Credito Directo S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 5, 2022

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author: "Camila Mindlin"
date: 2022-01-05 21:23:00+00:00
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Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS

Presente

Ref.: HR - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Crédito Directo S.A. (en adelante, la “Sociedad”), a los efectos de informar que el día 5 de enero de 2022 se celebró una reunión de Directorio de la Sociedad, a la cual han comparecido los siguientes miembros titulares del Directorio: Matías Agustín Peralta, Maximiliano Herrasti y Marcelo Eduardo Sánchez, existiendo el quórum estatutario suficiente para sesionar. Asimismo, se encontraba presente el Sr. Francisco G. J. González Fischer en representación de la Comisión Fiscalizadora. En la referida reunión de Directorio se resolvió por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Ordinaria de la Sociedad para el día 20 de enero de 2022 a las 11:00 y 12:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, a celebrarse en la sede social sita en Av. Corrientes 1174, Piso 7 de esta Ciudad, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta $800.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de la Sociedad aprobado mediante la Resolución N° 18.903 del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (el “Programa”) pasando de $800.000.000 a $1.600.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Aumento del Monto del Programa”);
3. Delegación de facultades en el Directorio, con facultad de subdelegar, de las más amplias facultades relativas al Aumento del Monto mencionado en el punto precedente y las emisiones de obligaciones negociables bajo el mismo; y
4. Otorgamiento de autorizaciones.

Asimismo, se informa que, en todos los casos, la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convocara y que han asegurado su asistencia a la Asamblea de forma presencial, como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

Por Crédito Directo S.A.

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Matías Agustín Peralta

Responsable de Relaciones con el Mercado