Credito Emiliano

AGM Information • Mar 14, 2024

Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 341.320.065 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 02823390352 - REA n° 219769 Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia. Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it -credem@pec.gruppocredem.it - Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658.

La Società ha adottato un Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credem.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria di Credito Emiliano S.p.A. è convocata presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 24 aprile 2024, alle ore 17:00.

In conformità alle previsioni di cui all'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 come da ultimo modificato dall'art. 3 del Decreto Legge n. 215/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 18/2024 la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n.58/98, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

L'Assemblea è chiamata a trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

• 1. Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2023, presentazione del bilancio consolidato e proposta di destinazione del risultato d'esercizio;
• 2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• 3. Nomina degli Amministratori per gli esercizi 2024 2025 2026;
• 4. Determinazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, del compenso e dei gettoni di presenza spettanti agli Amministratori;
• 5. Relazione sulla Politica di Gruppo in materia di Remunerazione e Incentivazione e sui Compensi Corrisposti:

a) Politiche di remunerazione ed incentivazione di Gruppo 2024: caratteristiche e struttura dei sistemi incentivanti (votazione vincolante) – Sezione I della "Relazione sulla Politica di Gruppo in materia di Remunerazione e Incentivazione e sui Compensi Corrisposti";

b) Politiche di remunerazione ed incentivazione di Gruppo 2024: criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica (votazione vincolante) - di cui al Capitolo 15 della Sezione I della "Relazione sulla Politica di Gruppo in materia di Remunerazione e Incentivazione e sui Compensi Corrisposti";

c) Relazione sulla Remunerazione di Gruppo 2023: illustrazione relativa all'attuazione delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione approvate nel 2023 (votazione non vincolante) – Sezione II della "Relazione sulla Politica di

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Gruppo in materia di Remunerazione e Incentivazione e sui Compensi Corrisposti";

d) Documento informativo relativo al piano incentivante 2024 basato su azioni.

6. Proposta di incremento del rapporto fra remunerazione variabile e remunerazione fissa a beneficio di alcuni Dipendenti CREDEM

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, in due tranches definite come di seguito:

• I tranche: pagamento mercoledì 15 maggio 2024, stacco cedola lunedì 13 maggio 2024 e record date martedì 14 maggio 2024. Ai sensi dell'art. 83 terdecies del D.Lgs n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, di seguito "TUF"), saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 14 maggio 2024.
• II tranche: pagamento mercoledì 16 ottobre 2024, stacco cedola lunedì 14 ottobre 2024 e record date martedì 15 ottobre 2024. Ai sensi dell'art. 83 terdecies del D.Lgs n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, di seguito "TUF"), saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 15 ottobre 2024.

Diritto di intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - i soggetti per i quali, su loro richiesta ed entro i termini previsti dalla normativa vigente, gli intermediari abilitati abbiano trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di martedì 15 aprile 2024 (c.d. "record date"). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti, successivamente a tale termine, non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla sopra citata "record date" non avranno, pertanto, il diritto di partecipare all'Assemblea e votare.

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Al fine di velocizzare le operazioni di ammissione, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea sono invitati a presentare evidenza della comunicazione richiesta all'Intermediario.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Deleghe di voto e Rappresentante designato dalla Società

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 come da ultimo modificato dal'art. 3 del Decreto Legge n. 215/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 18/2024, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo le indicazioni fornite di seguito.

La delega dovrà, essere conferita, con istruzioni di voto, all'Avv. Silvia Basini del Foro di Reggio Emilia (o suoi eventuali sostituti indicati nel modulo di conferimento delega / subdelega), in qualità di Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998.

La delega dovrà pervenire all'Avv. Silvia Basini (o suoi eventuali sostituti) entro e non oltre il 22 aprile 2024, con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno e dovrà essere conferita utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet all'indirizzo www.credem.it (sezione "Assemblee").

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso.

Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Ferma la necessità che sia conferita delega al Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite, da eventuali delegati, subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135 undecies, comma 4, TUF. Ai fini di tali eventuali deleghe intermedie, resta possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società.

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Diritto di porre domande sui punti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998, il diritto di porre domande sui punti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea è riservato a coloro che attestino la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea mediante invio alla Società della comunicazione - richiesta ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 - per la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea.

Le domande, corredate dalla firma autografa e dalla copia di un valido documento di identità del richiedente, devono pervenire almeno almeno 5 giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in unica convocazione (ovvero entro il 17 aprile 2024) presso la Sede sociale di Credito Emiliano all'indirizzo "Credito Emiliano S.p.A., Ufficio Azionisti (Assemblea 2024), Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 - Reggio Emilia (RE)". Le domande possono, altresì, essere inviate con posta elettronica certificata e munite di firma digitale del richiedente stesso all'indirizzo soci@pec.gruppocredem.it almeno cinque giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

Le domande devono essere formulate mediante indicazione specifica delle informazioni richieste e dei fatti e delle questioni inerenti, nonché formulate mediante separata numerazione. Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande devono contenere il riferimento al numero di pagina della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno o di altro documento messo a disposizione per l'Assemblea. Alle domande, pervenute nel termine indicato, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. Alle domande aventi lo stesso contenuto, è data risposta unitaria.

Saranno comunque prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno che rispettino i termini, le modalità e le condizioni sopra indicati.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno

La facoltà di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e/o di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno può essere esercitata entro il 25 marzo 2024, nei casi e nei modi indicati dall'art. 126-bis del

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D.Lgs n. 58/1998, dai Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998. I Soci, che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o presentano nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'Organo di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

La domanda di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, unitamente alla relazione sulle materie proposte, alla certificazione rilasciata dagli Intermediari abilitati attestante la titolarità della percentuale di partecipazione sopraindicata ed alla copia di un valido documento di identità dei Soci che effettuano la richiesta, deve essere presentata mediante invio con raccomandata a/r all'indirizzo "Credito Emiliano S.p.A., Ufficio Azionisti (Assemblea 2024), Via Emilia S. Pietro n. 4 - 42121 Reggio Emilia (RE)". La domanda e la relazione sulle materie proposte devono essere munite di firma autografa dei Soci che effettuano la richiesta.

Le richieste possono, altresì, essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo soci@pec.gruppocredem.it, allegando la domanda e la relazione munite di firma digitale dei Soci che effettuano la richiesta.

Dell'integrazione all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e nei termini indicati dalla normativa vigente. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'Organo di Amministrazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Presentazione delle liste

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La procedura di nomina degli Amministratori è disciplinata dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 58/1998, dal D.Lgs n. 385/93 e dalle correlate disposizioni regolamentari, nonché dallo Statuto di Credito Emiliano, normativa tutta alla quale si rinvia.

Al riguardo, si ricorda che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In particolare, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale e delle disposizioni di cui all'art. 144-septies del Regolamento Emittenti (Delibera CONSOB nr. 11971/1999), hanno diritto di presentare liste di candidati i soggetti legittimati che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno l'1% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso Credito Emiliano S.p.A. Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

I soggetti legittimati, così come previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale, dovranno depositare, anche per delega, la propria lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione:

• presso la Sede sociale dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio (8:15-13:30 / 14:30-16:45);
• a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo soci@pec.gruppocredem.it,

a pena di decadenza, entro il 30 marzo 2024.

Le liste presentate dovranno essere corredate con la documentazione necessaria indicata all'art. 16 dello Statuto sociale di Credito Emiliano S.p.A. e sulla scorta di quanto indicato all'interno del documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" reso disponibile sul sito internet www.credem.it (sezione "Assemblee"). Si ricorda che, così come previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale, ciascuna candidatura in lista dovrà essere corredata dalle

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informazioni previste dallo stesso secondo gli schemi resi disponibili dalla Società (sezione "Assemblee"). Tali documenti e lo Statuto sociale sono pubblicati sul sito internet www.credem.it.

Nello specifico, ogni lista deve riportare:

• le informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato la lista con la specifica indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione da ciascuno detenuta;
• l'indicazione del numero di azioni e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista;
• l'elenco dei candidati in ordine numerico progressivo di preferenza con indicazione dei nominativi in possesso dei requisiti di indipendenza e, quelli appartenenti al genere meno rappresentato (la qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di indipendente possono eventualmente cumularsi nella stessa persona). Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Unitamente alle liste, devono essere presentati entro il termine previsto per il deposito delle stesse:

• un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con evidenza del profilo teorico per cui il candidato si ritiene adeguato tenendo in debita considerazione le indicazioni fornite all'interno del documento inerente alla composizione quali-quantitativa ottimale disponibile sul sito della Società;
• il curriculum professionale del candidato datato, sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
• una dichiarazione attestante di quali competenze, tra quelle indicate nel documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione della Società il candidato ritiene di essere in possesso;
• l'accettazione alla candidatura (documento datato e sottoscritto dal candidato);
• per ciascun candidato, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente (documento da datare e sottoscrivere);

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le motivazioni di eventuali differenze delle caratteristiche dei candidati rispetto alle risultanze della composizione quali-quantitativa pubblicata sul sito internet della Società.

La lista per la quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel presentare le liste, agli azionisti è richiesto di tenere conto della "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di CREDEM", contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e del Codice di Corporate Governance. Tale documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2024, è pubblicato sul sito www.credem.it (sezione "Assemblee").

Inoltre, si invitano coloro che intendono presentare liste ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di cui all'art. 147-ter, comma 3, TUF ed all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti CONSOB, al cui contenuto si rinvia.

Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.

Le liste dei candidati alla carica di Amministratore presentate dai Soci, corredate dalla documentazione prevista dalla vigente normativa, saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede della Società e pubblicate sul sito internet www.credem.it (sezione "Assemblee") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato () in data 3 aprile 2024.

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente agli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno, saranno disponibili al pubblico, nei termini di legge e regolamentari presso la Sede legale, sul sito internet della Società www.credem.it (sezione "Assemblee") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (). Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

Capitale sociale e diritti di voto

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Il Capitale Sociale è di Euro 341.320.065,00 rappresentato da n. 341.320.065 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna: ciascuna azione dà diritto a un voto.

Sito internet

Tutti i rimandi al sito internet della Società fanno riferimento alla specifica sezione "Assemblee" del sito www.credem.it.

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Il presente avviso è stato pubblicato per estratto nel quotidiano "Italia Oggi" del 14 marzo 2024.

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente F.to Lucio Igino Zanon di Valgiurata