Credito Emiliano S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Unica convocazione: 20 dicembre 2024

ORDINE DEL GIORNO

Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 13 (Titolo IV Assemblea dei Soci); artt. 16, 18, 19, 20 e 21 (Titolo V Consiglio di Amministrazione) e art. 25 (Titolo VI Comitato Esecutivo).

RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 - Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 13 (Titolo IV Assemblea dei Soci); artt. 16, 18, 19, 20 e 21 (Titolo V Consiglio di Amministrazione) e art. 25 (Titolo VI Comitato Esecutivo).

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di modifica dello Statuto sociale di seguito illustrate, che trovano fondamento nella volontà di:

rivedere le modalità di partecipazione all'Assemblea a seguito delle novità introdotte del c.d. DDL Capitali (art. 11 Legge 21/2024). In particolare si prevede che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano, di regola, esclusivamente tramite il rappresentante designato, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre diversamente. La previsione circa l'intervento, di regola, in via esclusiva del rappresentante designato, è accompagnata dalla precisazione, di nuova introduzione, per la quale, la partecipazione all'Assemblea degli altri soggetti legittimati può avvenire anche, o unicamente, mediante mezzi di telecomunicazione (si rinvia alla Massima n. 187 dell'11.03.2020 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" e n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23.11.2021, del Consiglio Notarile di Milano). Infine si precisa che la proposta modifica non legittima, per gli azionisti che non concorrono alla relativa deliberazione, il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), codice civile, come anche confermato dallo Studio n. 41/2024 del Consiglio Nazionale del Notariato che, inoltre, risolve in senso positivo la questione della compatibilità dell'impostazione descritta con la disciplina dettata dalla Direttiva 2017/828/UE;
meglio precisare le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dalla normativa di settore, quale organo chiamato a definire l'assetto complessivo di governo societario, nonché le prerogative di tale Organo nell'ambito della modulazione dei poteri da attribuire al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato;
declinare più nel dettaglio le prerogative del Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui è affidata la promozione dell'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, nonché il compito di garantire l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi;
introdurre, in relazione alle modalità di partecipazione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione con riguardo alla totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, in conformità alle massime del Consiglio Notarile di Milano n. 187 dell'11.03.2020 e n. 200 del 23.11.2021.

Infine sono state apportate ulteriori variazioni di carattere puramente formale (es. prevedere l'esclusione del telefax tra le modalità di comunicazione della convocazione del Consiglio di Amministrazione).

L'illustrazione dettagliata delle singole proposte di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata. In essa vengono messi a confronto, per ciascun articolo modificato, il testo vigente e il nuovo testo proposto, evidenziando sul nuovo testo le parti variate e/o aggiunte e barrando nel vecchio testo le parti soppresse. Nella stessa tabella vengono riportate, in calce a ciascun articolo, apposite note di commento riguardo a motivazioni e contenuti delle singole proposte.

CREDITO EMILIANO S.P.A.	CREDITO EMILIANO S.P.A.
STATUTO	STATUTO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI	APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IN
AMMINISTRAZIONE AI SENSI	DATA __ DICEMBRE 2024
DELL'ART. 2365 C.C. IN DATA 6	In vigore dal __ dicembre 2024
FEBBRAIO 2023
In vigore dal 14 febbraio 2023
Titolo I	Titolo I
Denominazione, sede, oggetto e durata	Denominazione, sede, oggetto e durata
Art. 1 – Denominazione	Art. 1 – Denominazione
È costituita una società per azioni con la	È costituita una società per azioni con la
denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A.	denominazione CREDITO EMILIANO S.p.A.
La ragione sociale può essere abbreviata in CREDEMBANCA e in CREDEM.	La ragione sociale può essere abbreviata in CREDEMBANCA e in CREDEM.
La Società può utilizzare nei propri segni	La Società può utilizzare nei propri segni
distintivi le ditte delle società alle quali è	distintivi le ditte delle società alle quali è
subentrata per incorporazione o per altra	subentrata per incorporazione o per altra
causa, purché accompagnate dalla propria	causa, purché accompagnate dalla propria
denominazione.	denominazione.
La Società, nella sua qualità di capogruppo	La Società, nella sua qualità di capogruppo
del Gruppo Bancario "Credito Emiliano -	del Gruppo Bancario "Credito Emiliano -
CREDEM" ai sensi dell'art. 61, co. 1 e 4	CREDEM" ai sensi dell'art. 61, co. 1 e 4
TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di	TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di
direzione e coordinamento, disposizioni alle	direzione e coordinamento, disposizioni alle
componenti del gruppo per assicurare il	componenti del gruppo per assicurare il
rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa	rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa
l'esecuzione dei provvedimenti di carattere	l'esecuzione dei provvedimenti di carattere
generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del	generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del
gruppo.	gruppo.
Attraverso la propria articolazione interna la	Attraverso la propria articolazione interna la
Società ha tutti i poteri necessari ad	Società ha tutti i poteri necessari ad
assicurare il rispetto delle norme che	assicurare il rispetto delle norme che
disciplinano l'attività bancaria su base	disciplinano l'attività bancaria su base
consolidata.	consolidata.
Art. 2 – Sede	Art. 2 – Sede
La Società ha sede in Reggio Emilia; essa	La Società ha sede in Reggio Emilia; essa
può istituire e sopprimere dipendenze e	può istituire e sopprimere dipendenze e
rappresentanze in Italia e all'estero.	rappresentanze in Italia e all'estero.
Art. 3 – Oggetto	Art. 3 – Oggetto
La Società, che è banca ai sensi del D.Lgs	La Società, che è banca ai sensi del D.Lgs
385 dell'1 settembre 93, ha per oggetto la	385 dell'1 settembre 93, ha per oggetto la
raccolta del risparmio e l'esercizio del	raccolta del risparmio e l'esercizio del

a) l'Assemblea dei Soci;	a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;	b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo;	c) il Comitato Esecutivo;
d) il Presidente del Consiglio di	d) il Presidente del Consiglio di
Amministrazione;	Amministrazione;
e) il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione può	e) il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione può
nominare un Amministratore Delegato.	nominare un Amministratore Delegato.
Titolo IV	Titolo IV
Assemblea dei Soci	Assemblea dei Soci
Art. 10 - Assemblea ordinaria e	Art. 10 - Assemblea ordinaria e
straordinaria	straordinaria
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie
e si riuniscono presso la sede sociale o in	e si riuniscono presso la sede sociale o in
altro luogo che sia indicato nell'avviso di	altro luogo che sia indicato nell'avviso di
convocazione, purché in Italia. L'ordinato e	convocazione, purché in Italia. L'ordinato e
funzionale svolgimento dell'Assemblea, ivi compresa la disciplina riguardante le	funzionale svolgimento dell'Assemblea, ivi compresa la disciplina riguardante le
domande che i legittimati possono	domande che i legittimati possono
proporre, è disciplinato da un apposito	proporre, è disciplinato da un apposito
Regolamento assembleare approvato	Regolamento assembleare approvato
dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea	dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea
ordinaria deve essere convocata almeno	ordinaria deve essere convocata almeno
una volta all'anno entro centoventi giorni	una volta all'anno entro centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale.	dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea straordinaria è convocata per	L'Assemblea straordinaria è convocata per
deliberare sulle materie alla stessa riservate	deliberare sulle materie alla stessa riservate
dalla legge.	dalla legge.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea	Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di	L'Assemblea è convocata dal Consiglio di
Amministrazione nei termini e con le	Amministrazione nei termini e con le
formalità previsti dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet della	formalità previsti dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet della
Società nonché con le altre modalità	Società nonché con le altre modalità
previste dalla normativa, anche	previste dalla normativa, anche
regolamentare, vigente.	regolamentare, vigente.
Nel rispetto della normativa vigente il	Nel rispetto della normativa vigente il
Consiglio di Amministrazione può pubblicare	Consiglio di Amministrazione può pubblicare
l'avviso di convocazione dell'Assemblea,	l'avviso di convocazione dell'Assemblea,
anche solo per estratto, sulla Gazzetta	anche solo per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale oppure su uno dei seguenti	Ufficiale oppure su uno dei seguenti
quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Italia Oggi".	quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Italia Oggi".
Art. 12 – Presidenza dell'Assemblea L'Assemblea è presieduta dal Presidente del	Art. 12 – Presidenza dell'Assemblea L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa	Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa
le veci. In mancanza il Presidente	le veci. In mancanza il Presidente
dell'Assemblea è designato dagli	dell'Assemblea è designato dagli
intervenuti. Spetta al Presidente	intervenuti. Spetta al Presidente
dell'Assemblea, anche attraverso i suoi	dell'Assemblea, anche attraverso i suoi
incaricati, verificare il diritto di intervento,	incaricati, verificare il diritto di intervento,
anche per delega, dei legittimati al diritto di	anche per delega, dei legittimati al diritto di
voto; accertare la regolare costituzione	voto; accertare la regolare costituzione
dell'Assemblea ed il quorum necessario per	dell'Assemblea ed il quorum necessario per
ciascuna deliberazione; dirigere e regolare la procedura delle discussioni, disciplinare i	ciascuna deliberazione; dirigere e regolare la procedura delle discussioni, disciplinare i

delle votazioni, designare il Segretario, le	delle votazioni, designare il Segretario, le
cui funzioni possono essere svolte anche da	cui funzioni possono essere svolte anche da
un Notaio dal medesimo Presidente	un Notaio dal medesimo Presidente
incaricato, anche in caso di Assemblea	incaricato, anche in caso di Assemblea
ordinaria, ed esercitare ogni altra facoltà	ordinaria, ed esercitare ogni altra facoltà
che gli è attribuita dal Regolamento	che gli è attribuita dal Regolamento
assembleare. L'Assemblea, su proposta del	assembleare. L'Assemblea, su proposta del
Presidente, designa gli Scrutatori.	Presidente, designa gli Scrutatori.
Art. 13 – Soggetti legittimati ad	Art. 13 – Soggetti legittimati ad
intervenire in Assemblea	intervenire in Assemblea
Possono intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto ai	Possono intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto ai
sensi di legge. Il legittimato al diritto di voto ha	sensi di legge. Il legittimato al diritto di voto ha
nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni	nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni
azione posseduta. Il legittimato al diritto di	azione posseduta. Il legittimato al diritto di
voto può farsi rappresentare ai sensi della	voto può farsi rappresentare ai sensi della
normativa in vigore, mediante delega	normativa in vigore, mediante delega
scritta, nel rispetto delle disposizioni	scritta, nel rispetto delle disposizioni
previste dalla legge e dal Regolamento	previste dalla legge e dal Regolamento
assembleare. Ferme restando le modalità	assembleare. Ferme restando le modalità
eventualmente stabilite con apposito	eventualmente stabilite con apposito
regolamento ai sensi di legge, la delega può	regolamento ai sensi di legge, la delega può
essere conferita anche in via elettronica.	essere conferita anche in via elettronica.
Salvo diverse prescrizioni normative, la delega può essere notificata alla Società in	Salvo diverse prescrizioni normative, la delega può essere notificata alla Società in
via elettronica mediante invio del file,	via elettronica mediante invio del file,
munito della firma digitale del delegante, a	munito della firma digitale del delegante, a
mezzo di posta elettronica certificata	mezzo di posta elettronica certificata
all'indirizzo, anch'esso di posta elettronica	all'indirizzo, anch'esso di posta elettronica
certificata, che sarà indicato nell'avviso di	certificata, che sarà indicato nell'avviso di
convocazione.	convocazione.
	L'intervento in assemblea e l'esercizio
	del diritto di voto avvengono di regola
	esclusivamente ed obbligatoriamente
	tramite il rappresentante designato di
	cui all'articolo 135-undecies del
	decreto legislativo 24 febbraio 1998,
	n.58, e pertanto, per ciascuna
	assemblea, il Consiglio di
	Amministrazione designa il soggetto
	tramite il quale gli azionisti legittimati
	possono obbligatoriamente ed
	esclusivamente intervenire
	all'assemblea ed esercitare il diritto di
	voto, con le modalità previste dalla
	normativa tempo per tempo vigente, conferendogli delega con istruzioni di
	voto su tutte o alcune delle proposte
	all'ordine del giorno. In tal caso, fermo
	restando l'intervento degli azionisti
	legittimati obbligatoriamente ed
	esclusivamente tramite il
	rappresentante designato, il Consiglio
	di Amministrazione può prevedere che
	la partecipazione all'assemblea da

parte degli altri aventi diritto possa
avvenire anche o unicamente mediante
mezzi di telecomunicazione fermo
restando che nel luogo eventualmente
indicato nell'avviso di convocazione
dovrà trovarsi il segretario
verbalizzante o il Notaio unitamente
alla o alle persone incaricate dal
Presidente per l'accertamento
dell'identità di coloro che, ove
consentito, intervengono, incarico che
può essere in ogni caso affidato allo
stesso segretario verbalizzante o al
Notaio. Tuttavia, in deroga a quanto
sopra e con valenza limitata alla
singola assemblea, è data facoltà al
Consiglio di Amministrazione, dandone
apposita notizia in occasione
dell'avviso di convocazione
dell'assemblea, di prevedere che il
ricorso al rappresentante designato per
l'intervento in assemblea e l'esercizio
del diritto di voto abbia carattere
facoltativo e discrezionale e non
obbligatorio, fermo restando che in
mancanza di tale indicazione
nell'avviso di convocazione
dell'assemblea, il ricorso al
rappresentante designato per
l'intervento in assemblea e l'esercizio
del diritto di voto avrà carattere
obbligatorio.

La variazione proposta è volta a rivedere le modalità di partecipazione all'Assemblea a seguito delle novità introdotte del c.d. DDL Capitali (art. 11 Legge 21/2024). In particolare si prevede che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano, di regola, esclusivamente tramite il rappresentante designato, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre diversamente. La previsione è accompagnata dalla precisazione per cui, l'intervento degli aventi diritto possa avvenire anche o unicamente, mediante mezzi di telecomunicazione (si rinvia alla Massima n. 187 dell'11.03.2020 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" e n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23.11.2021, del Consiglio Notarile di Milano).

Infine si precisa che la proposta modifica non legittima, per gli azionisti che non concorrono alla relativa deliberazione, il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), codice civile, come anche confermato dallo Studio n. 41/2024 del Consiglio Nazionale del Notariato che, inoltre, risolve in senso positivo la questione della compatibilità dell'impostazione descritta con la disciplina dettata dalla Direttiva 2017/828/UE.

Art. 14 –	Validità	delle	delibere	14	Validità	delle	delibere
assembleari				assembleari
L'Assemblea	si tiene	in	un'unica	L'Assemblea	si tiene	in	un'unica
convocazione.				convocazione.
Per la validità della costituzione e delle							Per la validità della costituzione e delle
deliberazioni dell'Assemblea, si applicano le							deliberazioni dell'Assemblea, si applicano le

maggioranze	maggioranze
previste	previste
dalla	dalla
legge.	legge.
Le	Le
deliberazioni	deliberazioni
sono	sono
prese	prese
per	per
alzata	alzata
di	di
mano; il Presidente può disporre, ove lo	mano; il Presidente può disporre, ove lo
ritenga opportuno, la votazione per appello	ritenga opportuno, la votazione per appello
nominale.	nominale.
Art. 15 – Competenze dell'Assemblea	Art. 15 – Competenze dell'Assemblea
L'Assemblea delibera sugli argomenti ad	L'Assemblea delibera sugli argomenti ad
essa riservati dalla legge, dallo Statuto e	essa riservati dalla legge, dallo Statuto e
dalla	dalla
normativa	normativa
secondaria. L'Assemblea	secondaria. L'Assemblea
ordinaria,	ordinaria,
oltre	oltre
a	a
stabilire	stabilire
i	i
compensi	compensi
spettanti agli organi dalla stessa nominati:	spettanti agli organi dalla stessa nominati:
1) approva le politiche di remunerazione e	1) approva le politiche di remunerazione e
incentivazione di Gruppo e la relazione sulla	incentivazione di Gruppo e la relazione sulla
remunerazione e sui compensi corrisposti	remunerazione e sui compensi corrisposti
riguardanti	riguardanti
gli	gli
organi	organi
con	con
funzione	funzione
di	di
supervisione strategica, gestione e controllo	supervisione strategica, gestione e controllo
e	e
del	del
restante	restante
personale	personale
nonché	nonché
di	di
collaboratori	collaboratori
non	non
legati	legati
alla	alla
Società	Società
da	da
rapporti di lavoro subordinato;	rapporti di lavoro subordinato;
2) delibera, altresì, in sede di approvazione	2) delibera, altresì, in sede di approvazione
delle	delle
politiche	politiche
di	di
remunerazione	remunerazione
e	e
incentivazione	incentivazione
di	di
Gruppo,	Gruppo,
sull'eventuale	sull'eventuale
proposta di fissare un limite al rapporto tra	proposta di fissare un limite al rapporto tra
la componente variabile e quella fissa della	la componente variabile e quella fissa della
remunerazione individuale superiore a 1:1,	remunerazione individuale superiore a 1:1,
e comunque non superiore al 2:1, nel	e comunque non superiore al 2:1, nel
rispetto	rispetto
della	della
normativa,	normativa,
anche	anche
regolamentare, tempo per tempo vigente;	regolamentare, tempo per tempo vigente;
3) approva i piani di remunerazione e	3) approva i piani di remunerazione e
incentivazione	incentivazione
basati	basati
su	su
strumenti	strumenti
finanziari;	finanziari;
4) approva i criteri per la determinazione	4) approva i criteri per la determinazione
del compenso da accordare in caso di	del compenso da accordare in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro	conclusione anticipata del rapporto di lavoro
o di cessazione anticipata dalla carica, ivi	o di cessazione anticipata dalla carica, ivi
compresi i limiti fissati a detto compenso in	compresi i limiti fissati a detto compenso in
termini di annualità della remunerazione	termini di annualità della remunerazione
fissa e l'ammontare massimo che deriva	fissa e l'ammontare massimo che deriva
dalla loro applicazione;	dalla loro applicazione;
5)	5)
delibera	delibera
sulle	sulle
operazioni	operazioni
con	con
parti	parti
correlate o soggetti collegati, ovvero sulle	correlate o soggetti collegati, ovvero sulle
autorizzazioni relative ad operazioni con	autorizzazioni relative ad operazioni con
parti correlate o soggetti collegati, che le	parti correlate o soggetti collegati, che le
procedure adottate dalla società ovvero la	procedure adottate dalla società ovvero la
normativa di settore riservino all'Assemblea	normativa di settore riservino all'Assemblea
dei Soci;	dei Soci;
6)	6)
nei	nei
casi	casi
di	di
urgenza	urgenza
previsti	previsti
dalla	dalla
normativa	normativa
di	di
settore,	settore,
delibera	delibera
sulle	sulle
operazioni con parti correlate o soggetti	operazioni con parti correlate o soggetti
collegati anche in deroga alle previsioni	collegati anche in deroga alle previsioni
normative	normative
interne	interne
ed	ed
esterne	esterne
che	che
ne	ne
regolano l'approvazione.	regolano l'approvazione.
Le	Le
deliberazioni	deliberazioni
dell'Assemblea	dell'Assemblea
devono	devono
constare da verbale che dovrà contenere gli	constare da verbale che dovrà contenere gli
elementi essenziali prescritti dalla legge e	elementi essenziali prescritti dalla legge e
dovrà essere sottoscritto dal Presidente e	dovrà essere sottoscritto dal Presidente e

dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno certificati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente. La proposta di cui al punto 2 del primo comma del presente articolo è approvata quando: — l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea; — la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è	dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno certificati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente. La proposta di cui al punto 2 del primo comma del presente articolo è approvata quando: — l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea; — la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è
costituita.	costituita.
TITOLO V	TITOLO V
Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione
Art. 16 - Componenti e durata L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale si compone di non meno di nove e non più di quindici membri. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea nella quale si delibera l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere rieletto. La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura: - il possesso dei requisiti, compresi i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di Banche, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; - l'equilibrio tra i generi ovvero la presenza di almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero decimale, all'intero superiore) di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, salvo una maggiore e diversa percentuale prevista da fonti normative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti;	Art. 16 - Componenti e durata L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale si compone di non meno di nove e non più di quindici membri. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea nella quale si delibera l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere rieletto. La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura: - il possesso dei requisiti, compresi i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di Banche, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; - l'equilibrio tra i generi ovvero la presenza di almeno un terzo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, salvo una maggiore e diversa percentuale prevista da fonti normative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti;
- la presenza di Amministratori indipendenti almeno nel numero minimo previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Si qualificano come indipendenti gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente per gli esponenti aziendali delle Banche e in mancanza di questa gli Amministratori in	- la presenza di Amministratori indipendenti almeno nel numero minimo previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Si qualificano come indipendenti gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente per gli esponenti aziendali delle Banche e in mancanza di questa gli Amministratori in

documento inerente alla composizione quali-quantitativa ottimale disponibile sul sito della Società; - il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; - dichiarazione attestante di quali competenze, tra quelle indicate nel documento sulla composizione qualiquantitativa del Consiglio di Amministrazione della Società il candidato ritiene di essere in possesso; - l'accettazione alla candidatura (documento datato e sottoscritto dal candidato); - per ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere); - le motivazioni di eventuali differenze delle caratteristiche dei candidati rispetto alle risultanze della composizione qualiquantitativa pubblicata sul sito internet della Società. Le liste depositate, unitamente alla documentazione sopraelencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente. Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società pubblica sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, appositi schemi inerenti alle informazioni da fornire. Il Comitato Nomine della Società esprime il parere di legittimità, ossia di completezza rispetto a quanto previsto nel presente articolo - delle liste al fine di considerarle come validamente presentate e idonee per l'ammissione alla votazione in Assemblea. Qualora il Comitato Nomine ritenga la lista documento inerente alla composizione quali-quantitativa ottimale disponibile sul sito della Società; - il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; - dichiarazione attestante di quali competenze, tra quelle indicate nel documento sulla composizione qualiquantitativa del Consiglio di Amministrazione della Società il candidato ritiene di essere in possesso; - l'accettazione alla candidatura (documento datato e sottoscritto dal candidato); - per ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere); - le motivazioni di eventuali differenze delle caratteristiche dei candidati rispetto alle risultanze della composizione qualiquantitativa pubblicata sul sito internet della Società. Le liste depositate, unitamente alla documentazione sopraelencata, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente. Per facilitare la presentazione delle liste ed anche al fine di consentire di uniformare il più possibile la documentazione da produrre per le singole candidature, la Società pubblica sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, appositi schemi inerenti alle informazioni da fornire. Il Comitato Nomine della Società esprime il parere di legittimità, ossia di completezza rispetto a quanto previsto nel presente articolo - delle liste al fine di considerarle come validamente presentate e idonee per l'ammissione alla votazione in Assemblea. Qualora il Comitato Nomine ritenga la lista

e/o le liste presentate affette da irregolarità	e/o le liste presentate affette da irregolarità
o incompletezze tali da inficiarne la validità	o incompletezze tali da inficiarne la validità
la Società non provvede alla pubblicazione	la Società non provvede alla pubblicazione
delle stesse. Le liste non pubblicate si	delle stesse. Le liste non pubblicate si
ritengono come non presentate e non sono	ritengono come non presentate e non sono
ammesse alla votazione in Assemblea.	ammesse alla votazione in Assemblea.
Eventuali	Eventuali
irregolarità	irregolarità
della	della
lista	lista
che	che
riguardino	riguardino
singoli	singoli
candidati	candidati
e	e
che,	che,
per	per
numerosità e gravità, non siano tali da	numerosità e gravità, non siano tali da
compromettere la validità della lista nel suo	compromettere la validità della lista nel suo
complesso comportano soltanto l'esclusione	complesso comportano soltanto l'esclusione
dei medesimi.	dei medesimi.
Il Presidente dell'Assemblea, in apertura	Il Presidente dell'Assemblea, in apertura
della	della
riunione	riunione
assembleare,	assembleare,
pone	pone
in	in
votazione le liste di candidati presentate e	votazione le liste di candidati presentate e
ammesse.	ammesse.
16.2 – Votazione	16.2 – Votazione
I	I
componenti	componenti
del	del
Consiglio	Consiglio
di	di
Amministrazione sono eletti sulla base delle	Amministrazione sono eletti sulla base delle
liste di candidati ammesse.	liste di candidati ammesse.
Se	Se
risultano	risultano
presentate	presentate
più	più
liste	liste
si	si

definisce:	definisce:
(i) lista di maggioranza: la lista che ha	(i) lista di maggioranza: la lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti.	ottenuto il maggior numero di voti.
(ii) lista di minoranza: la lista che ha	(ii) lista di minoranza: la lista che ha
ottenuto	ottenuto
il	il
maggior	maggior
numero	numero
di	di
voti	voti
in	in
Assemblea dopo quella di maggioranza e	Assemblea dopo quella di maggioranza e
che	che
non	non
sia	sia
collegata	collegata
in	in
alcun	alcun
modo,	modo,
neppure indirettamente, con i soci che	neppure indirettamente, con i soci che
hanno	hanno
presentato	presentato
o	o
votato	votato
la	la
lista	lista
di	di
maggioranza. A tal fine non si terrà tuttavia	maggioranza. A tal fine non si terrà tuttavia
conto delle liste che non abbiano conseguito	conto delle liste che non abbiano conseguito
una percentuale di voti almeno pari alla	una percentuale di voti almeno pari alla
metà	metà
di	di
quella	quella
richiesta	richiesta
per	per
la	la
presentazione delle liste di cui all'art. 16.1;	presentazione delle liste di cui all'art. 16.1;
All'elezione degli amministratori si procede	All'elezione degli amministratori si procede
come segue:	come segue:
-	-
dalla lista di maggioranza sono eletti,	dalla lista di maggioranza sono eletti,
secondo l'ordine progressivo con il quale	secondo l'ordine progressivo con il quale
sono elencati, tanti amministratori secondo	sono elencati, tanti amministratori secondo
il	il
numero	numero
preventivamente	preventivamente
determinato	determinato
dall'Assemblea diminuito di uno;	dall'Assemblea diminuito di uno;
-	-
dalla	dalla
lista	lista
di	di
minoranza	minoranza
è	è
eletto	eletto
amministratore	amministratore
il	il
primo	primo
candidato	candidato
della	della
lista.	lista.
Qualora, al termine delle votazioni, non	Qualora, al termine delle votazioni, non
risulti	risulti
raggiunto	raggiunto
il	il
numero	numero
minimo	minimo
di	di
Consiglieri appartenenti al genere meno	Consiglieri appartenenti al genere meno
rappresentato secondo quanto previsto dal	rappresentato secondo quanto previsto dal
presente	presente
Statuto,	Statuto,
e/o	e/o
di	di
Consiglieri	Consiglieri
in	in
possesso	possesso
dei	dei
requisiti	requisiti
di	di
indipendenza	indipendenza
previsto dalla normativa di settore vigente,	previsto dalla normativa di settore vigente,
si procede escludendo dal novero degli	si procede escludendo dal novero degli
Amministratori	Amministratori
individuati	individuati
secondo	secondo
il	il
processo di cui sopra l'ultimo soggetto non	processo di cui sopra l'ultimo soggetto non
in	in
possesso	possesso
dei	dei
predetti	predetti
requisiti	requisiti

competente ad assumere le deliberazioni concernenti:	competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli	- la fusione, nei casi previsti dagli articoli
2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità	2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità
ed i termini ivi descritti;	ed i termini ivi descritti;
- la scissione di società nei casi previsti	- la scissione di società nei casi previsti
dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità	dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità
ed i termini ivi descritti;	ed i termini ivi descritti;
-l'istituzione e la soppressione di sedi	-l'istituzione e la soppressione di sedi
secondarie;	secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso	- la riduzione del capitale in caso di recesso
del socio;	del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a	- gli adeguamenti dello Statuto a
disposizioni normative.	disposizioni normative.
Oltre alle attribuzioni non delegabili per	Oltre alle attribuzioni non delegabili per
legge o per disposizioni dell'Autorità di	legge o per disposizioni dell'Autorità di
Vigilanza, sono riservate alla esclusiva	Vigilanza, sono riservate alla esclusiva
competenza del Consiglio i seguenti poteri:	competenza del Consiglio i seguenti poteri:
1. la supervisione strategica della Banca o	1. la supervisione strategica della Banca e
del Gruppo;	del Gruppo;
2. la gestione della Società e la	2. la gestione della Società, avvalendosi
determinazione dei relativi indirizzi	dell'Amministratore Delegato e/o del
generali;	Comitato Esecutivo, ove nominati, e la
	determinazione dei relativi indirizzi
	generali;
3. la determinazione dei criteri per la	3. la determinazione dei criteri per
direzione, il coordinamento ed il controllo	esercitare il coordinamento, la
delle società e degli enti appartenenti al	direzione ed il controllo delle società e

Gruppo Bancario "Credito Emiliano -	degli enti appartenenti al Gruppo e per
CREDEM";	assicurare il rispetto della disciplina di
	vigilanza, inclusa l'esecuzione dei
	provvedimenti impartiti dalla Banca
	d'Italia o dalla Banca Centrale
	Europea;
4. l'istituzione dei meccanismi idonei a	4. l'istituzione dei meccanismi idonei a
consentire nel gruppo l'attuazione delle	consentire nel gruppo l'attuazione delle
istruzioni emanate dalle Autorità di	istruzioni emanate dalle Autorità di
Vigilanza e la loro verifica;	Vigilanza e la loro verifica;
5. l'approvazione periodica dei piani	5. l'approvazione periodica degli indirizzi
strategici aziendali, industriali e finanziari,	e dei piani strategici aziendali, industriali e
le operazioni strategiche e in particolare la	finanziari, le operazioni strategiche e in
determinazione delle linee dello sviluppo	particolare la determinazione delle linee
territoriale e della politica immobiliare della	dello sviluppo territoriale e della politica
Società;	immobiliare della Società nonché la
	verifica nel continuo della relativa
	attuazione;
6. l'approvazione del bilancio preventivo	6. l'approvazione del bilancio preventivo
annuale e delle sue eventuali modifiche;	annuale e delle sue eventuali modifiche;
7. la redazione, approvazione e modifica del	7. la redazione, approvazione e modifica del
regolamento interno concernente i limiti al	regolamento interno concernente i limiti al
cumulo degli incarichi e dei principali	cumulo degli incarichi e dei principali
regolamenti interni, così come individuati	regolamenti interni, così come individuati
dal Consiglio, nonché di quelli concernenti	dal Consiglio, nonché di quelli concernenti
la struttura organizzativa della Società ed i	la struttura organizzativa della Società ed i
rapporti tra gli organi della stessa; 8. l'assunzione e la cessione di	rapporti tra gli organi della stessa; 8. le decisioni:

partecipazioni;	• concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo bancario; • relative agli investimenti o disinvestimenti partecipativi (anche tramite società del Gruppo e/o soggetti interposti non inclusi nel perimetro di consolidamento del Gruppo): (i) aventi valore rilevante (come tempo per tempo definito dal Consiglio di Amministrazione nella
	regolamentazione interna in materia), o (ii) in imprese
non rientra nella competenza del Consiglio l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la Società; 9. la nomina e la revoca del Direttore	vigilate. Non rientra nella competenza del Consiglio l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la Società; 9. la nomina e la revoca del Direttore
Generale e, in generale, dei dirigenti addetti alla Direzione Centrale, le promozioni e i sistemi incentivanti degli stessi nonché la determinazione dei relativi poteri e attribuzioni;	Generale e, in generale, dei dirigenti addetti alla Direzione Centrale, le promozioni e i sistemi incentivanti degli stessi nonché la determinazione dei relativi poteri e attribuzioni;
10. l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali; 11. la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione, compresi quelli che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a costituire obbligatoriamente ai sensi della normativa di vigilanza;	10. l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali; 11. la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione, di governance, interfunzionali e quelli che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a costituire obbligatoriamente ai sensi della normativa di vigilanza;
12. la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca, garantendone la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, la verifica della loro corretta attuazione e la promozione tempestiva delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze; 13. l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);	12. la definizione dell'assetto complessivo di governo societario e l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca, garantendone la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, la verifica della loro corretta attuazione e la promozione tempestiva delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze; 13. l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
14. la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;	14. la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
15. assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte; 16. la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come tali definite dalla normativa del settore	15. realizzare e assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte; 16. la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come tali definite dalla normativa del settore

prevedibile evoluzione nonché sulle prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate al Consiglio Società e dalle sue controllate al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale di amministrazione e al Collegio Sindacale almeno con periodicità trimestrale. almeno con periodicità trimestrale. Le modifiche proposte sono tese a meglio precisare le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dalla normativa di settore, quale organo chiamato a definire l'assetto complessivo di governo societario, nonché le prerogative di tale Organo nell'ambito della modulazione dei poteri da attribuire al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato. Art. 19 - Rappresentanza della Società Art. 19 - Rappresentanza della Società La rappresentanza della Società compete al La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Amministratore Delegato, e all'eventuale Amministratore Delegato ovvero in caso di assenza o impedimento di ovvero in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, ove nominato, o questi, al Vice Presidente, ove nominato, o ad altro Consigliere specialmente delegato ad altro Consigliere all'uopo delegato dal dal Consiglio. Ove siano eletti due Vice Consiglio. Ove siano eletti due Vice Presidenti, la rappresentanza spetta in via Presidenti, la rappresentanza spetta in via prioritaria al Vice Presidente più anziano di prioritaria al Vice Presidente più anziano di carica, salvo diversa determinazione del carica, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. La firma di Consiglio di Amministrazione. La firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento di questo dell'assenza o impedimento di questo ultimo. Per singoli atti o categorie di atti il ultimo. Per singoli atti o categorie di atti il Consiglio di Amministrazione può delegare Consiglio di Amministrazione può delegare la rappresentanza e la firma sociale a propri la rappresentanza e la firma sociale a propri membri, al Direttore Generale, a dirigenti, a membri, al Direttore Generale, a dirigenti, a quadri direttivi ed a impiegati della Società quadri direttivi ed a impiegati della Società o di altre società del Gruppo Bancario o di altre società del Gruppo Bancario "Credito Emiliano-CREDEM" nonché ad altri "Credito Emiliano-CREDEM" nonché ad altri procuratori. procuratori. Coloro ai quali sono delegati, ai sensi dello Coloro ai quali sono delegati, ai sensi dello Statuto, poteri decisionali, sono altresì Statuto, poteri decisionali, sono altresì investiti del potere di rappresentanza della investiti del potere di rappresentanza della Società per l'esercizio degli stessi. Società per l'esercizio degli stessi. Modifiche di carattere meramente formale. Art. 20 - Presidente del Consiglio di Art. 20 - Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministrazione Il Presidente, o chi lo sostituisce a norma Il Presidente, o chi lo sostituisce a norma dell'articolo precedente: dell'articolo precedente: a) convoca e presiede le adunanze del a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori; coordinandone i lavori; b) stabilisce l'ordine del giorno delle sedute b) stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenuto del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle proposte che fossero conto anche delle proposte che fossero fatte per iscritto da almeno due membri del fatte per iscritto da almeno due membri del Consiglio o dal Collegio Sindacale e Consiglio o dal Collegio Sindacale e provvede affinché adeguate informazioni provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri; a tutti i Consiglieri; c) ha un ruolo non esecutivo e non svolge, c) ha un ruolo non esecutivo e non svolge,	generale andamento della gestione e sulla	generale andamento della gestione e sulla




















































	neppure di fatto, funzioni gestionali;	neppure di fatto, funzioni gestionali;
d) promuove l'effettivo funzionamento del d) promuove l'effettivo funzionamento del

sistema di governo societario.	sistema di governo societario, garantendo
	l'equilibrio di poteri rispetto
	all'Amministratore Delegato, ove

	nominato, e agli altri amministratori
	esecutivi.
	Le modifiche sono tese a declinare più nel dettaglio le prerogative del Presidente
	del Consiglio di Amministrazione, cui è affidata la promozione dell'effettivo
	funzionamento del sistema di governo societario, nonché il compito di garantire

	l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli
altri amministratori esecutivi.
Art. 21 – Convocazione del Consiglio di	Art. 21 – Convocazione del Consiglio di
Amministrazione	Amministrazione
Il Consiglio è convocato di regola una volta	Il Consiglio è convocato di regola una volta
ogni mese e quando lo richiedano gli	ogni mese e quando lo richiedano gli

interessi sociali o ne sia fatta domanda per	interessi sociali o ne sia fatta domanda per
iscritto da almeno cinque Consiglieri o dai	iscritto da almeno cinque Consiglieri o dai
Sindaci. La convocazione è comunicata ai	Sindaci. La convocazione è comunicata ai
Consiglieri e ai Sindaci con avviso da	Consiglieri e ai Sindaci con avviso da
spedirsi anche via telefax o e-mail, ovvero	spedirsi anche via e-mail, ovvero mediante
mediante qualunque altro mezzo telematico	qualunque altro mezzo telematico che

che garantisca la prova dell'avvenuto	garantisca la prova dell'avvenuto
ricevimento, almeno tre giorni prima di	ricevimento, almeno tre giorni prima di
quello fissato per l'adunanza. Solo in caso	quello fissato per l'adunanza. Solo in caso
di particolare urgenza la convocazione può	di particolare urgenza la convocazione può
effettuarsi anche nello stesso giorno in cui	effettuarsi anche nello stesso giorno in cui
si tiene la riunione.	si tiene la riunione.
È ammessa la possibilità che le adunanze	È ammessa la possibilità che le adunanze
del Consiglio di Amministrazione si tengano	del Consiglio di Amministrazione si tengano

per teleconferenza, per videoconferenza e,	per teleconferenza, per videoconferenza e,
più in generale, mediante qualsiasi mezzo	più in generale, mediante qualsiasi mezzo
di telecomunicazione, a condizione che tutti	di telecomunicazione, a condizione che tutti
i partecipanti possano essere identificati e	i partecipanti possano essere identificati e
sia loro consentito di seguire la discussione	sia loro consentito di seguire la discussione
e di intervenire in tempo reale nella	e di intervenire in tempo reale nella

trattazione degli argomenti affrontati,	trattazione degli argomenti affrontati,
nonché di poter ricevere, trasmettere e	nonché di poter ricevere, trasmettere e
visionare la documentazione. Alle predette	visionare la documentazione.
condizioni il Consiglio di Amministrazione si	L'intervento alle riunioni mediante
intende riunito nel luogo in cui si trova il	mezzi di telecomunicazione può
Presidente, che deve coincidere con quello	riguardare la totalità dei partecipanti,
indicato nella convocazione. Nello stesso	ivi compreso il Presidente, fermo
luogo deve essere presente il Segretario	restando che nel luogo eventualmente
della riunione.	indicato nell'avviso di convocazione

	deve trovarsi il segretario
	verbalizzante o il Notaio.
	Le variazioni proposte, oltre a prevedere l'esclusione del telefax tra le modalità
di comunicazione della convocazione del Consiglio di Amministrazione, sono
finalizzate ad introdurre, in relazione alle modalità di partecipazione al Consiglio
di Amministrazione, la possibilità di intervenire mediante mezzi di
	telecomunicazione con riguardo alla totalità dei partecipanti alla riunione,
compreso il Presidente, in conformità alle massime del Consiglio Notarile di
Milano n. 187 dell'11.03.2020 e n. 200 del 23.11.2021.

Art. 22 - Validità adunanze consiliari	Art. 22 - Validità adunanze consiliari
Per la validità delle adunanze consiliari è	Per la validità delle adunanze consiliari è
necessaria la presenza della maggioranza	necessaria la presenza della maggioranza

degli Amministratori in carica. Le

dell'equilibrio tra i generi, come previsto dal presente Statuto, e di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero di componenti pari ai sindaci da eleggere. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori. La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate. Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare, né votare più di una lista. Le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente, dai soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il relativo deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente: o mediante consegna della documentazione in originale presso la sede sociale; o mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno dei soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi incaricato ad effettuare il deposito della lista all'indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro dell'equilibrio tra i generi, come previsto dal presente Statuto, e di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero di componenti pari ai sindaci da eleggere. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori. La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate. Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare, né votare più di una lista. Le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente, dai soggetti legittimati o dal soggetto da questi ultimi delegato ad effettuare il relativo deposito. Le liste risultano regolarmente depositate presso l'emittente: o mediante consegna della documentazione in originale presso la sede sociale; o mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo risultante dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno uno dei soggetti legittimati che risulti presentatore della lista o dal soggetto da questi ultimi incaricato ad effettuare il deposito della lista all'indirizzo di posta certificata della Società come risultante dal registro

i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti. Nel caso in cui al termine delle votazioni non risulti eletto il numero minimo necessario di Sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato, secondo quanto previsto dal presente Statuto, si procederà a sostituire nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti l'ultimo candidato eletto, appartenente al genere più rappresentato, con il primo candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato.	i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti. Nel caso in cui al termine delle votazioni non risulti eletto il numero minimo necessario di Sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato, secondo quanto previsto dal presente Statuto, si procederà a sostituire nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti l'ultimo candidato eletto, appartenente al genere più rappresentato, con il primo candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato.
27.3 - Lista unica - Assenza di liste -	27.3 - Lista unica - Assenza di liste -
Mancata votazione di liste Se risulta presentata e ammessa una sola lista, i componenti del Collegio Sindacale sono espressi dall'unica lista utile e la presidenza del Collegio Sindacale viene assunta dal primo candidato della lista medesima. Ove nei termini non sia presentata alcuna lista o nessuna lista sia stata ammessa, o qualora nessuna delle liste ammesse in votazione abbia ottenuto alcun voto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei Sindaci e del Presidente con delibera assunta a maggioranza dei votanti avendo cura di rispettare l'equilibro tra i generi così come previsto dal presente Statuto.	Mancata votazione di liste Se risulta presentata e ammessa una sola lista, i componenti del Collegio Sindacale sono espressi dall'unica lista utile e la presidenza del Collegio Sindacale viene assunta dal primo candidato della lista medesima. Ove nei termini non sia presentata alcuna lista o nessuna lista sia stata ammessa, o qualora nessuna delle liste ammesse in votazione abbia ottenuto alcun voto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei Sindaci e del Presidente con delibera assunta a maggioranza dei votanti avendo cura di rispettare l'equilibro tra i generi così come previsto dal presente Statuto.
27.4 – Sostituzione	27.4 – Sostituzione
La revoca dei componenti il Collegio Sindacale è disposta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge. In caso di cessazione di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista che abbia espresso il Sindaco cessato avendo cura di rispettare l'equilibrio tra i generi, così come previsto dal presente Statuto, anche in deroga al criterio di anzianità. Il supplente che subentra resta in carica fino alla prima Assemblea utile che provvede alla nomina del Sindaco effettivo e del Sindaco supplente per l'integrazione del Collegio. Resta fermo che, qualora il Sindaco cessato sia il Presidente del Collegio Sindacale, assume la presidenza, fino alla prima Assemblea utile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista da cui è stato tratto il Presidente cessato. Ove per qualsiasi motivo, non fosse possibile procedere alla sostituzione del Sindaco cessato nel rispetto del principio	La revoca dei componenti il Collegio Sindacale è disposta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge. In caso di cessazione di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista che abbia espresso il Sindaco cessato avendo cura di rispettare l'equilibrio tra i generi, così come previsto dal presente Statuto, anche in deroga al criterio di anzianità. Il supplente che subentra resta in carica fino alla prima Assemblea utile che provvede alla nomina del Sindaco effettivo e del Sindaco supplente per l'integrazione del Collegio. Resta fermo che, qualora il Sindaco cessato sia il Presidente del Collegio Sindacale, assume la presidenza, fino alla prima Assemblea utile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista da cui è stato tratto il Presidente cessato. Ove per qualsiasi motivo, non fosse possibile procedere alla sostituzione del Sindaco cessato nel rispetto del principio

direzione,	direzione,
requisiti	requisiti
di	di
professionalità	professionalità
caratterizzati da specifica competenza, dal	caratterizzati da specifica competenza, dal
punto di vista amministrativo e contabile, in	punto di vista amministrativo e contabile, in
materia creditizia, finanziaria, mobiliare o	materia creditizia, finanziaria, mobiliare o
assicurativa.	assicurativa.
Tale	Tale
competenza,	competenza,
da	da
accertarsi	accertarsi
da	da
parte	parte
del	del
Consiglio	Consiglio
di	di
Amministrazione,	Amministrazione,
deve	deve
essere	essere
acquisita	acquisita
attraverso esperienze di lavoro in posizione	attraverso esperienze di lavoro in posizione
di adeguata responsabilità e per un congruo	di adeguata responsabilità e per un congruo
periodo di tempo in imprese comparabili	periodo di tempo in imprese comparabili
alla	alla
Società	Società
e	e
con	con
funzioni	funzioni
attinenti	attinenti
all'attività	all'attività
di	di
redazione	redazione
dei	dei
documenti	documenti
contabili societari; ovvero l'espletamento di	contabili societari; ovvero l'espletamento di
funzioni amministrative o dirigenziali presso	funzioni amministrative o dirigenziali presso
enti pubblici o pubbliche amministrazioni	enti pubblici o pubbliche amministrazioni
aventi attinenza con il settore creditizio e	aventi attinenza con il settore creditizio e
finanziario;	finanziario;
o	o
infine	infine
attraverso	attraverso
lo	lo
svolgimento	svolgimento
di	di
attività	attività
d'insegnamento	d'insegnamento
universitario in materie economiche.	universitario in materie economiche.
Il Dirigente preposto alla redazione dei	Il Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari è revocabile	documenti contabili societari è revocabile
dal	dal
Consiglio	Consiglio
di	di
Amministrazione	Amministrazione
in	in
qualunque tempo e per qualunque causa e,	qualunque tempo e per qualunque causa e,
in caso di revoca o decadenza deve essere	in caso di revoca o decadenza deve essere
sostituito dal Consiglio di Amministrazione	sostituito dal Consiglio di Amministrazione

secondo	secondo
quanto	quanto
previsto	previsto
dai	dai
precedenti	precedenti
commi.	commi.
TITOLO IX	TITOLO IX
Art. 29 - Esercizio sociale, bilancio e	Art. 29 - Esercizio sociale, bilancio e
riserve	riserve
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre
di	di
ogni	ogni
anno.	anno.
Dagli	Dagli
utili	utili
netti	netti
annuali	annuali
risultanti dal bilancio deve essere dedotta	risultanti dal bilancio deve essere dedotta
una	una
somma	somma
corrispondente	corrispondente
almeno	almeno
al	al
minimo di legge per costituire una riserva	minimo di legge per costituire una riserva
(riserva legale), fino a che questa non	(riserva legale), fino a che questa non
abbia	abbia
raggiunto	raggiunto
almeno	almeno
la	la
percentuale	percentuale
minima di capitale sociale richiesta dalla	minima di capitale sociale richiesta dalla
legge.	legge.

Art. 30 - Dividendi	Art. 30 - Dividendi
I dividendi non reclamati entro cinque anni	I dividendi non reclamati entro cinque anni
dal giorno in cui divennero esigibili sono	dal giorno in cui divennero esigibili sono
devoluti alla Società.	devoluti alla Società.
TITOLO X	TITOLO X
Art. 31 - Liquidazione della Società	Art. 31 - Liquidazione della Società
Per la liquidazione della Società provvedono	Per la liquidazione della Società provvedono
le norme di legge.	le norme di legge.
TITOLO XI	TITOLO XI
Art. 32 - Disposizioni generali	Art. 32 - Disposizioni generali

Si invitano i Signori Azionisti ad approvare le modifiche illustrate.

Tali integrazioni di modifiche statutarie sono state inviate tempestivamente all'Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia/BCE) al fine di consentire il rilascio del prescritto provvedimento di accertamento, che sarà rilasciato entra la data dell'Assemblea.

****

05 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

F.to Lucio Igino Zanon di Valgiurata

AI Terminal

Credito Emiliano

4312_rns_2024-11-15_b808f966-f16f-43dd-9d2f-a7a79eec6917.pdf

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ORDINE DEL GIORNO

RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 - Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 13 (Titolo IV Assemblea dei Soci); artt. 16, 18, 19, 20 e 21 (Titolo V Consiglio di Amministrazione) e art. 25 (Titolo VI Comitato Esecutivo).

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credito nelle sue varie forme.	credito nelle sue varie forme.
La Società può compiere tutte le operazioni	La Società può compiere tutte le operazioni
e tutti i servizi bancari e finanziari	e tutti i servizi bancari e finanziari
consentiti alle banche, ivi compresi i	consentiti alle banche, ivi compresi i
finanziamenti e le altre operazioni regolati	finanziamenti e le altre operazioni regolati
da norme speciali, nonché ogni altra	da norme speciali, nonché ogni altra
operazione strumentale o comunque	operazione strumentale o comunque
connessa al raggiungimento dello scopo	connessa al raggiungimento dello scopo
sociale ed alla realizzazione dell'interesse	sociale ed alla realizzazione dell'interesse
del Gruppo Bancario. La Società può emettere obbligazioni, titoli,	del Gruppo Bancario. La Società può emettere obbligazioni, titoli,
valori o strumenti di debito di analoga	valori o strumenti di debito di analoga
natura, conformemente alle disposizioni	natura, conformemente alle disposizioni
vigenti.	vigenti.
Art. 4 – Durata	Art. 4 – Durata
La durata della Società è fissata fino al 31	La durata della Società è fissata fino al 31
dicembre 2070.	dicembre 2070.
Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso nei	Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso nei
soli casi previsti da disposizioni inderogabili	soli casi previsti da disposizioni inderogabili
di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso	di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso
derivante da disposizioni di legge derogabili	derivante da disposizioni di legge derogabili
deve intendersi espressamente esclusa.	deve intendersi espressamente esclusa.
Titolo II Capitale sociale e azioni	Titolo II Capitale sociale e azioni
Art. 5 - Capitale sociale	Art. 5 - Capitale sociale
Il Capitale sociale è di euro 341.320.065,00	Il Capitale sociale è di euro 341.320.065,00
(trecentoquarantunomilionitrecentoventimil	(trecentoquarantunomilionitrecentoventimil
asessantacinque/00) diviso in n.	asessantacinque/00) diviso in n.
341.320.065	341.320.065

(trecentoquarantunomilionitrecentoventimil	(trecentoquarantunomilionitrecentoventimil
asessantacinque) azioni da nominali euro 1	asessantacinque) azioni da nominali euro 1
cadauna.	cadauna.
Art. 6 – Azioni	Art. 6 – Azioni
Le azioni sono nominative ed indivisibili.	Le azioni sono nominative ed indivisibili.
Nel caso di comproprietà di una o più	Nel caso di comproprietà di una o più
azioni, i diritti relativi devono essere	azioni, i diritti relativi devono essere
esercitati da un rappresentante comune	esercitati da un rappresentante comune
legittimato ai sensi di legge.	legittimato ai sensi di legge.
Ove il rappresentante comune non sia stato	Ove il rappresentante comune non sia stato
nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei	nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei
comproprietari sono efficaci nei confronti di	comproprietari sono efficaci nei confronti di
tutti.	tutti.
Art. 7 - Trasferimento delle azioni	Art. 7 - Trasferimento delle azioni
Il trasferimento delle azioni e l'opponibilità	Il trasferimento delle azioni e l'opponibilità
degli effetti alla Società sono regolati dalla	degli effetti alla Società sono regolati dalla
legge.	legge.
Art. 8 - Domicilio dei Soci	Art. 8 - Domicilio dei Soci
Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai	Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai
loro rapporti con la Società, è quello	loro rapporti con la Società, è quello
risultante dal Libro dei Soci. Titolo III	risultante dal Libro dei Soci. Titolo III
Organi sociali	Organi sociali
Art. 9 - Organi della Società	Art. 9 - Organi della Società
Sono organi della Società, secondo le rispettive attribuzioni:	Sono organi della Società, secondo le rispettive attribuzioni:

possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come eventualmente specificati ed integrati anche dalla normativa interna adottata dalla Società. Il venire meno in capo al Consigliere dei requisiti di indipendenza oggetto di accertamento in sede di nomina determina l'automatica cessazione dalla carica. Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età. Agli amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti.	possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come eventualmente specificati ed integrati anche dalla normativa interna adottata dalla Società. Il venire meno in capo al Consigliere dei requisiti di indipendenza oggetto di accertamento in sede di nomina determina l'automatica cessazione dalla carica. Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età. Agli amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti. Le modifiche proposte si sostanziano in variazioni di carattere puramente
	formale consistenti nell'eliminazione dell'indicazione del criterio da utilizzare per
	effettuare gli arrotondamenti per il calcolo dell'equilibrio tra i generi. L'espressa
	menzione del criterio non è più necessaria essendo oggi il medesimo disciplinato
puntualmente tanto dalla Circolare	Banca d'Italia 285/2013 quanto dal
Regolamento Emittenti CONSOB.
16.1 - Liste di candidati	16.1 - Liste di candidati
L'elezione dei componenti del Consiglio di	L'elezione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione avviene attraverso il	Amministrazione avviene attraverso il
sistema del "voto di lista", secondo quanto	sistema del "voto di lista", secondo quanto
di seguito previsto.	di seguito previsto.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto	Hanno diritto di presentare le liste soltanto
gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di	gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di
voto nell'Assemblea ordinaria che,	voto nell'Assemblea ordinaria che,
singolarmente o unitamente ad altri,	singolarmente o unitamente ad altri,
rappresentano la percentuale minima di	rappresentano la percentuale minima di
capitale sociale indicata dalla legge e dalle relative disposizioni attuative.	capitale sociale indicata dalla legge e dalle relative disposizioni attuative.
La titolarità del numero di azioni necessario	La titolarità del numero di azioni necessario
per la presentazione delle liste è	per la presentazione delle liste è
determinata avendo riguardo alle azioni che	determinata avendo riguardo alle azioni che
risultano registrate a favore del singolo	risultano registrate a favore del singolo
legittimato, ovvero del gruppo di legittimati	legittimato, ovvero del gruppo di legittimati
presentanti la lista, nel giorno in cui le liste	presentanti la lista, nel giorno in cui le liste
sono depositate.	sono depositate.
Per comprovare la titolarità del numero di	Per comprovare la titolarità del numero di
azioni idoneo alla presentazione di liste, i	azioni idoneo alla presentazione di liste, i
soggetti legittimati devono depositare,	soggetti legittimati devono depositare,
insieme alle liste, anche l'apposita	insieme alle liste, anche l'apposita
comunicazione rilasciata da un	comunicazione rilasciata da un
intermediario abilitato ai sensi di legge	intermediario abilitato ai sensi di legge
comprovante la titolarità del relativo	comprovante la titolarità del relativo
numero di azioni. La relativa comunicazione	numero di azioni. La relativa comunicazione
può essere prodotta anche successivamente	può essere prodotta anche successivamente
al deposito, purché entro il termine previsto	al deposito, purché entro il termine previsto
dalla normativa, anche regolamentare,	dalla normativa, anche regolamentare,
vigente.	vigente.
Ciascun soggetto legittimato, anche se per	Ciascun soggetto legittimato, anche se per
interposta persona o per il tramite di	interposta persona o per il tramite di
società fiduciarie, non può presentare, né	società fiduciarie, non può presentare, né
concorrere a presentare né votare più di	concorrere a presentare né votare più di

una lista.	una lista.
Il riparto degli Amministratori da eleggere è	Il riparto degli Amministratori da eleggere è
effettuato in base ad un criterio che assicuri	effettuato in base ad un criterio che assicuri
l'equilibrio tra i generi, conformemente a	l'equilibrio tra i generi, conformemente a
quanto previsto dal presente Statuto. Di	quanto previsto dal presente Statuto. Di
tale riparto si tiene conto nella formazione	tale riparto si tiene conto nella formazione
delle liste recanti un numero superiore a tre	delle liste recanti un numero superiore a tre
di componenti da eleggere.	di componenti da eleggere.
Le liste sono depositate, entro i termini	Le liste sono depositate, entro i termini
previsti dalla normativa vigente, dai	previsti dalla normativa vigente, dai
soggetti legittimati o dal soggetto da questi	soggetti legittimati o dal soggetto da questi
ultimi delegato ad effettuare il relative	ultimi delegato ad effettuare il relativo
deposito. Le liste risultano regolarmente	deposito. Le liste risultano regolarmente
depositate presso l'emittente secondo le seguenti modalità:	depositate presso l'emittente secondo le seguenti modalità:
- o mediante consegna della	- o mediante consegna della
documentazione in originale presso la sede	documentazione in originale presso la sede
sociale;	sociale;
- o mediante invio tramite posta	- o mediante invio tramite posta
elettronica certificata dall'indirizzo risultante	elettronica certificata dall'indirizzo risultante
dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno	dal registro ReGIndE o INI-PEC di almeno
uno dei soggetti legittimati che risulti	uno dei soggetti legittimati che risulti
presentatore della lista o dal soggetto da	presentatore della lista o dal soggetto da
questi ultimi delegato ad effettuare il	questi ultimi delegato ad effettuare il
deposito della lista, all'indirizzo di posta	deposito della lista, all'indirizzo di posta
certificata della Società come risultante dal	certificata della Società come risultante dal
registro ReGIndE o INI-PEC.	registro ReGIndE o INI-PEC.
Ogni lista deve riportare:	Ogni lista deve riportare:
- le informazioni relative all'identità di	- le informazioni relative all'identità di
coloro che hanno presentato la lista con la	coloro che hanno presentato la lista con la
specifica indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione da	specifica indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione da
ciascuno detenuta;	ciascuno detenuta;
- l'indicazione del numero di azioni e della	- l'indicazione del numero di azioni e della
percentuale di partecipazione complessiva	percentuale di partecipazione complessiva
in base alla quale viene presentata la lista;	in base alla quale viene presentata la lista;
- l'elenco dei candidati in ordine numerico	- l'elenco dei candidati in ordine numerico
progressivo di preferenza con indicazione	progressivo di preferenza con indicazione
dei nominativi in possesso dei requisiti di	dei nominativi in possesso dei requisiti di
indipendenza e, quelli appartenenti al	indipendenza e, quelli appartenenti al
genere meno rappresentato (la qualifica di	genere meno rappresentato (la qualifica di
candidato appartenente al genere meno	candidato appartenente al genere meno
rappresentato e quella di indipendente	rappresentato e quella di indipendente
possono eventualmente cumularsi nella	possono eventualmente cumularsi nella
stessa persona). Un candidato può essere	stessa persona). Un candidato può essere
presente in una sola lista, a pena di	presente in una sola lista, a pena di
ineleggibilità.	ineleggibilità.
Unitamente alle liste, devono essere presentati entro il termine previsto per il	Unitamente alle liste, devono essere presentati entro il termine previsto per il
deposito delle stesse:	deposito delle stesse:
- un'esauriente informativa sulle	- un'esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali di	caratteristiche personali e professionali di
ciascun candidato, con evidenza del profilo	ciascun candidato, con evidenza del profilo
teorico per cui il candidato si ritiene	teorico per cui il candidato si ritiene
adeguato tenendo in debita considerazione	adeguato tenendo in debita considerazione
le indicazioni fornite all'interno del	le indicazioni fornite all'interno del

	appartenente alla lista che ha ottenuto il
appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, procedendo alla	maggior numero di voti, procedendo alla

sostituzione dello stesso con il primo	sostituzione dello stesso con il primo
candidato non eletto munito del requisito	candidato non eletto munito del requisito
e/o dei requisiti mancanti, tratto dalla	e/o dei requisiti mancanti, tratto dalla
medesima lista, in base all'ordine	medesima lista, in base all'ordine
progressivo di elencazione. Qualora in tal	progressivo di elencazione. Qualora in tal
modo non si raggiunga il suddetto numero	modo non si raggiunga il suddetto numero
minimo, il meccanismo di sostituzione si	minimo, il meccanismo di sostituzione si
applicherà anche alla lista di minoranza.	applicherà anche alla lista di minoranza.
Tale meccanismo si applica fintanto che non	Tale meccanismo si applica fintanto che non
vi sia, all'interno del Consiglio di	vi sia, all'interno del Consiglio di

Amministrazione, il numero minimo di	Amministrazione, il numero minimo di
membri appartenenti al genere meno	membri appartenenti al genere meno
rappresentato secondo quanto previsto dal	rappresentato secondo quanto previsto dal
presente Statuto e/o in possesso del	presente Statuto e/o in possesso del
requisito di indipendenza previsto dalla	requisito di indipendenza previsto dalla
normativa di settore vigente.	normativa di settore vigente.
Fermo restando quanto sopra in caso di	Fermo restando quanto sopra in caso di
parità di voti fra liste, l'Assemblea procede	parità di voti fra liste, l'Assemblea procede
a ballottaggio mediante nuova votazione,	a ballottaggio mediante nuova votazione,
reiterando il procedimento fino a quando	reiterando il procedimento fino a quando
non sarà determinata la relativa	non sarà determinata la relativa
graduatoria.	graduatoria.
Il medesimo procedimento si applica anche	Il medesimo procedimento si applica anche
all'ipotesi nella quale più liste di minoranza	all'ipotesi nella quale più liste di minoranza

abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.	abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.
16.3 - Lista unica - Assenza di liste –	16.3 - Lista unica - Assenza di liste –

Mancata votazione di liste	Mancata votazione di liste
Se risulta presentata e ammessa una sola	Se risulta presentata e ammessa una sola
lista i componenti del Consiglio di	lista i componenti del Consiglio di
Amministrazione sono espressi dall'unica	Amministrazione sono espressi dall'unica
lista utile.	lista utile.
Qualora sia stata votata solo una delle liste	Qualora sia stata votata solo una delle liste
ammesse in votazione, ovvero la lista di	ammesse in votazione, ovvero la lista di
minoranza non abbia ottenuto una	minoranza non abbia ottenuto una
percentuale di voti almeno pari alla metà di	percentuale di voti almeno pari alla metà di
quella richiesta per la presentazione delle	quella richiesta per la presentazione delle
liste, il Consiglio di Amministrazione sarà	liste, il Consiglio di Amministrazione sarà
composto dai candidati espressione della	composto dai candidati espressione della

sola lista votata o di maggioranza.	sola lista votata o di maggioranza.
Ove nei termini non sia presentata alcuna	Ove nei termini non sia presentata alcuna
lista o nessuna lista sia stata ammessa o	lista o nessuna lista sia stata ammessa o
qualora nessuna delle liste ammesse in	qualora nessuna delle liste ammesse in
votazione abbia ottenuto alcun voto,	votazione abbia ottenuto alcun voto,
l'Assemblea, su proposta del Presidente,	l'Assemblea, su proposta del Presidente,
provvede alla nomina dei componenti del	provvede alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione avendo cura di	Consiglio di Amministrazione avendo cura di
rispettare l'equilibrio tra i generi secondo	rispettare l'equilibrio tra i generi secondo
quanto previsto dal presente Statuto e la	quanto previsto dal presente Statuto e la
presenza di indipendenti secondo quanto	presenza di indipendenti secondo quanto
previsto dalla normativa, anche	previsto dalla normativa, anche
regolamentare, vigente.	regolamentare, vigente.
Art. 17 – Sostituzione dei componenti	Art. 17 – Sostituzione dei componenti
del Consiglio di Amministrazione La revoca dei componenti del Consiglio di	del Consiglio di Amministrazione La revoca dei componenti del Consiglio di

Amministrazione è deliberata	Amministrazione è deliberata
dall'Assemblea con le modalità previste	dall'Assemblea con le modalità previste
dalla legge.	dalla legge.
Se nel corso dell'esercizio vengono a	Se nel corso dell'esercizio vengono a
mancare, per qualsiasi motivo, uno o più	mancare, per qualsiasi motivo, uno o più
Amministratori, gli altri Amministratori	Amministratori, gli altri Amministratori

provvedono a sostituirli con il primo	provvedono a sostituirli con il primo
candidato non eletto indicato nella lista a	candidato non eletto indicato nella lista a
cui apparteneva il componente cessato,	cui apparteneva il componente cessato,
ovvero con i successivi candidati secondo	ovvero con i successivi candidati secondo
l'ordine progressivo della lista, qualora il	l'ordine progressivo della lista, qualora il
primo o i successivi non rinnovassero	primo o i successivi non rinnovassero
l'accettazione della carica oppure non	l'accettazione della carica oppure non
risultassero in possesso dei requisiti di	risultassero in possesso dei requisiti di
indipendenza eventualmente posseduti	indipendenza eventualmente posseduti
dall'Amministratore da sostituire.	dall'Amministratore da sostituire.
In ogni caso deve essere assicurato	In ogni caso deve essere assicurato
l'equilibrio tra i generi secondo quanto	l'equilibrio tra i generi secondo quanto
previsto dal presente Statuto.	previsto dal presente Statuto.
Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile	Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile
procedere alla sostituzione secondo il	procedere alla sostituzione secondo il
meccanismo previsto dal comma 2 del	meccanismo previsto dal comma 2 del
presente articolo, gli Amministratori rimasti	presente articolo, gli Amministratori rimasti
in carica provvedono alla cooptazione	in carica provvedono alla cooptazione
scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra	scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra
soggetti non inseriti in alcuna lista avendo	soggetti non inseriti in alcuna lista avendo
cura di rispettare, se del caso, i requisiti di	cura di rispettare, se del caso, i requisiti di
indipendenza e l'equilibrio tra i generi	indipendenza e l'equilibrio tra i generi
secondo quanto previsto dal presente	secondo quanto previsto dal presente
Statuto.	Statuto.
Gli Amministratori cooptati ai sensi dei	Gli Amministratori cooptati ai sensi dei
commi precedenti rimarranno in carica sino	commi precedenti rimarranno in carica sino
alla prima Assemblea dei Soci.	alla prima Assemblea dei Soci.
Non si tiene conto del sistema del voto di	Non si tiene conto del sistema del voto di
lista nelle Assemblee che devono	lista nelle Assemblee che devono
provvedere alla conferma o alla sostituzione	provvedere alla conferma o alla sostituzione
degli Amministratori cooptati, i quali,	degli Amministratori cooptati, i quali,
peraltro, se confermati, rimarranno in	peraltro, se confermati, rimarranno in
carica sino alla scadenza prevista per gli	carica sino alla scadenza prevista per gli
amministratori in carica all'atto della loro	amministratori in carica all'atto della loro
nomina.	nomina.
Qualora per dimissioni od altre cause venga	Qualora per dimissioni od altre cause venga
a mancare la maggioranza degli	a mancare la maggioranza degli
Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa	Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa
l'intero Consiglio di Amministrazione e gli	l'intero Consiglio di Amministrazione e gli
Amministratori rimasti in carica dovranno	Amministratori rimasti in carica dovranno
convocare d'urgenza l'Assemblea per la	convocare d'urgenza l'Assemblea per la
nomina del nuovo Consiglio di	nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione, potendo nel frattempo	Amministrazione, potendo nel frattempo
compiere solo gli atti di ordinaria	compiere solo gli atti di ordinaria
amministrazione.	amministrazione.
Art. 18 – Poteri del Consiglio di Amministrazione	Art. 18 – Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i
poteri per la gestione della Società.	poteri per la gestione della Società.
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre	Il Consiglio di Amministrazione è inoltre

bancario.	bancario;
	17. l'elaborazione della politica di
	remunerazione e incentivazione da
	sottoporre all'Assemblea e la
	definizione dei sistemi di
	remunerazione e incentivazione dei
	soggetti per i quali la normativa di
	vigilanza riserva tale compito
	all'organo con funzione di supervisione
	strategica.
Il Consiglio di Amministrazione può	Il Consiglio di Amministrazione può
nominare nel suo seno:	nominare nel suo seno:
- il Comitato Esecutivo;	- il Comitato Esecutivo;
- un Amministratore Delegato,	- un Amministratore Delegato,
precisando le funzioni a ciascuno dei due	precisando le funzioni a ciascuno dei due
organi rispettivamente delegate.	organi rispettivamente delegate.
L'Amministratore Delegato, nell'ambito	L'Amministratore Delegato, nell'ambito
delle competenze delegategli dal Consiglio,	delle competenze delegategli dal Consiglio,
coordina l'opera della Direzione Centrale.	coordina l'opera della Direzione Centrale.
	Fermo restando tale principio,
	l'eventuale nomina di un Direttore
	Generale diverso dall'Amministratore
	Delegato presuppone e comporta una
	ripartizione chiara delle competenze e
	delle responsabilità di ciascuno.
Per determinati atti o categorie di atti	Per determinati atti o categorie di atti
possono essere conferiti poteri anche ai	possono essere conferiti poteri anche ai

singoli membri del Consiglio di	singoli membri del Consiglio di
Amministrazione.	Amministrazione.
In materia di erogazione del credito e di	In materia di erogazione del credito e di
gestione corrente, poteri decisionali	gestione corrente, poteri decisionali
possono altresì essere conferiti ai dirigenti e	possono altresì essere conferiti ai dirigenti e
ai quadri direttivi, singolarmente o riuniti in	ai quadri direttivi, singolarmente o riuniti in
Comitati, nonché ai preposti alle	Comitati, nonché ai preposti alle
dipendenze.	dipendenze.
I limiti di competenza, le condizioni di	I limiti di competenza, le condizioni di
utilizzo dei poteri decisionali così conferiti, e	utilizzo dei poteri decisionali così conferiti, e
le modalità di rendicontazione agli organi	le modalità di rendicontazione agli organi
amministrativi della banca sono stabiliti in	amministrativi della banca sono stabiliti in
appositi regolamenti interni.	appositi regolamenti interni.
Gli Amministratori, anche attraverso	Gli Amministratori, anche attraverso
l'Amministratore Delegato, riferiscono al	l'Amministratore Delegato, riferiscono al
Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle	Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico,	operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale, effettuate dalla	finanziario e patrimoniale, effettuate dalla
Società o dalle società controllate; in	Società o dalle società controllate; in
particolare sulle operazioni in potenziale	particolare sulle operazioni in potenziale
conflitto di interessi. La comunicazione	conflitto di interessi. La comunicazione
viene effettuata in occasione delle riunioni	viene effettuata in occasione delle riunioni
consiliari e comunque con periodicità	consiliari e comunque con periodicità
almeno trimestrale; quando particolari	almeno trimestrale; quando particolari
circostanze lo facciano ritenere opportuno,	circostanze lo facciano ritenere opportuno,
essa può essere effettuata per iscritto al	essa può essere effettuata per iscritto al
Presidente del Collegio Sindacale.	Presidente del Collegio Sindacale.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391
c.c., gli organi delegati riferiscono sul	c.c., gli organi delegati riferiscono sul

deliberazioni sono prese a maggioranza	deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei votanti, con esclusione dal	assoluta dei votanti, con esclusione dal
computo degli eventuali astenuti: nel caso	computo degli eventuali astenuti: nel caso
di parità prevale, se espresso, il voto di chi	di parità prevale, se espresso, il voto di chi
presiede.	presiede.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce
presso la sede sociale o in altro luogo	presso la sede sociale o in altro luogo
purché nell'ambito del territorio dell'Unione	purché nell'ambito del territorio dell'Unione
Europea.	Europea.
Art. 23 – Verbali adunanze consiliari	Art. 23 – Verbali adunanze consiliari
I verbali delle adunanze del Consiglio e del	I verbali delle adunanze del Consiglio e del

Comitato Esecutivo sono redatti dal	Comitato Esecutivo sono redatti dal
Segretario, designato dal Consiglio tra i	Segretario, designato dal Consiglio tra i
Consiglieri ovvero tra altri soggetti.	Consiglieri ovvero tra altri soggetti.
I verbali delle adunanze del Consiglio e del	I verbali delle adunanze del Consiglio e del
Comitato Esecutivo, sottoscritti dal	Comitato Esecutivo, sottoscritti dal
Segretario e dal Presidente, sono trascritti	Segretario e dal Presidente, sono trascritti
rispettivamente nei libri vidimati e bollati	rispettivamente nei libri vidimati e bollati

delle adunanze e delle deliberazioni del	delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato	Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo o, in alternativa, conservati	Esecutivo o, in alternativa, conservati
digitalmente secondo la normativa vigente.	digitalmente secondo la normativa vigente.
Le copie e gli estratti dei verbali, ove non	Le copie e gli estratti dei verbali, ove non
redatti da Notaio, saranno certificati con la	redatti da Notaio, saranno certificati con la
dichiarazione di conformità, sottoscritta da	dichiarazione di conformità, sottoscritta da

chi presiede la riunione o dal Segretario.	chi presiede la riunione o dal Segretario.
TITOLO VI	TITOLO VI
Comitato Esecutivo	Comitato Esecutivo

Art. 24 – Nomina e composizione	Art. 24 – Nomina e composizione

Il Comitato Esecutivo è nominato dal	Il Comitato Esecutivo è nominato dal
Consiglio di Amministrazione il quale ne	Consiglio di Amministrazione il quale ne
fissa le modalità di funzionamento, la	fissa le modalità di funzionamento, la
periodicità delle riunioni e la durata,	periodicità delle riunioni e la durata,
comunque non superiore a quella residua	comunque non superiore a quella residua
del Consiglio stesso.	del Consiglio stesso.
Esso è composto da un numero di	Esso è composto da un numero di
Consiglieri non superiore a sette. Il	Consiglieri non superiore a sette. Il

Presidente del Consiglio di Amministrazione	Presidente del Consiglio di Amministrazione
partecipa alle adunanze del Comitato	partecipa alle adunanze del Comitato
Esecutivo, allo scopo di favorire l'adeguata	Esecutivo, allo scopo di favorire l'adeguata
circolazione delle informazioni. Con il	circolazione delle informazioni. Con il
medesimo fine, partecipano alle adunanze	medesimo fine, partecipano alle adunanze
del Comitato Esecutivo anche il Vice	del Comitato Esecutivo anche il Vice
Presidente o i Vice Presidenti ove non	Presidente o i Vice Presidenti ove non
altrimenti già componente/i del Comitato	altrimenti già componente/i del Comitato

Esecutivo.	Esecutivo.
Art. 25 – Presidenza e funzionamento	Art. 25 – Presidenza e funzionamento
Il Comitato Esecutivo elegge, con la	Il Comitato Esecutivo elegge, con la
maggioranza semplice dei presenti, tra i	maggioranza semplice dei presenti, tra i
suoi componenti, il soggetto deputato a	suoi componenti, il soggetto deputato a
presiedere, coordinare e convocare le	presiedere, coordinare e convocare le
adunanze, stabilendone il relativo ordine del	adunanze, stabilendone il relativo ordine del
giorno, nonché a rappresentare l'Organo. In	giorno, nonché a rappresentare l'Organo. In

caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno	caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno

età.	età.
Il Comitato può sempre sostituire il	Il Comitato può sempre sostituire il
soggetto deputato a presiederlo.	soggetto deputato a presiederlo.
Funge da Segretario del Comitato Esecutivo	Funge da Segretario del Comitato Esecutivo
il Segretario nominato dal Consiglio di	il Segretario nominato dal Consiglio di
Amministrazione o, in difetto, altra persona	Amministrazione o, in difetto, altra persona
designata dal Comitato, anche fra soggetti	designata dal Comitato, anche fra soggetti
non facenti parte dell'organo.	non facenti parte dell'organo.
Per la validità delle deliberazioni del	Per la validità delle deliberazioni del
Comitato è necessaria la presenza della	Comitato è necessaria la presenza della
maggioranza dei suoi membri. Le	maggioranza dei suoi membri. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei	deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti: in caso di parità di voti, prevale il	presenti: in caso di parità di voti, prevale il
voto di chi presiede.	voto di chi presiede.
Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la	Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la
sede sociale o in altro luogo purché	sede sociale o in altro luogo purché
nell'ambito del territorio dell'Unione	nell'ambito del territorio dell'Unione
Europea.	Europea.
E' ammessa la possibilità che le adunanze	E' ammessa la possibilità che le adunanze
del Comitato Esecutivo si tengano per	del Comitato Esecutivo si tengano per
teleconferenza, per videoconferenza e, più	teleconferenza, per videoconferenza e, più
in generale, mediante qualsiasi mezzo di	in generale, mediante qualsiasi mezzo di
telecomunicazione, a condizione che tutti i	telecomunicazione, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia	partecipanti possano essere identificati e sia
loro consentito seguire la discussione ed	loro consentito seguire la discussione ed
intervenire in tempo reale nella trattazione	intervenire in tempo reale nella trattazione
degli argomenti affrontati, nonché poter	degli argomenti affrontati, nonché poter
visionare, ricevere e trattare la	visionare, ricevere e trattare la
documentazione. Alle predette condizioni il	documentazione.
Comitato Esecutivo si intende riunito nel	L'intervento alle riunioni mediante
luogo in cui si trova il Presidente, che deve	mezzi di telecomunicazione può
coincidere con quello indicato nella	riguardare la totalità dei partecipanti,
convocazione.	ivi compreso il Presidente, fermo
Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione.	restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione
	deve trovarsi il segretario
	verbalizzante.
Le variazioni proposte sono tese ad introdurre, in relazione	alle modalità di
	partecipazione al Comitato Esecutivo, la possibilità di intervenire mediante
	mezzi di telecomunicazione con riguardo alla totalità dei partecipanti alla
	riunione, compreso il Presidente, in conformità alle massime del Consiglio
Notarile di Milano n. 187 dell'11.03.2020 e n. 200 del 23.11.2021.
Art. 26 - Poteri	Art. 26 - Poteri
Al Comitato Esecutivo competono i poteri	Al Comitato Esecutivo competono i poteri
delegatigli dal Consiglio.	delegatigli dal Consiglio.
In caso di urgenza il Comitato Esecutivo	In caso di urgenza il Comitato Esecutivo
può assumere deliberazioni anche in merito	può assumere deliberazioni anche in merito
ad affari od operazioni non rientranti nella	ad affari od operazioni non rientranti nella
delega, dandone comunicazione al Consiglio	delega, dandone comunicazione al Consiglio
di Amministrazione in occasione della prima	di Amministrazione in occasione della prima
riunione successiva.	riunione successiva.
TITOLO VII	TITOLO VII
Collegio Sindacale e revisione legale dei conti	Collegio Sindacale e revisione legale dei conti
Art. 27 - Nomina, composizione,	Art. 27 - Nomina, composizione,
compenso, riunioni	compenso, riunioni

Il Collegio Sindacale è costituito di tre	Il Collegio Sindacale è costituito di tre
Sindaci effettivi e due supplenti, eletti	Sindaci effettivi e due supplenti, eletti
dall'Assemblea ordinaria che nomina anche	dall'Assemblea ordinaria che nomina anche

il Presidente.	il Presidente.
Non può essere eletto Presidente del	Non può essere eletto Presidente del
Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo o	Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo o
Sindaco Supplente chi abbia compiuto il	Sindaco Supplente chi abbia compiuto il

settantacinquesimo anno di età. Sono fatti	settantacinquesimo anno di età. Sono fatti
salvi gli effetti della sostituzione ai sensi	salvi gli effetti della sostituzione ai sensi
degli articoli 2401 c.c. e 27.4 del presente	degli articoli 2401 c.c. e 27.4 del presente
Statuto.	Statuto.
I componenti del Collegio Sindacale restano	I componenti del Collegio Sindacale restano

in carica tre esercizi e scadono alla data	in carica tre esercizi e scadono alla data
dell'Assemblea convocata per	dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo	l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica e sono rieleggibili.	esercizio della carica e sono rieleggibili.
I componenti del Collegio Sindacale devono	I componenti del Collegio Sindacale devono

possedere i requisiti e i criteri di idoneità	possedere i requisiti e i criteri di idoneità
allo svolgimento dell'incarico, previsti dalla	allo svolgimento dell'incarico, previsti dalla
normativa, anche regolamentare, vigente.	normativa, anche regolamentare, vigente.
La composizione del Collegio Sindacale	La composizione del Collegio Sindacale
prevede che il genere meno rappresentato	prevede che il genere meno rappresentato

ottenga almeno un terzo dei membri	ottenga almeno un terzo dei membri
effettivi, salvo diversa previsione	effettivi, salvo diversa previsione
normativa.	normativa.
Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti	Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti
e i poteri attribuiti dalla legge, dai	e i poteri attribuiti dalla legge, dai
regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza	regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza
all'organo con funzione di controllo.	all'organo con funzione di controllo.

Salvo diversa disposizione dell'Assemblea	Salvo diversa disposizione dell'Assemblea
dei soci, il Collegio Sindacale svolge le	dei soci, il Collegio Sindacale svolge le
funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al	funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
L'Assemblea ordinaria stabilisce	L'Assemblea ordinaria stabilisce
l'emolumento spettante a ciascun Sindaco	l'emolumento spettante a ciascun Sindaco

effettivo con riferimento all'intera durata	effettivo con riferimento all'intera durata
dell'incarico.	dell'incarico.
È ammessa la possibilità che le riunioni del	È ammessa la possibilità che le riunioni del
Collegio Sindacale si tengano per	Collegio Sindacale si tengano per
teleconferenza, videoconferenza e, più in	teleconferenza, videoconferenza e, più in
generale, mediante qualsiasi mezzo di	generale, mediante qualsiasi mezzo di

telecomunicazione, a condizione che tutti i	telecomunicazione, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia	partecipanti possano essere identificati e sia
loro consentito di seguire la discussione e di	loro consentito di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale nella trattazione	intervenire in tempo reale nella trattazione
degli argomenti affrontati, nonché di poter	degli argomenti affrontati, nonché di poter
ricevere, trasmettere e visionare la	ricevere, trasmettere e visionare la
documentazione. Alle predette condizioni il	documentazione. Alle predette condizioni il

Collegio Sindacale si intende riunito nel	Collegio Sindacale si intende riunito nel
luogo in cui si trova il Presidente.	luogo in cui si trova il Presidente.
27.1 - Liste di candidati	27.1 - Liste di candidati
L'elezione del Collegio Sindacale avviene	L'elezione del Collegio Sindacale avviene
attraverso il sistema del "voto di lista",	attraverso il sistema del "voto di lista",
secondo quanto di seguito previsto.	secondo quanto di seguito previsto.
Il riparto dei Sindaci da eleggere è	Il riparto dei Sindaci da eleggere è
effettuato nel rispetto del criterio	effettuato nel rispetto del criterio

ReGIndE o INI-PEC. Ogni lista deve riportare:	ReGIndE o INI-PEC. Ogni lista deve riportare:
 le informazioni relative	 le informazioni relative
all'identità di coloro che hanno	all'identità di coloro che hanno
presentato la lista con la specifica	presentato la lista con la specifica
indicazione del numero di azioni e della	indicazione del numero di azioni e della
percentuale di partecipazione da ciascun	percentuale di partecipazione da ciascun
detenuta;	detenuta;
 l'indicazione del numero di	 l'indicazione del numero di
azioni e della percentuale di	azioni e della percentuale di
partecipazione complessiva in base alla	partecipazione complessiva in base alla
quale viene presentata la lista;	quale viene presentata la lista;
 l'elenco dei candidati alla carica	 l'elenco dei candidati alla carica
di Sindaco, in ordine numerico	di Sindaco, in ordine numerico
progressivo di preferenza, con	progressivo di preferenza, con
l'indicazione se il singolo candidato	l'indicazione se il singolo candidato
viene presentato per la carica di Sindaco	viene presentato per la carica di Sindaco
effettivo o per la carica di Sindaco	effettivo o per la carica di Sindaco
supplente.	supplente.
Le liste che presentano un numero di	Le liste che presentano un numero di
candidati effettivi pari a tre devono	candidati effettivi pari a tre devono
includere la componente del genere meno	includere la componente del genere meno
rappresentato secondo quanto previsto dal	rappresentato secondo quanto previsto dal
presente Statuto.	presente Statuto.
Un candidato può essere presente in una	Un candidato può essere presente in una
sola lista, a pena di ineleggibilità.	sola lista, a pena di ineleggibilità.
Unitamente alle liste devono essere	Unitamente alle liste devono essere
presentate entro il termine previsto per il	presentate entro il termine previsto per il
deposito delle stesse:	deposito delle stesse:
- un'esauriente informativa sulle	- un'esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali dei candidati;	caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- il curriculum professionale del candidato	- il curriculum professionale del candidato
datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al	datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi della	trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa vigente;	normativa vigente;
- l'accettazione alla candidatura	- l'accettazione alla candidatura
(documento da datare e sottoscrivere);	(documento da datare e sottoscrivere);
- per ciascun candidato,	- per ciascun candidato,
un'autocertificazione attestante il possesso	un'autocertificazione attestante il possesso
dei requisiti di professionalità e onorabilità,	dei requisiti di professionalità e onorabilità,
l'assenza di cause di ineleggibilità o	l'assenza di cause di ineleggibilità o
incompatibilità, nonché la sussistenza dei	incompatibilità, nonché la sussistenza dei
requisiti di indipendenza stabiliti dalla	requisiti di indipendenza stabiliti dalla
normativa, anche regolamentare, vigente	normativa, anche regolamentare, vigente
(documento da datare e sottoscrivere);	(documento da datare e sottoscrivere);
- l'elenco degli incarichi di amministrazione	- l'elenco degli incarichi di amministrazione
e controllo ricoperti in altre società;	e controllo ricoperti in altre società;
- le dichiarazioni dei soggetti legittimati che	- le dichiarazioni dei soggetti legittimati che
presentano la lista o che concorrono a	presentano la lista o che concorrono a
presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una	presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una
partecipazione di controllo o di maggioranza	partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa, attestante l'assenza di rapporti di	relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento previsti dalle disposizioni	collegamento previsti dalle disposizioni
legislative o regolamentari vigenti con i	legislative o regolamentari vigenti con i

soggetti legittimati che detengono anche	soggetti legittimati che detengono anche
congiuntamente una partecipazione di	congiuntamente una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa.	controllo o di maggioranza relativa.
Le liste depositate, unitamente alla	Le liste depositate, unitamente alla

documentazione sopra elencata, sono	documentazione sopra elencata, sono
messe a disposizione del pubblico presso la	messe a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, sul sito internet della Società	sede sociale, sul sito internet della Società
e con le altre modalità stabilite dalle	e con le altre modalità stabilite dalle
disposizioni di legge e regolamentari	disposizioni di legge e regolamentari
applicabili, entro il termine previsto dalla	applicabili, entro il termine previsto dalla

normativa pro tempore vigente.	normativa pro tempore vigente.
Per facilitare la presentazione delle liste ed	Per facilitare la presentazione delle liste ed
anche al fine di consentire di uniformare il	anche al fine di consentire di uniformare il
più possibile la documentazione da produrre	più possibile la documentazione da produrre
per le singole candidature, la Società rende	per le singole candidature, la Società rende
disponibili sul proprio sito internet, in	disponibili sul proprio sito internet, in

concomitanza con la pubblicazione	concomitanza con la pubblicazione
dell'avviso di convocazione dell'Assemblea	dell'avviso di convocazione dell'Assemblea
chiamata a deliberare sulla nomina dei	chiamata a deliberare sulla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale, appositi	componenti del Collegio Sindacale, appositi
schemi inerenti alle informazioni da fornire.	schemi inerenti alle informazioni da fornire.
La lista per la quale non sono osservate le	La lista per la quale non sono osservate le

statuizioni di cui sopra è considerata come	statuizioni di cui sopra è considerata come
non presentata.	non presentata.
Il Presidente dell'Assemblea, in apertura	Il Presidente dell'Assemblea, in apertura
della riunione assembleare, pone in	della riunione assembleare, pone in
votazione le liste di candidati presentate e	votazione le liste di candidati presentate e
ammesse.	ammesse.


27.2 – Votazione	27.2 – Votazione
Se risultano presentate più liste, la lista che	Se risultano presentate più liste, la lista che
ottiene il maggior numero di voti esprime,	ottiene il maggior numero di voti esprime,
in base all'ordine progressivo con cui sono	in base all'ordine progressivo con cui sono

indicati nella lista, due Sindaci effettivi, tra	indicati nella lista, due Sindaci effettivi, tra
quelli indicati come Sindaci effettivi, e un	quelli indicati come Sindaci effettivi, e un
Sindaco supplente, tra quelli indicati come	Sindaco supplente, tra quelli indicati come
Sindaci supplenti. La lista che ottiene,	Sindaci supplenti. La lista che ottiene,
invece, il maggior numero di voti dopo	invece, il maggior numero di voti dopo
quella più votata e che non sia collegata,	quella più votata e che non sia collegata,
neppure indirettamente, con i soci che	neppure indirettamente, con i soci che

hanno presentato o votato la lista risultata	hanno presentato o votato la lista risultata
prima per numero di voti esprime, in base	prima per numero di voti esprime, in base
all'ordine progressivo con cui sono indicati,	all'ordine progressivo con cui sono indicati,
un Sindaco effettivo, tra quelli indicati come	un Sindaco effettivo, tra quelli indicati come
Sindaci effettivi, il quale assume la	Sindaci effettivi, il quale assume la
presidenza del Collegio Sindacale, e un	presidenza del Collegio Sindacale, e un

Sindaco supplente, tra quelli indicati come	Sindaco supplente, tra quelli indicati come
Sindaci supplenti.	Sindaci supplenti.
Fermo restando quanto sopra, in caso di	Fermo restando quanto sopra, in caso di
parità di voti fra liste, l'Assemblea procede	parità di voti fra liste, l'Assemblea procede
a ballottaggio mediante nuova votazione,	a ballottaggio mediante nuova votazione,
reiterando il procedimento fino a quando	reiterando il procedimento fino a quando
non sarà determinata la relativa	non sarà determinata la relativa

graduatoria.	graduatoria.
Il medesimo procedimento si applica	Il medesimo procedimento si applica
all'ipotesi nella quale più liste di minoranza non collegate, neppure indirettamente, con	all'ipotesi nella quale più liste di minoranza non collegate, neppure indirettamente, con

dell'equilibro tra i generi secondo la	dell'equilibro tra i generi secondo la
procedura sopra prevista nonché per la	procedura sopra prevista nonché per la
successiva nomina dei Sindaci effettivi e	successiva nomina dei Sindaci effettivi e

supplenti necessari per l'integrazione del	supplenti necessari per l'integrazione del
Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di	Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di
legge, senza applicazione del sistema del	legge, senza applicazione del sistema del
voto di lista, fermo restando il rispetto della	voto di lista, fermo restando il rispetto della
normativa, anche regolamentare, vigente.	normativa, anche regolamentare, vigente.
TITOLO VIII	TITOLO VIII
Direzione	Direzione

Art. 28	Art. 28
28.1 - Direzione Centrale	28.1 - Direzione Centrale
La Direzione Centrale è composta dai	La Direzione Centrale è composta dai
Dirigenti designati dal Consiglio di	Dirigenti designati dal Consiglio di
Amministrazione i quali, ciascuno	Amministrazione i quali, ciascuno
nell'ambito dei rispettivi poteri e	nell'ambito dei rispettivi poteri e
attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle	attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle

delibere degli organi amministrativi e in	delibere degli organi amministrativi e in
genere alla gestione degli affari correnti.	genere alla gestione degli affari correnti.
Tra i dirigenti designati alla Direzione	Tra i dirigenti designati alla Direzione
Centrale può essere nominato un Direttore	Centrale può essere nominato un Direttore
Generale, uno o più Condirettori Generali e	Generale, uno o più Condirettori Generali e
uno o più Vice Direttori Generali. Agli stessi	uno o più Vice Direttori Generali. Agli stessi
dirigenti può essere attribuita, anche a	dirigenti può essere attribuita, anche a

tempo determinato, la funzione vicaria del	tempo determinato, la funzione vicaria del
Direttore Generale. Il Direttore Generale o,	Direttore Generale. Il Direttore Generale o,
in caso di sua assenza od impedimento, i	in caso di sua assenza od impedimento, i
dirigenti con eventuale funzione Vicaria del	dirigenti con eventuale funzione Vicaria del
Direttore Generale, partecipano alle riunioni	Direttore Generale, partecipano alle riunioni
del Consiglio di Amministrazione e del	del Consiglio di Amministrazione e del

Comitato Esecutivo ove nominato.	Comitato Esecutivo ove nominato.
In mancanza di nomina dell'Amministratore	In mancanza di nomina dell'Amministratore
Delegato, la cura degli assetti organizzativi,	Delegato, la cura degli assetti organizzativi,
amministrativi e contabili e il	amministrativi e contabili e il
coordinamento dell'attività della Direzione	coordinamento dell'attività della Direzione
sono affidati al Direttore Generale o, in

	sono affidati al Direttore Generale o, in
assenza dello stesso, agli eventuali dirigenti	assenza dello stesso, agli eventuali dirigenti
con funzione Vicaria del Direttore Generale	con funzione Vicaria del Direttore Generale
sulla scorta dei poteri a questi conferiti. Il	sulla scorta dei poteri a questi conferiti. Il
Direttore Generale ed i suoi eventuali vicari,	Direttore Generale ed i suoi eventuali vicari,
partecipano alla funzione di gestione; ad	partecipano alla funzione di gestione; ad

essi spetta altresì l'esecuzione delle	essi spetta altresì l'esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio di	deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo.	Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
28.2 - Dirigente preposto alla	28.2 - Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili	redazione dei documenti contabili
societari	societari
Il Consiglio di Amministrazione nomina un	Il Consiglio di Amministrazione nomina un
Dirigente preposto alla redazione dei	Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari con il parere	documenti contabili societari con il parere
obbligatorio del Collegio Sindacale.	obbligatorio del Collegio Sindacale.

Il Dirigente preposto alla redazione dei	Il Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari deve	documenti contabili societari deve
possedere, oltre ai requisiti di onorabilità	possedere, oltre ai requisiti di onorabilità
prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e	prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e