臨時報告書_20250331092401

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月31日
【会社名】	クリエートメディック株式会社
【英訳名】	CREATE MEDIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　今澤　修
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目５番地15　新横浜センタービル８階
【電話番号】	（０４５）７７７－０１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　　上野　晃也
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目５番地15　新横浜センタービル８階
【電話番号】	（０４５）７７７－０１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　　上野　晃也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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臨時報告書_20250331092401

2025年３月28日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

当社普通株式１株につき金20円

配当総額　171,794,060円

第２号議案　定款一部変更の件

(1）経営体制の見直しの一環として、役付取締役の規定を変更する。

(2）その他、所要の文言の修正をおこなう。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、今澤修、赤岡洋三および秋元克也の３氏を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第１号議案	56,922	234	（注）１	可決（99.60）
第２号議案	56,932	224	（注）２	可決（99.61）
第３号議案
今澤　修	56,019	1,127	（注）３	可決（98.03）
赤岡　洋三	56,692	454	（注）３	可決（99.21）
秋元　克也	56,739	407	（注）３	可決（99.29）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主について各議案の賛否が確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

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