Credito Directo S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 26, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de enero de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores

Subgerencia de Emisoras

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

S. / D.

Ref.: Hecho Relevante -Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 10/02/2017.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en nuestro carácter de apoderados de Crédito Directo S.A. (en adelante la “Sociedad”), a fin de informar que por Acta de Directorio N° 73, se convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de febrero de 2017, a las 16:00 y 17:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Corrientes 1174, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden Del Día:

1. Designación de accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.

2. Consideración de la creación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables con oferta pública por un valor nominal total en circulación de hasta $ 800.000.000 (Pesos ochocientos millones) o su equivalente en otras monedas. Autorizaciones.

3. Delegación de facultades en el Directorio.

4. Renovación de la delegación en el Directorio de las facultades relativas a la emisión de valores representativos de deuda de corto plazo en el marco del Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta $ 500.000.000 (Pesos quinientos millones). Autorizaciones.

Asimismo, se deja expresa constancia que la totalidad de los Accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, razón por la cual se ha resuelto no efectuar publicación de edictos de convocatoria.

Sin otro particular, saludamos a Uds. Atte.

Crédito Directo S.A.

______________________ _____________________

Juan Manuel Lladó Roberto Domínguez

Apoderado Apoderado