AGM Information • Mar 17, 2022
AGM Information
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Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 341.320.065 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 02823390352 - REA n° 219769 Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia. Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - [email protected] [email protected] - Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658.
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credem.it
L'Assemblea Ordinaria di Credito Emiliano S.p.A. è convocata presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 28 aprile 2022, alle ore 17:00.
Al fine di ridurre al minimo i rischi per i Soci connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge n. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe") a sua volta convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021 e da ultimo modificato dall'art. dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe") a sua volta convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022 - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs n.58/98.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (come sopra convertito), l'Assemblea si svolgerà anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte del Rappresentante Designato, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio. L'Assemblea è chiamata a trattare il seguente
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La Società ha adottato un Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credem.it
Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 18 maggio 2022, con data di stacco della cedola il giorno 16 maggio 2022.
Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, di seguito "TUF"), saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 17 maggio 2022.
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Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - i soggetti per i quali, su loro richiesta ed entro i termini previsti dalla normativa vigente, gli intermediari abilitati abbiano trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di martedì 19 aprile 2022 (c.d. "record date"). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti, successivamente a tale termine, non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla sopra citata "record date" non avranno, pertanto, il diritto di partecipare all'Assemblea e votare.
Al fine di velocizzare le operazioni di ammissione, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea sono invitati a presentare evidenza della comunicazione richiesta all'Intermediario.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge n. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe") a sua volta convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021 e da ultimo modificato dall'art. dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 228/221 (c.d. "Milleproroghe") a sua volta convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo le indicazioni fornite di seguito.
La delega dovrà, essere conferita, con istruzioni di voto, all'Avv. Silvia Basini del Foro di Reggio Emilia (o suoi eventuali sostituti indicati nel modulo di conferimento delega / subdelega), in qualità di Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998.
La delega dovrà pervenire all'Avv. Silvia Basini (o suoi eventuali sostituti) entro e non oltre il 26 aprile 2022, con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno e dovrà essere conferita utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante
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Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet all'indirizzo www.credem.it (sezione "Assemblee").
Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso.
Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
Ferma la necessità che sia conferita delega al Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite, da eventuali delegati, subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135 undecies, comma 4, TUF. Ai fini di tali eventuali deleghe intermedie, resta possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società.
Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998, il diritto di porre domande sui punti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea è riservato a coloro che attestino la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea mediante invio alla Società della comunicazione - richiesta ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 - per la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea.
Le domande, corredate dalla firma autografa e dalla copia di un valido documento di identità del richiedente, devono pervenire almeno almeno 5 giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in unica convocazione (ovvero entro il 21 aprile 2022) presso la Sede sociale di Credito Emiliano all'indirizzo "Credito Emiliano S.p.A., Ufficio Azionisti (Assemblea 2022), Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 - Reggio Emilia (RE)". Le domande possono, altresì, essere inviate con posta elettronica certificata e munite di firma digitale del richiedente stesso all'indirizzo [email protected] almeno cinque giorni lavorativi prima dell'Assemblea.
Le domande devono essere formulate mediante indicazione specifica delle informazioni richieste e dei fatti e delle questioni inerenti, nonché formulate mediante separata numerazione. Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande devono contenere il riferimento al numero di pagina della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno o di altro documento messo a disposizione per l'Assemblea. Alle domande, pervenute nel termine
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indicato, è data risposta al più tardi entro il 27 aprile 2022. Alle domande aventi lo stesso contenuto, è data risposta unitaria.
Saranno comunque prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno che rispettino i termini, le modalità e le condizioni sopra indicati.
La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.
La facoltà di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e/o di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno può essere esercitata entro il 27 marzo 2022, nei casi e nei modi indicati dall'art. 126-bis del D.Lgs n. 58/1998, dai Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998. I Soci, che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o presentano nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'Organo di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.
La domanda di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, unitamente alla relazione sulle materie proposte, alla certificazione rilasciata dagli Intermediari abilitati attestante la titolarità della percentuale di partecipazione sopraindicata e alla copia di un valido documento di identità dei Soci che effettuano la richiesta, deve essere presentata mediante invio con raccomandata a/r all'indirizzo "Credito Emiliano S.p.A., Ufficio Azionisti (Assemblea 2022), Via Emilia S. Pietro n. 4 - 42121 Reggio Emilia (RE)". La domanda e la relazione sulle materie proposte devono essere munite di firma autografa dei Soci che effettuano la richiesta.
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Le richieste possono, altresì, essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], allegando la domanda e la relazione munite di firma digitale dei Soci che effettuano la richiesta.
Dell'integrazione all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e nei termini indicati dalla normativa vigente. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'Organo di Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 27 e seguenti dello Statuto sociale e delle disposizioni di cui all'art. 144-septies del Regolamento Emittenti (Delibera CONSOB nr. 11971/1999), hanno diritto di presentare liste di candidati i soggetti legittimati che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno l'1% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso Credito Emiliano S.p.A.. Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. I soggetti legittimati, così come previsto dall'art. 27.1 dello Statuto sociale, dovranno depositare, anche per delega, la propria lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale:
a pena di decadenza, entro il 3 aprile 2022.
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Si invitano infine gli Azionisti a prendere visione del documento "Orientamenti del Collegio Sindacale di Credito Emiliano S.p.A agli Azionisti sulla composizione del Collegio Sindacale" predisposto dal Collegio Sindacale sulla base degli esiti del proprio processo di autovalutazione e in linea con i principi della diversity. Tale documento è pubblicato sul sito internet www.credem.it (sezione "Assemblee") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ().
Le liste presentate dovranno essere corredate con la documentazione necessaria indicata all'art. 27.1 dello Statuto sociale di Credito Emiliano S.p.A.. Si ricorda che ciascuna candidatura in lista dovrà essere corredata dalle informazioni previste dallo stesso secondo gli schemi resi disponibili dalla Società nonché sulla scorta di quanto indicato all'interno del documento "Orientamenti del Collegio Sindacale di Credito Emiliano S.p.A. agli azionisti sulla composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale". Tali documenti e lo Statuto sociale sono pubblicati sul sito internet www.credem.it (rispettivamente sezione "Assemblee" e sezione "Corporate Governance").
Nello specifico, ogni lista deve riportare:
Unitamente alle liste, devono essere presentati entro il termine previsto per il deposito delle stesse:
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La lista per la quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.
Inoltre, si invitano coloro che intendono presentare liste ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di cui all'art. 147-ter, comma 3, TUF ed all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti CONSOB, al cui contenuto si rinvia.
Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.
Le liste dei candidati alla carica di Sindaco presentate dai Soci, corredate dalla documentazione prevista dalla vigente normativa, saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede della Società e pubblicate sul sito internet www.credem.it (sezione "Assemblee") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato () in data 7 aprile 2022.
Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente agli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno, saranno disponibili al pubblico, nei termini di legge e regolamentari presso la Sede legale, sul sito internet della Società www.credem.it (sezione "Assemblee") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (). Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.
Il Capitale Sociale è di Euro 341.320.065,00 rappresentato da n. 341.320.065 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna: ciascuna azione dà diritto a un voto.
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Tutti i rimandi al sito internet della Società fanno riferimento alla specifica sezione "Assemblee" del sito www.credem.it.
Ci si riserva la possibilità di ulteriori integrazioni o comunicazioni alla luce di eventuali ulteriori sviluppi rivenienti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il presente avviso è stato pubblicato per estratto nel quotidiano "Italia Oggi" del 17 marzo 2022.
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente F.to Lucio Igino Zanon di Valgiurata
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