Credito Directo S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 22, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de febrero de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores

Subgerencia de Emisoras

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

S. / D.

Ref: Hecho Relevante - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 15/03/2017.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en nuestro carácter de apoderados de Crédito Directo S.A. (en adelante la “Sociedad”), a fin de informar que por Acta de Directorio N° 79 se convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de marzo de 2017, a las 16:00 y 17:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Corrientes 1174, Piso 11°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden Del Día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación indicada en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2016.

3) Consideración y tratamiento de los resultados del ejercicio.

4) Consideración de la capitalización de parte de la Reserva Facultativa y del aumento de capital de la Sociedad en la suma total de $41.965.540, pasando de $25.000.000 a $66.965.540, con emisión de acciones liberadas en proporción a las tenencias accionarias de los Accionistas. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.

5) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 por la suma de $8.543.125 en exceso de $6.731.740,71 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5 %) de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

6) Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2016.

7) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad y de su remuneración.

8) Fijación del número de Directores y designación de los mismos por el término de 1 (un) ejercicio.

9) Designación de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora y tres miembros suplentes por el término de 1 (un) ejercicio.

10) Designación del auditor externo que dictaminará sobre los estados contables por el ejercicio 2017 y fijación de su retribución.

11) Otorgamiento de autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes.

Asimismo, se deja expresa constancia que la totalidad de los Accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, razón por la cual se ha resuelto no efectuar publicación de edictos de convocatoria.

Sin otro particular, saludamos a Uds. Atte.

Crédito Directo S.A.

Juan Manuel Lladó Carlos M Sarranz Álvarez

Apoderado Apoderado