Cre8 Direct (Ningbo) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 4, 2018

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-076

宁波创源文化发展股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

1、会议届次：2018 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第七次会议于 2018 年 12 月 4 日审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间： 2018 年 12 月 20 日（星期四） 下午 14:00

网络投票时间： 2018 年 12 月 19 日—2018 年12 月 20 日，其中通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 12 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为： 2018 年 12 月 19 日下午 15:00—2018 年 12 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括股东本人出席或者通过授权委托书（详见附件一）授 权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 有效投票表决结果为准。

6、股权登记日： 2018 年 12 月14 日（星期五）

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7、会议出席对象

（1）截至 2018 年 12 月 14 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记 结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

• （3）公司聘请的见证律师等董事会认可的相关人员。

• 8、 会议地点：宁波市北仑区庐山西路45 号公司会议室

• 9、 公司将于2018 年12 月18 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广 大投资者留意。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议的提案为：

• 1、审议《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》

上述议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，内容详见中国证监会创业 板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、 提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关 联交易的议案》	√

四、 现场参与会议的股东登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表 人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式 附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附 后）和本人身份证复印件到公司登记。

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• （3） 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印

• 件及受托人身份证办理登记手续。

• （4） 异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证

• 件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

• —

• 2、登记时间： 2018 年 12 月 17 日上午 8:30 11:30，下午 1:30 4:30（以信函 或传真方式登记的，请于 2018 年 12 月 17 日下午 4:30 前将相关材料送达或传真 至公司）。

• 3、登记地点： 浙江省宁波市北仑区庐山西路 45 号 宁波创源文化发展股份有 限公司董事会办公室

邮编：315800。

五、 参与网络投票股东的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

• 六、 注意事项

• 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

• 2、股东代理人不必是公司的股东

• 3、联系人： 邓建军、赵雅

• 4、联系电话： 0574-86188111

• 5、电子邮件：cre8@cre8direct.net

• 6、联系地址： 浙江省宁波市北仑区庐山西路45 号

• 7、传 真： 0574-86188189

• 8、邮 编： 315800

• 六、 备查文件

• 1、 宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

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2018 年 12 月4 日

附件一：授权委托书 附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

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附件一：

授权委托书

兹全权委托______先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波 创源文化发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表 决权。

受托人无转委托权。本次委托的有效期限自授权委托书签署之日起至 本次股东大会结束。

委托人签名（签章）：_______

委托人身份证或营业执照号码： _____

委托人持有股数： ________

委托人股东帐号： ________

受托人签名： ________

受托人身份证号码：____

委托日期： _____

委托人对大会议案表决意见如下：

	委托人对大会议案表决意见如下：
提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关 联交易的议案》	√

1、 本次议案采用非累积投票表决，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权” 方框内划“√”做出投票指示。

2、 委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书的复印或者按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，

• 应加盖法人单位公章。

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附件二：

参会股东登记表

法人股东名称 / 自然人股东姓名（全称） 股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注 : 1 、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2 、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3 、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）： _____ 年 月 日

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、 网络投票的程序

• 1、投票代码：365703

• 2、投票简称：创源投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间：2018 年 12 月 20 日上午 9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 19 日(现场股东大会

召开前一日)下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 20 日（现场股东大会结 束当日）下午 15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

3. 定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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