Creactives Group

Share Issue/Capital Change • Nov 6, 2025

Concluso il periodo di offerta in opzione dell'aumento di capitale

Al termine del periodo di offerta in opzione, sottoscritto il 64,57% delle azioni offerte in opzione per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.591.174,50

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa il 10 e 11 novembre 2025

Verona, 6 novembre 2025. Creactives Group S.p.A. ("Creactives" o "Società") (ISIN IT0005408593 - ticker: CREG), società internazionale e PMI Innovativa fiscalmente ammissibile, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale ("Euronext Growth Milan Pro" o "EGM Pro"), che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, rende noto che in data odierna si è concluso il periodo di offerta in opzione delle massime n. 1.642.750 azioni ordinarie della Società di nuova emissione ("Nuove Azioni"), rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 ottobre 2025 per un importo massimo pari ad Euro 2.464.125,00, comprensivo di sovraprezzo, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea straordinaria della Società in data 28 ottobre 2020, parzialmente modificata dall'Assemblea dei soci del 24 novembre 2022 ("Aumento di Capitale").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 20 ottobre 2025 e conclusosi in data odierna (i.e. 6 novembre 2025) ("Periodo di Offerta"), sono stati esercitati n. 8.486.264 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 1.060.783 Nuove Azioni, pari al 64,57% del totale delle Nuove Azioni offerte, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 1,50 (di cui Euro 1,48 a titolo di sovrapprezzo e la restante parte a capitale sociale) per un controvalore complessivo pari a Euro 1.591.174,50 (comprensivo di sovraprezzo).

Alla chiusura del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 4.655.736 diritti di opzione ("Diritti Inoptati"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 581.967 Nuove Azioni, corrispondenti al 35,43% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 872.950,50 (comprensivo di sovraprezzo).

I Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa dalla Società, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, per il tramite di MIT SIM S.p.A. nelle sedute del 10 e 11 novembre 2025, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati ("Offerta in Borsa") con codice ISIN IT0005674772.

Nel corso della seduta del 10 novembre 2025 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta successiva del 11 novembre 2025 saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di Nuove Azioni, al prezzo di Euro 1,50 cadauna, di cui Euro 1,48 da imputarsi a sovraprezzo e la restante parte a capitale sociale), nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni 8 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") (i) entro e non oltre l'11 novembre 2025, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 10 novembre 2025, o (ii) entro e non oltre il 12 novembre 2025, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda l'11 novembre 2025.

Le Nuove Azioni sottoscritte mediante esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) con disponibilità in pari data.

In relazione all'Offerta in Borsa, la Società al momento non è a conoscenza di impegni di sottoscrizione assunti da soci e/o da terzi in relazione all'Aumento di Capitale.

Le Nuove Azioni che dovessero rimanere inoptate successivamente alla chiusura dell'Offerta in Borsa potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo a terzi e/o a soci nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 30 giugno 2026.

Si segnala, infine, che il KID (Key Information Document) predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione, relativo ai Diritti Inoptati sarà pubblicato sul sito internet di Creactives Group (www.creactives.com) nella sezione "Investor Relations/Aumento di Capitale".

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations sul sito www.creactives.com.

Creactives Group

Creactives Group S.p.A. ("Creactives") (ISIN IT0005408593 - ticker: CREG), PMI Innovativa con sede a Verona, sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, erogate in modalità "Software as a Service". Conta oltre 40 clienti multinazionali in tutto il mondo, un fatturato internazionale e una presenza diretta in Italia, Germania, Francia e Spagna.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.creactives.com

Contatti

Ing. Massimo Grosso, Membro del Consiglio di Amministrazione e Investor Relator Creactives Group S.p.A.

Via Enrico Fermi 4, 37135 Verona Italia investor.relations@creactivesgroup.com

Euronext Growth Advisor Francesca Martino MIT SIM S.p.A.

Palazzo Serbelloni Corso Venezia 16, 20121 Milano Italia Tel. +39 02 30561 270

francesca.martino@mitsim.it

Concluded the option offer period for the capital increase

At the end of the option offer period, 64,57% of the shares offered under the option were subscribed for a total value of Euro 1.591.174,50

Unexercised option rights will be offered on the Stock Exchange on November 10 and 11, 2025

Verona, November 6, 2025. Creactives Group S.p.A. ("Creactives" or the "Company") (ISIN IT0005408593 - ticker: CREG), an international company and fiscally eligible Innovative SME, listed on Euronext Growth Milan – Professional Segment ("Euronext Growth Milan Pro" or "EGM Pro"), that develops Artificial Intelligence technologies to address real-life business problems in the Supply Chain, announces that today marks the end of the option offer period for a maximum of no. 1.642.750 newly issued ordinary shares of the Company ("New Shares"), resulting from the capital increase with option rights approved by the Company's Board of Directors on October 13, 2025, for a maximum amount of Euro 2.464.125,00, including share premium, in partial execution of the mandate granted pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code by the Company's Extraordinary Shareholders' Meeting on October 28, 2020, partially amended by the Shareholders' Meeting of November 24, 2022 ("Capital Increase").

During the option offer period, which began on October 20, 2025, and ended today (i.e. November 6, 2025) ("Offer Period"), no. 8.486.264 option rights were exercised valid for the subscription of no. 1.060.783 New Shares, equal to 64,57% of the total New Shares offered, at a subscription price of Euro 1,50 (of which Euro 1,48 as share premium and the remainder as share capital) for a total value of Euro 1.591.174,50 (including share premium).

At the end of the Offer Period, no. 4.655.736 option rights ("Unopted Rights") remain unexercised, entitling the holder to subscribe for a maximum of no. 581.967 New Shares, corresponding to 35,43% of the total New Shares, for a total value of Euro 872.950,50 (including share premium).

The Unopted Rights will be offered on the Stock Exchange by the Company, pursuant to Article 2441, paragraph 3, of the Italian Civil Code, through MIT SIM S.p.A. during the sessions of November 10 and 11, 2025, unless the offer is closed early in the event of the sale of all the Unopted Rights ("Stock Exchange Offering") with ISIN code IT0005674772.

During the session on November 10, 2025, the entire quantity of Unopted Rights will be offered, and during the subsequent session on November 11, 2025, any Rights not placed in the previous session will be offered.

The Unopted Rights entitle the holder to subscribe for New Shares at a price of Euro 1,50 each, of which Euro 1,48 is attributable to the share premium and the remainder to share capital, at a ratio of 1 New Share for every 8 Unopted Rights purchased.

The exercise of Unopted Rights purchased as part of the Stock Exchange Offer and, consequently, the subscription of New Shares must be carried out, under penalty of forfeiture, through authorized intermediaries participating in the centralized management system of Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") (i) no later than November 11, 2025, with the same value date, if the Stock Exchange Offer closes early following the sale of all Unopted Rights during the session on November 10, 2025, or (ii) no later than November 12, 2025, with the same value date, if the Unopted Rights are not sold in full on the first trading day and the Stock Exchange Offer closes on November 11, 2025.

The New Shares subscribed through the exercise of Unopted Rights will be credited to the accounts of authorized intermediaries participating in the Monte Titoli centralized management system at the end of the accounting day on the last day of exercise of the Unopted Rights (including in the event of early closure) with availability on the same date.

With regard to the Stock Exchange Offer, the Company is not currently aware of any subscription commitments made by shareholders and/or third parties in relation to the Capital Increase.

Any New Shares that remain unopted after the closing of the Stock Exchange Offer may be placed by the administrative body with third parties and/or shareholders in compliance with current regulations, by June 30, 2026.

Finally, it should be noted that the KID (Key Information Document) prepared in accordance with Regulation (EU) No. 1286/2014 and the related implementing legislation, relating to Unopted Rights, will be published on the Creactives Group website (www.creactives.com) in the "Investor Relations/Capital Increase" section.

This press release is available in the Investor Relations section at www.creactives.com.

About Creactives Group

Creactives Group S.p.A. ("Creactives") (ISIN IT0005408593 - ticker: CREG), Innovative SME based in Verona, develops Artificial Intelligence technologies for the Supply Chain industry, delivered in "Software as a Service" mode. It has over 40 multinational customers worldwide, international revenue, and a direct presence in Italy, Germany, France, and Spain. For more information, please visit: www.creactives.com

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Ing. Massimo Grosso, Member of the Board of Directors and Investor Relator Creactives Group S.p.A. Via Enrico Fermi 4, 37135 Verona Italy investor.relations@creactivesgroup.com

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