Credicuotas Consumo S.A. — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

ACTA DE DIRECTORIO N° 204

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2021, siendo las 13 horas, se reúnen los integrantes del directorio de CREDICUOTAS CONSUMO S.A. (en adelante denominada la “Sociedad”) señores: Ezequiel Damián Weisstaub, Facundo Vázquez, Diego Manobla , Ramón Menalled y Andres Meta y celebran la presente reunión de Directorio. Se deja constancia que participa en representación de la Comisión Fiscalizadora el Sr. Gastón Ianniccillo. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que encontrándose la sociedad dentro de las excepciones previstas respecto del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de las disposiciones de la Comunicación A 7025 del BCRA, la presente reunión se realiza bajo la modalidad presencial. Continúa en la palabra el señor Presidente quien, habiendo constatado el quórum suficiente de acuerdo a las disposiciones estatutarias, declara válidamente abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer y único punto del Orden del Día: 1°) “ Consideración de los Estados Financieros Condensados al 30 de junio de 2021 junto con los Informes sobre revisión de estados financieros condensados de período intermedio y de la Comisión Fiscalizadora.” Toma la palabra el Director Titular Ramon Menalled. quien manifiesta que se encuentra en poder de los Sres. Directores, por habérseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión, para su consideración y análisis, la documentación contable correspondiente al período de 3 meses finalizado el 30 de septiembre de 2021, compuesto por los ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 31 DE MARZO DE 2021, ESTADOS DE RESULTADOS CONDENSADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS INICIADOS EL 1° DE ABRIL DE 2021 Y 2020 Y TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONDENDADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS INICIADOS EL 1° DE ABRIL DE 2021 Y 2020 Y TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020, ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES CONDENSADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS INICIADOS EL 1° DE ABRIL DE 2021 Y 2020 Y TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020, Notas, Anexos, Reseña Informativa e Informes. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: (i) omitir la lectura de la documentación contable en cuestión por haber sido la misma puesta a disposición de los Sres. Directores con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; y (ii) aprobar la documentación contable detallada precedentemente. No habiendo otros temas que tratar, y habiéndose considerado el único punto del Orden del Día, se levanta la sesión siendo las 14 horas.

Ezequiel Weisstaub - Presidente Diego Manobla – Director Titular Ramón Menalled – Director Titular Andrés Meta – Director Titular Facundo Vazquez – Director Titular Gastón Ianniccillo – Síndico Titular