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Credito Directo S.A. — Board/Management Information 2021
Apr 30, 2021
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ACTA DE DIRECTORIO Nº 187
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2021, siendo las 17:00 horas, se reúnen en la sede social de Crédito Directo S.A. (en adelante, la “Sociedad”), sita en Av. Corrientes 1174 Piso 7° de esta Ciudad, los Directores y Síndicos que firman al pie de la presente, designados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día de la fecha, a fin de dar cumplimiento a la designación de Presidente y distribución de los restantes cargos. Tras un breve intercambio de opiniones y por unanimidad de los presentes, se resuelve que el Directorio y la Comisión Fiscalizadora queden integrados de la siguiente manera:
DIRECTORIO:
Presidente: Alberto Juan Carlos García
Vicepresidente: Matías Agustín Peralta
Director Titular: Maximiliano Herrasti
Director Titular: Marcelo Eduardo Sanchez
Director Suplente: Abel Omar Perez Vaquero
COMISION FISCALIZADORA:
Síndico Titular: Contador Público Francisco Guillermo José González Fischer
Síndico Titular: Contador Público Gabriel Orden
Síndico Titular: Contador Público Hugo Norberto Lusa
Síndico Suplente: Contador Público Luis Horacio Biller
Síndico Suplente: Contador Público Ruben Néstor Lamandía
Síndico Suplente: Contador Público Sergio Luis Biller
Acto seguido, se informa que los Directores y Síndicos presentes, aceptan los respectivos cargos mediante suscripción de la presente acta, constituyen domicilio especial a los efectos de las disposiciones del artículo 256 de la Ley General de Sociedades (Ley 19.550) en Av. Corrientes 1174 Piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina y manifiestan expresamente que no revisten la calidad de personas expuestas políticas en los términos de la Resolución Nro. 11/11 y modificatorias de la Unidad de Información Financiera. Asimismo, se deja constancia que el resto de los miembros designados aceptarán los cargos que les fueran conferidos y constituirán domicilio especial en los términos del art. 256 de la Ley 19.550 mediante carta. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:30 horas.
| Alberto Juan Carlos García | Matías Agustín Peralta | Maximiliano Herrasti |
| Presidente | Vicepresidente | Director Titular |
| Marcelo Eduardo Sanchez | Abel Omar Perez Vaquero |
| Director Titular | Director Suplente |
| Francisco G. J. González Fischer | Gabriel Orden | Hugo Norberto Lusa | |
| Síndico Titular | Síndico Titular | Síndico Titular |
Sergio Luis Biller Ruben Néstor Lamandía
Síndico Suplente Síndico Suplente