Credito Directo S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 4, 2022

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author: "Camila Mindlin"
date: 2022-06-03 20:14:00+00:00
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de junio de 2022

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A:

Presente

Ref.: HR - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Crédito Directo S.A. (en adelante, la “Sociedad”), a los efectos de informar que el día 03 de junio de 2022 se celebró una reunión de Directorio de la Sociedad, a la cual han comparecido los siguientes miembros titulares del Directorio: Sr. Matías Agustín Peralta, Sr. Alberto Juan Carlos García y Sr. Marcelo Eduardo Sánchez, existiendo el quórum estatutario suficiente para sesionar. Asimismo, se encontraba presente Sr. Francisco González Fischer en representación de la Comisión Fiscalizadora. En la referida reunión de Directorio se resolvió por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad para el día 21 de junio de 2022 a las 11:00 y 12:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, a celebrarse en la sede social sita en Av. Corrientes 1174, Piso 7 de esta Ciudad, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1°) Designación de accionistas para firmar el acta;

2°) Consideración de la prórroga del plazo de vigencia del Programa por el plazo de cinco (5) años o por el plazo mayor que permita la normativa aplicable;

3°) Consideración de la revisión y modificación del monto y ciertos términos y condiciones del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables y la consecuente ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto de hasta UVAs 24.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor);

4°) Delegación de facultades en el Directorio, con facultad de subdelegar, de las más amplias facultades relativas a la prórroga del plazo de vigencia, modificación del monto y ciertos términos y condiciones del Programa y la ampliación del monto del Programa mencionados en los puntos precedentes y a las emisiones de obligaciones negociables bajo el mismo; y

5°) Otorgamiento de autorizaciones.

Asimismo, se informa que, en todos los casos, la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convocara y que han asegurado su asistencia a la Asamblea de forma presencial, como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

Por Crédito Directo S.A.

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Matías Agustín Peralta

Responsable de Relaciones con el Mercado