Cre8 Direct (Ningbo) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 18, 2018

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-081

宁波创源文化发展股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第七次会 议定于 2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股 东大会”），《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-076） 已于 2018 年 12 月 5 日在巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)披露。本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会提示性公告不涉及 更改前次通知提案的情形。

现再次将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、 召开会议基本情况

1、会议届次：2018 年第二次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第七次会议于2018 年12 月4 日审议通过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间： 2018 年 12 月 20 日（星期四） 下午 14:00

网络投票时间： 2018 年 12 月 19 日—2018 年 12 月 20 日，其中通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 12 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为： 2018 年 12 月 19 日下午 15:00—2018 年 12 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

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5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括股东本人出席或者通过授权委托书（详见附件一）授 权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 有效投票表决结果为准。

6、股权登记日： 2018 年 12 月 14 日（星期五）

• 7、会议出席对象

（1）截至 2018 年 12 月 14 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结 算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

• （3）公司聘请的见证律师等董事会认可的相关人员。

• 8、 会议地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号公司会议室

二、 会议审议事项

本次股东大会审议的提案为：

1、审议《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》 上述议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，内容详见中国证监会创业 板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、 提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关 联交易的议案》	√

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四、 现场参与会议的股东登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表 人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式 附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附 后）和本人身份证复印件到公司登记。

• （3） 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印

• 件及受托人身份证办理登记手续。

（4） 异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证 件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

— — 2、登记时间： 2018 年 12 月 17 日上午 8:30 11:30，下午 1:30 4:30（以信函 或传真方式登记的，请于 2018 年 12 月 17 日下午 4:30 前将相关材料送达或传真 至公司）。

• 3、登记地点： 浙江省宁波市北仑区庐山西路 45 号 宁波创源文化发展股份有 限公司董事会办公室

邮编：315800。

五、 参与网络投票股东的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、 注意事项

• 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

• 2、股东代理人不必是公司的股东

• 3、联系人： 邓建军、赵雅

• 4、联系电话： 0574-86188111

• 5、电子邮件：cre8@cre8direct.net

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• 6、联系地址： 浙江省宁波市北仑区庐山西路 45 号

7、传 真： 0574-86188189

• 8、邮 编： 315800

七、 备查文件

• 1、 宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2018 年 12 月18 日

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

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附件一：

授权委托书

兹全权委托______先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波 创源文化发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表 决权。

受托人无转委托权。本次委托的有效期限自授权委托书签署之日起至 本次股东大会结束。

委托人签名（签章）：_______

委托人身份证或营业执照号码： _____

委托人持有股数： ________

委托人股东帐号： ________

受托人签名： ________

受托人身份证号码：____

委托日期： _____

委托人对大会议案表决意见如下：

	委托人对大会议案表决意见如下：
提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关 联交易的议案》	√

1、 本次议案采用非累积投票表决，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权” 方框内划“√”做出投票指示。

2、 委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书的复印或者按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，

• 应加盖法人单位公章。

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附件二：

参会股东登记表

法人股东名称 / 自然人股东姓名（全称） 股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注 : 1 、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2 、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3 、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）： _____ 年 月 日

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、 网络投票的程序

• 1、投票代码：365703

• 2、投票简称：创源投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间：2018 年 12 月 20 日上午 9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 19 日(现场股东大会

召开前一日)下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 20 日（现场股东大会结 束当日）下午 15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

3. 定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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