e ammessa una sola lista i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile.

Qualora sia stata votata solo una delle liste ammesse in votazione, ovvero la lista di minoranza non abbia ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai candidati espressione della sola lista votata o di maggioranza.

Art. 17 - Sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.

CRUPPO CREDEM

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirii con il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva il componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire.

In ogni caso deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo previsto dal comma 2 del presente articolo, gli Amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti in alcuna lista avendo cura di rispettare, se del caso, i requisiti di indipendenza e l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dal presente Statuto. Gli Amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei Soci.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti :

la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
la scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;

-l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio i seguenti poteri: 1. la supervisione strategica della Banca e del Gruppo;

la gestione della Società, avvalendosi dell'Amministratore Delegato e/o del Comitato Esecutivo, ove nominati, e la determinazione dei relativi indirizzi generali; 3. Ia determinazione dei criteri per esercitare il coordinamento, la direzione ed il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo e per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti impartiti dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea;
l'istituzione dei meccanismi idonei a consentire nel gruppo l'attuazione delle istruzioni emanate dalle Autorità di Vigilanza e la loro verifica;
l'approvazione periodica degli indirizzi e dei piani strategici aziendali, industriali e finanziari, le operazioni strategiche e in particolare la determinazione delle linee dello sviluppo territoriale e della politica immobiliare della Società nonché la verifica nel continuo della relativa attuazione;

6, l'approvazione del bilancio preventivo annuale e delle sue eventuali modifiche; 7. Ia redazione, approvazione e modifica del regolamento interno concernente i limiti al cumulo degli incarichi e dei principali regolamenti interni, così come individuati dal Consiglio, nonché di quelli concernenti la struttura organizzativa della Società ed i rapporti tra gli organi della stessa;

le decisioni:
· concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo bancario;
· relative agli investimenti o disinvestimenti partecipativi (anche tramite società del Gruppo e/o soggetti interposti non inclusi nel perimetro di consolidamento del Gruppo): (i) aventi valore rilevante (come tempo per tempo definito dal Consiglio di Amministrazione nella regolamentazione interna in materia), o (ii) in imprese vigilate.

Non rientra nella competenza del Consiglio l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la Società;

Ia nomina e la revoca del Direttore Generale, dei dirigenti addetti alla Direzione Centrale, le promozioni è i sistemi incentivanti degli stessi nonché la determinazione dei relativi poteri e attribuzioni;

10: l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali;

la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione, di governance, interfunzionali e quelli che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a costituire obbligatoriamente ai sensi della normativa di vigilanza;
la definizione dell'assetto complessivo di governo societario e l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca, garantendone la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, la verifica della loro corretta attuazione e la promozione tempestiva delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
realizzare e assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;
la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come tali definite dalla normativa del settore bancario;
l'elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzione di supervisione strategica.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo seno:

il Comitato Esecutivo;
un Amministratore Delegato,

precisando le funzioni a ciascuno dei due organi rispettivamente delegate. L'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze delegategli dal Consiglio, coordina l'opera della Direzione Centrale. Fermo restando tale principio, l'eventuale nomina di un Direttore Generale diverso dall'Amministratore Delegato presuppone e comporta una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità di clascuno. Per determinati atti o categorie di atti possono essere conferiti poțerii anche ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

ַר פּיזיזי און אַ CREDEM

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri decisionali possono altresl essere conferiti ai dirigenti e ai quadri direttivi, singolarmente o riuniti in Comitati, nonché ai preposti alle dipendenze.

Gli Amministratori, anche attraverso l'Amministratore Delegato, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., gli organi delegati riferiscono sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale almeno con periodicità trimestrale.

Art. 19 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Amministratore Delegato ovvero in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, ove nominato, o ad altro Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio. Ove siano eletti due Vice Presidenti, la rappresentanza spetta in via prioritaria al Vice Presidente più anziano di carica, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. La firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento di questo ultimo. Per singoli atti o categorie di atti il Consiglio di Amministrazione può delegare la rappresentanza e la firma sociale a propri membri, al Direttore Generale, a dirigenti, a quadri direttivi ed a impiegati della Società o di altre società del Gruppo Bancario "Credito Emiliano-CREDEM" nonché ad altri procuratori:

Coloro ai quali sono delegati, ai sensi dello Statuto, poteri decisionali, sono altresì investiti del potere di rappresentanza della Società per l'esercizio degli stessi.

Art. 20 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, o chi lo sostituisce a norma dell'articolo precedente:

a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori;

b) stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle proposte che fossero fatte per iscritto da almeno due membri del Consiglio o dal Collegio Sindacale e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri;

c) ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali;

d) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi.

Art. 21 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato di regola una volta ogni mese e quando lo richiedano gli interessi sociali o ne sia fatta domanda per iscritto da almeno cinque Consiglieri o dai Sindaci. La convocazione è comunicata ai Consiglieri e ai Sindaci con avviso da spedirsi anche via e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato

per l'adunanza. Solo in caso di particolare urgenza la convocazione può effettuarsi anche nello stesso giorno in cui si tiene la riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter ricevere, trasmettere e visionare la documentazione.

l'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbaližzante o il Notaio.

Art. 22 - Validità adunanze consiliari

Per la validità delle adunanze consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggloranza assoluta dei votanti, con esclusione dal computo degli eventuali astenuti: nel caso di parità prevale, se espresso, il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

Art. 23 - Verbali adunanze consiliari

I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono redatti dal Segretario, designato dal Consiglio tra i Consiglieri ovvero tra altri soggetti,

I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, sono trascritti rispettivamente nei libri vidimati e bollati delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo o, in alternativa, conservati digitalmente secondo la normativa vigente:

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno certificati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta da chi presiede la riunione o dal Segretario.

TITOLO VI

Comitato Esecutivo

Art. 24 - Nomina e composizione

Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale ne fissa le modalità di funzionamento, la periodicità delle riunioni e la durata, comunque non superiore a quella residua del Consiglio stesso.

Esso è composto da un numero di Consiglieri non superiore a sette. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle adunanze del Comitato Esecutivo, allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni. Con il medesimo fine, partecipano alle adunanze del Comitato Esecutivo anche il Vice Presidente o i Vice Presidenti ove non altrimenti già componente/i del Comitato Esecutivo.

Art. 25 - Presidenza e funzionamento

Il Comitato Esecutivo elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'Organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano di età.

Il Comitato può sempre sostituire il soggetto deputato a presiederlo.

Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, altra persona designata dal Comitato, anche fra soggetti non facenti parte dell'organo.

CRUPPO CREDEM

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

L'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante.

Art. 26 - Poteri

Al Comitato Esecutivo competono i poteri delegatigli dal Consiglio.

In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni anche in merito ad affari od operazioni non rientranti nella delega, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva,

TITOLO VII

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti Art. 27 - Nomina, composizione, compenso, riunioni

Il Collegio Sindacale è costituito di tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti

dall'Assemblea ordinaria che nomina anche il Presidente. Non può essere eletto Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo o Sindaco Supplente chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età. Sono fatti salvi gli effetti della sostituzione ai sensi degli articoli 2401 c.c. e 27.4 del presente Statuto. I componenti del Collegio Sindacale restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. La composizione del Collegio Sindacale prevede che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi, salvo diversa previsione normativa.

Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti e i poteri attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza all'organo con funzione di controllo. Salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci, il Collegio Sindacale svolge le

funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L'Assemblea ordinaria stabilisce l'emolumento spettante a ciascun Sindaco effettivo con riferimento all'intera durata dell'incarico.

E ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza, videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter ricevere, trasmettere e visionare la documentazione. Alle predette condizioni il Collegio Sindacale si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

27.1 - Liste di candidati

L'elezione del Collegio Sindacale avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto di sequito previsto.

Il riparto dei Sindaci da eleggere è effettuato nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i generi, come previsto dal presente Statuto, e di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero di componenti pari ai sindaci da eleggere. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori.

Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente'

Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare, né votare più di una lista.

Le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente, dai soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il relativo deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente:

o mediante consegna della documentazione in originale presso la sede sociale;
o mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno dei soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi incaricato ad effettuare il deposito della lista all'indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC.

Ogni lista deve riportare:

le informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato la lista con la specifica indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione da ciascun detenuta;
l'indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista;
l'elenco dei candidati alla carica di Sindaco, in ordine numerico progressivo di preferenza, con l'indicazione se il singolo candidato viene presentato per la carica di Sindaco effettivo o per la carica di Sindaco supplente.

Le liste che presentano un numero di candidati effettivi pari a tre devono includere la componente del genere meno rappresentato secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Un candidato può essere presente in una sola lista; a pena di ineleggibilità.

Unitamente alle liste devono essere presentate entro il termine previsto per il deposito delle stesse:

un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

~ l'accettazione alla candidatura (documento da datare e sottoscrivere);

per ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dell' requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità,

nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere);

· l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

le dichiarazioni dei soggetti legittimati che presentano la lista o che concorrono a presentare la lisța, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti con i soggetti legittimati che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste depositate, unitamente alla documentazione sopra elencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società rende disponibili sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, appositi schemi inerenti alle informazioni da fornire.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, pone in votazione le liste di candidati presentate e ammesse.

27.2 - Votazione

Se risultano presentate più liste, la lista che ottiene il maggior numero di voți esprime, in base all'ordine progressivo con cui sono indicati nella lista, due Sindaci effettivi, tra quelli indicati come Sindaci effettivi, e un Sindaco supplente, tra quelli indicati come Sindaci supplenti. La lista che ottiene, invece, il maggior numero di voti dopo quella più votata e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti esprime, in base all'ordine progressivo con cui sono indicati, un Sindaco effettivo, tra quelli indicati come Sindaci effettivi, il quale assume la presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente, tra quelli indicati come Sindaci supplenti.

Fermo restando quanto sopra, in caso di parità di voti frá liste, l'Assemblea procede a ballottaggio mediante nuova votazione, reiterando il procedimento fino a quando non sarà determinata la relativa graduatoria.

Il medesimo procedimento si applica all'ipotesi nella quale più liste di minoranza non collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

Nel caso in cui al termine delle votazioni non risulti eletto il numero minimo necessario di Sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato, secondo quanto previsto dal presente Statuto, si procederà a sostituire nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti l'ulțimo candidato eletto, appartenente al genere più rappresentato, con il primo candidato non, eletto appartenente al genere meno rappresentato.

27.3 - Lista unica - Assenza di liste - Mancata votazione di liste

Se risulta presentata e ammessa una sola lista, i componenti del Collegio Sindacale sono espressi dáll'unica lista utile e la presidenza del Collegio Sindacale viene assunta dal primo candidato della lista medesima.

Ove nei termini non sia presentata alcuna lista o nessuna lista sia stata ammessa, o qualora nessuna delle liste ammesse in votazione abbia ottenuto alcun voto,

l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei Sindaci e del Presidente con delibera assunta a maggioranza dei votanti avendo cura di rispettare l'equilibro tra i generi così come previsto dal presente Statuto.

27.4 - Sostituzione

La revoca dei componenti il Collegio Sindacale è disposta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge.

In caso di cessazione di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista che abbia espresso il Sindaco cessato avendo cura di rispettare l'equilibrio tra i generi, così come previsto dal presente Statuto, anche in deroga al criterio di anzianità. Il supplente che subentra resta in carica fino alla prima Assemblea utile che provvede alla nomina del Sindaco effettivo e del Sindaco supplente per l'integrazione del Collegio.

Resta fermo che, qualora il Sindaco cessato sia il Presidente del Collegio Sindacale, assume la presidenza, fino alla prima Assemblea utile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista da cui è stato tratto il Presidente cessato.

Ove per qualsiasi motivo, non fosse possibile procedere alla sostituzione del Sindaco cessato nel rispetto del principio dell'equilibro tra i generi secondo la procedura sopra prevista nonché per la successiva nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di legge, senza applicazione del sistema del voto di lista, fermo restando il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

TITOLO VIII Direzione

Art. 28

28.1 - Direzione Centrale

La Direzione Centrale è composta dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione i quali, ciascuno nell'ambito dei rispettivi poteri e attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle delibere degli organi amministrativi e in genere alla gestione degli affari correnti. Tra i dirigenti designati alla Direzione Centrale può essere nominato un Direttore Generale, uno o più Condirettori Generali e uno o più Vice Direttori Generali. Agli stessi dirigenti può essere attribuita, anche a tempo determinato, la funzione vicaria del Direttore Generale. Il Direttore Generale o, in caso di sua assenza od impedimento, i dirigenti con eventuale funzione Vicaria del Direttore Generale, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.

In mancanza di nomina dell'Amministratore Delegato, la cura degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il coordinamento dell'attività della Direzione sono affidati al Direttore Generale o, in assenza dello stesso, agli eventuali dirigenti con funzione Vicaria del Direttore Generale sulla scorta dei poteri a questi conferiti. Il Direttore Generale ed i suoi eventuali vicari, partecipano alla funzione di gestione; ad essi spetta altresì l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

28.2 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Il Consiglio di Amministrazione nomina un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari con il parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre al requisiti di onorabilità prescritti. dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità. caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso

esperienze di lavoro in posizione di adequata responsabilità e per un congruo periodo di tempo in imprese comparabili alla Società e con funzioni attinenti all'attività di redazione dei documenti contabili societari; ovvero l'espletamento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio e finanziario; o infine attraverso lo svolgimento di attività d'insegnamento universitario in materie economiche.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è revocabile dal Consiglio di Amministrazione in qualunque tempo e per qualunque causa e, in caso di revoca o decadenza deve essere sostituito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai precedenti commi.

TITOLO IX

Art. 29 - Esercizio sociale, bilancio e riserve

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al minimo di legge per costituire una riserva (riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto almeno la percentuale minima di capitale sociale richiesta dalla legge. :

Art. 30 - Dividendi

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono devoluti alla Società.

TITOLO X '

Art. 31 - Liquidazione della Società

Per la liquidazione della Società provvedono le norme di legge.

TITOLO XI

Art. 32 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.

Certifico io sottoscritto DOTT. GIAN MARCO BERTACCHI-NI, Notaio in Reggio Emilia, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa città, che quanto riportato è copia conforme al suo originale esibitomi. La copia si compone di n. 16 (sedici) facciate. Reggio Emilia, il giorno 20 (venti) dicembre novembre 2024 (duemilaventiquattro).

Io sottoscritto dott. GIAN MARCO BERTACCHINI, Notaio in Reggio Emilia, certifico la presente copia conforme all'originale conservato nei miei rogiti.

La copia si compone di 82 (ottantadue) facciate con questa fin qui e si rilascia in carta libera per gli usi di legge.

Emilia, 27 (ventisette) dicembre 2024 Reggio (duemilaventiquattro).

maggioranze previste dalla legge. Le	maggioranze previste dalla legge. Le
deliberazioni sono prese per alzata di	deliberazioni sono prese per alzata di
mano; il Presidente può disporre, ove lo	mano; Il Presidente può disporre, ove lo
ritenga opportuno, la votazione per appello	ritenga opportuno, la votazione per appello
nominale.	nominale.
Art. 15 - Competenze dell'Assemblea L'Assemblea delibera sugli. argomenti ad	Art. 15 - Competenze dell'Assemblea L'Assemblea delibera sugli argomenti ad
essa riservati dalla legge, dallo Statuto e	essa riservati dalla legge, dallo Statuto e
d'alla normativa secondaria. L'Assemblea	dalla normativa secondaria. L'Assemblea
ordinaria, oltre a stabilire i compensi	ordinaria, oltre a stabilire i compensi
spettanti agli organi dalla stessa nominati:	spettanti agli organi dalla stessa nominati:
1) approva le politiche di remunerazione e	1) approva le politiche di remunerazione e
incentivazione di Gruppo e la relazione sulla	incentivazione di Gruppo e la relazione sulla
remunerazione e sui compensi corrisposti	remunerazione e sui compensi corrisposti
riguardanti gli organi con funzione di	riguardanti gli organi con funzione di
supervisione strategica, gestione e controllo	supervisione strategica, gestione e controllo
e del restante personale nonché di	del· restante personale nonché di ر
collaboratori non legati alla Società da	collaboratori non legati alla Società da
rapporti di lavoro subordinato; 2) delibera, altresi, in sede di approvazione	rapporti di lavoro subordinato; 2) delibera, altresì, in sede di approvazione
politiche di remunerazione delle e	delle politiche di remunerazione e
Incentivazione di Gruppo, sull'eventuale	incentivazione di Gruppo, sull'eventuale
proposta di fissare un limite al rapporto tra	proposta di fissare un limite al rapporto tra
la componente variabile e quella fissa della	la componente variabile e quella fissa della
remunerazione individuale superiore a 1:1,	remunerazione Individuale superiore a 111
e comunque non superiore al 2:1, nel	e comunque non superiore al 2:1/,- nel
rispetto della normativa, anche	rispetto della normativa, anche
regolamentare, tempo per tempo vlgente;	regolamentare, tempo per tempo vigente;
3) approva i plani di remunerazione e	3) approva i piani di remunerazione e
incentivazione basati su strumenti finanziari;	incentivazione strumenti ട്ടന് finanziari ;
4) approva i criteri per la determinazione	4) approva i criteri per la determinazione
del compenso da accordare in caso di	del compenso da accordare in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro	conclusione anticipata dei rapporto di lavoro
o di cessazione anticipata dalla carica, ivi	o di cessazione anticipata dalla carica, lvi
compresi i limiti fissati a detto compenso in	compresi i limiti fissati à detto compenso in
termini di annualità della remunerazione	termini di annualità della remunerazione
fissa e l'ammontare massimo che deriva	fissa e l'ammontare massimo che deriva
dalla loro applicazione;	dalla loro applicazione;
5) delibera sulle operazioni con parti	5) delibera sulle operazioni con parti
correlate o soggetti collegati, ovvero sulle autorizzazioni relative ad operazioni con	correlate o soggetti collegati, ovvero sulle autorizzazioni relative ad operazioni con
parti correlate o soggetti collegati, che le	parti correlate o soggetti collegati, che le
procedure adottate dalla società ovvero la	procedure adottate dalla società ovvero la
normativa di settore riservino all'Assemblea	normativa di settore riservino all'Assemblea
dei Soci;	del Soci;
6) nei casi di urgenza previsti dalla	6) nei casì di urgenza previsti dalla
normativa di settore, delibera sulle	normativa di settore, delibera sulle
operazioni con parti correlate o soggetti	operazioni con parti correlate o soggetti
collegati anche in deroga alle previsioni	collegati anche in deroga alle previsioni
normative interne ed esterne che ne	normative interne ed esterne che ne
regolano l'approvazione.	regolano l'approvazione. Le dell'erazioni dell'Assemblea devono
Le deliberazioni. dell'Assemblea devono constare da verbale che dovrà contenere gli	constare da verbale che dovrà contenere gli
elementi essenziali prescritti dalla legge e	elementi essenziali prescritti dalla legge e
dovrà essere sottoscritto dal. Presidente e	dovrà essere sottoscritto dal Presidente e

AI Terminal

Credito Emiliano

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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

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ORDINE DEL GIORNO

RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 - Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 13 (Titolo IV Assemblea dei Soci); artt. 16, 18, 19, 20 e 21 (Titolo V Consiglio di Amministrazione) e art. 25 (Titolo VI Comitato Esecutivo).

una lista.

Art. 21 - Convocazione del Consiglio di | Art. 21 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

27.1 - Liste di candidati

27.1 - Liste di candidati

27,2 – Votazione

27.2 - Votazione

ASSEMBLEA DEI SOCI); ARTT. 16, 18, 19, 20 E 21 (TITOLO V CONSIGLIO DI PROPOSTE DI MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE: ART. 13 (TITOLO IV AMMINISTRAZIONE) E ART. 25 (TITOLO VI COMITATO ESECUTIVO).

Quorum Deliberativo Sintesi

TOLO V CONSIGLIO DI PROPOSTE DI MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE: ART. 13 (TITOLO IV AMMINISTRAZIONE) E ART. 25 (TITOLO VI COMITATO ESECUTIVO). E 21 ASSEMBLEA DEI SOCI); ARTT. 16, 18, 19, 20

CREDITO EMILIANO S.P.A.

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IN DATA 20 DICEMBRE 2024

Titolo I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Oggetto

Art. 4 - Durata

Titolo II

Capitale sociale e azioni

Art. 5 - Capitale sociale

Art. 6 - Azioni

Art. 7 - Trasferimento delle azioni

Art. 8 - Domicilio dei Soci

Titolo III

Organi sociali

Art. 9 - Organi della Società

Titolo IV

Assemblea dei Soci

Art. 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea

Art. 13 - Soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea

Art. 14 - Validità delle delibere assembleari

Art. 15 - Competenze dell'Assemblea

TITOLO V .

Consiglio di Amministrazione

Art. 16 - Componenti e durata

16.1 - Liste di candidati

16,3 - Lista unica - Assenza di liste - Mancata votazione di liste

Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Art. 19 - Rappresentanza della Società

Art. 20 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 21 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Art. 22 - Validità adunanze consiliari

Art. 23 - Verbali adunanze consiliari

TITOLO VI

Comitato Esecutivo

Art. 24 - Nomina e composizione

Art. 25 - Presidenza e funzionamento

Art. 26 - Poteri

TITOLO VII

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti Art. 27 - Nomina, composizione, compenso, riunioni

27.1 - Liste di candidati

27.2 - Votazione

27.3 - Lista unica - Assenza di liste - Mancata votazione di liste

27.4 - Sostituzione

TITOLO VIII Direzione

Art. 28

28.1 - Direzione Centrale

TITOLO IX

Art. 29 - Esercizio sociale, bilancio e riserve

Art. 30 - Dividendi

TITOLO X '

Art. 31 - Liquidazione della Società

TITOLO XI

Art. 32 - Disposizioni generali

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