Credicuotas Consumo S.A. — AGM Information 2021

Aug 19, 2021

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA : En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de agosto de 2021, siendo las 13 horas, se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de CREDICUOTAS S.A. (en adelante denominada la “Sociedad”), convocada para el día de la fecha con la presencia de la representación del 100% del capital social de la Sociedad que da cuenta el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1, a efectos de considerar el Orden del Día establecido en la respectiva convocatoria. A su vez, se encuentran presentes los miembros del directorio, y un miembro de la Comisión Fiscalizadora. Preside la Asamblea el señor Ezequiel Weisstaub en su calidad de Presidente del Directorio y manifiesta que la presente asamblea reviste el carácter de unánime conforme lo dispone el Art. 237 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 y por tal motivo, declara legalmente constituida la Asamblea, poniendo a consideración el primer punto del Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta”: Por unanimidad se resuelve que el acta correspondiente a la presente reunión de asamblea sea firmada por el Sr. Andrés Meta, en su carácter de accionista y en representación de 4IT S.A. A continuación se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: “2) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inc.1° de la Ley Nro. 19.550 en relación al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2021”: Toma la palabra el señor Presidente y propone que, en virtud del conocimiento que han tenido los presentes de los documentos a considerar, como así también la reseña informativa e información adicional solicitada por la Comisión Nacional de Valores, al 31 de marzo de 2021, los que se encuentran transcriptos en el Libro de Inventario y Balances de la Sociedad, se den por leídos y aprobados y se omita su transcripción en la presente acta. Asimismo informa que los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico Nº13 finalizado al 31 de marzo de 2021, han sido confeccionados conforme a los principios contables generalmente aceptados en la República Argentina, y de acuerdo con lo dispuesto por las normas de la Comisión Nacional de Valores y puestos a disposición de los señores accionistas con la suficiente antelación a este acto, lo que ha facilitado un adecuado análisis de los resultados del ejercicio, sin haber mediado observaciones. Luego de una breve deliberación los Sres. Accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, la Información complementaria a los Estados Contables (Notas y Anexos), el Informe del Auditor, la Memoria del Directorio y el Informe de la Comisión Fiscalizadora tal como se encuentran transcriptos a los libros correspondientes. A continuación se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: “3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino”: Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que el ejercicio arrojó una ganancia de $ 151.405.125 ($167.988.122 en moneda de fecha de celebración de la Asamblea). Luego de un intercambio de opiniones los Sres. Accionistas resolvieron por unanimidad: (i) Aprobar el resultado del ejercicio; (ii) Destinar la suma de $7.570.256,25 ($8.399.406) en moneda de fecha de celebración de la Asamblea) a la cuenta Reserva Legal; (iii) Destinar la suma $ 54.000.000($ 59.914.475) en moneda de fecha de celebración de la Asamblea) a la distribución de dividendos a los Sres. Accionistas a prorrata de sus tenencias accionarias delegando en el Directorio las formas y oportunidad de pago; (iv) Destinar la suma restante, es decir $ 89.834.868,75 ($ 99.674.240,99) en moneda de fecha de celebración de la Asamblea) a la cuenta Reserva Facultativa. A continuación se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día: “4) Desafectación parcial de la “Reserva voluntaria” Toma la palabra el Sr. Presidente y propone desafectar de manera parcial hasta la suma de $208.646.628,48 de la reserva facultativa para ser distribuida a los señores accionistas a prorrata de sus tenencia accionarias. Puesta a consideración la moción es aprobada por unanimidad delegando en el Directorio de la Sociedad la forma y oportunidad de pago,. Luego de una breve deliberación, la moción resulta aprobada por unanimidad. A continuación se pone a consideración el punto quinto del Orden del Día: “5) Consideración de la gestión del Directorio y del consejo de vigilancia de la Sociedad” Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad aprobar la gestión de la totalidad de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia de la Sociedad durante el ejercicio en consideración y hasta el día de la presente Asamblea, con las debidas abstenciones conforme lo dispuesto el Art. 241 de la Ley Nro. 19.550. A continuación se pone a consideración el sexto punto del Orden del Día: “6) Consideración de las remuneraciones al directorio

y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo por $89.079.111,12 en exceso de $ 21.531.647,18 del límite del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550” Luego de un intercambio de opiniones, los señores accionistas resolvieron por unanimidad asignar la suma de $66.383.243,06 en concepto de honorarios del Directorio, los que ya fueron percibidos por los integrantes del directorio en el ejercicio en tratamiento en concepto de anticipo de honorarios. Al respecto, señalan los Sres. Accionistas que los honorarios de los miembros del Directorio por el ejercicio de las funciones por todo concepto constituyen una “Retribución Adecuada” en los términos del Artículo 2, Sección I, Capitulo III, Titulo II, del T.O 2013 de CNV, teniendo en cuenta las responsabilidades desempeñadas, el tiempo dedicado a sus funciones, competencia y reputación profesional, y el valor de sus servicios en el mercado, y que, conforme el Artículo 6, Sección I, Capítulo III, Título II, del T.O 2013 de CNV, dichas retribuciones son adecuadas de acuerdo al parámetro establecido en el Capítulo III mencionado, resultando razonables y ajustadas a las pautas de mercado, y a las particulares circunstancias de la Sociedad. Sin perjuicio de que los honorarios al Directorio aprobados por medio de la presente no exceden las previsiones del Art. 261 de la Nro. 19.550, se deja expresa constancia que los Sres. Directores han percibido, adicionalmente la suma de $22.695.868.06 durante el ejercicio en consideración en virtud de su desempeño como empleados de la Sociedad. En consecuencia, resulta necesario aprobar las sumas abonadas al Directorio de conformidad con las disposiciones del Art. 261 de la Nro. 19.550. Puesta la moción a consideración la misma es aprobada por unanimidad. Presentes los Sres. Directores de la Sociedad firman en prueba de conformidad la presente asamblea. Por último los Sres. Accionistas resuelven por unanimidad fijar los honorarios de la Comisión Fiscalizadora en la suma de $375.234,22. A continuación se pone a consideración el punto séptimo del Orden del Día: “7) Designación del auditor externo que dictaminará sobre los estados contables por el ejercicio iniciado el 1° de abril de 2021” Luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas resuelven por unanimidad designar a la firma Pistrelli Henry Martìn y Asociados(miembro de EY)para que proceda a certificar, por medio de cualquiera de sus socios, los estados contables correspondientes al ejercicio económico N°14, iniciado el 1° de abril de 2021 y que finalizará el 31 de marzo de 2022. Por último, se pone a consideración el último punto del Orden del Día que dice: “8) Otorgamiento de autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes” Por unanimidad los Sres. Accionistas resuelven autorizar a cualquiera de los Señores Ezequiel Damián Weisstaub, Diego Manobla, Ramón Darío Menalled, Facundo Carlos Vázquez, Alexia Rosenthal, Ignacio Nantes, Fernanda Piovani, María Clara Arias, Sofia Gonzalez Clemmensen y/o Ivan Zisman y/o Milagros Padilla y/o a quienes ellos autoricen y/o quienes éstos designaren, actuando en forma indistinta, para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta asamblea en la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Inspección General de Justicia, y demás organismos que pudieran corresponder, facultando a los apoderados para presentar escritos, publicar avisos, desglosar documentación, contestar vistas, aceptar o proponer modificaciones al presente, suscribir escrituras, modificar, rectificar el contenido de la presente, y realizar cuanto acto fuere necesario y conducente al cumplimiento del mandato otorgado. No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente da por finalizada la Reunión siendo las 14 horas.

Ezequiel Weisstaub – Presidente Andrés Meta – Por Sí Andrés Meta – Por 4IT S.A.