Cre8 Direct (Ningbo) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 12, 2026

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2026-005

宁波创源文化发展股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

• 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 01 月 28 日 15:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01

• 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 22 日

• 7、出席对象：

• （1）截止 2026 年 1 月 22 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公

• 司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：宁波市北仑区人民北路 688 号二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	非累积投票提案	√
1.00	关于补选第四届董事会独立董事候 选人的议案	非累积投票提案	√

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关要求，本次会议所审议上述第 1 项议案时，将对中小投资者（指 除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户 卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人 应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件 和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代 理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证 复印件到公司登记。

• （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托

• 人身份证办理登记手续。

• （4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），

• 信函、传真以登记时间内公司收到为准。

— — 2、登记时间：2026 年 1 月 23 日（星期五）上午 9:00 11:30，下午 1:30 4:30（以信 函或传真方式登记的，请于 2026 年 1 月 23 日下午 4:30 前将相关材料送达或传真至公司）。 3、登记地点：宁波市北仑区人民北路 688 号董事会办公室

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、注意事项

• 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

• 2、股东代理人不必是公司的股东

• 3、联系人：赵雅、吴熙

• 4、联系电话： 0574-86188111

• 5、电子邮件： cre8@cre8direct.net

• 6、联系地址：宁波市北仑区人民北路 688 号

• 7、传真： 0574-86188189

• 8、邮编： 315800

六、备查文件

• 1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350703”，投票简称为“创源投票”。 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 01 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

• 15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 01 月 28 日，9:15—15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东

• 会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

宁波创源文化发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波创源文化发展股份有 限公司于2026 年01 月28 日召开的2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位） 按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于补选第四届董事会独立董事 候选人的议案	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：