Cre8 Direct (Ningbo) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 26, 2017

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2017-015

宁波创源文化发展股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）经第一届董事会第十 七次会议审议决定召开2017年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2017 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

• 4、会议召开时间：

现场会议时间：2017 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:00

网络投票时间：2017 年 11 月 10 日—2017 年 11 月 13 日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 13 日上午 9： 30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2017 年 11 月 10 日下午 15:00—2017 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任 意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

• （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交

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易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017 年 11 月 08 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止 2017 年 11 月 08 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师等董事会认可的相关人员。

• 8、会议地点：宁波市北仑区庐山西路45号公司会议室

9、公司将于2017年11月13日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广 大投资者留意。

二、会议审议事项

1、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 以上议案已经公司第一届董事会第十七次会议通过，详见2017年10月27日 巨潮网刊登的文件。另外，以上议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会 会议资料。

三、现场参与会议的股东登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表 人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式 附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附 后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件 及受托人身份证办理登记手续。

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（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证

件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

• 2、登记时间：2017年11月8日9:00-17:00

• 3、登记地点：宁波市北仑区庐山西路45号董事会办公室

四、参与网络投票股东的投票程序

（一）通过深圳证券交易所

• 1、投票起止时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为

2017-11-13上午9:30-11:30至下午13:00-15:00。

2、交易系统投票程序：

（1）投票代码：365703

（2）投票简称：创源投票

（3）具体流程：

①进行投票时买卖方向应选择为买入投票；

②输入投票代码

③在“提案编码”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1,2.00元 代表议案2，以1.01元代表议案1中的子议案1.01，以此类推，但100.00元代表全 部议案。每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案名称	提案编码
0	总议案	100.00元
1	《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投 项目的议案》	1.00元

④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表 弃权。对应申报股数如下表：

弃权。对应申报股数如下表：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对

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不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决 申报优于对所有议案的表决申报；

⑥本次会议投票，对于总议案100.00元进行投票，视为对所有议案表达相同 意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为100.00元，委托股数为1股。

⑦股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出 席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计 算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃 权计算。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月10日15：00，结束时间为 2017年11月13日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：

（1）申请服务密码的流程投资者登陆深交所网站（网址：

http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它 相关系统开设“深交所密码服务专区”，进行服务密码的申请。投资者申请服务密 码，须先在“密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。投资者 在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将 返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。投资者通过深交所交易系统激活 服务密码，申报规定如下：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购 价格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可 以在申报五分钟后成功激活。

（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请 数字证书。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、注意事项

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• 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

• 2、股东代理人不必是公司的股东。

• 3、联系人：邓建军、赵雅

• 4、联系电话：0574-86188111

• 5、联系地址：宁波市北仑区庐山西路45号

• 6、传 真：0574-86188189

• 6、邮 编：315800

六、备查文件

• 1、第一届董事会第十七次会议决议

• 2、第一届监事会第十二次会议决议

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2017-10-27

附件一：授权委托书 附件二：参会股东登记表

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附件一：

授权委托书

兹全权委托______先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波创源文

化发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）:_______

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持有股数：____ 委托人股东帐号：______

受托人签名：____ 受托人身份证号码:__

委托日期：_____

委托人对大会议案表决意见如下：

	委托人对大会议案表决意见如下：
序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
0	总议案：除累积投票提案外的所有提案
1	《关于使用募集资金向全资子公司增资实施 募投项目的议案》

• “ ” “ ” “ ” “ ”

• 1.请在 同意 或 反对 或 弃权 或 回避 的栏目里划“√”。

• 2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式

• 投票同意、反对、弃权或回避。

• 3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

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附件二：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称） 股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注 : 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）： _____ 年 月 日

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