Cre8 Direct (Ningbo) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 11, 2018

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-005

宁波创源文化发展股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会第十八次 会议定于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次 股东大会”），《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-028） 已于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)披露。本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会提示性公告不涉及 更改前次通知提案的情形。

本次提示性公告增加了提案编码表，敬请广大投资者注意。

现再次将本次股东大会的有关事项提示如下：

• 一、 召开会议基本情况

• 1、会议届次：2018 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

• 4、会议召开时间：

现场会议时间：2018 年 1 月 15 日（星期一）下午 13:00

网络投票时间：2018 年 1 月 14 日—2018 年 1 月 15 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1 月 15 日上午 9：30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018 年 1 月 14 日下午 15:00—2018 年 1 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

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（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018 年 1 月 10 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止 2018 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师等董事会认可的相关人员。

8、会议地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号公司会议室

二、 会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案为：

1.00 审议《关于修改公司章程的议案》

2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

3.00 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

4.00 审议《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

5.00 审议《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

6.00 审议《关于监事会换届选举的议案》

7.00 审议《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》

7.01 选举任召国为第二届董事会董事

7.02 选举王桂强为第二届董事会董事

7.03 选举王少波为第二届董事会董事

7.04 选举柴孝海为第二届董事会董事

7.05 选举邓建军为第二届董事会董事

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7.06 选举刘晨为第二届董事会董事

7.07 选举周必红为第二届董事会董事

8.00 审议《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》

8.01 选举罗国芳为第二届董事会独立董事

8.02 选举胡力明为第二届董事会独立董事

8.03 选举谢作诗为第二届董事会独立董事

8.04 选举林红为第二届董事会独立董事

（二）上述提案 1 属于特别决议事项、需经出席会议的股东（或股东代理人） 所持表决权三分之二以上表决通过。上述提案经公司于 2017 年 12 月 28 日召 开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，内容详 见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。以上提案 7、提案 8 董事选举采 用累积投票的方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东 大会方可进行表决。

特别提示：提案 7、提案 8 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 本次会议的全部提案，均对中小投资者的表决单独计票。

三、 提案编码

本次股东大会提案编码表

	本次股东大会提案编码表
提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》	√
5.00	《关于聘请公司2018年度财务审计机构及 内控审计机构的议案》	√

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6.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
	累积投票提案
7.00	《关于董事会换届选举的议案（非独立董 事）》	应选人数7 人
7.01	选举任召国为第二届董事会董事	√
7.02	选举王桂强为第二届董事会董事	√
7.03	选举王少波为第二届董事会董事	√
7.04	选举柴孝海为第二届董事会董事	√
7.05	选举邓建军为第二届董事会董事	√
7.06	选举刘晨为第二届董事会董事	√
7.07	选举周必红为第二届董事会董事	√
8.00	《关于董事会换届选举的议案（独立董 事）》	应选人数4 人
8.01	选举罗国芳为第二届董事会独立董事	√
8.02	选举胡力明为第二届董事会独立董事	√
8.03	选举谢作诗为第二届董事会独立董事	√
8.04	选举林红为第二届董事会独立董事	√

四、 现场参与会议的股东登记办法

1、 登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表 人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式 附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附 后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印 件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证 件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间： 2018 年 1 月 10 日 9:00-17:00

3、登记地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号董事会办公室

五、 参与网络投票股东的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

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六、 注意事项

• 1 、 本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

• 2、 股东代理人不必是公司的股东

• 3、联系人：邓建军、赵雅

• 4、联系电话：0574-86188111

• 5、电子邮件：cre8@cre8direct.net

• 6、联系地址：宁波市北仑区庐山西路 45 号

• 7、传真：0574-86188189

• 8、邮编：315800

七、备查文件

• 1、第一届董事会第十八次会议决议

• 2、第一届监事会第十三次会议决议

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2018 年 1 月 11 日

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

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附件一：

授权委托书

兹全权委托______先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波 创源文化发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

受托人无转委托权。本次委托的有效期限自授权委托书签署之日起至 本次股东大会结束。

委托人签名（签章）：_______

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持有股数：________

委托人股东帐号：________

受托人签名：________

受托人身份证号码：____

委托日期：_____

委托人对大会议案表决意见如下：

	委托人对大会议案表决意见如下：
提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》	√
5.00	《关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控 审计机构的议案》	√
6.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
累积投票提 案
7.00	《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》	应选人数7 人
7.01	选举任召国为第二届董事会董事	√
7.02	选举王桂强为第二届董事会董事	√
7.03	选举王少波为第二届董事会董事	√
7.04	选举柴孝海为第二届董事会董事	√

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7.05	选举邓建军为第二届董事会董事	√
7.06	选举刘晨为第二届董事会董事	√
7.07	选举周必红为第二届董事会董事	√
8.00	《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》	应选人数4 人
8.01	选举罗国芳为第二届董事会独立董事	√
8.02	选举胡力明为第二届董事会独立董事	√
8.03	选举谢作诗为第二届董事会独立董事	√
8.04	选举林红为第二届董事会独立董事	√

• 1、以上议案采用累积投票制表决的，股东累积投出的票数不得超过其所享

• 有的总票数，否则视为弃权。

• 2、以上议案采用非累积投票表决的，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”

• 方框内划“√”做出投票指示。

• 3、委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 4、本授权委托书的复印或者按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，

• 应加盖法人单位公章。

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附件二：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称） 股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注 : 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）： _____ 年月日

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、 网络投票的程序

• 1、投票代码：365703

• 2、投票简称：创源投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数说明如下：

（1）选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案7，采用等额选 举，应选人数为7位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案8，采用等额选举，

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应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• 二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间：2018年 1 月15日上午 9:30—11:30 和下13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月14日(现场股东大会召开

前一日)下午 15:00，结束时间为 2018年1月15日（现场股东大会结束当日）下 午 15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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